盧杰

2015年12月16日，香港高等法院一審宣判了香港史上最大的一起洗錢案，22歲的香港居民趙丹娜因洗錢138億元而被判入獄10年。判決一出，引起人們極大關(guān)注：趙丹娜只是一位剛剛成年不久的普通女孩，她洗錢數(shù)額巨大，時間持續(xù)4年之久，非法轉(zhuǎn)賬近4萬次，這絕非她一個人所為。那么，她背后的勢力是誰？138億的天文數(shù)字黑錢從何而來？去向何方？

隨著一審結(jié)束，更多的案情內(nèi)幕被披露，一起涉及富豪、黑商和美女騙局的欺詐、洗錢案，漸漸浮出水面。

富豪美女，沆瀣一氣

2007年冬天，在北京一所大學的高級理財師培訓班開課了。主講國家金融體系的女老師叫蕭玲，年齡30出頭，漂亮而文雅，迷倒了班內(nèi)眾多來自全國各地的老總。內(nèi)蒙古呼和浩特市的億萬富豪魯鵬程也是這個班級的學員，他課后主動找蕭玲請教問題，兩人很談得來。

蕭玲早年留學美國，回國后在這所高校任教。與班級里那些財大氣粗的老總相比，39歲的魯鵬程英俊儒雅，顯得很有內(nèi)涵。蕭玲和魯鵬程來往幾次后，雙方發(fā)生了好感。

魯鵬程對國外的事非常感興趣，向蕭玲打聽了好多關(guān)于移民的問題。蕭玲笑著問魯鵬程是不是在國內(nèi)賺得盆滿缽滿了，想去國外享清福。蕭玲一語擊中魯鵬程的要害。

原來，魯鵬程之前曾在政府部門擔任要職，靠著手里的權(quán)力，積累了豐富的人脈和社會關(guān)系。之后，他下海開始經(jīng)商，在礦業(yè)領(lǐng)域撈了很大一筆錢。但是，魯鵬程知道，自己的這些錢來得并不光彩，心里也不得安寧。2004年，魯鵬程送兒子去澳大利亞留學。半年后，妻子馬英菊借口陪讀，也停薪留職，去了澳大利亞。魯鵬程給妻兒打去不少錢，但絕大多數(shù)的錢，仍然留在國內(nèi)。他認為，自己如果向國外匯錢的數(shù)額太大，就會引起相關(guān)部門的注意。所以，他一直希望尋找一個穩(wěn)妥的辦法，把自己的臟款弄到澳大利亞妻兒的賬戶上。

聽了魯鵬程的敘述，蕭玲認為要把錢轉(zhuǎn)移出去并不難，她可以幫忙，通過香港的賬戶轉(zhuǎn)賬、分拆，然后就可以神不知鬼不覺地把錢轉(zhuǎn)到澳大利亞了。魯鵬程大喜過望，于是要求蕭玲幫忙著手策劃此事。

2008年春節(jié)期間，魯鵬程就隨蕭玲去了廣東東莞。在東莞，魯鵬程見到了蕭玲的表姐陳爽。陳爽是香港居民，在東莞開了一家規(guī)模中等的開關(guān)閥門廠。陳爽聽了蕭玲的來意，她同意以自己工廠的名義，向香港的賬戶轉(zhuǎn)錢，然后分拆轉(zhuǎn)出來，但要收管理費。雙方一拍即合。然后，魯鵬程和蕭玲又來到香港，找到陳爽的表妹趙丹娜。趙丹娜在十幾歲的時候，在陳爽的幫助下，跟隨父母一起從廣東來香港定居。不幸的是，父母出了車禍雙雙離世，她沒有文化，也沒有技術(shù)，只好每天在酒樓當傳菜員。聽了蕭玲的介紹，只要她每月在幾個賬戶之間做做轉(zhuǎn)賬，就可以得到豐厚的報酬。趙丹娜很感興趣，一口答應下來。

這一切都弄妥之后，兩人回到酒店。兩人商定，蕭玲負責幫魯鵬程洗錢，魯鵬程按照洗錢金額的3%給蕭玲提成。

其實，蕭玲雖然在國內(nèi)一所大學任教，但她已經(jīng)是洗錢方面的專家了，因為認識不少官員和富豪，加上她在海外有很廣泛的人脈以及精通金融和法律知識，很多人都愿意找她幫忙洗錢。通過蕭玲的手，魯鵬程很順利地將手頭的錢陸陸續(xù)續(xù)地轉(zhuǎn)移到澳大利亞妻子的手中，并給了蕭玲240萬元的提成。

經(jīng)過這次合作，魯鵬程發(fā)現(xiàn)了一個賺錢的好路子，他認識不少富豪，這些富豪的錢很多都來路不正，雖然他們能把家小移民到國外，但卻不敢輕易將大筆錢轉(zhuǎn)走，一旦被發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟上的漏洞，他們將很快就被監(jiān)督和調(diào)查，如果魯鵬程能和蕭玲合作，開辟一條幫富豪將錢轉(zhuǎn)走、洗白的通道，從中提成，豈不是一條發(fā)財捷徑？而且，錢轉(zhuǎn)到香港后，就被他們控制了，他們還能將這些錢洗進自己的口袋里。

兩人一拍即合，決定把蕭玲偽裝成一個值得人們信賴的人。一切準備就緒后，魯鵬程和蕭玲一起回到呼和浩特。幾天后，魯鵬程領(lǐng)著一位老板模樣的人來到蕭玲下榻的酒店。來人叫鄭望，是魯鵬程的老鄉(xiāng)，來呼和浩特市多年。多年前，他和魯鵬程聯(lián)合，獲得了幾大礦的開采權(quán)。他也不忘恩情，先后多次送給魯鵬程3000多萬的分紅。

鄭望其實是一個不法商人，知道自己的錢大多來路不正，整日也提心吊膽，因此，鄭望早在前幾年就暗暗地通過北京一家中介公司，秘密辦理了澳大利亞移民。老婆和孩子常住在墨爾本，偶爾才回呼和浩特一次。鄭望一直想把資金轉(zhuǎn)往澳大利亞。但是，數(shù)億的資金，不是那么容易就弄出去的。最近聽魯鵬程說，據(jù)內(nèi)部消息透露，警方已經(jīng)注意到他了，他十分害怕。聽到這個消息，鄭望更加著急。今天聽魯鵬程說他的女友有辦法，就急切地找上門來。

精心設(shè)計，連環(huán)騙局

魯鵬程向鄭望謊稱蕭玲是某部委的領(lǐng)導，這次來內(nèi)蒙古，是考察呼和浩特煤炭與東南亞聯(lián)合采運計劃的，昨天剛剛跟市長談了話。鄭望一聽來頭不小，肅然起敬。三個人在酒桌上喝得十分盡興之時，鄭望覺得是時機了，便試探著問蕭玲，可否幫忙把一筆投資款匯到國外的賬戶上？

蕭玲表示這個不是問題，但她要回北京研究一下，畢竟，鄭望的錢不是小數(shù)目，她要對他負責。

蕭玲幾天后回北京了，但一直沒有回信。過了兩個多月，鄭望著急了，問魯鵬程怎么辦。魯鵬程建議鄭望和他一起去北京再見見蕭玲，順便考察一下蕭玲的經(jīng)濟實力，做到知己知彼，以免上當受騙。

第二天，兩人乘飛機趕到北京，來到了羅馬公園小區(qū)蕭玲的豪宅。雙方落座后，鄭望迫不及待地提出匯錢的事。蕭玲提出讓鄭望和她一起去考察一下洗錢的路徑，讓他自己最終決定是否讓她幫忙洗錢。然后，蕭玲帶著鄭望和魯鵬程來到廣東東莞，見到了陳爽。陳爽聽了蕭玲的來意，說：“看在你的面子上，我只做這最后一次?！?/p>

隨后，蕭玲又領(lǐng)著鄭望和魯鵬程來到香港，在一家酒店住下。當天晚上，一位神秘人物出現(xiàn)了，身后跟著清一色黑衣壯漢十幾名。蕭玲給鄭望介紹道：“這位就是香港有名的何老?！编嵧缇吐犝f過何氏兄弟在香港的勢力，電影里演過這兄弟兩人在香港的事情，今日親見，有些誠惶誠恐。何老板倒是和顏悅色，說：“我們只跟最可靠的人做生意，但有兩個條件：一、轉(zhuǎn)來的錢要三年之后才能轉(zhuǎn)往目的國；二、傭金不得少于5%。”

鄭望對于第一個條件很不理解。蕭玲跟他解釋：如果匯來香港的錢很快就匯出香港，會引起香港當局的注意。但存幾年后，再動，就沒問題了。她說：“老鄭，錢在你自己的賬戶里，存幾年又有什么關(guān)系呢？”鄭望這才明白，轉(zhuǎn)來香港的錢，是存在他自己的賬戶里。這讓他更加放心。

接著，在何老板的安排下，鄭望在香港匯豐、渣打等銀行，開了12個賬戶，準備轉(zhuǎn)賬使用。

離開香港前，鄭望又產(chǎn)生了一個疑慮。他對魯鵬程說：“我怎么想來想去，還是覺得不妥。我們這是在和黑社會打交道，不會出事吧？”魯鵬程把鄭望的疑慮告訴了蕭玲，蕭玲想了想，說：“既然我們談到這個地步了，我就領(lǐng)你見一個人吧?！?/p>

當天晚上，三個人來到天水圍村一個破舊的房子里，見到了趙丹娜。蕭玲說：“大的局面是何氏兄弟控制，具體的操作，就是由這位小妹妹做的?！碑斨嵧拿?，趙丹娜現(xiàn)場向其展示了如何安全洗錢的過程。

其實，這一切，都是蕭玲安排好的一場戲。這么逼真的表演，讓鄭望不得不相信，事情不會出什么差錯。

一丘之貉，大案驚天

回到呼和浩特后，鄭望仔細回憶一下香港之行，心底總覺得不穩(wěn)當：畢竟是好幾億的資產(chǎn)，必須得確保萬無一失。想來想去，他還是不能下決心。一個周末，鄭望打電話找魯鵬程，想談談此事。

兩人在一家咖啡館里密談。魯鵬程沉默了許久，忽然哭泣起來：“老哥，我們都快完了。今天一朋友暗示我，我之前幫你弄礦的事情，有人舉報了。也許，警方很快就找我呢?！编嵧@一驚非同小可，如果魯鵬程出事，他鄭望的罪行也就坐實了。鄭望額頭上冒出了汗珠，顫聲問：“怎么辦？”魯鵬程說：“我找人了，但也不能保證不出問題。你那邊，還是早做準備。一有風吹草動，你就趕緊去澳大利亞。你一走，我就咬定了我們之間沒有利益輸送。”

鄭望不知是計，著急地表示，既然警方已經(jīng)注意到他們了，那他們轉(zhuǎn)錢的行動也要抓緊。他催魯鵬程去北京跟蕭玲探討一下，什么時候可以具體行動。

魯鵬程去了北京，兩天后回來，對鄭望說一切都準備好了，各個環(huán)節(jié)都就緒，就等他往東莞陳爽的賬戶打錢了。

事到臨頭，鄭望又有些猶豫。他想：如果這些錢打到東莞陳爽的賬戶上，陳爽給私吞了怎么辦？他把自己的擔心跟魯鵬程說了，魯鵬程便帶著鄭望再次來到北京。蕭玲一聽鄭望的來意，面露慍色，她問鄭望是不是讓她為他做擔保？

魯鵬程表示鄭望正是這個意思，他擔心如果陳爽那邊出了事，拍拍屁股跑香港了，他的錢就沒有著落了，所以希望蕭玲在中間做一個擔保，他才放心。蕭玲有點生氣了，鄭望一看談不攏，忙上前說：“我另外給您5%的傭金。6億元，就是3000萬傭金?！笔捔嵯肓讼?，重新坐下，從保險柜里拿出一大摞文件，告訴鄭望這是她在北京東四環(huán)寫字樓的房產(chǎn)，現(xiàn)在市值有5個億。用這個抵押，讓鄭望放心。

其實，這也是蕭玲和魯鵬程導演的另一出好戲。他們知道，要想糊弄那些大富豪，必須得顯示自己有承擔風險的實力，于是租了這間辦公室，然后找人偽造了整個辦公樓的房產(chǎn)證和土地證，用來詐騙。鄭望并沒有想到眼前的一切竟然都是假的，他對此毫無疑問。當晚，在蕭玲的家里，鄭望與蕭玲簽訂了一份合同。而蕭玲也把自己的那幢大樓的房產(chǎn)證押在鄭望手里。

鄭望從那以后，連續(xù)十幾次向東莞陳爽的賬戶上打去了共計6億元人民幣。而陳爽便以工廠贏利的方式，把錢轉(zhuǎn)到香港自己公司的賬戶上。而在香港的趙丹娜則一小筆一小筆地將這些錢取出來，轉(zhuǎn)存到鄭望在香港的另外12個賬戶上。

為了確信錢到了自己的賬戶上，鄭望還特地到香港，分別檢查了自己的那些賬戶，分別從里面取出一點錢。事實證明，這次轉(zhuǎn)賬非常成功。他高興地等待著，三年后，再將這些錢一次性轉(zhuǎn)到澳大利亞妻子的賬戶上。

首戰(zhàn)告捷，蕭玲和魯鵬程喜不自勝。貪婪，使得他們沒有就此停手。魯鵬程認識好多巨商大賈，在全國性的投資移民潮中，這些人中不少人想把錢轉(zhuǎn)到國外。于是，魯鵬程和蕭玲故伎重演，在幾年里，共為十幾個巨商向香港轉(zhuǎn)錢合計138億元。

這些人的結(jié)果是不同的。有的人最后只損失了傭金，有的人，連本錢一起消失了。鄭望就是后一個例子。

2014年6月的一天，鄭望忽然發(fā)現(xiàn)魯鵬程失蹤了。經(jīng)過多方打聽，有人說魯鵬程可能逃往國外了。鄭望這才緊張起來，忙趕到香港，查看自己的那12個賬戶。然而到銀行一查，鄭望差點跳樓：12個賬戶里，已經(jīng)空無分文。鄭望連忙向香港警方報案。

在套取了數(shù)以億計的財富后，蕭玲和魯鵬程悄悄從香港出境，到國外躲了起來。香港警方一直在追蹤，但尚無結(jié)果。而在香港負責轉(zhuǎn)賬的趙丹娜成了替罪羊，據(jù)香港高等法院查明，趙丹娜在2009年至2014年期間，共為陳爽、蕭玲、魯鵬程等多人進行了39500次的銀行轉(zhuǎn)賬，涉案金額高達138億港元。

2015年12月16日，香港高等法院一審判決趙丹娜入獄10年。趙丹娜聞判后大哭，高呼冤枉，她和律師當庭表示上訴要求減刑，并將蕭玲、魯鵬程等人欺瞞她進行洗錢的犯罪事實進行了詳細說明。

這起香港回歸后最大的一起洗錢案的諸多細節(jié)公布后，如今，香港警方正根據(jù)這些情報掌握了蕭玲、魯鵬程逃到澳大利亞的線索，并與澳大利亞警方合作，發(fā)現(xiàn)了蕭玲和魯鵬程的一些蛛絲馬跡。相信這兩個跨國逃犯的日子，不會長久了。

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編輯/季加海