李亞可

（廣東司法警官職業(yè)學(xué)院，廣東 廣州510430）

一、新型毒品犯罪的特點(diǎn)

（一）犯罪成本低

新型毒品與傳統(tǒng)毒品不同的是，其生產(chǎn)方式簡單、原料廉價(jià)、制作成品時(shí)間較短，但在毒品市場中的經(jīng)濟(jì)效益卻非常高。巨大的經(jīng)濟(jì)利益充滿了誘惑力，不法分子紛紛鋌而走險(xiǎn)。此外，新型毒品在加工制作方面比傳統(tǒng)毒品更加簡單易操作，制毒窩點(diǎn)呈現(xiàn)規(guī)模小型化、種類多樣化等特點(diǎn)，有用廢棄化工廠大規(guī)模加工毒品的，也有利用實(shí)驗(yàn)室和家庭作坊合成毒品的。①例如2008年，安徽省六安市某高校副教授邱某利用自己掌握的生化知識，找到“冰毒”的制造方法，并多次網(wǎng)購制毒原料，在短短半年的時(shí)間內(nèi)制造“冰毒”數(shù)百克，并數(shù)次將毒品帶給吸毒人員劉某品鑒，銷售牟利。

（二）社會(huì)危害重

販毒行為本身的特點(diǎn)，使其與其他嚴(yán)重刑事犯罪注定有著復(fù)雜的伴生關(guān)系，“槍毒同流、黃毒同流、賭毒同流”現(xiàn)象較為普遍，不少搶劫、盜竊、詐騙、兇殺等惡性案件均為涉毒人員所為。隨著公安機(jī)關(guān)對毒品犯罪打擊力度的增強(qiáng)，販毒團(tuán)伙的對抗性也進(jìn)一步增加。新型毒品自身所呈現(xiàn)出的新特點(diǎn)，使其危害性與傳統(tǒng)毒品也有區(qū)別。傳統(tǒng)毒品中犯罪活動(dòng)的衍生主要是在毒品的販賣、運(yùn)輸、購買過程中（如暴力反抗緝毒、為購買毒品而搶劫等），而較少發(fā)生在吸食毒品之后，而新型毒品所涉及的案件多為吸毒致死案件、故意殺人案件、自傷和自殘案件以及“毒駕”行為。

（三）防控難度大

一是從販毒的角度看，由于法律制定天生滯后于犯罪具體形式的變化，因此我國刑法并未對新型毒品的販賣規(guī)定具體的量刑標(biāo)準(zhǔn)，使得販毒分子在販賣新型毒品時(shí)有可乘之機(jī)，也給司法機(jī)關(guān)在懲治此類犯罪時(shí)增加了不小的難度。此外，娛樂場所對新型毒品的傳播和使用等行為，采取默許和放任的態(tài)度，甚至為其提供吸食環(huán)境，更有甚者，部分工作人員直接或者間接參與販賣，以謀求更大的經(jīng)濟(jì)利益。二是從吸毒的角度看，部分吸食新型毒品的人員認(rèn)為搖頭丸等并不是毒品，偶爾吸食不會(huì)上癮，危害也不大，因此對吸食新型毒品的法律后果并不懼怕。此外，鑒于新型毒品的可生產(chǎn)性，其名稱、外觀、形態(tài)可能會(huì)發(fā)生不同變化，很多販毒人員為防范打擊，甚至把新型毒品加工成奶茶、咖啡、綠茶等飲料，使得新型毒品的防控難度加大。

二、新型毒品犯罪案件偵查面臨的挑戰(zhàn)

（一）犯罪信息通過網(wǎng)絡(luò)傳播，毒資交易借助于電子銀行

目前，新型毒品的制造技術(shù)、地點(diǎn)、規(guī)模和原料等要素都發(fā)生了新的變化。從制毒原料上來說，新型毒品中的合成性化學(xué)物質(zhì)代替了傳統(tǒng)制毒中需大量種植才能取得的原材料，通過互聯(lián)網(wǎng)買賣制毒原料的案件屢見不鮮。從制毒方式上來說，在日益發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)信息時(shí)代，涉毒信息頻見于網(wǎng)絡(luò)，毒品犯罪分子以網(wǎng)絡(luò)視頻聊天的形式傳授制毒工藝，從購買者身上獲利。從販賣渠道上來說，大量的購買、銷售新型毒品的信息通過QQ、微信等私密方式進(jìn)行，網(wǎng)上活動(dòng)隱蔽，實(shí)際查找困難。為了逃避公安禁毒部門日益嚴(yán)厲的打擊，大部分涉毒人員都有很高的警惕性，逃避打擊能力非常強(qiáng)，且毒品犯罪的有組織化程度越來越高，集團(tuán)內(nèi)的頭目更傾向于使用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行毒品犯罪的策劃、聯(lián)絡(luò)，指揮“馬仔”進(jìn)行大宗毒品交易，其犯罪行為非常隱蔽，犯罪人員眾多。①如2011年，公安部破獲的我國首例利用網(wǎng)絡(luò)虛擬平臺進(jìn)行涉毒犯罪的“8·31特大網(wǎng)絡(luò)吸販毒案”，涉及全國31個(gè)省區(qū)市，破獲制販毒案件496起，繳獲毒品308.3千克，查獲涉毒違法犯罪嫌疑人員12125名。同時(shí)，隨著涉毒資金在毒品犯罪案件偵查中作用的凸顯，公安禁毒部門加強(qiáng)了與銀行等金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，密切監(jiān)控涉毒資金的流向。因此，毒品犯罪分子將目光轉(zhuǎn)向虛擬空間，利用網(wǎng)絡(luò)支付的便利性和低風(fēng)險(xiǎn)性，將越來越多的支付業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到虛擬空間進(jìn)行，以逃避警方的視線。由于虛擬空間的隱蔽性和虛擬性，涉毒行為暴露后，毒品犯罪分子還可以很快地利用網(wǎng)絡(luò)支付平臺進(jìn)行涉毒資金的轉(zhuǎn)移，且很難被禁毒部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)。

（二）網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪情報(bào)利用率低

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，毒品犯罪的方式也“水漲船高”，在數(shù)字化的高速發(fā)展中尋求更高效率的方式?；ヂ?lián)網(wǎng)不僅使新型毒品犯罪的相關(guān)信息快速傳遞，也在一定程度上加強(qiáng)了毒品犯罪的隱蔽性，為偵查機(jī)關(guān)打擊犯罪增加了難度。所以，有效地從海量信息中挖掘出所需要的毒品犯罪的相關(guān)情報(bào)也就成為新型毒品犯罪偵查工作的首要任務(wù)。但從目前情況看，涉網(wǎng)新型毒品犯罪的情報(bào)利用率較低，其原因有：一是意識薄弱。即偵查人員缺乏主動(dòng)通過網(wǎng)絡(luò)渠道獲取新型毒品犯罪信息的能動(dòng)性。二是來源較少。即毒品犯罪偵查部門沒有跟網(wǎng)監(jiān)部門相互配合，對相關(guān)行業(yè)的監(jiān)控力度不夠，且沒有切實(shí)落實(shí)網(wǎng)吧人員管理的實(shí)名制，造成信息收集的不全面不及時(shí)。三是能力較弱。即不能及時(shí)、有效地破譯教授販毒的網(wǎng)絡(luò)聊天室的密碼，也不能對相關(guān)損毀后的數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，對相關(guān)交易的記錄破解能力較差。

（三）境外人員跨境販毒加劇

隨著我國國際地位日益提高和經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，外國人到中國經(jīng)商、務(wù)工、學(xué)習(xí)的人數(shù)不斷增多。與此同時(shí)，外籍人員在中國的販毒活動(dòng)呈現(xiàn)出明顯增加的態(tài)勢。他們以各種名義進(jìn)入我國，在與境內(nèi)人員交往的過程中捏造事實(shí)進(jìn)行欺騙，或以高額利潤作為誘餌，將境內(nèi)一些不法分子拖下水。②據(jù)公安部禁毒局初步統(tǒng)計(jì)，2010年全國各地公安機(jī)關(guān)所抓獲的外籍毒品犯罪嫌疑人主要涉及緬甸、越南、朝鮮、尼日利亞、巴基斯坦、韓國等50個(gè)國家和地區(qū)。與此同時(shí)，西南境外的"金三角"地區(qū)和新疆境外的"金新月"地區(qū)毒品是目前對我國危害和威脅最大的毒源地，南美的可卡因和歐洲的搖頭丸等毒品不斷流入我國，境外毒品對我國“多頭入境、全線滲透”的格局短期內(nèi)難以徹底改變?！敖鹑恰钡染惩舛驹吹氐呢湺炯瘓F(tuán)與我境內(nèi)販毒分子相互勾結(jié)，將毒品供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)延伸至境內(nèi)。境內(nèi)販毒團(tuán)伙將毒品銷往內(nèi)地或轉(zhuǎn)運(yùn)出境，形成了以地緣、家族和血緣關(guān)系為紐帶、組織嚴(yán)密、分工明確的跨國販毒集團(tuán)和控制一方的分銷網(wǎng)絡(luò)，且販毒方式日趨現(xiàn)代化、智能化、武裝化。同時(shí)，境內(nèi)外毒販在作案手段上具有較強(qiáng)的反偵查意識，他們從尋找易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)廠家，到購買、運(yùn)輸和出口的每一個(gè)環(huán)節(jié)都精心布局，事先策劃作案手段，十分詭秘。例如：在購買環(huán)節(jié)，毒販往往采取偽造制藥廠介紹信、私刻制藥廠印章等手段騙取購買證明，甚至直接利用互聯(lián)網(wǎng)在網(wǎng)上進(jìn)行易制毒化學(xué)品的交易，從而減少了中間可能致使暴露的環(huán)節(jié)，給偵查工作帶來重重障礙；在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，毒販通常采用人貨分離、分段運(yùn)輸?shù)仁侄翁颖懿榫儯辉诔隹诃h(huán)節(jié)，毒販則采用更換貨物品名，以虛假貨名報(bào)關(guān)等手段，逃避海關(guān)監(jiān)管，將易制毒化學(xué)品走私出境，或者將易制毒化學(xué)品的名稱以另一種許可報(bào)關(guān)的化學(xué)名稱替代，甚至將經(jīng)過簡單處理可以轉(zhuǎn)化為易制毒化學(xué)物品通過正常渠道販運(yùn)出境。

三、信息化偵查在新型毒品案件中的應(yīng)用

信息化偵查方式已經(jīng)成為各類案件偵查過程中查明案情、查找犯罪嫌疑人、鎖定犯罪證據(jù)的重要偵查模式，在許多大要案的偵破中起到了重要的作用，而利用各種人力與技術(shù)手段有效搜集與犯罪有關(guān)的“人、事、物”的信息化偵查對新型毒品犯罪案件尤其重要。

（一）增強(qiáng)“情報(bào)導(dǎo)偵”意識

情報(bào)導(dǎo)偵是禁毒工作永恒的主題，是信息化時(shí)代禁毒工作的重要技術(shù)支撐。因此，全面推進(jìn)新形勢下禁毒情報(bào)工作的發(fā)展是打擊毒品犯罪的有力保障。當(dāng)代社會(huì)處于高速發(fā)展的信息化時(shí)代，情報(bào)在人類社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域都凸顯出越來越重要的作用，在毒品犯罪偵查中也不例外。離開了禁毒情報(bào)，毒品犯罪案件偵查就變成了無源之水。偵查機(jī)關(guān)必須樹立情報(bào)導(dǎo)偵的意識，充分發(fā)揮禁毒情報(bào)在打擊毒品犯罪中的主導(dǎo)和核心功能，加強(qiáng)情報(bào)信息的收集與研制，提高信息的分析與運(yùn)用水平，增強(qiáng)毒品犯罪案件的偵破力度。

1.加強(qiáng)禁毒情報(bào)的收集工作。首先，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化專門收集工作，以達(dá)到收集高質(zhì)量情報(bào)的目的。所謂的專門工作，是指緝毒部門為了適應(yīng)與毒品犯罪作斗爭的需要，成立專門的緝毒情報(bào)機(jī)構(gòu)，指派專人進(jìn)行情報(bào)的收集、研究和管理工作。除運(yùn)用技偵手段和通過國內(nèi)緝毒情報(bào)部門間的交流來收集禁毒情報(bào)外，還可以物建和使用境內(nèi)外的秘密力量收集情報(bào)，以及通過境外媒體的宣傳報(bào)道或出入境人員、邊民、漁民的工作來收集情報(bào)。其次，提高整體作戰(zhàn)能力。即加大與其他部門的配合，通過建立完善定期或者不定期的聯(lián)系制度，從海關(guān)、軍隊(duì)、駐外使領(lǐng)館、國家安全部門、法院、檢察院、監(jiān)獄、勞教場所、工商、稅務(wù)等部門獲取有效的情報(bào)。最后，發(fā)動(dòng)群眾，依靠群眾，密切聯(lián)系群眾，使治保組織和治安積極分子成為緝毒工作不可或缺的重要力量。

2.合理設(shè)置禁毒情報(bào)機(jī)構(gòu)。我國幅員遼闊，人口眾多，各地的經(jīng)濟(jì)、文化水平都有較大的差異，禁毒情報(bào)工作也表現(xiàn)出了嚴(yán)重的失衡情況。通常情況下，毒情嚴(yán)重的地區(qū)，較為重視禁毒執(zhí)法機(jī)構(gòu)的設(shè)置，而毒情一般的地區(qū)，禁毒執(zhí)法機(jī)構(gòu)的設(shè)置相應(yīng)隨意。實(shí)踐證明，專門的禁毒情報(bào)機(jī)構(gòu)的缺失，使得禁毒情報(bào)工作很難有效地開展。

3.努力創(chuàng)建一支具有較強(qiáng)分析、研判情報(bào)能力的禁毒情報(bào)工作隊(duì)伍。要建設(shè)一支精良的隊(duì)伍，首先要強(qiáng)化禁毒民警的情報(bào)意識，使禁毒情報(bào)能夠真正轉(zhuǎn)化為破案力和戰(zhàn)斗力，切實(shí)提高打擊毒品犯罪的效益。

（二）有效運(yùn)用各種信息

各類公安信息網(wǎng)的建立使偵查工作有了眾多的可供查詢的數(shù)據(jù)，這大大縮短了查證的時(shí)間和降低了辦案的成本。毒品犯罪案件的偵查也不例外，因?yàn)槎酒贩缸锇讣c其他犯罪案件相互融合，且具有跨區(qū)域性和很強(qiáng)的流動(dòng)性。公安網(wǎng)絡(luò)平臺的構(gòu)建和各類信息網(wǎng)的有效使用，在毒品案件偵查中起到至關(guān)重要的作用，為毒品犯罪案件的偵破提供了強(qiáng)大的技術(shù)支撐。

1.逐步完成各地區(qū)的天網(wǎng)工程，并充分利用其視頻資源。①天網(wǎng)工程是指為滿足城市治安防控和城市管理需要，利用圖像采集、傳輸、控制、顯示等設(shè)備和控制軟件組成，對固定區(qū)域進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和信息記錄的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。天網(wǎng)工程通過在交通要道、治安卡口、公共聚集場所、賓館、學(xué)校、醫(yī)院以及治安復(fù)雜場所安裝視頻監(jiān)控設(shè)備，利用網(wǎng)絡(luò)把一定區(qū)域內(nèi)所有視頻監(jiān)控點(diǎn)圖像傳播到“天網(wǎng)工程”管理平臺，對刑事案件、治安案件、交通違章、城管違章等圖像信息分類，為強(qiáng)化城市綜合管理、預(yù)防打擊犯罪和突發(fā)性治安災(zāi)害事故提供可靠的影像資料。該工程是公安部聯(lián)合工信部等相關(guān)部委共同發(fā)起建設(shè)的信息化工程，涉及到眾多領(lǐng)域，包含城市治安防控體系的建設(shè)、人口信息化建設(shè)等等，由上述信息構(gòu)成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，根據(jù)需要進(jìn)行編譯、整理、加工，供授權(quán)單位進(jìn)行信息查詢。 而且，全國各地區(qū)將視頻監(jiān)控與公安系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，打造一個(gè)點(diǎn)線結(jié)合、人防物防技防結(jié)合、打防管控結(jié)合、網(wǎng)上網(wǎng)下結(jié)合的社會(huì)治安防控體系。視頻監(jiān)控信息的作用在于對犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡進(jìn)行記錄。毒品犯罪案件中，犯罪嫌疑人一般都有密切和集中的活動(dòng)，視頻監(jiān)控可以記錄下毒品犯罪嫌疑人及其嫌疑車輛的活動(dòng)軌跡，有可能記錄下犯罪嫌疑人的體貌特征及其行蹤，這些信息對毒品犯罪案件的偵破具有重大的意義。

2.銀行卡及網(wǎng)上銀行相關(guān)信息的應(yīng)用。毒品犯罪嫌疑人在日益發(fā)達(dá)的信息化社會(huì)中，其反偵查能力也不斷地得到加強(qiáng)，如果是通過現(xiàn)實(shí)交易的話，毒品犯罪嫌疑人往往不會(huì)采取正面的毒資交易，而通常采用銀行卡交易，即通過銀行劃賬、轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行毒資交易。這類交易信息為毒品犯罪案件的偵破提供了大量可供查詢的信息，偵查人員可以通過摸排發(fā)現(xiàn)符合條件的毒品犯罪嫌疑人，然后綜合各類信息，結(jié)合毒資的流向和監(jiān)控所獲取的情報(bào)數(shù)據(jù)，最終確定可疑的犯罪嫌疑人。目前網(wǎng)上交易的形式多種多樣，除了傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬、支付寶交易等系統(tǒng)外，各大銀行都在網(wǎng)上開設(shè)有營業(yè)廳，以方便客戶的網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理。獲取網(wǎng)上銀行交易的相關(guān)信息，主要是對使用者的IP地址進(jìn)行查詢和跟蹤，需要借助于網(wǎng)監(jiān)部門的監(jiān)控系統(tǒng)。銀行系統(tǒng)的線索查證主要是借助于客戶信息的查證，這就要求銀行在為客戶開設(shè)賬戶的時(shí)候，對其身份進(jìn)行核實(shí)和查證。

3．現(xiàn)代物流信息的綜合運(yùn)用。②現(xiàn)代物流指的是將信息、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、庫存、裝卸、搬運(yùn)以及包裝等物流活動(dòng)綜合起來的一種新型的集成式管理方式。新型毒品的泛濫的基礎(chǔ)是各類易制毒化學(xué)品的傳播，越來越多的毒品犯罪嫌疑人利用現(xiàn)代物流渠道進(jìn)行易制毒化學(xué)品的投遞與交易，可以大大降低販毒成本。根據(jù)羅卡德物證交換原理，只要有接觸就會(huì)有痕跡物證留下。因此，只要有流通，就會(huì)有可供查詢的數(shù)據(jù)信息，且這些有可能被應(yīng)用的信息為毒品犯罪的偵查提供了眾多的具有潛在價(jià)值的線索。對于現(xiàn)代物流信息在毒品犯罪案件中的作用而言，通常所采用的是普遍摸排和重點(diǎn)查證的方法。普遍摸排就是以毒品犯罪案件的高發(fā)區(qū)為對象，對由該地區(qū)發(fā)出的包裹進(jìn)行普遍的排查，從中發(fā)現(xiàn)可能存在有易制毒化學(xué)品或攜帶毒品的包裹，查清楚其流通的渠道以及郵寄的目的地。重點(diǎn)倒查指的是事后補(bǔ)救措施，即在毒品犯罪案件發(fā)生之后，倒查物流信息，重點(diǎn)查寄件人和收件人，通常都能查到毒品犯罪案件的嫌疑人或利害關(guān)系人。

（三）強(qiáng)化秘密偵查手段

由于緝毒特情涉及犯罪偵查領(lǐng)域中的重要機(jī)密事項(xiàng)，①早在新中國建國之初，刑事特情工作就已受到高度重視。1950年9月，第一次全國治安行政工作會(huì)議召開，時(shí)任公安部部長的羅瑞卿同志就在會(huì)議上指出：對付土匪、盜匪、封建流氓組織，允許采取特情工作。2001年，《緝毒特情工作管理辦法》的出臺，首次提出了“緝毒特情”這一專業(yè)術(shù)語。緝毒特情在本質(zhì)上屬于刑事特情的一個(gè)特殊種類，特情偵查的目的，除了探明毒品犯罪組織與毒品交易的內(nèi)幕之外，還要掌握非法收益的流向、特定不法財(cái)產(chǎn)來源等。因此，我國禁毒執(zhí)法活動(dòng)中對緝毒特情采取了非常嚴(yán)格的保密措施。通常情況下，我們無從了解緝毒特情參與偵破的案件究竟繳獲了多少毒資、毒品以及贓物，但從個(gè)別的資料中，我們還是可以窺見一斑。②例如，以上海市的緝毒工作為例，“緝毒特情是打擊毒品犯罪活動(dòng)的一柄尖刀，他在提供情報(bào)、場所控制和專案偵查中具有無可替代的重要作用。上海市所偵破的毒品犯罪案件3/4以上都有特情參與?！?/p>

1.嚴(yán)格執(zhí)行緝毒特情的管理辦法。公安部禁毒局于2001年制定發(fā)布了《緝毒特情工作管理辦法》，對緝毒特情的物建、使用、保護(hù)、管理等進(jìn)行了規(guī)范。但是，在實(shí)際工作中，這些規(guī)范在有些地方卻形同虛設(shè)。具體表現(xiàn)在：物建緝毒特情不履行審批手續(xù)；不按規(guī)定建立特情檔案；不按規(guī)定的條件物建緝毒特情，隨意性明顯，長官意志突出；平時(shí)疏于對緝毒特情的教育、考核；個(gè)別緝毒民警不依法辦事，包庇縱容緝毒特情的違法亂紀(jì)活動(dòng)。

2.綜合運(yùn)用各種手段和方法，物建和培訓(xùn)一支高質(zhì)量的緝毒特情隊(duì)伍。緝毒特情是一支重要的秘密偵查力量，其物建和管理需要有多方面的保障。首先，所物建的特情要有接敵的條件，有一定的活動(dòng)能力和觀察識別能力，即能探知販毒內(nèi)幕。其次，要對特情進(jìn)行相關(guān)的教育和培訓(xùn)，使其具備良好的自我保護(hù)能力和較強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。最后，做好緝毒特情的心理調(diào)適及獎(jiǎng)懲工作，緩解其精神上的壓力，在工作和生活方面解決其后顧之憂。

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