李盛楠（中國(guó)刑事警察學(xué)院 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查系，遼寧 沈陽 110854）

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我國(guó)假幣犯罪的趨勢(shì)及防范對(duì)策研究

李盛楠
（中國(guó)刑事警察學(xué)院 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查系，遼寧 沈陽 110854）

摘要：假幣犯罪侵害廣大群眾的切身利益，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定，嚴(yán)重?cái)_亂金融管理秩序，損害人民幣的國(guó)際信譽(yù)。我國(guó)是一個(gè)使用現(xiàn)金大國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的發(fā)展、人民幣走出去進(jìn)程的加快，特別是人民幣加入特別提款權(quán)后，人民幣的地位不斷提高，造假和反假之間的斗爭(zhēng)將持續(xù)不斷，防范和打擊假幣犯罪工作不能有絲毫松懈。本文分析了我國(guó)假幣犯罪的趨勢(shì)、研究了我國(guó)假幣犯罪辦理難點(diǎn)、提出有針對(duì)性的防控對(duì)策。

關(guān)鍵詞：假幣;犯罪趨勢(shì)；防范對(duì)策

假幣犯罪是假幣類犯罪的統(tǒng)稱，包括偽造貨幣罪，變?cè)熵泿抛铮鍪邸①徺I、運(yùn)輸假幣罪，金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪，持有、使用假幣罪，走私假幣罪。假幣犯罪是一種多發(fā)性經(jīng)濟(jì)犯罪，不僅直接侵害廣大群眾的切身利益，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定，而且嚴(yán)重?cái)_亂金融管理秩序，損害人民幣的國(guó)際信譽(yù)。

2009年公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局某領(lǐng)導(dǎo)接受媒體采訪時(shí)稱，“我國(guó)的假幣犯罪仍處在一個(gè)高位運(yùn)行的狀態(tài)，基本上全國(guó)每年的收繳量都在10億元左右”。為了依法嚴(yán)厲打擊假幣犯罪，切實(shí)維護(hù)國(guó)家金融秩序，保障廣大人民群眾的切身利益，2009年1月20日公安部部署在全國(guó)范圍特別是假幣犯罪重點(diǎn)地區(qū)開展為期10個(gè)月的打擊假幣犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，代號(hào)“09行動(dòng)”?！?9行動(dòng)”戰(zhàn)果豐碩，行動(dòng)期間共破案3688起，繳獲假幣面值11.65億元，使我國(guó)假幣犯罪高發(fā)勢(shì)頭得到明顯遏制。

一、“09行動(dòng)”后我國(guó)假幣犯罪的趨勢(shì)

2012年國(guó)務(wù)院反假貨幣工作聯(lián)席會(huì)議第五次會(huì)議指出，假幣犯罪具有很強(qiáng)的頑固性和反復(fù)性，影響和制約我國(guó)假幣犯罪滋生蔓延的各種主客觀因素和條件依然存在。我國(guó)是一個(gè)使用現(xiàn)金大國(guó)，在相當(dāng)一段時(shí)期內(nèi)現(xiàn)金流通量巨大的狀況不會(huì)改變，而且隨著經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的發(fā)展、人民幣走出去進(jìn)程的加快，反假與造假之間的斗爭(zhēng)還將持續(xù)不斷，防范和打擊假幣犯罪工作不能有絲毫松懈。我國(guó)當(dāng)前假幣犯罪呈現(xiàn)如下態(tài)勢(shì)：

1、發(fā)案數(shù)量和涉案金額都將大幅度反彈

“09行動(dòng)”后假幣犯罪發(fā)案數(shù)量和涉案金額都出現(xiàn)反彈的態(tài)勢(shì)：2012年四川“0901”專案涉案金額就達(dá)10億元，2014年底廣東警方舉破獲涉及2.2億元的假幣大案。2014年全年破獲案件量同比增長(zhǎng)27%，其中大案同比增長(zhǎng)15%；全國(guó)收繳假幣同比增加15%，其中銀行機(jī)構(gòu)收繳假幣同比增長(zhǎng)21.9%，公安機(jī)關(guān)收繳假幣同比增長(zhǎng)5.4%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示2009年至2013年公安機(jī)關(guān)立案的偽造、變?cè)熵泿?出售、購買、運(yùn)輸、持有、使用假幣刑事案件分別為1200起、1105起、1350起、1575起、1853起。對(duì)此，我們不能掉以輕心。

2、犯罪手段不斷翻新

假幣犯罪已從最初的手工作坊和“單兵作戰(zhàn)”發(fā)展到現(xiàn)在的大規(guī)模印制和團(tuán)伙作案，從傳統(tǒng)的設(shè)備以及人工印刷，到現(xiàn)在激光排照、電子分色制版和彩色復(fù)印、膠版印刷等高新技術(shù)的廣泛運(yùn)用，假幣的制作工藝越來越精湛，有些假幣可以用“以假亂真”來形容，讓一般人難以識(shí)別，央行通報(bào)“TJ55”“AZ88”“WL15”“YX86”假幣，這些假幣都有高的仿真度。此外，假幣犯罪分子在原材料販?zhǔn)?、成品販運(yùn)、支付交易，很多是通過網(wǎng)絡(luò)交易完成，較以往的交易方式更加分散和隱蔽。

3、犯罪的集團(tuán)化、專業(yè)化

假幣犯罪從假幣的制造、出售、運(yùn)輸整個(gè)流程，都經(jīng)過了犯罪嫌疑人精心縝密的計(jì)劃，且整個(gè)流程的分工都相當(dāng)明確。在一些假幣犯罪案件中，犯罪嫌疑人相當(dāng)狡猾，日常安排都通過電話等非正面接觸方式來進(jìn)行，在背后控制著整個(gè)犯罪團(tuán)伙，團(tuán)伙的結(jié)構(gòu)呈“金字塔”型，越往上則隱蔽性越高，不露面不暴露真實(shí)身份，從而給抓捕工作帶來困難。假幣犯罪的涉案人員，往往都有血緣、地緣紐帶，出現(xiàn)“家族企業(yè)”的特點(diǎn)。

另外隨著科技的進(jìn)步，主要涉案人員一般都具有制假印刷的專業(yè)技能，就算主要涉案人員不懂這些技術(shù)，也會(huì)以高薪為誘餌聘請(qǐng)專業(yè)人員，購買專業(yè)設(shè)備來進(jìn)行犯罪活動(dòng)。而激光排照、電子分色制版和彩色復(fù)印、膠版印刷等高新技術(shù)的出現(xiàn)，為犯罪團(tuán)伙制造假幣提供了便利，加快了假幣犯罪的專業(yè)化進(jìn)程。

4、東南亞地區(qū)假人民幣犯罪猖獗，并出現(xiàn)境內(nèi)外假幣犯罪的“合作”、假幣“回流”趨勢(shì)

隨著人民幣地位的日益提升，特別是2015年11月30日，國(guó)際貨幣基金組織正式宣布人民幣2016年10月1日加入特別提款權(quán)，人民幣躋身世界五大支付貨幣，國(guó)外一些犯罪集團(tuán)把人民幣作為犯罪目標(biāo)，我們必須要提高警惕。實(shí)際上，在東南亞一些國(guó)家的地下黑市已經(jīng)把制造、銷售人民幣假幣作為一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。并且出現(xiàn)了國(guó)內(nèi)、國(guó)外分工合作的態(tài)勢(shì)，一些境內(nèi)加工窩點(diǎn)把假幣半成品運(yùn)往境外進(jìn)行再加工，然后再運(yùn)回國(guó)內(nèi)出售。

二、假幣犯罪偵破難點(diǎn)

1、獲取線索難

偽造假幣、出售、購買、運(yùn)輸假幣等犯罪活動(dòng)幾乎都在犯罪嫌疑人之間秘密進(jìn)行，犯罪事實(shí)很難被發(fā)現(xiàn)，犯罪活動(dòng)的隱蔽性極強(qiáng)。司法機(jī)關(guān)很難通過常規(guī)偵查手段發(fā)現(xiàn)線索，有時(shí)通過科技手段也難以直接獲得有價(jià)值的信息。

2、取證難

一方面，犯罪嫌疑人為了逃避打擊，在選擇交易地點(diǎn)時(shí)，具有隨機(jī)性、流動(dòng)性；在選擇交易手段時(shí)，具有狡詐性、詭秘性。絕大多數(shù)犯罪嫌疑人出售、購買假幣，都有相對(duì)固定的上、下家。盡管經(jīng)常交易但一般都是單線聯(lián)系，相互之間缺乏深入了解，姓名多是代號(hào)或虛假身份，電話、銀行賬號(hào)隨時(shí)更換，即使司法機(jī)關(guān)摧毀其中一個(gè)環(huán)節(jié)，也很難獲取有價(jià)值的上、下家信息。

另一方面此類犯罪嫌疑人大多是慣犯、累犯，反偵查意識(shí)和能力較強(qiáng)，作案手段極為狡猾，導(dǎo)致偵破此類案件調(diào)查取證難度非常大。同時(shí)，犯罪嫌疑人被抓獲后大多數(shù)負(fù)隅頑抗，百般抵賴，即使人贓俱獲，也拒不供認(rèn)，訊問難度很大。甚至有的犯罪嫌疑人被帶到司法機(jī)關(guān)后，裝聾裝病，拒不交代，給案件查證工作設(shè)置了許多障礙。

3、打擊處理難

假幣案件的突破口一般是使用假幣，而按照2000年《最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，使用假幣罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是總面額四千余以上（其他假幣犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)分別是：偽造貨幣罪是總面額二千元或者幣量在二百張(枚)以上，出售、購買、運(yùn)輸假幣是四千元以上，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪是四千元以上，變?cè)熵泿抛锸嵌г陨希?，但在司法?shí)踐中，犯罪嫌疑人往往攜帶少于上述金額的假幣，違法犯罪活動(dòng)不容易被發(fā)現(xiàn)，即使被發(fā)現(xiàn)，因其涉案金低于犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，司法機(jī)關(guān)刑事打擊處理困難，往往做無罪處理。

三、假幣犯罪防范對(duì)策

針對(duì)假幣犯罪的趨勢(shì)及處理難點(diǎn)，司法機(jī)關(guān)及相關(guān)部門要加大打擊力度，全社會(huì)形成合力，從根本上防范了假幣犯罪的發(fā)生。

1、 提高專業(yè)素質(zhì)，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)

“工欲善其事，必先利其器”，打擊犯罪必須提高執(zhí)法者的素質(zhì)。打擊假幣犯罪的首要任務(wù)就是建立一支通曉假幣犯罪活動(dòng)的專業(yè)隊(duì)伍。通過與金融機(jī)構(gòu)合作，制定一系列切實(shí)可行的培訓(xùn)計(jì)劃，培養(yǎng)一批專業(yè)技能過硬的反假幣業(yè)務(wù)骨干，可假幣犯罪案件進(jìn)行精確的分析、準(zhǔn)確的判斷。只有隊(duì)伍素質(zhì)過硬才能使犯罪無所遁形。

2、 加強(qiáng)警銀協(xié)作，強(qiáng)化聯(lián)防

為打擊假幣犯罪，司法機(jī)關(guān)可以構(gòu)建轄區(qū)反假幣工作網(wǎng)絡(luò)，積極與本地區(qū)人行分支機(jī)構(gòu)、各商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)取得聯(lián)系，建立反假幣協(xié)作機(jī)制，定期舉行聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)假幣情況。加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)與金融部門之間的合作關(guān)系，實(shí)行專人專管制度，實(shí)現(xiàn)公安、銀行有效對(duì)接，落實(shí)各商業(yè)銀行柜臺(tái)一次性收繳200元以上假幣報(bào)警通報(bào)制度，第一時(shí)間搜集、掌握、研判、處置假幣犯罪線索，及時(shí)了解本地區(qū)假幣使用重點(diǎn)區(qū)域，篩查涉嫌假幣犯罪重點(diǎn)人員，強(qiáng)化打擊假幣犯罪長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)意識(shí)，推動(dòng)假幣案件線索獲取和查辦工作。

此外，公安機(jī)關(guān)還要切實(shí)履行法律賦予的職責(zé)，根據(jù)《人民銀行法》第四十二條、第四十三條的規(guī)定，偽造、變?cè)烊嗣駧?，出售偽造、變?cè)斓娜嗣駧牛蛘呙髦莻卧?、變?cè)斓娜嗣駧哦\(yùn)輸，知是偽造、變?cè)斓娜嗣駧哦钟小⑹褂?，尚不?gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)處十五日以下拘留、一萬元以下罰款。在司法實(shí)踐中，公安機(jī)關(guān)很少適用此法律規(guī)定，為了有效打擊假幣犯罪，突破案件處理難的僵局，公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)此法律規(guī)定的重視。

3、 加強(qiáng)警種合作，高效辦案

打擊假幣犯罪一定要形成合力，充分發(fā)揮各自的職能作用，形成齊抓共管的良好局面。打擊假幣類犯罪是公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門的職責(zé)，公安機(jī)關(guān)各警種雖有明確的職責(zé)分工，但根本任務(wù)是一致的，應(yīng)該做到分工不分家。假幣類犯罪案件的偵查工作雖歸屬于經(jīng)偵部門，但離不開其他警種的大力配合。因此要加強(qiáng)與本地區(qū)治安、刑警、交警等警種及派出所的合作，其他警種要充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，在日常的治安管理、巡邏以及偵破案件中，尤其是基層派出所，對(duì)于群眾的報(bào)警要高度重視，注意發(fā)現(xiàn)各類假幣犯罪活動(dòng)，力爭(zhēng)抓獲現(xiàn)行犯罪。針對(duì)目前假幣犯罪跨區(qū)域作案的特點(diǎn)，各地公安機(jī)關(guān)要打破地區(qū)之間的界限，避免費(fèi)時(shí)、費(fèi)力的“單打獨(dú)斗”，牢固樹立“一盤棋”的思想，形成協(xié)作機(jī)制，發(fā)揮整體作戰(zhàn)的優(yōu)勢(shì)，聯(lián)手打擊假幣犯罪。一方面可以使經(jīng)偵有限的力量通過聯(lián)動(dòng)作用，發(fā)揮較大的效用，另一方面，針對(duì)假幣類犯罪案件的分散性，通過各警種的協(xié)作，架網(wǎng)布控，就能做到“敵動(dòng)我知”，迅速出擊，及時(shí)破案，使假幣類犯罪難成氣候。

4、做好反假幣的宣傳工作

犯罪防范工作中宣傳是不可或缺的一部分。反假幣宣傳可以使廣大群眾充分了解到假幣的危害性，認(rèn)識(shí)到制、販假幣是一種違法行為，幫助群眾掌握主要識(shí)別技能，提高群眾的自我防范和保護(hù)能力。加強(qiáng)反假幣宣傳活動(dòng)中，要充分利用廣播電視、網(wǎng)絡(luò)短信、設(shè)點(diǎn)宣傳等形式進(jìn)行假幣防范宣傳，尤其是對(duì)假幣的識(shí)別、假幣使用手法等進(jìn)行預(yù)警宣傳，有效提升廣大群眾假幣防范意識(shí)和防范能力。根據(jù)涉及假幣警情較多的集貿(mào)市場(chǎng)、沿街商鋪等重點(diǎn)區(qū)域和老年人、女性、外來務(wù)工人員等重點(diǎn)人群，通過實(shí)物辨假、假幣識(shí)別技巧等理論和實(shí)踐相結(jié)合的方式，有針對(duì)性的宣傳預(yù)警，進(jìn)一步提高辨識(shí)能力，同時(shí)積極鼓勵(lì)廣大群眾在受到假幣不法侵害后要主動(dòng)報(bào)警，為警方提供假幣犯罪活動(dòng)線索，提高群眾識(shí)別假幣的能力和意識(shí)。在宣傳過程中，公安機(jī)關(guān)要聯(lián)合銀行等金融部門，利用廣播、電視及舉辦講座、接受咨詢、張貼標(biāo)語、散發(fā)宣傳單等方式等各種形式，宣傳識(shí)別假幣的方法以及假幣流通的社會(huì)危害性等知識(shí)，提高群眾的反假幣意識(shí)，廣泛發(fā)動(dòng)群眾加入到反假幣活動(dòng)中來，形成全民參與反假幣的氛圍，特別對(duì)調(diào)包、找零等欺騙百姓的作案手法印制案例宣傳冊(cè)，提高廣大人民群眾辨假識(shí)假的能力，逐步縮小假幣的流通市場(chǎng)。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民幣地位的不斷提升，假幣犯罪也變得日益猖獗。我們要加強(qiáng)對(duì)假幣犯罪趨勢(shì)、新型作案手段的研究，同時(shí)要加大打擊力度，形成長(zhǎng)效機(jī)制。

參考文獻(xiàn)

[1]劉丹,陳祥民,劉曄.預(yù)防假幣犯罪機(jī)制[J].中國(guó)刑事警察.2010(06)

（責(zé)任編輯：孫 嘉）