冀天福

眾所周知，古玩收藏需要很強(qiáng)的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。如果真有這方面愛好，可以多看看相關(guān)書籍，特別是去國內(nèi)一些大的博物館看看，真品看多了，自然不容易被騙。但是，由于一些老年人缺乏專業(yè)經(jīng)驗，與外界溝通較少，防范意識薄弱，再加上經(jīng)受不住所謂的高利潤誘惑，很容易上當(dāng)受騙。家住河南省溫縣的收藏愛好者董木田，就因此被騙去了29370元。

主動找上門的“好事”

今年64歲的董木田是溫縣當(dāng)?shù)匾幻磐媸詹貝酆谜?，多年來，他收藏了不少自己較為滿意的藏品，并渴望結(jié)識些收藏界的資深人士，共同交流探討收藏的商機(jī)。

就在2016年3月，董木田聽從電視廣告宣傳，花費2000元買了一套紀(jì)念金幣。7月的一天，一個名叫付欣的年輕女人主動和董木田聯(lián)系，自稱是“上海市藏品資源拍賣中心”的收藏專家，她說獲知董木田是當(dāng)?shù)赜忻氖詹丶遥矫螂娫捊涣鹘?jīng)驗。

隨即，董木田在電話中詢問了這套紀(jì)念金幣的價格，并將自己收藏的其他4件藏品的信息一并告訴了付欣。付欣告訴董木田，他的這套紀(jì)念幣的收藏品估價在60萬余元，并承諾說自己愿意給董木田做代理人，負(fù)責(zé)為這套紀(jì)念金幣評估并幫助其出售這些藏品。董木田聽后喜不自勝，夢想著自己收藏的紀(jì)念幣可以在短期內(nèi)掙到大錢。

幾天后，果然有“買家”主動給董木田打來電話。在向董木田核實過藏品信息后，買家很快談到了交易細(xì)則。對方要求藏品必須通過拍賣中心來進(jìn)行交易，除此之外，不接受任何其他的交易方式。

眼看著自己的收藏品有了銷路，此時的董木田更是被巨大利益沖昏了頭腦。于是，他主動聯(lián)系了付欣，希望她能作為自己的代理人，促成這次交易。

付欣告訴董木田說，此事要通過拍賣中心來進(jìn)行交易，拍賣中心會辦理入戶及過戶手續(xù)，但買賣雙方須先各出3300元現(xiàn)金作為過戶費。董木田交納了過戶費3300元后，又按付欣的要求交了代理費8700元及個人所得稅17800元。三次交費之后，付欣又一次打來了電話，說交易事宜正在辦理，請董木田耐心等待幾天。

同時她又提出還想替董木田做成一筆300萬元的大生意。付欣說，她可以通過內(nèi)部關(guān)系從某博物館內(nèi)以30萬元的價格買到價值300萬元的“明代銅壺”，而且這把銅壺已經(jīng)在北京找好了買家，該買家愿意以150萬元的價格收購。

這一買一賣可以凈賺到120萬元。但付欣卻因最近手頭資金緊張，銅壺雖然拿到手了，卻還有6萬元的資金沒有著落。她想看看董木田能不能幫助想想辦法，拿出剩下的6萬元錢跟她合伙做成這筆生意。

為了讓董木田放心，付欣還主動將這個“明代銅壺”快遞寄存到董木田處，由他代為保管。只要董木田在收到銅壺時，將6萬元錢交給快遞員即可。

可要一次性拿出6萬元現(xiàn)金，董木田當(dāng)時手里也沒有那么多現(xiàn)錢，于是他便向女兒借。女兒在得知此事后感到頗為蹊蹺，堅決阻止父親的行為。

這個時候的董木田才覺察出事情有點不對勁了，于是他拿著這套紀(jì)念金幣到當(dāng)?shù)氐慕鹑诓块T找工作人員進(jìn)行驗證，結(jié)果工作人員告訴他這套紀(jì)念金幣都是假的。此時的董木田才知自己已經(jīng)上當(dāng)受騙，便立即撥通110報了警。

總是“蒸發(fā)”的一群人

這起團(tuán)伙詐騙案涉及多名被害人，董木田只是其中之一。通過了解可以發(fā)現(xiàn)，被害人遍布全國各地，而且都是老年收藏愛好者，有一定的積蓄，卻信息閉塞，識別能力較弱。

當(dāng)前，電信詐騙案件主要是借助手機(jī)、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等非接觸式的通信工具實施的詐騙犯罪，團(tuán)伙性強(qiáng)，作案過程快，搜集證據(jù)困難。

根據(jù)董木田提供收到的虛假個人所得稅及完稅證明、藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)過戶確認(rèn)函、藝術(shù)收藏品合同、委托授權(quán)證明以及專家付欣的身份證復(fù)印件，還有某速運快遞的三份電子清單等物品，溫縣公安局從這些線索中，依據(jù)物流公司的電子證據(jù)查出：物流公司在收到每筆錢款之后扣除了相應(yīng)的費用，然后把錢轉(zhuǎn)給了馬小虎。于是，警方順藤摸瓜，歷時兩個多月，在江蘇省蘇州市昆山市公安局西派出所的緊密配合下，在昆山市世茂新界馬小虎的出租房內(nèi)將馬小虎成功抓獲。

根據(jù)馬小虎供述，他從來不自己去物流公司郵寄工藝品，而是將東西放在一個固定的地點，由快遞人員自己去取后，帶回物流公司發(fā)送。每次都是由與馬小虎共同完成詐騙行為的趙錢等人具體負(fù)責(zé)與被害人聯(lián)系，被害人的信息都保存在趙錢那里。

隨后，溫縣公安局在四川省瀘州市古藺縣雙沙鎮(zhèn)將趙錢、馬馳、趙玉芬、趙玉芳等人抓獲。自此，公安機(jī)關(guān)成功摧毀了馬小虎等人在上海、重慶兩地作案、分工明確的電信詐騙團(tuán)伙。

在案件的偵查中，公安機(jī)關(guān)從趙錢的U盤中查出，馬小虎等人對每一個詐騙對象都有詳細(xì)記載。他們就是根據(jù)每次詐騙所得的金額進(jìn)行分贓。

那么，這些人是怎樣瞄準(zhǔn)了詐騙對象，并湊在一起共同完成了詐騙呢？

根據(jù)趙錢供述，馬小虎以前做過快遞生意，了解一些通過物流運輸工藝品的情況。趙錢通過自己的女朋友認(rèn)識了馬小虎，馬小虎對趙錢說：做收藏品生意很賺錢。在他的指使下，趙錢便拉上自己的姐姐趙玉芬和堂妹趙玉芳等人參與其中，并在重慶市萬州區(qū)租賃了房屋。

為了掩人耳目，趙錢用自己大學(xué)同學(xué)的身份證安裝了網(wǎng)線，從網(wǎng)上購買了一些客戶資料，這些客戶大都是有電視購物和購買保健品經(jīng)歷的人，因為這些人有購買欲望，而且有一定的經(jīng)濟(jì)能力。

趙錢把這些客戶資料分給馬馳、趙玉芬、趙玉芳等人，還對他們進(jìn)行電話營銷術(shù)語的培訓(xùn)，讓他們通過電話和客戶取得聯(lián)系，了解客戶詳細(xì)情況之后，通常用兩種方式進(jìn)行詐騙：一種是銷售給客戶各種紀(jì)念幣；另一種是了解客戶以前購買的工藝品，高估價格，騙客戶繳納委托代理費和公證費、過戶費、個人所得稅。

他們口中的這些銷售給客戶的紀(jì)念幣都是仿冒偽造的，制造紀(jì)念幣的公司名字也是隨便編的。在交易時，名義上是銷售，但實際上并不說是賣給客戶，而是說贈送給客戶，但需要客戶繳納物流費，一般交880元至1980元不等。

對那些有興趣購買紀(jì)念幣的客戶，趙錢會直接告訴馬小虎，讓馬小虎在上海發(fā)貨，而且通常采用物流代收貨款的方式。在送貨物時，都由馬小虎郵寄給客戶紀(jì)念幣的估價報告，并通過電話告訴購買紀(jì)念幣的客戶說此藏品價值很高，讓客戶以為倒手就能賺錢。

為了增加“戲”的逼真性，趙錢、趙玉芬、馬馳等人則扮演國稅局、藝術(shù)品拍賣中心的工作人員騙客戶繳納個人所得稅、過戶費、公證費，以此來騙錢。而開具公證費、過戶費等證明所需的印章是趙錢通過網(wǎng)絡(luò)，找到制作印章的人的聯(lián)系方式，花錢制作的印章，其中有個人私章、藏品公司的印章、稅務(wù)機(jī)關(guān)的印章、某銀行的印章等。給被害人郵寄資料時有了這些印章，就可以讓受害人更加相信他們，以便于詐騙。

而那些受害人，根本無法在交易之后再次聯(lián)系到馬小虎、趙錢等人。因為馬小虎等人詐騙時使用的手機(jī)卡都是通過網(wǎng)上購買的，而且這些卡都沒有進(jìn)行實名登記，在對受害人實施過詐騙之后就銷毀了。

在詐騙過程中，為了取得受害人的信任，馬小虎等各被告人之間互相配合，詐騙時用的幾個虛假身份相互穿插使用，扮演不同的角色，有負(fù)責(zé)推銷“百錢聚寶壺”的，有扮演拍賣公司工作人員的，有扮演“買家”的，他們在不同地方通過電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系等方式相互溝通，分工協(xié)作，并通過打電話方式對受害人進(jìn)行詐騙，得手后，被害人便發(fā)現(xiàn)這群人就突然從人間“蒸發(fā)”了。

出來混總是要還的

今年3月30日，溫縣人民法院公開開庭審理了此案。根據(jù)法院審理查明的事實可以看出，馬小虎、趙錢等人詐騙被害人的手段可謂是屢屢翻新、花樣繁多。卷宗顯示，其中有一幅價值不過25元的字畫，馬小虎等人通過電話銷售給被害人的價格竟達(dá)1.2萬元。

為了更順利地實施詐騙，他們還虛構(gòu)了付欣作為收藏專家，又利用電腦制作了付欣的假身份證復(fù)印件。馬小虎等人還冒充“上海蘇富比拍賣公司”“上海市藏品資源拍賣中心”等公司的工作人員“王鳳琴”“王盛”等角色。然后，使用手機(jī)變換成男女不同人物的聲音，主動電話聯(lián)系收藏愛好者，并虛構(gòu)買家“林榮斌”“謝金學(xué)”“潘華新”等欲高價購買董木田等被害人手中的藏品。

在此期間，該團(tuán)伙成員交叉使用虛假身份，冒稱上述“買家”相互配合，以幫助被害人出售藏品等名義，采取讓被害人交納“公證費”“過戶費”“個人所得稅”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)證明費”等費用和“合作購買或代買藏品”的方式，逐步騙取被害人的錢財。

團(tuán)伙中，大多是由馬小虎負(fù)責(zé)在江蘇省昆山市通過第三方物流公司向被害人郵寄虛假的公證書、過戶函、完稅證明等資料及“百錢聚寶壺”和“百子祝壽壺”，由快遞公司代收相關(guān)費用后，轉(zhuǎn)至馬小虎在公司的月結(jié)賬戶，再由馬小虎負(fù)責(zé)控制和分贓。詐騙得手后，他們便斷絕與被害人的聯(lián)系。

馬小虎的供述辯解說，他賣給被害人的商品都是由上海泓寶拍賣有限公司提供的，并且每件商品都隨附一份鑒定報告，同時自己又缺乏相應(yīng)的古玩鑒別能力，才會誤將這些贗品賣給被害人。這樣說來，自己也同樣是被害人。

經(jīng)查明，在上海市普陀區(qū)確實存在這么一個上海泓寶拍賣有限公司的登記，但是從2011年到現(xiàn)在，該公司已經(jīng)處于停頓狀態(tài)?，F(xiàn)在，在登記信息上，也能找到泓寶拍賣公司的具體地址，但是這個地址上登記的卻不是泓寶拍賣公司，而是一個叫“月子會所”的商戶，這就證明了馬小虎的當(dāng)庭供述是虛假的。

馬小虎還辯解說，他們所從事的是電子商務(wù)，沒有任何詐騙行為，完全符合法律規(guī)定。自己所售商品都是通過快遞送達(dá)，買家在驗貨后方才付款；即便買家付款后才發(fā)現(xiàn)所購商品存在瑕疵，仍可在一定時限內(nèi)全款退貨?？墒聦嵅⒉幌袼f的那樣。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人馬小虎、趙錢、馬馳等人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。

據(jù)統(tǒng)計，馬小虎等5名被告人先后、分別參與詐騙共計55起，詐騙既遂金額共計123萬余元；還有近12萬元詐騙未遂。

但考慮到5名被告人是通過撥打電話的方式，對不特定多數(shù)人實施詐騙，且被害人大多為老年人，對其應(yīng)依法予以從重處罰。鑒于之前已凍結(jié)了馬小虎存款，扣押馬小虎、趙錢、馬馳等人的現(xiàn)金，足以退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失，法院可以酌情對5名被告人從輕處罰。

根據(jù)每個被告人參與犯罪的次數(shù)及在犯罪中所起的作用的不同等情節(jié)，溫縣人民法院近日依法以詐騙罪判處馬小虎有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金20萬元；判處趙錢有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金10萬元；判處馬馳有期徒刑七年，并處罰金6萬元；判處趙玉芬有期徒刑七年，并處罰金6萬元；判處趙玉芳有期徒刑五年，并處罰金5萬元。

宣判后，部分被告人提出上訴，二審裁定：駁回上訴，維持原判。

（文中所有涉案人員均為化名）

案后余思

近年來，隨著通信業(yè)的日益發(fā)達(dá)，許多詐騙分子將目標(biāo)投向了老年人，由于老人防范意識較弱，和外界或子女交流少，很容易讓不法分子得手。此外，加上一些老年人看到高額利潤，為利所驅(qū)，以致上當(dāng)受騙，特別是一些老年人礙于面子嫌丟人，有的怕被家人責(zé)備，即使吃虧也不愿意報案，使得被告人連連得手。

馬小虎等人假借文物實施電信詐騙案危害之廣，詐騙金額之大讓人觸目驚心。本案中，受害人幾乎都是愛好收藏的老年人，這些老年人在頤養(yǎng)天年之時，本想以收藏愛好充實自己的老年生活，卻在不知不覺中陷入犯罪分子設(shè)計的陷阱。

在信息高度發(fā)達(dá)的今天，人們在享受信息帶來便利的同時，也要時刻提高警惕，切記不要貪圖小利。天下沒有免費的午餐，犯罪分子往往抓住一些人的貪欲，給出各種誘惑，或者制造各種假象，讓人防不勝防，這就需要大家擦亮雙眼，抵制住誘惑，不要輕易相信免費或者送貨上門的好事。

同時，在匯款的一定要多思索、多留心。任何要求自己打款、匯錢的行為都得冷靜對待，不論是誰，都要通過電話確認(rèn)，如對匯款有疑問，可以向銀行工作人員咨詢；當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己被騙后及時報案。萬一上當(dāng)受騙或聽到親戚朋友被騙，要立即向公安機(jī)關(guān)報案。報案越早，追回被騙錢財?shù)目赡苄栽酱蟆?/p>

（摘自《人民法院報》）