2017年12月，廣西破獲特大虛開增值稅發(fā)票案，涉及全國30個省份、16000多家企業(yè)，搗毀制售發(fā)票犯罪團伙10個，初步估計涉案金額超過260億元，經(jīng)查實，在廣西的涉案金額就達78.7億元。

2017年6月，河池市宜州區(qū)國稅局在稅收日常檢查過程中，發(fā)現(xiàn)宜州區(qū)部分企業(yè)所開出的增值稅普通發(fā)票異常，有違法對外虛開發(fā)票的嫌疑。

經(jīng)國稅部門查證，2017年4月1號到6月15號期間，宜州22家企業(yè)涉嫌對外虛開增值稅普通發(fā)票1740份，價稅合計金額約1.54億元。由于案情重大，公安部將此案列為督辦案件，廣西區(qū)、市、縣三級公安和國稅部門抽調(diào)專門力量成立專案組，采取多部門、多警種聯(lián)合作戰(zhàn)的模式，運用大數(shù)據(jù)開展案件偵破工作。

10個團伙掌控3254家空殼公司

專案組在對河池宜州涉案企業(yè)的核查中有了發(fā)現(xiàn)，這22家企業(yè)都是外地人在當(dāng)?shù)刈缘目諝す?。那么，注冊這些空殼公司的都是些什么人，他們到底隱藏在哪兒呢？

經(jīng)過排查專案組發(fā)現(xiàn)，在廣西境內(nèi)共有十個虛開增值稅發(fā)票的團伙，團伙成員分別以廣東饒平詹氏、邱氏、劉氏三個家族人員為主。

廣西公安廳經(jīng)偵總隊林波介紹說家族式為紐帶的，出來作案的，一般都是要么就是夫妻關(guān)系，然后在手底下帶一幫人，要么那就是兄弟，然后，親戚之間表哥表妹堂妹之類的，把家族里面的親戚們一塊兒帶出來，然后一起進行作案。

這十個團伙長期盤踞在南寧和崇左市，掌控國內(nèi)3254家空殼公司，瘋狂向外虛開增值稅發(fā)票。

專案組在掌握了犯罪團伙的組織架構(gòu)、活動規(guī)律和犯罪證據(jù)之后，出動民警和稅務(wù)稽查人員，在南寧和崇左同時展開收網(wǎng)行動，將10個虛開發(fā)票犯罪團伙全部搗毀。

行動中，警方搗毀虛開發(fā)票窩點18個，凍結(jié)涉案資金賬戶295個，涉案資金385萬元，查扣小轎車10輛，電腦90臺、手機200多部、網(wǎng)絡(luò)撥號器195個以及作案用的身份證、銀行卡等物品一大批。查扣增值稅發(fā)票達到了15萬多份，公安機關(guān)對這起案件實現(xiàn)了全網(wǎng)絡(luò)全鏈條的打擊。

警方提示

犯罪團伙一般有兩種方式：

1.從網(wǎng)上購買他人身份證和銀行卡，然后委托中介到工商部門注冊公司，去國稅局代理領(lǐng)取發(fā)票。

2.直接就找一些違法的中介公司，把一些舊的（非正常營業(yè)）公司復(fù)活回來，大概每一個公司以4000塊錢或者5000塊錢不等的價格，直接把公司和公章，包括發(fā)票，一起買過來，這樣對外虛開。

這樣大概像一個批發(fā)價一樣的，可能80塊，100多塊錢一份，就直接賣給其他團伙，第二種人就是他直接對外虛開，直接就是賣給客戶，這樣的話那他就是按票面金額，你開票金額票面的大概1%，到1.5%左右（收費）這樣直接賣給客戶。2017年4月份以來，每個月虛開發(fā)票的非法收入都在500萬元以上。