近日，隨著十多名犯罪嫌疑人的相繼落網(wǎng)，一個(gè)涉嫌騙取出口退稅7.6億元的犯罪團(tuán)伙浮出了水面。

鎮(zhèn)江一家外貿(mào)公司從外地進(jìn)貨后，大量“出口”手機(jī)、交換機(jī)等貨物。成立短短的2年多，業(yè)務(wù)異常火爆，崛起為鎮(zhèn)江出口企業(yè)“前三強(qiáng)”，成了當(dāng)?shù)氐摹暗湫汀薄?/p>

令公眾沒想到的是，這家公司烈火烹油般的繁榮景象背后，竟然隱藏著不可告人的秘密。它其實(shí)是家皮包公司，與香港多家空殼公司簽訂假合同，實(shí)際并沒有出口貨物，只是拿著一堆資料和增值稅發(fā)票，去騙取出口退稅。

據(jù)鎮(zhèn)江市公安局相關(guān)人士介紹，海關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，鎮(zhèn)江當(dāng)?shù)匾患彝赓Q(mào)公司“異地購貨，兩頭在外”，大量出口手機(jī)、交換機(jī)等貨物，經(jīng)營模式比較異常，可能有騙取國家出口退稅的重大嫌疑。2017年8月，海關(guān)將線索移交鎮(zhèn)江警方。經(jīng)警方初步查證，于同年8月29日受案偵辦。

專案組初步偵查后發(fā)現(xiàn)，這家外貿(mào)公司的出口交易手續(xù)一應(yīng)俱全，資料、單證等都符合法律規(guī)定。那么，面對眾多票據(jù)，警方該如何入手呢？

面對專業(yè)化作案，警方聯(lián)合海關(guān)、國稅等部門，從查下游出口環(huán)節(jié)貨物的真實(shí)性和上游虛開環(huán)節(jié)貨物下落兩方面入手，逐步從兩頭往中間擠壓，收集固定相關(guān)證據(jù)。

歷時(shí)一年，終于摸清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和作案手段，查明了犯罪嫌疑人的身份和窩點(diǎn)。專案組根據(jù)票流、資金流、貨流三者相對應(yīng)的原則，打開了破案的第一道缺口。

警方經(jīng)過縝密偵查，發(fā)現(xiàn)52歲的香港居民洪某是這個(gè)團(tuán)伙的核心人物。洪某只有小學(xué)文化，與其他3個(gè)團(tuán)伙保持著密切的聯(lián)系，虛開發(fā)票、海關(guān)報(bào)關(guān)、申請退稅均由其他人員負(fù)責(zé)，每道工序完成后向洪某反饋，由他負(fù)責(zé)每道工序之間的流轉(zhuǎn)，而3個(gè)團(tuán)伙之間沒有聯(lián)系。

其中，廣東惠州人潘某受洪某指揮，在明知沒有實(shí)際購銷業(yè)務(wù)的情況下，將本該開至深圳某公司的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票，采取票貨分離的方式，虛開發(fā)票從中獲取好處費(fèi)。

福建漳浦人黃某，負(fù)責(zé)第二道工序。在取得洪某交付的發(fā)票后，他負(fù)責(zé)組織道具手機(jī)等假貨，向海關(guān)報(bào)關(guān)，從而完成所謂的產(chǎn)品“出口”。他的工作結(jié)束后，扣除相關(guān)成本費(fèi)用，將報(bào)關(guān)單等資料交給指揮人洪某。

最后登場的是廣東深圳人周某，他負(fù)責(zé)申請退稅。周某在鎮(zhèn)江和丹陽經(jīng)營著4家外貿(mào)公司，在接受洪某給的相關(guān)資料和票據(jù)后，在沒有實(shí)際出品業(yè)務(wù)的情況下，與洪某實(shí)際控制的多家香港空殼公司簽訂虛假的出口合同，為洪某完成騙取出口退稅“助最后一把力”。

2017年8月15日，主要犯罪嫌疑人洪某從香港來到深圳，進(jìn)入警方視線。警方推測，狡猾的他極有可能于次日離境。專案組將100余名警力分成11個(gè)行動(dòng)小組，從下午4點(diǎn)到次日凌晨1點(diǎn)，在深圳和鎮(zhèn)江同步啟動(dòng)抓捕，隨后5個(gè)窩點(diǎn)全部被端，抓獲犯罪嫌疑人12名。

據(jù)辦案民警稱，嫌疑人朱某對每一次作案均有記錄，發(fā)現(xiàn)不對勁后，將記錄小本撕破，正準(zhǔn)備沖入下水道時(shí)，被警方擒獲。賀鵬翔說，隨著主要犯罪嫌疑人的落網(wǎng)，警方同步凍結(jié)涉案賬戶180余個(gè)，扣押用于犯罪的大量銀行卡，還有80多個(gè)印章、800余套書證，當(dāng)時(shí)辦案民警從深圳回鎮(zhèn)江時(shí)，證據(jù)材料用卡車整整裝了一車。