■田榮義

舒蘭農(nóng)商銀行反洗錢(qián)工作在體系建設(shè)上下功夫

■田榮義

近日，舒蘭農(nóng)商銀行連續(xù)出臺(tái)15項(xiàng)關(guān)于反洗錢(qián)方面的規(guī)章制度，全面加強(qiáng)反洗錢(qián)體系建設(shè)，有效建立長(zhǎng)效工作機(jī)制。

規(guī)章制度主要涉及反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)、培訓(xùn)與宣傳、客戶(hù)身份識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、部門(mén)聯(lián)席會(huì)議制度、內(nèi)部監(jiān)督檢查制度、保密制度，以及數(shù)據(jù)報(bào)送管理辦法、責(zé)任追究制度、考核評(píng)價(jià)辦法等方面。通過(guò)全面加強(qiáng)反洗錢(qián)體系建設(shè)，必將有效規(guī)范反洗錢(qián)工作崗位責(zé)任，細(xì)化反洗錢(qián)工作操作規(guī)程，加大反洗錢(qián)工作考核力度，提升反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理信息化水平和工作效率。反洗錢(qián)系列規(guī)章制度的出臺(tái)，對(duì)有效防范和遏制洗錢(qián)行為，提升反洗錢(qián)工作水平奠定了基礎(chǔ)。