2017-06-04 新華商輿情監(jiān)測(cè)中心

新華商訊 從2016年開始，關(guān)于河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司（下稱河北郵幣卡）涉嫌詐騙的負(fù)面新聞就接連不斷，全國各地的河北郵幣卡投資者因價(jià)格暴跌而引發(fā)的維權(quán)活動(dòng)此起彼伏，自從被爆出今年1月浙江義烏警方開始介入調(diào)查暫停市場(chǎng)交易之后，迄今為止已停盤4個(gè)多月，目前仍無復(fù)盤跡象。

2017年1月2日，河北郵幣卡先是以“2016年12月30日（周五）晚間系統(tǒng)結(jié)算期時(shí)段，河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司在北京金網(wǎng)安泰的服務(wù)器托管機(jī)房連續(xù)遭到網(wǎng)絡(luò)不明非法攻擊，致使我市場(chǎng)服務(wù)器與銀行結(jié)算連接中斷，交易系統(tǒng)陷入癱瘓，導(dǎo)致我市場(chǎng)當(dāng)日結(jié)算清算失敗”為由決定暫停交易；后又以“系統(tǒng)運(yùn)行仍不穩(wěn)定繼續(xù)暫停交易”或“系統(tǒng)升級(jí)暫停交易”等為由停盤，和訊315發(fā)現(xiàn)，從1月19日發(fā)布“停業(yè)自查整頓”通知之后，幾乎每天都發(fā)布一則千篇一律，一字不改的“停業(yè)整頓進(jìn)展情況”通知，而這刷屏的通知讓投資者們倍感無力。

幾乎每日重復(fù)發(fā)布的停業(yè)整頓進(jìn)展情況通知

被投資郵幣卡“洗腦” 近百名維權(quán)者損失1.2億

2016年10月底，市民張先生收到一個(gè)不顯示微信號(hào)的請(qǐng)求加好友通知，通過后一位自稱為“林嘉宣”的女士介紹他炒河北郵幣卡，“她說她叔叔是交易所主任，有內(nèi)幕消息，可以打新配售，能一本萬利，讓我也去炒郵幣卡。她還介紹我在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)她叔叔，一個(gè)自稱叫‘張亞斌的人。對(duì)方說讓我買什么就買什么，保證穩(wěn)賺不虧，資金有第三方托管?！?/p>

2016年11月上旬，在經(jīng)過幾天的游說后，林嘉宣讓張先生把自己的身份證和銀行卡拍照傳給她，讓張亞斌幫忙開戶，張先生首次入金13.5萬元，并在張亞斌的建議下買入“中國遠(yuǎn)洋（601919，股吧）運(yùn)輸”和“司馬光砸缸”?！拔屹I完之后都升值了，我當(dāng)時(shí)想多賺點(diǎn)就沒賣，接著幾天就開始下跌。”

“張亞斌說資金越大中簽配售越多，之前我看打新配售的確掙錢，我就用房子抵押了150萬，還跟朋友借了50萬，于2016年12月下旬將這200萬全部充入賬戶，打新配售‘梁思成科學(xué)家。對(duì)方說給我配售150枚郵幣卡，大約2017年1月3日左右到賬。2017年1月3日，河北郵幣卡的軟件不能用了，進(jìn)行停盤，這150枚郵幣卡沒有到我賬戶；2016年12月底，我還在他倆的建議下買入了198萬的‘布達(dá)拉宮和‘巴黎公社，自從他們停盤之后，我賬戶里還剩下近200萬的郵幣卡和近10萬元現(xiàn)金，這些錢都被凍結(jié)，我聯(lián)系他倆無果，網(wǎng)站電話也打不通，后來我加了幾個(gè)郵幣卡QQ維權(quán)群，我才知道我的號(hào)段是29006，屬于武漢贏有道商品經(jīng)營有限公司，這個(gè)公司也聯(lián)系不上，我懷疑自己受騙了?！?/p>

記者查詢國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，武漢贏有道商品經(jīng)營有限公司2015年07月21日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本僅300萬元，2016年與2017年先后兩次因“經(jīng)營場(chǎng)所無法聯(lián)系”被列入經(jīng)營異常名錄信息，至今還未移除。

張先生表示，自己前后一共損失了近234萬元，“跟我同一個(gè)號(hào)段的受騙者，聯(lián)名舉報(bào)的有99人，都在武漢報(bào)過案，這些人被騙金額有一億兩千萬，這里面還不包括沒有報(bào)案參與過統(tǒng)計(jì)的人員，很多都是賣房作抵押，信用貸款，借高利貸，現(xiàn)在有的人都要活不下去了?！?/p>

根據(jù)張先生愛人提供給和訊315的一份受騙者統(tǒng)計(jì)名單顯示，來自不同號(hào)段的，參與損失統(tǒng)計(jì)的一共有136人，其中損失最大的一個(gè)受騙者金額高達(dá)近790萬元。

隨后和訊315聯(lián)系河北郵幣卡工作人員，對(duì)停盤情況以及具體恢復(fù)交易時(shí)間進(jìn)行了詢問，對(duì)方以“停業(yè)整頓期間，市場(chǎng)有最新消息都是第一時(shí)間發(fā)公告，具體的開盤時(shí)間請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注一下市場(chǎng)公告”為說辭進(jìn)行回復(fù)，在和訊315進(jìn)一步提出官網(wǎng)被千篇一律的公告刷屏，投資者需要實(shí)質(zhì)的具體恢復(fù)交易時(shí)間等問題后，對(duì)方拒絕進(jìn)行回答。和訊315嘗試撥打了張先生提供的“林嘉宣”和“張亞斌”兩位所謂的投資老師的手機(jī)，提示已暫停服務(wù)或占線繁忙，其后和訊315又嘗試申請(qǐng)加“張亞斌”QQ為好友，截止發(fā)稿前也未收到通過驗(yàn)證的通知。

用戶質(zhì)疑詐騙套路相同 后臺(tái)可操控交易軟件

據(jù)投訴者介紹，“經(jīng)過我們受騙者相互溝通了解發(fā)現(xiàn)，河北郵幣卡及其會(huì)員單位的行騙手段幾乎相同，套路一模一樣：他們一般是團(tuán)伙作案，打著投資公司的幌子，雇用人員以網(wǎng)上交友為名，用炫富的方式讓受騙人相信做郵幣卡投資有巨大的利潤，進(jìn)而誘騙他人進(jìn)行郵幣卡交易。在投資初期，讓受騙人賺些蠅頭小利增強(qiáng)信任度；然后提醒受騙人多投資才能賺大錢；在虧空的情況下利用受騙人想回本的心態(tài)，要求受騙人再次追加投資，直至血本無歸?！?/p>

陳先生的遭遇和其他受騙者大同小異，先以加QQ好友慢慢聊股票，后以介紹股票分析師為由將陳先生拉進(jìn)新浪房間講解股票?！拔沂?201100955號(hào)段山西永勝卓越文化藝術(shù)交流有限公司的受騙者，2016年3月初開始，幾個(gè)所謂的老師便不再繼續(xù)講股票，而是開始宣傳河北郵幣卡市場(chǎng)人氣旺，收益快。只要聽從指揮操作就有巨額利潤和高效益，然后催促大家加入郵幣卡市場(chǎng)，早點(diǎn)開戶不然就踢出教室?！?/p>

“大家為了學(xué)習(xí)免費(fèi)的股票操作知識(shí)，就陸陸續(xù)續(xù)加入到開戶行列。他們讓我提供身份證和工商銀行（601398，股吧）卡照片，我在沒有收到任何《交易會(huì)員入市申請(qǐng)表》、《交易風(fēng)險(xiǎn)提示書》以及《交易會(huì)員入市協(xié)議》等文件的情況下，被告知我已經(jīng)開戶了。老師說入金多就賺得多，讓我股票割肉轉(zhuǎn)投郵幣卡，我一時(shí)被洗腦前前后后投入了20多萬。不允許我們私自買賣，而是要聽從指揮買老師指定的票，如‘桃花、‘中國夢(mèng)、‘反法西斯戰(zhàn)斗七十周年、‘一輪生肖牛等幾只郵票。開始的確有小賺，所以我就聽從老師說的加倉，后來萬萬沒想到一直無量跌，想賣也賣不出去，元旦過后河北郵幣卡突然停盤數(shù)日，網(wǎng)上查了一下才發(fā)現(xiàn)新聞也在報(bào)道，我才發(fā)現(xiàn)被這些老師騙了?！?/p>

根據(jù)和訊315此前報(bào)道過的諸多交易場(chǎng)所發(fā)現(xiàn)，這種以免費(fèi)學(xué)習(xí)股票知識(shí)為陷阱誘騙投資者入局，以虛假的高額收益回報(bào)，模擬股票電子盤交易模式，在讓投資者小嘗甜頭之后誘騙其高位接盤，最后連續(xù)無量跌停致使投資者損失慘重的操作手法，在許多平臺(tái)中都普遍存在。endprint

此外更有投訴者直指河北郵幣卡在非開盤交易時(shí)間發(fā)生黑色出金事件，涉嫌嚴(yán)重違規(guī)?！?017年1月2號(hào)平臺(tái)在官網(wǎng)發(fā)布因被黑客攻擊的停盤公告并停盤至今。而就在2017年1月11日上午8：30左右，在非交易時(shí)段（規(guī)定上午9：00交易）發(fā)生了‘七分鐘黑色出金事件，該事件的發(fā)生是在沒有任何公告、廣大受害者不知情的情況下突然發(fā)生的，導(dǎo)致部分可疑賬戶資金出逃。而平臺(tái)對(duì)此事避而不談、更沒有給予受騙者任何官方答復(fù)?！?/p>

而諸多投訴者除質(zhì)疑河北郵幣卡無任何政府批文情況下大量發(fā)展會(huì)員單位、居間商之外，同時(shí)質(zhì)疑其使用北京金網(wǎng)安泰交易軟件人為操控修改行情，查看交易者所有的交易信息?！八麄兝帽本┙鹁W(wǎng)安泰公司的交易軟件，虛擬注入資金，暗箱操作，惡意操縱價(jià)格，以獲取信息不對(duì)稱、不公平對(duì)賭的非法收益，致使百姓巨額虧損。”投訴者稱。

據(jù)悉，北京金網(wǎng)安泰是一家提供大宗商品電子商務(wù)的軟件供應(yīng)商，服務(wù)近400家客戶。2017年1月9日，證監(jiān)會(huì)主席劉士余主持召開清理整頓部際聯(lián)席會(huì)議第三次會(huì)議，其中要求由證監(jiān)會(huì)、工信部約談鄭大信息技術(shù)有限公司、金網(wǎng)安泰等5家違規(guī)軟件開發(fā)商。

而據(jù)和訊315掌握的一份北京金網(wǎng)安泰客戶名單顯示，除河北郵幣卡赫然在列之外，此前和訊315曾報(bào)道過的浙江舟山大宗商品交易所有限公司、西北大宗商品交易中心有限公司、大連再生資源交易所有限公司、大連貴金屬交易中心有限公司等均在名單之列。

郵幣卡交易市場(chǎng)究竟有無監(jiān)管？由誰監(jiān)管？

河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司，原稱河北郵幣卡交易中心。于2009年8月注冊(cè)成立，經(jīng)營范圍為：第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)；為工藝品及收藏品、石油化工產(chǎn)品、有色金屬、礦產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品、鋼材、建材、電子產(chǎn)品、皮革制品、日用品、酒、茶的現(xiàn)貨交易活動(dòng)提供場(chǎng)所及相關(guān)配套服務(wù)；投資咨詢（不含證券、期貨投資咨詢）；貿(mào)易咨詢。

最受投訴用戶關(guān)注的焦點(diǎn)是河北郵幣卡采取的現(xiàn)貨掛牌、競(jìng)價(jià)等電子盤集中交易的方式是否具有許可資質(zhì)。

根據(jù)2011年國務(wù)院頒發(fā)的38號(hào)文，全國對(duì)文交所進(jìn)行清理整頓。2013年4月15日，河北省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于公布保留各類交易場(chǎng)所的通知》，共有19家交易場(chǎng)所保留，河北郵幣卡就是其中一家。

從投訴者出具的河北省商務(wù)廳證明來看，省商務(wù)廳并未出具過同意“河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司開展郵幣卡電子盤交易的批復(fù)文件”；而省金融辦亦對(duì)其“河北省金融辦對(duì)河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司開業(yè)的批復(fù)”進(jìn)行了否認(rèn)。

投訴者提供的省商務(wù)廳出具的證明

投訴者提供的省金融辦公開告知書

有業(yè)內(nèi)人士透露，目前郵幣卡交易平臺(tái)都聲稱“受到監(jiān)管”、“手續(xù)合法”，但實(shí)際上作為直接監(jiān)管部門的各省市金融辦，并不對(duì)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，而只是監(jiān)管申報(bào)交易品種、交易模式等。某種程度上，現(xiàn)今的郵幣卡交易平臺(tái)更多還是靠自律。在具體的操作過程中，平臺(tái)有巨大的操作空間，很多人利用了這種監(jiān)管上的不完善，導(dǎo)致詐騙時(shí)有發(fā)生。

2016年3月15日，文化部實(shí)施了新修訂的《藝術(shù)品經(jīng)營管理辦法》，并于同年3月24日進(jìn)一步貫徹落實(shí)實(shí)施，將藝術(shù)品金融化領(lǐng)域納入了監(jiān)管范圍，這意味著近兩年活躍發(fā)展的郵幣卡行業(yè)也將納入監(jiān)管范圍，告別監(jiān)管空白時(shí)代，從此有規(guī)可循。

2017年初，新一輪清理整頓交易場(chǎng)所的監(jiān)管風(fēng)暴全面掀起，監(jiān)管者要求到6月30日前基本完成清理整頓工作。3月17日，清整辦向各省下發(fā)《關(guān)于做好清理整頓各類交易場(chǎng)所“回頭看”前期階段有關(guān)工作的通知》（下稱《通知》）。

《通知》指出，郵幣卡類交易場(chǎng)所采用集中連續(xù)競(jìng)價(jià)、T+0交易，違反了38號(hào)文、37號(hào)文關(guān)于不得采取連續(xù)集中競(jìng)價(jià)進(jìn)行交易、T+5等有關(guān)規(guī)定。有的交易場(chǎng)所與發(fā)行人串通虛擬發(fā)行，并無相應(yīng)的產(chǎn)品入庫，有的甚至直接或通過關(guān)聯(lián)方坐莊交易，涉嫌詐騙等犯罪。

《通知》要求，交易場(chǎng)所不得開展類似證券發(fā)行上市的現(xiàn)貨發(fā)售模式，要限期停止郵幣卡等違規(guī)交易。果斷采取措施，控制交易場(chǎng)所和主要莊家的人員和資金，防止卷款潛逃。同時(shí)，提前做好風(fēng)險(xiǎn)處置和維穩(wěn)預(yù)案，一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件，做好交易數(shù)據(jù)固定、交易場(chǎng)所和藏品發(fā)行人資金凍結(jié)、倉庫存貨核查等工作。

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