尹 欣 李書軍

隨著職務犯罪手段的多樣化、隱蔽化、智能化、犯罪對象的復雜化，犯罪主體的多元化，犯罪輻射的群體化、國際化以及反偵查的智能化、現(xiàn)代化，我們必須加強對職務犯罪案件的偵查策略的研究，以提高偵查水平，及時、準確、高效率地偵破案件，更加及時、準確揭露犯罪，打擊犯罪，為經(jīng)濟建設服務，保證改革開放的順利進行。

一、強化職務犯罪案件的偵查意識

強化偵查意識。是強化偵查工作的前提，特別是在當前職務犯罪高智能犯罪，犯罪手段隱蔽、狡猾，反偵查力智能化、現(xiàn)代化的情況下，強化偵查意識尤其重要。司法實踐中，強化偵查意識的主要內容：

一是強化線索捕捉意識。線索是偵查破案的向導。線索捕捉意識是一種最重要的偵查意識。

二是強化戰(zhàn)機意識。打仗，戰(zhàn)機是關系到勝敗的關鍵。同職務犯罪行為作斗爭同樣不能貽誤戰(zhàn)機，否則案子就難破或辦成夾生案。因此，抓住戰(zhàn)機是偵查破案的要訣。

三是強化偵查手段意識。強化偵查手段意識，應著重在三個方面：其一，重視偵查手段的綜合運用。刑訴法規(guī)定了訊問、詢問、勘驗檢查、搜查、扣押物證、書證、鑒定、通緝等偵查手段，以及拘傳、取保侯審、監(jiān)視居住、拘留、逮捕等強制措施。這些偵查手段和強制措施是法律賦予我們偵查破案的基本手段。要善于運用這些常用手段，而且應充分利用勘驗檢查、鑒定等具有一定技術性的手段。同時，應根據(jù)案件需要及時變換偵查手段和強制措施。其二，提高運用法定偵查手段的能力。法律規(guī)定的手段和措施，要善于靈活運用，要用足用活。其三，重視秘密調查、情報技術等手段的綜合使用，以對付職務犯罪智能化、技術化的作案和反偵查手段。

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四是強化偵查策略意識。偵查策略即偵查的計策和謀略。職務犯罪案件的復雜性和對抗性，要求偵查人員具有較強的策略意識，善于與罪犯斗智。

五是強化證據(jù)意識，偵查過程中的一切活動，各種手段和方法的使用，都必須圍繞證據(jù)這個核心來進行。因此，及時有效地提取固定證據(jù)，對于確定偵查方向，及時揭露犯罪，證實犯罪，具有十分重要的作用。

六是強化攻堅意識，即要有勇于攻克難關，不怕掉烏紗帽的進取精神。

七是強化查微析疑意識，即要善于抓住蛛絲馬跡進行分析判斷，揭示案件本來面目。這就要求偵查人員要充分發(fā)揮主觀能動性，善于觀察偵查對象的各種變化，周密思考，作出正確判斷。

八是強化快速反應意識。即必須具有雷厲風行的偵查工作作風，以快制勝。要求偵查人員接受案件后，要以快來要求一切活動，滲透到偵查的具體活動中。

二、強化職務犯罪情報網(wǎng)絡

強化職務犯罪情報網(wǎng)絡，是近年來司法實踐提出的必然要求。隨著職務犯罪的窩案、串案增多和復雜化，職務犯罪情報網(wǎng)絡越來越顯示出它的重要性和必要性。

強化職務犯罪情報網(wǎng)絡，是偵破大案窩串案的重要偵查手段，是偵查當前職務犯罪的客觀要求。職務犯罪情報網(wǎng)絡是提高偵查效能的有效手段。它可廣辟情報來源，發(fā)現(xiàn)犯罪線索，及時開展職務犯罪偵查工作：能及時充分地占有大量情報信息，可以有效實行偵查控制，獲取證據(jù)，突破案件并迅速揭露犯罪：有利于串并案件，為偵破串案、群案、窩案服務，擴大偵查效果：為追捕逃犯、追繳贓款與贓物和異地偵查提供信息保證，提高偵查效率。

三、強化職務犯罪案件的初查、秘密調查

實踐證明，初查是立案前的一個重要環(huán)節(jié)，是立案的基礎，是進入偵查環(huán)節(jié)的關鍵所在。它是檢察機關查處職務犯罪案件，保證辦案質量不可缺少的環(huán)節(jié)。特別是新刑訴法頒布施行后，律師提前介入偵查階段，以及庭審方式的改革，給偵查工作提出了更高的要求，初查就顯得更為重要。因此，必須強化初查。

針對職務犯罪諸多特點，在廣泛開展公開調查的基礎上，必須強化秘密調查。秘密調查可分為初查中的秘密調查和偵查中的秘密偵查。秘密調查是指偵查人員在不被犯罪嫌疑人察覺的情況下調查取證，或者隱瞞自己的身份和意圖，麻痹迷惑調查對象，秘密取證，它是偵破職務犯罪案件的重要方法，是成功偵查的基礎和前奏，特別是有利于偵破要案，它可避免打草驚蛇觸動關系網(wǎng)，不會給被調查人造成影響，便于善后處理。

四、強化職務犯罪案件的帳務檢查

職務犯罪案件，特別是貪污、挪用公款案件，一般都要從帳務上反應出來，其表現(xiàn)形式很多。因此，帳務檢查是偵破這類案件的一條比較成功的方法。查帳目的是查清犯罪嫌疑人有無犯罪事實，獲取證據(jù)。所有貪污、挪用公款案件都有個查帳獲取證據(jù)的問題，而且是一項工作量大、專業(yè)性很強、細致復雜的工作。查帳是收集書證，進一步拓寬偵查視線的重要方法，必不可少。

五、強化適時正確運用偵查手段和強制措施

職務犯罪案件偵查，包括偵查手段和偵查措施與專門調查兩個方面。偵查的全過程始終貫穿著偵查手段與偵查措施的綜合運用，在決定使用偵查手段和措施時，偵查人員要注意全面地掌握情況，吃透案情，了解與案件有關的偵查環(huán)節(jié)、犯罪嫌疑人的個性特點、犯罪態(tài)度等，有針對性地因案、因人、因事、因時地使用偵查手段和措施，運用偵查手段和措施的強度要同案情復雜程度以及犯罪嫌疑人的個性、認罪態(tài)度相一致，并且要隨案件進展的變化而變化。使用偵查手段和措施要果斷及時，把握好時機。使用偵查手段和措施要注意綜合運用。一般來講，對犯罪嫌疑人采取強制措施的同時，就應同時使用訊問、搜查、扣押、查封、凍結等，同時取證。使用秘密偵查手段，外圍工作就須跟上，同時使用跟蹤、監(jiān)視等手段。使用偵查手段和措施必須依法進行。

六、強化職務犯罪案件的搜查

搜查成功與否，對于案件的偵破具有重要作用。一是針對搜查難點、明確搜查的重點。二是制定搜查方案，務必使參加搜查人員明確自己的職責。三是把握搜查的時機，一般應放在犯罪嫌疑人沒有警覺和防備的情況下進行，傳訊和強制措施與搜查同步進行為宜。許多案件特別是要案，大都采用這種辦法搜查成功。四是明確搜查的范圍和主攻方向。在明確搜查重點、范圍的同時，還要明確搜查的策略。五是要在細字上下功夫，在徹底上花氣力。六是要認真做好搜查筆錄，詳細記載搜查中出現(xiàn)的各種問題，以作為證實犯罪的文字依據(jù)。七是觀察被搜查人的反應，適時調整搜查的重點。八是做好轉化工作，促使被搜查人交出罪證。

七、強化職務犯罪案犯的審訊策略

要針對職務犯罪案犯在實施犯罪時各個階段的心理變化規(guī)律和不同犯罪嫌疑人在不同審訊階段的心理規(guī)律而實施審訊策略。偵查人員要對所收集的證據(jù)進行審查判斷，核實已獲取的證據(jù)是否達到了決定訴訟結論的要求。

八、提高偵查職務犯罪的能力

一是要提高發(fā)現(xiàn)犯罪的能力。職務犯罪隱蔽性強、發(fā)現(xiàn)難，要求偵查部門提高自身發(fā)現(xiàn)犯罪的能力。要增強職業(yè)敏感性，及時分析一些重大改革措施中可能出

現(xiàn)的犯罪新動向，善于從新聞媒體等途徑發(fā)現(xiàn)犯罪線索，增強主動摸排線索的能力。要深入研究職務犯罪的規(guī)律和發(fā)案趨勢，分析高發(fā)領域的犯罪動向，突出重點領域、重點部位和重點環(huán)節(jié)上摸排線索。要增強深挖意識，在挖窩串案上，在抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓上下工夫。要加強與紀檢監(jiān)察機關及其他相關職能部門的協(xié)調配合，建立案件信息資料庫和案件信息共享機制。

二是要提高訊問的能力。首先是提高對訊問工作組織領導和決策指揮的水平。偵查指揮員要靠前、貼近一線指揮，及時與辦案人員交流，掌握訊問的信息，有針對性訊問，有效控制訊問進程。其次是提高制定訊問計劃的水平。制定訊問計劃，要在全面了解案情特別是有關嫌疑人的個性化特征的基礎上進行。訊問目的、任務要明確，訊問活動以及與其他偵查工作都要相互銜接、連貫，避免脫節(jié)。再次是提高心理對抗的能力。訊問過程就是偵查人員與嫌疑人進行心理較量的過程。要具備良好的心理素質，善于研究分析犯罪嫌疑人的心理活動，善于觀察判斷，及時察覺對手在接受訊問時心理上細微變化，有利于成功突破嫌疑人的心理防線。此外，要提高運用相關證據(jù)的能力。訊問時運用證據(jù)的目的，主要是打消犯罪嫌疑人蒙混過關的僥幸心理，突破其心理防線，促使其坦白交待。同時，要提高靈活應變的能力。訊問人員要注意隨機應變。根據(jù)訊問情勢的發(fā)展變化，及時調整訊問的思路和對策。

三是提高收集和固定證據(jù)的能力。提高收集和固定證據(jù)的能力，一要提高嚴格依照法定程序收集證據(jù)的水平，確保偵查取證工作和所收集的證據(jù)符合法律規(guī)定。二要提高全面收集和固定證據(jù)的水平。對犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪輕、罪重的各種證據(jù)都要收集。三要提高圍繞職務犯罪構成的要求設計偵查取證方案的水平。偵查取證中要嚴謹、細致、扎實。對與案件有關的情節(jié)和細節(jié)都要盡可能地收集和固定，尤其是賄賂案件的偵查取證，要重視查清與賄賂活動有關時間、地點、經(jīng)過、原始談話內容以及賄賂的原因、背景等。四要提高固定證據(jù)的水平，防止出現(xiàn)重突破、輕固定的現(xiàn)象。五要提高防范、揭露反偵查活動的水平。要善于研究和利用反偵查活動獲取再生證據(jù)和線索。防止或者消除因毀滅、偽造證據(jù)等活動對偵查訴訟活動帶來的負面影響，提高突破案件、證實犯罪的能力。

四是提高運用偵查謀略的能力。由于職務犯罪嫌疑人具有特殊的身份，犯罪的智能性和反偵查能力強，掩蓋罪行、逃避懲罰的伎倆高，其作案的隱蔽性和狡猾性是其他類型的犯罪所無法比似的，并擁有一定的社會地位和公共權力，關系網(wǎng)密、保護層厚，查處時具有相當大的難度。提高運用偵查謀略的水平和能力要做到：一要增強謀略意識。要重視學習、研究和運用謀略，辦案中要有謀略意識。二要增強運用謀略的針對性和有效性。三是運用謀略要巧妙靈活。四是依法運用謀略。

五是提高偵查決策、指揮的能力。增強偵查決策的能力，即對初查、立案、首次傳喚、適用強制措施、搜查等直接關系嫌疑人的人權保障以及影響辦案的關鍵環(huán)節(jié)，要把好關。一要在決策前全面了解情況，對決策風險要準備一個有效的防范和救濟措施。二要嚴格決策程序，堅持民主集中制。指揮員要做到：要組織、調動好偵查力量。要親臨一線，靠前指揮，切實加強對辦案工作的指揮、管理。三要統(tǒng)籌辦案工作的全局，使訊問與搜查、外圍取證等活動協(xié)調一致，同步進行，互動有序，整體推進。

六要提高抗干擾、阻力的能力。排除干擾和阻力：一是緊緊依靠黨委的領導、紀委的組織協(xié)調和人大的監(jiān)督排除干擾阻力。二是充分發(fā)揮偵查一體化機制排除辦案干擾阻力的作用，加強上級院對下級院的領導，提高檢察機關抗干擾阻力的能力。三是講究方式方法。辦案部門既要堅持原則，秉公執(zhí)法，又要注意講究策略。

七要提高追逃追贓的能力。提高追逃追贓的能力，首先要增強防逃和追逃意識。增強保密觀念，加強安全防范。其次要建立健全境內追逃、追贓工作長效機制。再次要抓緊研究境外追逃、追贓和取證的有效途徑，拓寬與國外司法、執(zhí)法機關合作的渠道。

八要提高運用刑事政策的能力。首先要善于運用刑事政策，從宏觀上把握打擊的重點和斗爭策略。其次要嚴格按照刑事政策和法律規(guī)定辦案，依法保障涉案人員的合法權益。再次要把刑事政策作為突破案件的有效策略和方法，增強突破案件的能力。此外。要運用刑事政策妥善處理一些重大、敏感的案件，力求取得最佳的辦案效果。

九要提高運用現(xiàn)代科技手段和智慧辦案的能力。要加強硬件建設。要加強反貪隊伍的知識培訓，要在運用、服務辦案上下功夫。智慧辦案，是指檢察機關的偵查人員，根據(jù)法律規(guī)定的程序，在偵查職務犯罪案件過程中，針對各類不同案件、不同嫌疑人、不同犯罪手段等特點，運用一定的偵查裝備和設施，充分發(fā)揮主觀能動性，運用理性思維和偵查謀略，準確分析判斷案情，因案因人，巧施謀略和智慧，創(chuàng)造性地開展偵查工作，查清犯罪事實。實現(xiàn)依法規(guī)范辦案，偵破各類案件的偵查活動。只有靈活正確運用上述能力，才能稱得上智慧辦案。