邵挺

“錢是我們兩個(gè)人一起賭輸?shù)?，為什么輸錢的總是我？你是故意帶我去賭……”劉軍說(shuō)出各種理由不同意再還錢。

“我是一個(gè)男人，我應(yīng)該對(duì)自己做過(guò)的事情負(fù)責(zé)，該來(lái)的總會(huì)來(lái)的，我再也不賭了?！苯K省阜寧縣村民劉軍在得知自己將上繳1.9萬(wàn)元違法所得時(shí)表示。他被沒收賭博所得的起因是一起虛假訴訟案。

2015年10月，劉軍的賭友張?zhí)烊A為索要3.7萬(wàn)元賭資，炮制一起虛假訴訟將劉軍告上了法庭，還獲得了勝訴。判決生效后，劉軍不服向檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)監(jiān)督。在阜寧縣檢察院的監(jiān)督下，阜寧縣法院先后對(duì)該起虛假訴訟作出了三份判罰：一是民事再審判決撤銷原民事判決書，駁回張?zhí)烊A請(qǐng)求；二是刑事判決張?zhí)烊A犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑10個(gè)月，緩刑1年6個(gè)月，并處罰金2.3萬(wàn)元；三是民事制裁決定對(duì)張?zhí)烊A罰款1.8萬(wàn)元，收繳劉軍進(jìn)行違法活動(dòng)的非法所得1.9萬(wàn)元。

好友反目上法庭

張?zhí)烊A和劉軍既是小學(xué)同學(xué)也是鄰居，兩人從小一起玩到大，關(guān)系一直比較好。但是2015年10月，張?zhí)烊A卻把好友劉軍告到了法院，稱劉軍因?yàn)樯赓Y金周轉(zhuǎn)向其借款，經(jīng)過(guò)多次催要，至今未還，訴請(qǐng)法院判決劉軍歸還借款3.7萬(wàn)元及利息。

“今借到張?zhí)烊A人民幣叁萬(wàn)柒仟元正，￥37000.00，借款人劉軍，2012.8.26”。張?zhí)烊A向法院提供了劉軍向其出具的一份借條，白紙黑字清清楚楚，張?zhí)烊A對(duì)勝訴胸有成竹。

2015年11月19日，阜寧縣法院作出判決，認(rèn)為合法的借貸關(guān)系受法律保護(hù)。劉軍向張?zhí)烊A借款事實(shí)有劉軍出具的借條在卷佐證，予以認(rèn)定。判決被告人劉軍償還原告張?zhí)烊A本金3.7萬(wàn)元及利息。

“欠錢是事實(shí)，但張?zhí)烊A說(shuō)謊，我已經(jīng)還給他1.8萬(wàn)元，我只欠1.9萬(wàn)元，有朋友可以作證，法院肯定是判錯(cuò)了。”2016年2月，劉軍憤憤不平地來(lái)到阜寧縣檢察院申訴。

以規(guī)避法律、法規(guī)或國(guó)家政策謀取非法利益，虛構(gòu)事實(shí)，借用合法的民事程序，侵害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或者他人合法權(quán)益的行為是虛假訴訟行為。

阜寧縣檢察院民行科科長(zhǎng)趙素平介紹說(shuō)，有的人動(dòng)機(jī)和目的不純，違背誠(chéng)信原則，借助訴訟這一合法形式，通過(guò)偽造證據(jù)、虛構(gòu)法律關(guān)系、捏造事實(shí)等方式，謀取不正當(dāng)利益，這種打“假官司”的行為，既損害了司法權(quán)威，也浪費(fèi)了司法資源，更壞的是，虛假訴訟對(duì)正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序造成了極大的干擾。

如果真如劉軍所言，已經(jīng)償還部分借款，卻足額起訴要求償還，那么這起普通的民間借貸極有可能是一起虛假訴訟。趙科長(zhǎng)判斷。

檢察監(jiān)督揭真相

阜寧縣檢察院迅速啟動(dòng)調(diào)查程序。

你有什么證據(jù)證明已經(jīng)歸還了張?zhí)烊A1.8萬(wàn)元？面對(duì)檢察機(jī)關(guān)的調(diào)查，劉軍說(shuō)：“我先后向張?zhí)烊A共借了3.7萬(wàn)元，但是我也還了一部分，錢是分批還給他的。有一次，我和張?zhí)烊A及朋友宋紅都在場(chǎng)，我向宋紅借了她的金項(xiàng)鏈，賣了以后把錢還給張?zhí)烊A。另外，我們的朋友李明也曾經(jīng)幫忙協(xié)調(diào)過(guò)還債的事兒，張?zhí)烊A當(dāng)著李明的面也承認(rèn)我已經(jīng)還了1.8萬(wàn)元給他?！?/p>

“既然還了錢，你為什么不重新向張?zhí)烊A打借條？為什么張?zhí)烊A沒有向你出具收條？”檢察官再度追問?！耙?yàn)槲覀兪桥笥殃P(guān)系，對(duì)我已歸還的借款，張?zhí)烊A未出具收條，也未重新更換條據(jù)?！眲④娬f(shuō)。

為核實(shí)相關(guān)事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)找到了宋紅。據(jù)她回憶，2013年年底的一天，劉軍打電話說(shuō)他欠了張?zhí)烊A的錢，因?yàn)槿齻€(gè)人都是好朋友，劉軍就請(qǐng)宋紅幫忙調(diào)解一下。

宋紅到了現(xiàn)場(chǎng)后，發(fā)現(xiàn)張?zhí)烊A向劉軍要錢的態(tài)度很堅(jiān)決，宋紅就想幫幫劉軍，但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)宋紅身上錢不多，就將自己脖子上的金項(xiàng)鏈借給了劉軍，三人一起到寶昌銀樓將項(xiàng)鏈賣了7300多元，當(dāng)場(chǎng)劉軍就還給了張?zhí)烊A7000元。劉軍還給宋紅打了借條，后來(lái)一年多時(shí)間，劉軍陸陸續(xù)續(xù)把這筆錢還給了宋紅，并把借條贖回了。

李明也證實(shí)了劉軍的說(shuō)法，李明表示他也曾調(diào)解過(guò)兩人的債務(wù)糾紛，也能證實(shí)在調(diào)解過(guò)程中，劉軍已經(jīng)還了1.8萬(wàn)元。

僅有兩人陳述，在證據(jù)上還是有所欠缺，檢察機(jī)關(guān)又派員到寶昌銀樓調(diào)取銷貨單，讓辦案檢察官驚喜的是，在他們調(diào)取的寶昌銀樓的銷貨單背面，劉軍還寫上了“今借到黃金30.72g，限在2014年年底之前還清”。

至此，張?zhí)烊A隱瞞事實(shí)，持借條向法院起訴要求劉軍歸還全部借款已可以認(rèn)定為虛假訴訟。

真相背后有隱情

經(jīng)過(guò)前述調(diào)查，檢察機(jī)關(guān)決定正面接觸張?zhí)烊A，果斷對(duì)張?zhí)烊A進(jìn)行了詢問。

面對(duì)檢察機(jī)關(guān)調(diào)查的證據(jù)，張?zhí)烊A在接受詢問的時(shí)候，很快承認(rèn)了炮制虛假訴訟的事實(shí)。

“我就是想出一口氣，我在劉軍最困難的時(shí)候幫他還債，現(xiàn)在他跟我翻臉。我氣不過(guò)就起訴讓他還我3.7萬(wàn)元?！睆?zhí)烊A顯得有點(diǎn)委屈。

到底是什么原因讓張?zhí)烊A“氣不過(guò)”？

原來(lái)張?zhí)烊A和劉軍出生在同一個(gè)村，從小玩到大。他們有一個(gè)共同的愛好，就是賭博。2011年開始，兩人經(jīng)常相約到賭場(chǎng)玩當(dāng)?shù)氐囊环N賭牌玩法“斗?！薄Ｓ幸淮?，劉軍輸了幾千元就著急了，于是想做莊翻本。可劉軍還是輸了四五萬(wàn)元，到結(jié)束時(shí)還欠了別人4萬(wàn)多元。債主催他還錢，劉軍沒有錢，就哭著求張?zhí)烊A幫忙還錢，不然“老婆知道我賭錢欠債，肯定會(huì)喝農(nóng)藥自殺”。

看著自己從小玩到大的好朋友，又在一起賭錢，張?zhí)烊A心一軟，就帶著劉軍和債主到銀行ATM機(jī)邊，從自己卡里轉(zhuǎn)賬給債主4萬(wàn)多元。有了第一次，就有第二次、第三次……

后來(lái)劉軍又跟張?zhí)烊A借了幾次錢，劉軍贏錢的時(shí)候，也會(huì)還一部分錢給張?zhí)烊A，就這樣到了2012年8月份，劉軍還共計(jì)欠張?zhí)烊A3.7萬(wàn)元錢，張?zhí)烊A讓劉軍打了一張借款3.7萬(wàn)元的借條。

正如劉軍所言，他陸陸續(xù)續(xù)向張?zhí)烊A還錢，每次還個(gè)一千、兩千、幾千不等，還錢的地點(diǎn)有茶社、車?yán)?、路上，還有一次當(dāng)著宋紅的面還了7000元。因?yàn)殡p方關(guān)系比較好，就沒有重新打借條，張?zhí)烊A也沒有打收條給劉軍。

2015年，張?zhí)烊A找劉軍，要其還剩下的1.9萬(wàn)元錢，劉軍卻有了自己的說(shuō)辭。

“錢是我們兩個(gè)人一起賭輸?shù)?，為什么輸錢的總是我？你是故意帶我去賭……”劉軍說(shuō)出各種理由不同意再還錢。

張?zhí)烊A認(rèn)為自己好心幫他還錢，現(xiàn)在卻被劉軍誣陷，氣不打一處來(lái)，為了拿到賭債，也為了懲罰劉軍，張?zhí)烊A把劉軍告上了法庭，而且起訴他還款3.7萬(wàn)元錢。

根據(jù)檢察機(jī)關(guān)調(diào)查的情況，該院認(rèn)為張?zhí)烊A民間借貸一案判決認(rèn)定事實(shí)有誤，有新證據(jù)足以推翻原判決，且系虛假訴訟。2016年5月22日，阜寧縣檢察院提請(qǐng)鹽城市檢察院向鹽城市中級(jí)法院提起抗訴。鹽城市中級(jí)法院于2016年6月12日指令阜寧縣法院進(jìn)行再審。經(jīng)審理，2016年8月16日，阜寧縣法院作出判決撤銷原審民事判決書，駁回原審原告張?zhí)烊A的訴訟請(qǐng)求。

虛假訴訟負(fù)刑責(zé)

民事訴訟被撤銷原判決，是否要承擔(dān)刑事責(zé)任？在此之前我國(guó)刑法對(duì)虛假訴訟行為如何定性未作明確規(guī)定，法律界在罪與非罪問題上各執(zhí)一詞。據(jù)辦案檢察官介紹，“即使追究刑事責(zé)任，在妨害作證罪、偽證罪、詐騙罪等罪名認(rèn)定上也存在分歧”。

直到2015年10月30日，《刑法修正案（九）》對(duì)虛假訴訟犯罪作出了規(guī)定，為謀取不正當(dāng)利益，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑。

根據(jù)檢察機(jī)關(guān)前期調(diào)查情況，張?zhí)烊A的行為已經(jīng)涉嫌刑事犯罪，2016年3月17日，該院將張?zhí)烊A涉嫌犯罪線索移交縣公安局。4月8日，公安機(jī)關(guān)對(duì)張?zhí)烊A以涉嫌虛假訴訟罪立案?jìng)刹椤?/p>

這起案件也成為阜寧縣辦理的首例虛假訴訟案件，該院指派民行、公訴部門業(yè)務(wù)骨干迅速提前介入。

在檢察機(jī)關(guān)的引導(dǎo)偵查下，公安機(jī)關(guān)對(duì)張?zhí)烊A進(jìn)行了訊問并調(diào)取了張?zhí)烊A和劉軍的通話記錄。公安機(jī)關(guān)又陸續(xù)調(diào)取了劉軍與宋紅、李明等人的聊天記錄，均能予以印證已經(jīng)還錢的事實(shí)。

對(duì)于張?zhí)烊A涉嫌虛假訴訟罪的證據(jù)鏈已經(jīng)基本完整，有張?zhí)烊A的供述，劉軍、宋紅、李明等人的陳述，銷貨單、通話記錄、聊天記錄等證據(jù)，足以證明張?zhí)烊A虛假訴訟的事實(shí)。

2016年12月9日，阜寧縣檢察院以張?zhí)烊A涉嫌虛假訴訟罪向阜寧縣法院提起公訴，經(jīng)審理認(rèn)為，張?zhí)烊A以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成虛假訴訟罪。12月23日，法院判決張?zhí)烊A犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑10個(gè)月，緩刑1年6個(gè)月，并處罰金2.3萬(wàn)元。

判決后續(xù)重在糾正違法行為

駁回原審民事訴訟請(qǐng)求，還被判處有期徒刑10個(gè)月，張?zhí)烊A為他的虛假訴訟行為可謂付出了慘痛的代價(jià)。但是檢察機(jī)關(guān)對(duì)該起虛假訴訟案件的監(jiān)督并沒有結(jié)束。

引發(fā)張?zhí)烊A和劉軍虛假訴訟案件的根源是賭博。凡是沾染上賭博惡習(xí)的人，大多面臨不良后果：賭光了金錢、賭掉了青春、賭散了家庭、賭進(jìn)了監(jiān)獄，甚至賭上了性命。

“雖然兩人的賭博金額不算太高，張?zhí)烊A也受到了法律的制裁，但是賭博行為是違法行為，檢察機(jī)關(guān)有制止和警示教育的職責(zé)。”趙科長(zhǎng)表示。對(duì)此，該院又做了進(jìn)一步的監(jiān)督。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于人民法院審理借貸案件的若干意見》第11條的規(guī)定：“出借人明知借款人是為了進(jìn)行非法活動(dòng)而借款的，其借貸關(guān)系不予保護(hù)?！?/p>

張?zhí)烊A明知?jiǎng)④姴钋匪速€博債務(wù)，并有共同參與的行為，仍出借款項(xiàng)3.7萬(wàn)元給劉軍，歸還差欠他人賭博債務(wù)，是事先知道借款人借款用于違法行為仍然提供借款的不受法律保護(hù)行為。

“在訴訟中發(fā)現(xiàn)與本案有關(guān)違法行為需要給予制裁的，可予以訓(xùn)誡、責(zé)令具結(jié)悔過(guò)、收繳進(jìn)行非法活動(dòng)的財(cái)物和非法所得，或者依照法律規(guī)定處以罰款、拘留?！备鶕?jù)最高法的相關(guān)司法解釋，檢察機(jī)關(guān)做出了進(jìn)一步處置。張?zhí)烊A對(duì)劉軍出具借條已經(jīng)歸還部分款項(xiàng)1.8萬(wàn)元，不作沖減，也未更換條據(jù)，仍按原條據(jù)全額3.7萬(wàn)元主張權(quán)利，企圖通過(guò)訴訟方式獲得非法利益，是惡意的虛假訴訟。而劉軍在進(jìn)行違法活動(dòng)中仍獲得非法所得1.9萬(wàn)元，雙方借貸關(guān)系依法不予保護(hù)，違法所得也應(yīng)當(dāng)予以沒收。

2016年12月9日，阜寧縣法院發(fā)出民事制裁決定書，決定對(duì)張?zhí)烊A罰款1.8萬(wàn)元，收繳劉軍進(jìn)行違法活動(dòng)的非法所得1.9萬(wàn)元。

對(duì)于法院的判決，張?zhí)烊A有些不解，撤銷原審民事判決能夠接受，可自己被判處有期徒刑，還要被罰款。而與張?zhí)烊A不同的是，劉軍對(duì)該起案件的處理表示滿意，面對(duì)收繳非法所得1.9萬(wàn)元，劉軍表示接受。

阜寧縣檢察院副檢察長(zhǎng)王紅兵表示，虛假訴訟行為不僅嚴(yán)重?cái)_亂了正常的訴訟秩序，損害了他人的合法權(quán)益，而且對(duì)整個(gè)社會(huì)的誠(chéng)信體系建設(shè)也會(huì)帶來(lái)巨大的負(fù)面沖擊。對(duì)于這類行為，檢察機(jī)關(guān)和法院將加大打擊力度，對(duì)當(dāng)事人和直接責(zé)任人員處以罰款、拘留的制裁措施。構(gòu)成犯罪的，及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)，依法追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任。

據(jù)了解，近年來(lái)，阜寧縣檢察院不斷加大對(duì)民間借貸、房屋買賣等領(lǐng)域虛假訴訟現(xiàn)象的打擊力度，與公安、法院探索建立查處虛假訴訟聯(lián)動(dòng)機(jī)制，先后查處虛假訴訟案件27件，其中14人被移交公安機(jī)關(guān)處理，5人被追究刑事責(zé)任，4人被法院司法處罰。