陸洋++孫康

近年來(lái)，電信詐騙案件頻發(fā)，成為社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。今年10月15日，濟(jì)南市歷城區(qū)的王娜（化名）被詐騙團(tuán)伙以部隊(duì)采購(gòu)為由騙取3.75萬(wàn)元。高新區(qū)另一名受害者被騙2.25萬(wàn)元。與此同時(shí)，濟(jì)南市幾十家餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者、廣告行業(yè)從業(yè)者相繼接到此類詐騙電話。特此，濟(jì)南市公安局成立“10.15”特大系列電信詐騙案專案組，一場(chǎng)濟(jì)南警方與電信詐騙犯罪團(tuán)伙之間的角力就此展開(kāi)……

飛來(lái)的“訂單”

10月14日下午，30歲的王娜分兩次往一個(gè)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡匯款，共計(jì)3.75萬(wàn)元。對(duì)于身為一個(gè)小廣告公司的老板王娜來(lái)說(shuō)，這樣的匯款她習(xí)以為常。只不過(guò)這次有點(diǎn)不一樣，交易的對(duì)象她沒(méi)見(jiàn)過(guò)，合同也還沒(méi)簽。十幾個(gè)小時(shí)后，王娜發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

在這之前，王娜經(jīng)歷過(guò)一場(chǎng)電信詐騙。2012年，王娜剛剛大學(xué)畢業(yè)，在北京工作。一次網(wǎng)絡(luò)訂票中，她誤上了一個(gè)詐騙網(wǎng)站，在虛假的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)票過(guò)程中，泄露了自己的銀行卡賬戶和密碼。幾分鐘之內(nèi)，銀行卡內(nèi)的錢就被全數(shù)轉(zhuǎn)走。那是王娜第一次上網(wǎng)絡(luò)詐騙的當(dāng)，由于被騙數(shù)額不大，她并沒(méi)有從此事中吸取教訓(xùn)?！拔倚谋容^大，那次受騙之后沒(méi)幾天就忘了?！?/p>

再次被騙，王娜對(duì)記者連連抱怨，覺(jué)得“自己實(shí)在有點(diǎn)傻”。冒充部隊(duì)人員采購(gòu)實(shí)行電信詐騙算不上形式新穎的詐騙方式，從2010年開(kāi)始，類似案件便屢屢發(fā)生。公安機(jī)關(guān)的反詐宣傳經(jīng)常以此類案件為例，媒體上也多有報(bào)道。王娜或許從來(lái)沒(méi)有留意過(guò)，她自己的說(shuō)法是：“壓根兒沒(méi)往那方面想?！?/p>

王娜在歷山北路經(jīng)營(yíng)一家廣告公司，主要做廣告牌以及其他廣告的印刷業(yè)務(wù)。10月11日上午，她還沒(méi)到公司，一個(gè)陌生號(hào)碼就打過(guò)來(lái)了。電話中，一位自稱“羅部長(zhǎng)”的部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)找她接洽廣告牌業(yè)務(wù)。對(duì)方表示，部隊(duì)需要制作一批廣告宣傳欄，可以把施工圖發(fā)過(guò)來(lái)，讓王娜報(bào)個(gè)價(jià)。對(duì)這位“羅部長(zhǎng)”，她的初步印象是“說(shuō)話帶官腔，很有部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的做派”。王娜之前曾經(jīng)為公司建了個(gè)網(wǎng)站，上面有她的聯(lián)系方式，再者行業(yè)內(nèi)也多有熟人介紹業(yè)務(wù)，基于以上，她對(duì)突然出現(xiàn)的“羅部長(zhǎng)”絲毫沒(méi)起懷疑。

此后兩天，王娜加班把報(bào)價(jià)表和方案做了出來(lái)。在這個(gè)過(guò)程中，她曾向自己的愛(ài)人和妹妹提及此事，兩人均未提出懷疑。10月13日，她按照約定將報(bào)價(jià)表發(fā)給“羅部長(zhǎng)”。“羅部長(zhǎng)”接受報(bào)價(jià)之后將制作廣告宣傳欄的合同發(fā)到了她的郵箱中。她從頭看到尾，合同沒(méi)有問(wèn)題，條款清晰，公章也明確。

這個(gè)時(shí)候，“羅部長(zhǎng)”向她介紹了另一單生意。據(jù)“羅部長(zhǎng)”說(shuō)，部隊(duì)拉練經(jīng)常需要的一種“楚珍饈”的速食盒飯，之前有固定的供應(yīng)商，現(xiàn)在已經(jīng)不再合作。最近該部隊(duì)急需這種速食盒飯，如果她可以聯(lián)系到供貨廠商，便可以賺取其中差價(jià)。之后，王娜從網(wǎng)絡(luò)上搜到了這家專做“楚珍饈”速食盒飯的廠家網(wǎng)站。通過(guò)網(wǎng)站上的聯(lián)系電話，她聯(lián)系上了銷售經(jīng)理“李經(jīng)理”。

通過(guò)和“李經(jīng)理”的商談，王娜拿到了遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于“羅部長(zhǎng)”進(jìn)貨的價(jià)格?！傲_部長(zhǎng)”承諾按照以往采購(gòu)價(jià)格，也就是480元每箱，此次拿貨200箱?！袄罱?jīng)理”提供給王娜的進(jìn)貨價(jià)為380元每箱，算下來(lái)她能夠獲得兩萬(wàn)左右的利潤(rùn)。在高額的利潤(rùn)面前，王娜逐步陷入了這個(gè)詐騙團(tuán)伙的騙局。

“李經(jīng)理”謊稱近日就有途經(jīng)濟(jì)南的貨車，如果現(xiàn)在訂貨，貨物幾天之內(nèi)就能到達(dá)濟(jì)南。如果趕不上這批，只能等待下個(gè)月?！傲_部長(zhǎng)”這邊也開(kāi)始向王娜施加壓力，表示近幾天就需要200箱貨品到位，否則就會(huì)耽誤部隊(duì)使用。于是，王娜馬上向“李經(jīng)理”訂貨200箱“楚珍饈”速食盒飯，并按照其要求向?qū)Ψ酱蚩顑扇f(wàn)多元作為定金。

第一次打款過(guò)后，“羅部長(zhǎng)”的電話?cǎi)R上追了過(guò)來(lái)，謊稱其兄弟單位也需要速食盒飯，要求王娜加訂200箱貨。此時(shí)的王娜依舊沒(méi)有起疑，而是迅速聯(lián)系“李經(jīng)理”加訂盒飯。距離第一次打款還不到一個(gè)小時(shí)，王娜又將一萬(wàn)多元再次打到指定賬戶。

第二天，王娜特意起了個(gè)大早，這天是她與“羅部長(zhǎng)”約定好補(bǔ)簽合同、收貨款的日子。她給“羅部長(zhǎng)”去了個(gè)電話，發(fā)現(xiàn)手機(jī)關(guān)機(jī)，而另一頭的“李經(jīng)理”也人間蒸發(fā)了。直到這時(shí)候，王娜才意識(shí)到自己遭遇了電信詐騙。

作為濟(jì)南市公安局反詐騙中心的一名刑警，像王娜這樣的案件王林每天都要接觸好幾起。意識(shí)到被騙的王娜當(dāng)日到歷城區(qū)華山派出所報(bào)了案，讓她沒(méi)有想到的是，這個(gè)電信詐騙團(tuán)伙已經(jīng)被王林納入了視線。

由于電信詐騙案件頻發(fā)，2016年9月，濟(jì)南市公安局反詐騙中心（以下簡(jiǎn)稱反詐中心）成立。據(jù)反詐中心趙衛(wèi)東副處長(zhǎng)介紹：為了借助平臺(tái)先進(jìn)科技手段實(shí)現(xiàn)此類案件的打擊防范，反詐中心逐步建立完善了針對(duì)電詐案件資金流深入分析的日常工作機(jī)制，固定專人每天不間斷地對(duì)所有案件資金流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行分析研判。

就在王娜報(bào)案的前兩天，10月13日，濟(jì)南市高新區(qū)也曾出現(xiàn)一個(gè)類似的電信詐騙案件。

精準(zhǔn)研判，摸清詐騙脈絡(luò)

反詐中心研判民警劉波通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，兩個(gè)案件涉案詐騙電話相同，詐騙方式也雷同，均有兩名嫌疑人冒充部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)和銷售經(jīng)理對(duì)受害人實(shí)施詐騙。兩案涉案銀行卡之間有資金往來(lái)，且經(jīng)過(guò)深入追蹤分析，最終發(fā)現(xiàn)涉案資金在案發(fā)后先后在武漢被嫌疑人取款。據(jù)此判斷，該兩案件應(yīng)為同一詐騙團(tuán)伙所為。

案件成功串并后，濟(jì)南市公安局刑警支隊(duì)立即指示反詐中心抽調(diào)力量會(huì)同歷城分局刑警大隊(duì)組成“10.15”專案組共同偵破此案。反詐中心民警王林、耿凱，歷城刑警大隊(duì)王秉濤、張濤組成專案小組，立即趕赴湖北武漢開(kāi)展偵查工作。

根據(jù)前期工作，嫌疑人于10月13、14日兩天連續(xù)多次在武漢7個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施取款，專案組到達(dá)武漢后，立即針對(duì)嫌疑人取款情況進(jìn)行調(diào)查取證工作。嫌疑人為躲避偵查，取款時(shí)間以及區(qū)域跨度極大，且多次變換服裝。專案組民警在武漢建行、工行、郵政儲(chǔ)蓄等多個(gè)銀行之間奔波調(diào)查，從早晨工作到深夜，克服種種困難，在極短的時(shí)間內(nèi)調(diào)取檢索了160余個(gè)小時(shí)的金融部門信息。終于將犯罪嫌疑人體貌特征和取款監(jiān)控全部提取固定，為下一步偵查與訴訟打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

通過(guò)偵查，專案組確定，取款嫌疑人為一中年男性，該嫌疑人一人取款，取出現(xiàn)金后隨身攜帶逃離取款現(xiàn)場(chǎng)。專案組民警立即對(duì)嫌疑人來(lái)路以及去向進(jìn)行視頻追蹤，狡猾的嫌疑人非常善于利用地下通道、商場(chǎng)鬧市等復(fù)雜場(chǎng)所對(duì)抗偵查。但偵查員牢牢地牽住嫌疑人的身影，細(xì)致縝密地開(kāi)展視頻偵查工作，終于在調(diào)閱了100多路監(jiān)控后，發(fā)現(xiàn)嫌疑人在取款后與一女子相約見(jiàn)面，同時(shí)獲取到見(jiàn)面女子的清晰圖像。

綜合偵查研判，專案組第一時(shí)間迅速確定取款嫌疑人為余某平，見(jiàn)面女子為付某仙。兩人均為湖北省仙桃市人，籍貫皆是電信詐騙高危地區(qū)。確定取款嫌疑人身份后，為盡快落實(shí)該犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)及開(kāi)展抓捕工作，王林及專案組其他成員再赴武漢，針對(duì)余某平及其組織詐騙嫌疑人開(kāi)展偵查。通過(guò)偵查，王林發(fā)現(xiàn)余某平于10月13日一早由仙桃市乘公共汽車到達(dá)武漢，當(dāng)晚返回仙桃。14日又由仙桃到達(dá)武漢，取款結(jié)束后返回仙桃市西流河鎮(zhèn)。

根據(jù)這一情況，民警對(duì)余某平作案期間在仙桃與武漢的關(guān)系人進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)余某平在取款前后與同鎮(zhèn)人員江某聯(lián)系密切，且每次取款前后都與江某會(huì)面。通過(guò)對(duì)江某調(diào)查獲知，該人系吸毒前科人員，無(wú)正當(dāng)職業(yè)，并與多名詐騙前科人員交往，綜合分析，江某有重大涉案嫌疑。

通過(guò)進(jìn)一步圍繞江某進(jìn)行偵查，民警發(fā)現(xiàn)案發(fā)期間江某與仙桃市人李某臣、西流河鎮(zhèn)人李某來(lái)往甚密，自10月10日施騙電話開(kāi)始活動(dòng)至14日詐騙結(jié)束，期間三人一直混在一起。且每次余某平從武漢取款返回仙桃西流河鎮(zhèn)后，李某臣和李某均會(huì)趕往江某處碰面，李某臣和李某均有涉案嫌疑。

確定四名涉案嫌疑人后，專案組民警通過(guò)大量信息數(shù)據(jù)分析，結(jié)合案件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)綜合研判，確定江某為該團(tuán)伙核心成員，負(fù)責(zé)組織人員、購(gòu)買虛假網(wǎng)站、冒充部隊(duì)人員撥打電話；李某臣負(fù)責(zé)提供作案場(chǎng)所、購(gòu)買作案用電話卡、電腦等設(shè)備；李某負(fù)責(zé)冒充供貨商家接聽(tīng)電話；余某平則專責(zé)提取賬款。至此，以江某為核心的仙桃籍詐騙團(tuán)伙成員脈絡(luò)已被專案組徹底摸清。

掌握全部犯罪嫌疑人身份后，專案組成員及歷城分局部分刑警于11月28日趕赴武漢與專案組匯合，準(zhǔn)備一舉抓獲嫌疑人、端掉該窩點(diǎn)。經(jīng)過(guò)一個(gè)多星期的艱苦工作，在當(dāng)?shù)鼐酱罅ε浜舷拢罱K于12月1日在仙桃市一小區(qū)內(nèi)將犯罪嫌疑人江某、李某臣抓獲。抓獲江某、李某臣后，余某平和李某聞?dòng)嵍萏印?/p>

專案組在縝密偵查后發(fā)現(xiàn)，余某平于12月2日逃往武漢市，并與付某仙見(jiàn)過(guò)面，根據(jù)這一線索，專案組民警迅速趕赴武漢對(duì)余某平實(shí)施抓捕。12月5日早8時(shí)，正值寒冷的冬季，專案組民警根據(jù)研判線索，在武漢市某小區(qū)守候，等待著余某平的出現(xiàn)。該小區(qū)系開(kāi)放式小區(qū)，人員流動(dòng)大，小區(qū)內(nèi)地形復(fù)雜，專案組民警在寒冷、饑渴、疲憊的狀態(tài)下，一守就是一整天，而余某平卻遲遲沒(méi)有露面。

下午15時(shí)許，民警劉波突然看到一名男子，身形相貌極像余某平，劉波立即通報(bào)在附近守候的王林，王林與劉波匯合后，通過(guò)仔細(xì)辨認(rèn)，確定該男子就是追蹤多日的犯罪嫌疑人余某平。王林、劉波一邊不動(dòng)聲色地跟蹤著嫌疑人，一邊將此情況向周圍同事進(jìn)行通報(bào)，專案組其他民警趕來(lái)匯合，將嫌疑人余某平成功抓獲。

反詐騙的現(xiàn)實(shí)與困境

抓獲三名嫌疑人后，專案組迅速對(duì)其進(jìn)行就地審查，在大量事實(shí)證據(jù)面前，三名嫌疑人如實(shí)供述了冒充軍人采購(gòu)實(shí)施電信詐騙的犯罪事實(shí)。同時(shí)，專案組對(duì)遁逃的犯罪嫌疑人李某實(shí)施網(wǎng)上追逃。至此，一個(gè)由仙桃籍人員構(gòu)成，以冒充軍人采購(gòu)盒飯為方式的電信詐騙犯罪團(tuán)伙宣告覆滅。截至目前，破獲濟(jì)南市本地案件兩起，涉及安徽合肥、河北保定等地外省市案件11起，涉案總價(jià)值50余萬(wàn)元。

12月6日，反詐中心會(huì)同三大隊(duì)、歷城分局刑警大隊(duì)，將涉嫌詐騙嫌疑人余某平押解回濟(jì)。第二天，受害人王娜接到了民警打來(lái)的電話。當(dāng)時(shí)正在度假的王娜有些訝異，報(bào)案后民警向她介紹過(guò)相關(guān)案情，得知嫌疑人在千里之外，她甚至對(duì)破案沒(méi)抱太大的希望?！皼](méi)想到案子這么快就破了，真是兵貴神速。”

王娜理解的沒(méi)有錯(cuò)，劉波告訴記者，此類案件嫌疑人往往來(lái)自該類犯罪高危地區(qū)。隨著近年來(lái)電信詐騙的高發(fā)趨勢(shì)，詐騙團(tuán)伙的犯罪形式也發(fā)生了變化，由最早的接觸式改進(jìn)為非接觸式電信詐騙。嫌疑人通常具有極強(qiáng)的反偵察意識(shí)，偵查過(guò)程中確實(shí)常常遇阻。

2016年，徐玉玉案以一種悲劇的形式讓人們開(kāi)始關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為。

案件發(fā)生在2016年8月19日，即將踏入大學(xué)校門的18歲山東臨沂女孩徐玉玉，接到了一通詐騙電話，不幸被騙走學(xué)費(fèi)9900元。得知被騙后，徐玉玉傷心欲絕，郁結(jié)于心，最終導(dǎo)致心臟驟停，雖經(jīng)醫(yī)院全力搶救，仍不幸于21日離世。

無(wú)獨(dú)有偶，在同月23日，臨沂大二學(xué)生宋振寧也遭遇電話詐騙后心臟驟停去世。接連發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)詐騙事件在社會(huì)上引起軒然大波。

今年7月19日，山東臨沂市中級(jí)人民法院對(duì)“徐玉玉被電信詐騙案”一審公開(kāi)宣判，判處被告人陳文輝無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其余6名被告人分別被判處3年至15年有期徒刑，且被并處罰金。法院還責(zé)令被告人向被害人退賠詐騙款項(xiàng)。

網(wǎng)絡(luò)電信詐騙無(wú)疑是社會(huì)的傷疤，更是道德的淪喪。徐玉玉一案，主犯陳文輝被判處無(wú)期徒刑，充分體現(xiàn)了從嚴(yán)懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的原則，具有范本意義。徐玉玉案件發(fā)生后一年中，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的治理進(jìn)入加速階段，執(zhí)法行動(dòng)和制度的優(yōu)化都頻密跟進(jìn)，各地均破獲多起特大跨境電信詐騙案件。

據(jù)趙衛(wèi)東介紹：今年以來(lái)，濟(jì)南市電信詐騙案件發(fā)生數(shù)量同比去年同期下降3.2%；破獲該類案件數(shù)量同比去年同期上升280%，破案挽回群眾損失1137萬(wàn)余元；成功勸阻避免群眾受騙7000余次，避免群眾損失6731萬(wàn)余元。

但反詐騙仍面臨著種種困境，數(shù)據(jù)顯示，近幾年，中國(guó)智能手機(jī)用戶持續(xù)增長(zhǎng)。2018年，中國(guó)智能手機(jī)用戶數(shù)量將位居全球第一，達(dá)到13億。如此龐大的用戶量為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙提供了滋長(zhǎng)的溫床。

據(jù)調(diào)查，近七成的受訪用戶表示被竊取過(guò)銀行賬戶、密碼和手機(jī)號(hào)等隱私信息；22%的用戶表示收到過(guò)仿冒銀行的短信；非法鏈接惡意廣告推廣、偷盜流量占比約16.7%。當(dāng)然，這個(gè)數(shù)據(jù)在不斷的變化，隨著監(jiān)管加強(qiáng)，偷盜流量、惡意推廣等行為受到遏制，個(gè)人數(shù)據(jù)隱私信息的監(jiān)管和保護(hù)也已經(jīng)引起有關(guān)部門的重視。電信詐騙的高發(fā)局面得到階段性遏制。

去年年底，公安部會(huì)同最高法、最高檢研究出臺(tái)了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，明確達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“酌情從重處罰”的10種情形。

電信詐騙的治理力度加大，釋放出打擊電信詐騙犯罪的強(qiáng)烈信號(hào)，有力震懾多數(shù)詐騙者，但也并不排除一些僥幸者會(huì)通過(guò)更為隱蔽和新穎的方式重操舊業(yè)，繼續(xù)游走在“貓鼠游戲”之中。在本案?jìng)刹槠陂g，王林感覺(jué)到：該犯罪團(tuán)伙成員也在積極總結(jié)作案經(jīng)驗(yàn)，犯罪手法也在不斷進(jìn)步，作案期間通訊、形跡以及作案后涉案手機(jī)、銀行卡等工具的處理方式越來(lái)越專業(yè)化，給偵查及取證造成了不小的困難。同時(shí)，由于該區(qū)域犯罪人群密度較大，且日?；顒?dòng)多在鄉(xiāng)鎮(zhèn)之中，相關(guān)人群對(duì)外來(lái)人員車輛警惕性極高，也為偵查工作帶來(lái)了很多困難和不確定性。在種種阻礙背后，考驗(yàn)的是電信詐騙治理的“與時(shí)俱進(jìn)”能力和社會(huì)防騙教育的更新速度。