【本期主講】陳迎節(jié)

另辟蹊徑，巧用偵查對(duì)策查辦賄賂案

【本期主講】陳迎節(jié)*

核心提示：打破常規(guī)先接觸受賄人的做法屬出奇制勝，本身存在風(fēng)險(xiǎn)性，搞不好欲速則不達(dá)，使案件擱淺，所以出奇要建立在掌握深厚的案件信息基礎(chǔ)上，在此基礎(chǔ)上把握各個(gè)案件的具體情況區(qū)別對(duì)待，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，得到充分論證，能上則上，不能上就堅(jiān)決不上，才能達(dá)到制勝的目的。條件不成熟，寧可暫時(shí)不辦，也不能冒險(xiǎn)和盲動(dòng)。

在查辦賄賂案時(shí)，我們通常的做法是：根據(jù)信息查行賄，掌握行賄抓受賄。這種做法的特點(diǎn)是由點(diǎn)到面，查清一個(gè)行賄點(diǎn)突破全案，成功率高，穩(wěn)妥性好，準(zhǔn)確性大。是保證我們辦案成功的基本做法。不過(guò)在實(shí)踐中，也存在許多常規(guī)做法解決不了的線索。如行賄方經(jīng)多方查找始終不能到案，或者舉報(bào)線索內(nèi)容模糊，可查度不高，對(duì)受賄人的情況說(shuō)得很清楚，但說(shuō)不出明確的行賄方。我們對(duì)此類線索往往做存查或緩查處理，這樣做毫無(wú)疑問(wèn)是符合偵查規(guī)范的，也是正確的做法。但在遇到此類線索時(shí)，我們能不能換一下思路，由受賄人入手，使查辦賄賂案件的由點(diǎn)到面過(guò)渡到以面及點(diǎn)，拓寬查辦案件的廣度，擴(kuò)大線索范圍。

一、探索與嘗試

2008年我們主偵組在局處領(lǐng)導(dǎo)的直接指揮下參與了兩個(gè)系統(tǒng)案件的查辦工作，上半年在查辦圖書(shū)出版業(yè)賄賂案時(shí)，按照市院的統(tǒng)一分配，我們接到的是農(nóng)業(yè)出版社給多家發(fā)行單位行賄的線索，結(jié)果第一仗就碰了釘子，中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社四名業(yè)務(wù)員在社領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排下集體串供，把到檢察院作證變成了合練臺(tái)詞，說(shuō)法如出一轍，均否認(rèn)給對(duì)方行賄，而且賬目上也是以業(yè)務(wù)員個(gè)人領(lǐng)取費(fèi)用的名義記賬。在此情況下再?gòu)?qiáng)攻硬打收效不會(huì)很大。但當(dāng)時(shí)面臨的形勢(shì)是，市院統(tǒng)一部署，要求各院反貪局必須在短期內(nèi)有所突破，這就意味著有條件要上，沒(méi)有條件創(chuàng)造條件也要上。我們及時(shí)匯總信息，發(fā)現(xiàn)新華書(shū)店首都發(fā)行所的李某在證言中出現(xiàn)的頻率很高，李某負(fù)責(zé)的農(nóng)業(yè)出版社業(yè)務(wù)量很大，從已掌握的圖書(shū)發(fā)行系統(tǒng)普遍收取好處費(fèi)的情況看，該人的受賄嫌疑很大。基于以上分析和當(dāng)時(shí)面臨的緊迫形勢(shì)，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后，我們一改常規(guī)，直撲受賄人，李某到案后交待了全部受賄事實(shí)，除農(nóng)業(yè)出版社，又引出幾家行賄單位。由此從案件受阻到全面打開(kāi)局面，并形成滾動(dòng)發(fā)展。

下半年辦理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂，當(dāng)時(shí)收到的案件線索內(nèi)容含混，對(duì)行業(yè)內(nèi)的收受賄賂問(wèn)題說(shuō)得挺大，到具體問(wèn)題就含糊其辭了，大都是某院長(zhǎng)某主任在國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域獨(dú)霸一方多年，收取賄賂少則近百萬(wàn)元，多則一兩千萬(wàn)，醫(yī)藥代表要排隊(duì)送錢等等。而醫(yī)藥代表多數(shù)為臨時(shí)聘用的外地人，行蹤不定，特別是看到媒體宣傳的中央要治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域的報(bào)道后，更是變得來(lái)無(wú)影去無(wú)蹤，我們?cè)鴮?duì)一名醫(yī)藥代表進(jìn)行了連續(xù)蹲守，但她很長(zhǎng)時(shí)間不回住處，商請(qǐng)公安部門監(jiān)控其通訊，發(fā)現(xiàn)其手機(jī)偶爾開(kāi)機(jī)，絕大部分時(shí)間處于關(guān)閉狀態(tài)。但時(shí)間不等人，這也是全市乃至全國(guó)統(tǒng)一開(kāi)展的抓系統(tǒng)活動(dòng)，形勢(shì)要求我們要辦得又快又好。為此我們自己做了大量完善線索的工作，利用行業(yè)內(nèi)的知情人做走訪咨詢式的調(diào)查，全面收集外圍信息，掌握該行業(yè)的基本特點(diǎn)和“潛規(guī)則”，找關(guān)鍵環(huán)節(jié)，抓發(fā)案規(guī)律。篩選線索，關(guān)注重點(diǎn)人。在細(xì)致排查的基礎(chǔ)上，借鑒了辦理出版系統(tǒng)案件的成功經(jīng)驗(yàn)，決定還從受賄人入手，在報(bào)請(qǐng)局處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，一舉從地壇醫(yī)院魏某身上打開(kāi)突破口，并挖出十幾件受賄線索。

我們從2008年辦案中嘗到了甜頭，去年開(kāi)始有意識(shí)地把這種做法加以運(yùn)用。有一件東城區(qū)房屋管理局房管員何某受賄的線索引起我們的注意，這個(gè)線索在去年已經(jīng)作了存查，原因是涉嫌行賄的梁某查無(wú)下落。從現(xiàn)有材料分析，何某涉嫌受賄的可能性極大，如果以此為基礎(chǔ)，接觸受賄人何某，一旦取得突破，有可能牽扯出其他行賄案件，或者至少?gòu)牧耗承匈V線索中牽扯出更多的知情人，即使梁某仍找不到，也能通過(guò)間接證據(jù)定案。在得到局處領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，我們重新啟動(dòng)初查程序，為穩(wěn)妥起見(jiàn)，首先對(duì)梁某的行蹤作了更全面細(xì)致的搜索，梁某做事很絕，他的母親早已離婚，父親、叔伯、姑姑等親戚均在國(guó)外且都被他申請(qǐng)為下落不明，他自己人戶分離，屬無(wú)業(yè)人員又居無(wú)定所，據(jù)說(shuō)手機(jī)號(hào)一年換十幾個(gè)，多方查找連婚姻登記處都去了，還是找不著這人。于是按照事先的部署我們直接抓了受賄人，經(jīng)過(guò)審訊，何某交待了受賄的事實(shí)。根據(jù)審訊的情況我們及時(shí)獲取了相關(guān)證據(jù)材料，何鐵剛很快被批準(zhǔn)逮捕。一件存查線索成功地轉(zhuǎn)為立案案件。

去年9月初我組接領(lǐng)導(dǎo)交辦的某銀行行長(zhǎng)受賄的線索，經(jīng)過(guò)初查，焦點(diǎn)集中在某公司的一名財(cái)務(wù)總監(jiān)身上，以他為突破口能直切要害證明該行長(zhǎng)的受賄事實(shí)，加快立案進(jìn)程，但這名總監(jiān)是內(nèi)蒙人已離開(kāi)那家公司，去向不明。從行賄人入手看來(lái)行不通了，在這種情況下我們沒(méi)有局限于舉報(bào)的內(nèi)容，而是放寬視野，花費(fèi)了一段時(shí)間對(duì)該行長(zhǎng)的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)情況進(jìn)行了最大限度的清查，在不被其察覺(jué)的情況下獲取了大量信息，在合適的時(shí)機(jī)我們才接觸了其上級(jí)單位，調(diào)取了有關(guān)材料，雖然向其上級(jí)單位三令五申講明保密的紀(jì)律，但由于利害關(guān)系的驅(qū)使，上級(jí)單位還是從組織角度找他談話，結(jié)果泄漏了對(duì)他進(jìn)行調(diào)查的信息，造成客觀上的打草驚蛇，這位行長(zhǎng)緊急轉(zhuǎn)移物品、托人打探消息，作了一系列反偵查的活動(dòng)，但這一切恰恰暴露了他自己有問(wèn)題，也堅(jiān)定了我們打破常規(guī)直接接觸受賄人的決心，我們的設(shè)想得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持，在抓捕該行長(zhǎng)后，其供認(rèn)了多起受賄問(wèn)題，按照他的口供，我們找到某律師所合伙人，先證實(shí)了該行長(zhǎng)收受律師所賄賂的事實(shí)，為定案打下了基礎(chǔ)。

回顧以上四個(gè)案例，從打破常規(guī)先查受賄的做法看，我們經(jīng)歷了幾個(gè)階段：從查辦圖書(shū)系統(tǒng)案的被動(dòng)應(yīng)用到查辦醫(yī)藥系統(tǒng)案的自發(fā)摸索運(yùn)用，直到查辦房管局系統(tǒng)、查辦銀行系統(tǒng)案件的自覺(jué)運(yùn)用。從立案角度都取得了成功。為我們今后挖掘某些不成形線索的潛在價(jià)值提供了思路。

二、體會(huì)總結(jié)

關(guān)于轉(zhuǎn)變偵查模式的話題已提了4、5年了，我們的偵查已經(jīng)從單純的抓人、拿口供、再完善證據(jù)轉(zhuǎn)變?yōu)閲@證據(jù)組織偵查，毫無(wú)疑問(wèn)這是符合現(xiàn)代司法理念的，但事物都不是絕對(duì)的，不能搞一刀切。從前把口供作為證據(jù)之王，以現(xiàn)在觀念看顯得有點(diǎn)“初級(jí)階段”的味道，但我們可以反思一下，當(dāng)年為什么這種觀念會(huì)大行其道，因?yàn)樵谶^(guò)去的辦案實(shí)踐中有其存在的合理性，大量案件的成功辦理證明抓口供是行之有效的。行受賄案件有自身的特點(diǎn)：很少留下物證、書(shū)證、目擊證人，行受賄雙方的說(shuō)法是還原案件的主要證據(jù)，言詞證據(jù)居于絕對(duì)地位，尤其是“一對(duì)一”的案件比較依賴口供，口供在賄賂案件中確實(shí)是證據(jù)之王。還有查辦受賄工作的關(guān)鍵點(diǎn)還是要回到與受賄人的交鋒上，證據(jù)再多，拿不下受賄人也會(huì)使案件大打折扣。從這個(gè)意義上講，受賄人始終是成案的關(guān)鍵，在條件成熟時(shí)先制服受賄人能極大地提高偵查效率。所以我們要善于吸收舊觀念中的合理內(nèi)核，在偵查賄賂案件受阻時(shí)，要勇于和善于從受賄入手、抓口供。有個(gè)成語(yǔ)叫綱舉目張，比喻抓住事物的關(guān)鍵，帶動(dòng)其他環(huán)節(jié)。文革中常說(shuō)一句話：路線是個(gè)綱，綱舉目張。在此套用一下：受賄是個(gè)綱，抓綱帶全案。

*北京市東城區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局偵查一處［100089］