宋國(guó)強(qiáng)++王曉玲++高衛(wèi)東

近年來(lái)，電信詐騙犯罪案件多發(fā)，直接侵害群眾的切身利益。結(jié)合此類案件的辦理和公安局機(jī)關(guān)受理的案件線索，分析發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前電信詐騙犯罪案件不但多發(fā)，而且涉案人員的反偵查能力也日益增強(qiáng)，呈現(xiàn)出五種新的特點(diǎn)。

一、形成地域特征明顯的犯罪團(tuán)伙

電信詐騙犯罪分子利用老鄉(xiāng)、親戚介紹，以地域形成關(guān)系密切的紐帶，通過(guò)傳幫帶學(xué)習(xí)犯罪手段，建立犯罪利益同盟，形成了職業(yè)化的犯罪團(tuán)伙，詐騙手段具有明顯的地域特征。以林州院辦理的電信詐騙案件為例，通過(guò)審查起訴的16件49名犯罪嫌疑人中，屬于共同團(tuán)伙犯罪的有14件。結(jié)合近年來(lái)審查起訴的電信詐騙案分析發(fā)現(xiàn)，境內(nèi)電信詐騙犯罪多發(fā)于廣東、福建、貴州、江蘇、河北等省份；廣東、福建等地的犯罪團(tuán)伙多與臺(tái)灣電信詐騙聯(lián)系緊密，多采用冒充國(guó)家公職人員身份要求轉(zhuǎn)入“國(guó)家安全賬戶”的形式進(jìn)行詐騙；貴州、云南等地犯罪團(tuán)伙多以“社?？ㄍ钢А钡慕杩谶M(jìn)行詐騙；江蘇等地犯罪團(tuán)伙多以“倒賣股市內(nèi)幕交易”的借口進(jìn)行詐騙；河北等地犯罪團(tuán)伙多以“黑社會(huì)綁架”的形式進(jìn)行詐騙。

二、具有高度智能化的犯罪手段

如今偽基站、網(wǎng)絡(luò)改號(hào)軟件、釣魚(yú)網(wǎng)站等新型技術(shù)手段已被廣泛應(yīng)用在電信詐騙中。一是偽造知名的官方網(wǎng)站，這些“山寨”網(wǎng)站往往與真實(shí)官方網(wǎng)站高度相似，只有網(wǎng)絡(luò)域名和IP地址存有區(qū)別，但沒(méi)有一定計(jì)算機(jī)知識(shí)的普通群眾幾乎難以分辨。二是制作虛假網(wǎng)站，此類網(wǎng)站不但有公司機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、團(tuán)隊(duì)等介紹，甚至還有各種社會(huì)知名人士出席的活動(dòng)圖片，客戶回饋等豐富欄目，極具迷惑性。三是偽造身份標(biāo)示和電話號(hào)碼，利用偽基站、網(wǎng)絡(luò)改號(hào)軟件這些技術(shù)手段能最大程度仿造身份標(biāo)識(shí)，普通群眾即便將來(lái)電顯示的號(hào)碼通過(guò)114查詢，也難以確保其真實(shí)性。

三、具備反偵查能力的犯罪組織

如今電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明細(xì)，具備強(qiáng)大的反偵查能力。首先，當(dāng)前電信詐騙組織分工細(xì)致，層層上下線和組員間通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行單線聯(lián)系，有些甚至彼此不問(wèn)姓名身份，只在網(wǎng)上進(jìn)行簡(jiǎn)單的犯罪聯(lián)絡(luò)和資金往來(lái)，“老板”則長(zhǎng)期躲在幕后操控指揮；其次，隨著網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)的普及，被害人一旦支付資金，這些錢會(huì)很快被通過(guò)網(wǎng)上銀行層層分解為數(shù)十個(gè)賬戶轉(zhuǎn)移并組織提現(xiàn)，幾乎難以追回。與上述現(xiàn)象相對(duì)應(yīng)的是，一些銀行放松對(duì)銀行賬戶開(kāi)卡人的實(shí)名審查，偵查人員難以對(duì)涉案賬戶進(jìn)行追蹤，這些都成為司法機(jī)關(guān)在追贓和抓捕工作上最大的困境。

四、形成倒賣公民信息的產(chǎn)業(yè)鏈條

如今個(gè)人信息交易已逐漸成為一種黑色產(chǎn)業(yè)鏈。普通群眾在參與網(wǎng)絡(luò)求職應(yīng)聘、日常購(gòu)物辦理會(huì)員卡、購(gòu)房購(gòu)車辦證等各類活動(dòng)中，均缺乏個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，在犯罪分子利潤(rùn)誘惑下，部分人員成為信息泄露的主要渠道來(lái)源，從而為犯罪分子提供了便利。目前甚至出現(xiàn)專業(yè)從事公民信息買賣的中介公司，專業(yè)從事公民個(gè)人信息收集、出售的活動(dòng)。近些年出現(xiàn)部分公民自開(kāi)自賣的情況，而刑法對(duì)于這種出售自己名下銀行卡的行為尚未用刑法加以規(guī)制，對(duì)售出銀行卡是否造成其他危害后果很難查實(shí)，故對(duì)于這種情況難以監(jiān)管。

五、出現(xiàn)利用微信詐騙的犯罪形式

如今微信成為了大眾廣泛使用的手機(jī)社交軟件，利用微信軟件的電信詐騙呈高發(fā)態(tài)勢(shì)。冒充朋友、同事或偽裝為“高富帥”“白富美”進(jìn)行詐騙；假冒海外代購(gòu)詐騙，微信內(nèi)發(fā)布虛假代購(gòu)廣告為誘餌，被害人付款后又以“商品被海關(guān)扣押，要求支付關(guān)稅”等名義再次詐騙；發(fā)布虛假的愛(ài)心傳遞進(jìn)行詐騙，所顯示的聯(lián)系電話往往是吸費(fèi)電話或詐騙電話；高額的獎(jiǎng)品為誘餌發(fā)布虛假的“點(diǎn)贊有禮”或“萌寶大賽”等活動(dòng)，誘使其參與者支付所謂的“保證金”“手續(xù)費(fèi)”“公證費(fèi)”實(shí)施詐騙。