打擊假幣

01　應(yīng)城警方打擊假幣犯罪新戰(zhàn)法

一、戰(zhàn)法背景

近年來，隨著犯罪嫌疑人反偵查意識(shí)和能力的提高及犯罪手段的翻新，假幣犯罪手法愈加多樣化、專業(yè)化，假幣違法犯罪活動(dòng)出現(xiàn)了跨區(qū)域作案、互聯(lián)網(wǎng)、電子轉(zhuǎn)賬和快遞公司實(shí)施購買、銷售、運(yùn)輸假幣的新動(dòng)向，隱蔽性更強(qiáng)、打擊難度更大，給打擊假幣犯罪帶來了新的挑戰(zhàn)。針對(duì)應(yīng)城市假幣違法犯罪活動(dòng)的現(xiàn)狀，經(jīng)偵大隊(duì)總結(jié)、提煉了歷年來打擊假幣的一系列經(jīng)驗(yàn)做法進(jìn)行總結(jié)探討。

二、戰(zhàn)法核心

1、廣泛征集線索分析法。一是利用案件信息系統(tǒng)定期對(duì)全市的假幣類案件進(jìn)行匯總，掌握全市的假幣犯罪情況，督促各派出所上報(bào)假幣犯罪人員的接觸人員；二是采取獎(jiǎng)勵(lì)性政策，對(duì)提供線索破案的給予獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)群眾提供線索的積極性；三是在假幣違法、犯罪重點(diǎn)地區(qū)物建“灰色”特情，及時(shí)掌控全市假幣違法、犯罪動(dòng)向。

2、軌跡研判分析法。針對(duì)來自假幣重點(diǎn)地區(qū)的人員通過警務(wù)綜合平臺(tái)進(jìn)行篩選，對(duì)篩選出的人員逐個(gè)研判活動(dòng)軌跡，針對(duì)跨地區(qū)作案的嫌疑人進(jìn)行高速公路軌跡研判、視頻追蹤、進(jìn)一步確定該人是否存在嫌疑，對(duì)嫌疑性較大的人員及時(shí)通報(bào)予以查控。

3、設(shè)卡堵截查控法。對(duì)假幣違法犯罪重點(diǎn)地區(qū)進(jìn)、出道路上經(jīng)常性的設(shè)卡堵截、盤查，對(duì)進(jìn)、出假幣違法犯罪重點(diǎn)地區(qū)人員、車輛進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣線索和現(xiàn)場(chǎng)查獲假幣。

三、典型案例

經(jīng)偵大隊(duì)以打擊、整治假幣違法犯罪集中行動(dòng)為契機(jī)，采取獎(jiǎng)勵(lì)性政策廣泛征集假幣違法犯罪線索、情報(bào)綜合研判、軌跡分析，傳統(tǒng)手段與公安信息化手段結(jié)合運(yùn)用，快速偵破一起重大跨地區(qū)購買假幣案。

2014年10月29日，經(jīng)偵大隊(duì)在接到群眾匿名舉報(bào)后迅速開展工作，在短短一天時(shí)間內(nèi)就鎖定嫌疑人和嫌疑車輛，當(dāng)日在武荊高速郎君收費(fèi)站堵截，抓獲兩名犯罪嫌疑人胡某、杜某，當(dāng)場(chǎng)繳獲2005版百元假幣1000張，總面額10萬元。

四、戰(zhàn)法運(yùn)用

步驟一：采取獎(jiǎng)勵(lì)性政策廣泛征集假幣違法犯罪線索

應(yīng)城市郎君鎮(zhèn)是假幣違法犯罪的高危地區(qū)，近年來隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，交通的便利，郎君鎮(zhèn)的假幣違法犯罪呈高發(fā)勢(shì)頭，不少外地假幣犯罪團(tuán)伙到郎君鎮(zhèn)購買假幣出售。經(jīng)偵大隊(duì)為廣泛收集假幣犯罪線索，拓寬思路，認(rèn)真分析研判假幣犯罪特點(diǎn)，積極運(yùn)用傳統(tǒng)手段和現(xiàn)有的信息化手段相結(jié)合，通過假幣犯罪的社會(huì)危害和舉報(bào)假幣犯罪重獎(jiǎng)的宣傳，于2014年10月29日收獲一條重要匿名舉報(bào)線索：“一男子開車從武荊高速郎君路口下高速到應(yīng)城市郎君鎮(zhèn)西村購買假幣”。經(jīng)偵大隊(duì)圍繞該舉報(bào)線索開展工作。

步驟二：軌跡分析查證

獲此舉報(bào)線索后，經(jīng)偵大隊(duì)充分運(yùn)用高速路網(wǎng)車輛通行數(shù)據(jù)和視頻監(jiān)控發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人和嫌疑車輛蹤跡。

經(jīng)偵大隊(duì)在接到匿名舉報(bào)線索后趕赴武荊高速應(yīng)城郎君收費(fèi)站對(duì)從鐘祥上高速，應(yīng)城下高速或郎君上高速，鐘祥下高速的的車輛進(jìn)行模糊排查，發(fā)現(xiàn)三輛汽車符合條件，然后對(duì)該三輛符合條件的汽車在高速路網(wǎng)信息中搜索，發(fā)現(xiàn)車牌號(hào)為：鄂HBC225的白色雪鐵龍愛麗舍汽車2014年9月27日從武荊高速郎君收費(fèi)站下高速到郎君，10月29日該車已經(jīng)從郎君收費(fèi)站下高速。經(jīng)偵大隊(duì)將該車作為重點(diǎn)排查車輛，組織偵查員在郎君鎮(zhèn)進(jìn)行拉網(wǎng)式搜索，在郎君鎮(zhèn)街道一餐館門前找到該車。然后對(duì)該車進(jìn)行蹲點(diǎn)、守候、跟蹤，發(fā)現(xiàn)該車從餐館出發(fā)往郎君西村方向漫無目的的行駛，時(shí)常開往遠(yuǎn)離人煙偏僻地區(qū)，該車嫌疑極大，作為重點(diǎn)查控對(duì)象。

步驟三：設(shè)卡堵截、查獲現(xiàn)行

由于在假幣犯罪高危地區(qū)郎君鎮(zhèn)西村，長(zhǎng)時(shí)間的跟蹤極有可能被嫌疑人察覺，為了不打草驚蛇，經(jīng)偵大隊(duì)在確定重點(diǎn)嫌疑車輛之后，組織偵查員對(duì)進(jìn)、出郎君鎮(zhèn)的公路上設(shè)卡堵截，當(dāng)天下午車牌號(hào)為鄂HBC225白色雪鐵龍愛麗舍汽車從郎君收費(fèi)站上高速時(shí)，在收費(fèi)站被查獲，抓獲兩名男性犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)查獲假幣10萬元。

目前，一方面購買假幣的兩名犯罪嫌疑人胡某、杜某已被審判，另一方面繼續(xù)追查經(jīng)營(yíng)上線，力爭(zhēng)打掉整個(gè)郎君假幣犯罪網(wǎng)絡(luò)。

五、戰(zhàn)法啟示

1、將傳統(tǒng)偵查手段與信息化應(yīng)用緊密結(jié)合，采取物建秘密力量貼靠、秘密跟蹤守候、秘密調(diào)查取證、網(wǎng)上核查等偵查措施，在全面掌握犯罪嫌疑人的活動(dòng)規(guī)律、住處及部分犯罪事實(shí)以后，及時(shí)組織抓捕，從而使案件成功偵破。

2、廣泛宣傳、發(fā)動(dòng)群眾，用獎(jiǎng)勵(lì)性政策提高群眾提供線索的積極性，讓廣大群眾成為我們的耳目，將為我們打擊犯罪起到非常重要的作用。

02　假鈔工廠網(wǎng)上販賣假幣 專制十塊二十塊小額假幣

張老板在揚(yáng)州老城區(qū)經(jīng)營(yíng)一間小雜貨鋪，前陣子，她發(fā)現(xiàn)收來的零錢里有一疊二十塊錢看上去有問題，再一回想，這幾張二十的零錢都是一個(gè)小伙子買打火機(jī)等東西付的，她趕緊報(bào)了警。

經(jīng)過銀行鑒定，共有八張二十元面額的人民幣是假幣。經(jīng)過走訪，民警很快找到了使用假幣的男子李某，李某交代，假幣是他從網(wǎng)上購買的，共四千元，全部是二十元面額的假幣，而且已經(jīng)都用光了。

民警發(fā)現(xiàn)，李某通過銀行轉(zhuǎn)賬將錢打入對(duì)方賬號(hào)后，對(duì)方很快就會(huì)通過快遞將假幣發(fā)過來。民警立即化妝成快遞員在快遞點(diǎn)蹲守，第二天就將李某的上線戴某抓捕歸案。經(jīng)審查，戴某是江都人，也是個(gè)假幣的二道販子。再一看，戴某加入的這個(gè)群可不一般，他電腦中保存的一組視頻，讓見多識(shí)廣的民警看了以后都大吃一驚。

這組視頻的內(nèi)容，是一個(gè)已成規(guī)模的假幣加工窩點(diǎn)，其中二十元面額假幣的半成品、成品、以及發(fā)貨的快遞單和一些制造假幣的機(jī)器一應(yīng)俱全。戴某交代，當(dāng)自己嘗試著跟群主去買了一次東西并將假幣順利花出去以后，他動(dòng)起了歪腦筋。很快，民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)群主在沈陽。

民警立即趕到沈陽展開實(shí)地走訪，他們根據(jù)視頻中建筑的特點(diǎn)，果然在強(qiáng)工街發(fā)現(xiàn)了一處可疑地點(diǎn)，直到第三天才有一名中年女子進(jìn)入，民警立刻進(jìn)入搜查。這名中年女子確實(shí)是這棟房子的主人。在某個(gè)角落里面發(fā)現(xiàn)了大量的假幣以及偽造這些假幣所使用的燙金紙燙金錢 裁剪刀等物品。

就在搜查的時(shí)候，一名男子突然闖進(jìn)了屋子，民警立即將其控制。經(jīng)審查，這名男子姓趙，二十六歲，沈陽當(dāng)?shù)厝?，做過某公司保安，收入不高，但花費(fèi)挺多，經(jīng)常入不敷出。時(shí)間一長(zhǎng)，銀行欠款累計(jì)高達(dá)十六萬。正當(dāng)走投無路之時(shí)，趙某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)的一個(gè)山東網(wǎng)友指了條歪路：販賣假幣。

就這樣，手頭拮據(jù)的趙某走上了邪路，他不但購買成品假幣，還買來機(jī)器，自己制作假鈔。直到落網(wǎng)，趙某都覺著自己沒犯多大事，最多罰款了事?？墒聦?shí)上，趙某不但涉嫌違法，還因?yàn)橹谱骷兮n，把親爹拉下了水。他的加工廠就設(shè)在父母家中。

目前，趙某父子因涉嫌偽造貨幣并出售被警方刑事拘留。山東警方則根據(jù)揚(yáng)州警方的線索，打掉了趙某的上線，搗毀了一個(gè)偽造小面額貨幣的犯罪團(tuán)伙。

有這等精力和心思，用在正道上多好，偏偏要干違法犯罪的勾當(dāng)，害了自己也害了家人。另外提醒一下大家，日常生活中，對(duì)于十塊、二十塊等小面額的人民幣也得多留個(gè)心眼，仔細(xì)甄別，如果發(fā)現(xiàn)假幣一定要及時(shí)報(bào)警。

03　小伙自己加工假幣 目前已被當(dāng)?shù)鼐阶カ@

據(jù)了解，23歲的廣州小伙賴某購買假幣，打算以假換真，沒想到對(duì)“質(zhì)量”不滿意，于是自己購買設(shè)備，對(duì)假幣進(jìn)行再加工。合肥站前路一家小商店，男子進(jìn)店買水，遞給老板一張20元人民幣，“看到他包里有好幾百張20元的，覺得不太對(duì)勁?！崩习迤鹆艘尚?，將錢拿過來仔細(xì)查看?！胺纻嗡∈裁吹囊灿?，就是手感怪怪的。”老板隨手將紙幣在墻上摩擦了一下，發(fā)現(xiàn)摩擦后的紙幣竟然掉色。

見行為暴露，男子慌忙離開，店老板撥打了報(bào)警電話。民警到場(chǎng)后，很快將男子抓獲。經(jīng)查，男子賴某是廣州人，當(dāng)天才來到合肥。在賴某身上，民警查出8張100元紙幣和184張20元紙幣，同時(shí)找到一張賓館房卡。在該房間，民警又找到1007張20元紙幣。

民警將這些紙幣送往中國人民銀行，經(jīng)專業(yè)人士鑒定，這些20元紙幣全是假幣，面額達(dá)2.4萬余元。賴某交代，他看到小超市或小商場(chǎng)就進(jìn)去用假20元購物，換取真的零錢，跑了大概二三十家才被識(shí)破。

04　牟平警方收繳假幣1.1萬余元

在開展打擊假幣專項(xiàng)行動(dòng)中，煙臺(tái)市公安局牟平經(jīng)偵大隊(duì)以分局名義，將專項(xiàng)行動(dòng)通知下發(fā)給各派出所，并在績(jī)效考核中明確了假幣專項(xiàng)行動(dòng)的成績(jī)認(rèn)定和重要性，激發(fā)了轄區(qū)派出所在收繳假幣工作方面的主動(dòng)性和能動(dòng)性。

專項(xiàng)行動(dòng)開展以來，各派出所結(jié)合自己的轄區(qū)特點(diǎn)和人員流動(dòng)情況，采取宣傳教育和入戶走訪相結(jié)合的方式，積極主動(dòng)的收繳假幣。近日，他們針對(duì)近期櫻桃大量上市，交易市場(chǎng)交易頻繁的現(xiàn)狀，及時(shí)走訪調(diào)查，及時(shí)向商販主動(dòng)宣傳2015年版人民幣的基本防偽特征和識(shí)假方法，并告誡商販?zhǔn)盏郊賻乓鲃?dòng)上交公安機(jī)關(guān)，不可存在僥幸心理，群眾都積極予以配合，工作得到群眾全力支持。截止目前，通過派出所收繳假幣數(shù)量有11000余元，有效地遏制了社會(huì)面的假幣存在和流通。