褚天有

（317200 浙江省天臺(tái)縣人民法院 浙江 天臺(tái)）

關(guān)于T縣法院虛假訴訟案件的特點(diǎn)分析和對(duì)策建議

褚天有

（317200 浙江省天臺(tái)縣人民法院 浙江 天臺(tái)）

近年來，一些人濫用法律賦予的訴訟權(quán)利，通過虛構(gòu)事實(shí)、偽造證據(jù)借助訴訟牟取不正當(dāng)利益的虛假訴訟呈高發(fā)、蔓延之勢(shì)。這樣的行為不僅損害了第三人的合法利益，而且造成了司法資源的浪費(fèi)，嚴(yán)重影響了司法機(jī)關(guān)的正常審判秩序。

虛假訴訟；特點(diǎn)；建議

虛假訴訟是以規(guī)避法律、法規(guī)或國家政策，以謀取非法利益為目的，當(dāng)事人或第三人惡意串通，虛構(gòu)事實(shí)，偽造證據(jù)，通過訴訟程序，使法院作出不真實(shí)的判決，從而侵害國家利益、社會(huì)公共利益或者他人的合法權(quán)益。近年來虛假訴訟案件大量增加，在形式和特點(diǎn)上有許多新的變化，同時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)虛假訴訟處罰的方法單一，懲治的力度不夠，虛假訴訟有進(jìn)一步漫延的趨勢(shì)。為了更好地防止虛假訴訟的發(fā)生，進(jìn)一步提高審判人員發(fā)現(xiàn)虛假訴訟的水平，有必要對(duì)虛假訴訟的特點(diǎn)和對(duì)策進(jìn)行分析研究。

一、近年虛假訴訟案件的特點(diǎn)

1.虛 假訴訟存在集團(tuán)化的傾向

也就是向破產(chǎn)、倒閉的小型企業(yè)發(fā)展，這些企業(yè)的業(yè)主為了多分配回資金，不惜制造假證據(jù)，進(jìn)行虛假訴訟。

2.為 了后續(xù)的虛假訴訟，不惜多次造假

如T縣縣某水利開發(fā)有限公司的虛假訴訟，先是偽造了工程需要修理重做的證據(jù)，起訴后由法院判決其對(duì)該公司的自來水安裝工程進(jìn)行重做。再第二步偽造在重做過程中拖欠雇工的工資再向法院起訴，總共偽造了10余件勞動(dòng)工資案件。

3.全 案虛假的情況進(jìn)一步增加

早幾年的虛假訴訟案件，并非全案虛假，如被告許某某的案件，欠原告的借款部分事實(shí)，但由于法院查封到的存款有限，為了多分配到執(zhí)行款，將原先僅6萬元的欠款，出具10萬元的借條，也就是說該案尚有6萬元借款的事實(shí)存在，制造了部分4萬元的虛假訴訟。而近幾年發(fā)現(xiàn)的虛假訴訟案件，大多為全案虛假，如某水利開發(fā)有限公司的十余件案件，這些原告根本未到過被告企業(yè)，也從來沒有為被告做過工，更為特別的是被告單位與這些原告的住所地是很遠(yuǎn)的兩個(gè)相反方向。

4.虛 假訴訟案件大量集中于勞動(dòng)報(bào)酬

從T縣縣某水利開發(fā)有限公司偽造的職工工資的案件都是大批量的。再從早幾年某枉法仲裁一案中發(fā)現(xiàn)偽造了26份的虛假仲裁案，涉及的金額為2065600元。

5.處 罰手段單一

在近年發(fā)現(xiàn)的虛假訴訟中，僅對(duì)陳連珍、某橡塑有限公司和某水利開發(fā)有限公司的主要造假責(zé)任人經(jīng)公安局偵查后，以詐騙罪和妨礙作證罪作出刑事處罰，但對(duì)參與的原告未作出任何的民事、行政等處理，如某水利開發(fā)有限公司參與虛假訴訟的10余個(gè)原告均未作出處罰。

二、虛假訴訟案件審理中的對(duì)策

1.嚴(yán) 格對(duì)證據(jù)進(jìn)行全面審查，特別是對(duì)證據(jù)有缺陷的案件更應(yīng)嚴(yán)格審查

在對(duì)原告提供相關(guān)證據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行查證以外，對(duì)原告沒有提供的，特別是關(guān)鍵環(huán)節(jié)的證據(jù)必須責(zé)令補(bǔ)交和查證，以防止虛假訴訟的產(chǎn)生。

2.在 細(xì)節(jié)上要進(jìn)行詢問和查對(duì)

如對(duì)欠勞動(dòng)工資的數(shù)額和時(shí)間上也可以進(jìn)行審查。如有些起訴欠勞動(dòng)工資四、五年未付，并且數(shù)額較大，這些都是辦理此類案件的疑點(diǎn)，為此要深入進(jìn)行查證。

3.利 用現(xiàn)在網(wǎng)上查詢的便利進(jìn)行同案和同人的查詢比對(duì)

對(duì)于相同原告或相同被告的大批量案件，盡量由一個(gè)人辦理，這樣便于掌握更多的信息和情況，也有利于虛假訴訟的發(fā)現(xiàn)。辦案人員對(duì)當(dāng)事人的情況進(jìn)行查詢，以便于掌握案件的整體情況，也能發(fā)現(xiàn)以前案件的辦理情況。如有一件離婚案件，女方出走無音信，男方經(jīng)過兩次起訴已經(jīng)判決離婚，后過了幾年女方又回來同居生活，生活一段時(shí)間后，又產(chǎn)生矛盾，女方又起訴離婚，法院受理了，認(rèn)為是第一次起訴離婚，判決駁回了女方的訴訟請(qǐng)求，在女方第二次起訴時(shí)才發(fā)現(xiàn)原來已經(jīng)判決離婚了的事情。還有一件案件是女方早在二十年前已起訴離婚了，在去年發(fā)生的一件民間借貸訴訟中仍認(rèn)定為夫妻關(guān)系，判決承擔(dān)夫妻共同債務(wù)的償還義務(wù)。

4.增 加對(duì)偽造證據(jù)進(jìn)行虛假訴訟當(dāng)事人的處罰力度

不但對(duì)已構(gòu)成刑事犯罪的采取刑罰的處罰，還應(yīng)對(duì)尚未構(gòu)成刑事犯罪的虛假訴訟人，要采取民事和行政等處罰措施，加大對(duì)虛假訴訟的處罰寬度和力度，使參與偽造的當(dāng)事人也得到應(yīng)有的懲處。特別是對(duì)于在訴訟過程中故意注銷公司或企業(yè)，又隱瞞這一情況，使法院作出判決時(shí)企業(yè)已被注銷，到執(zhí)行時(shí)才發(fā)現(xiàn)判決時(shí)該被告的主體就已不存在，造成判決的錯(cuò)誤。

5.對(duì) 批量的勞動(dòng)報(bào)酬、勞務(wù)合同糾紛案件更應(yīng)重視對(duì)證據(jù)真實(shí)性的審查

如先了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，停產(chǎn)情況，了解企業(yè)的工資發(fā)放情況，工資是否是全部通過銀行發(fā)放的情況，了解這些情況對(duì)于法官作出正確的整體上的判斷有很大的幫助，有時(shí)還會(huì)起到主要的作用。

6.在 判決中要對(duì)造假者承擔(dān)不利的后果

有些案件不但對(duì)造假者沒有懲處，判決結(jié)果反而對(duì)他們有利。如有一金融借款案件，某民營企業(yè)的法定代表人利用已吊銷的企業(yè)向銀行貸款未還，后銀行向本院起訴，法院查明該企業(yè)在貸款當(dāng)時(shí)就已被工商行政管理部門吊銷了營業(yè)執(zhí)照，法院審理后確認(rèn)該借款合同無效，判決該企業(yè)的合伙人歸還借款本金，并承擔(dān)三分之一的中國人民銀行的貸款利息損失，該借款在二十幾年后歸還。若是認(rèn)定借款合同有效，則應(yīng)按約定的月利率全額償付借款利息，還要承擔(dān)罰息的責(zé)任。而且約定的月利率肯定要高于中國人民銀行的貸款利率，而且還僅承擔(dān)的是三分之一的利息損失?？梢娖涑袚?dān)的責(zé)任要比借款合同有效的企業(yè)省了三分之二以上的利息，這會(huì)讓造假者暗暗高興，法院幫我省了不少錢呢。

7.增 加對(duì)虛假訴訟處罰的宣傳力度

對(duì)于法院查實(shí)的虛假訴訟案件應(yīng)進(jìn)行大力的宣傳，使虛假訴訟者了解國家法律的禁止性規(guī)定，造假后所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。也只有對(duì)虛假訴訟者進(jìn)行嚴(yán)厲的打擊，才能更加彰顯出法院的權(quán)威、判決的權(quán)威。