南方周末記者 王偉凱 南方周末實(shí)習(xí)生 李皓

據(jù)coinmarketcap統(tǒng)計(jì)，截至2018年8月28日，該網(wǎng)站所統(tǒng)計(jì)的1899種數(shù)字貨幣，總幣值超過(guò)2300億美元。

“幣圈已經(jīng)不僅是投機(jī)、賭博、非法集資了，甚至開(kāi)始向金融領(lǐng)域靠攏，Token上交易所后，更像是金融衍生品?！毙わS說(shuō)，“為了避免像P2P那樣爆雷，國(guó)家加大打擊，也是在未雨綢繆?！?/p>

南方周末記者 王偉凱 發(fā)自廣州

南方周末實(shí)習(xí)生 李皓

幣圈的亂，正在反噬著區(qū)塊鏈。

在2017年8月份之前，區(qū)塊鏈還是一個(gè)在極客圈里備受推崇的黑科技，但瘋狂的ICO、炒幣潮，讓區(qū)塊鏈逐漸演變成傳銷(xiāo)、詐騙、非法集資的科技外衣。

2018年8月24日，銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管總局五部門(mén)聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》，幣圈再次迎來(lái)強(qiáng)監(jiān)管。

“根本不是監(jiān)管，合法領(lǐng)域才有行業(yè)監(jiān)管；非法領(lǐng)域，就是要依法打擊?！眹?guó)內(nèi)最早關(guān)注虛擬貨幣法律問(wèn)題的大中國(guó)銀行法學(xué)研究會(huì)理事肖颯向南方周末記者表示。在她看來(lái)，幣圈泛濫的非法集資、詐騙、傳銷(xiāo)等違法行為，就是要全力打擊。

2017年9月4日，央行等七部委曾經(jīng)聯(lián)合發(fā)文，將ICO定義為非法集資，眾幣狂跌，一片哀嚎，那一天被幣圈稱(chēng)為“九四幣災(zāi)”。

不過(guò)，很快幣圈逆勢(shì)上漲，迎來(lái)了前所未有的牛市，交易所、ICO紛紛出海，換了一個(gè)馬甲繼續(xù)在國(guó)內(nèi)割韭菜，比特幣也一度沖到2萬(wàn)美元。

“熊市囤幣”、“熊市學(xué)知識(shí)”，這些口號(hào)開(kāi)始在幣圈里流傳，即便是一些被連根拔起的韭菜，也期望著下一個(gè)牛市的到來(lái)，讓他逆風(fēng)翻盤(pán)。

“打擊幣圈亂象，可以讓區(qū)塊鏈少走很多彎路，真正回歸到技術(shù)領(lǐng)域。”原工信部信息中心工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)、中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)區(qū)塊鏈專(zhuān)委會(huì)副主任委員于佳寧博士向南方周末記者表示。

公安部出場(chǎng)

在2018年8月24日五部門(mén)聯(lián)合聲明發(fā)布之前，幣圈資深玩家陳銘就有一個(gè)強(qiáng)烈的預(yù)感，新一輪的打擊風(fēng)潮已經(jīng)形成。

在此兩天前，北京市朝陽(yáng)區(qū)發(fā)布通知，要求各商場(chǎng)、酒店、賓館、寫(xiě)字樓等，不得承辦任何形式的虛擬貨幣推介宣講活動(dòng)。

三天前，一批涉區(qū)塊鏈微信大號(hào)被封，包括深鏈財(cái)經(jīng)、金色財(cái)經(jīng)、火幣資訊、大炮評(píng)級(jí)、幣世界快訊服務(wù)、每日幣讀、TokenClub等。騰訊對(duì)外回應(yīng)稱(chēng)，部分公眾號(hào)涉嫌發(fā)布ICO和虛擬貨幣交易炒作信息，違反《即時(shí)通訊工具公眾信息服務(wù)發(fā)展管理暫行規(guī)定》，賬號(hào)永久封停。

而在更早的時(shí)間，微信、螞蟻金服、銀聯(lián)等也在支付渠道上截?cái)嗵摂M貨幣與法幣的交易途徑。2017年9月4日之后，相關(guān)部門(mén)約談虛擬貨幣交易平臺(tái)，禁止法幣與虛擬貨幣的直接交易。隨后，各大交易所換了個(gè)馬甲，推出“場(chǎng)外交易”，法幣依然直接購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣。

支付寶、微信均表示，對(duì)于涉嫌虛擬貨幣交易的賬戶，將會(huì)限制其收款功能。而據(jù)陳銘介紹，不久前，他的一張銀行卡，也因?yàn)榇箢~交易虛擬貨幣而被暫停了收款功能。

肖颯認(rèn)為，幣圈亂象的打擊只是時(shí)間問(wèn)題。過(guò)去一年，賭博、傳銷(xiāo)、詐騙等違法行為在這個(gè)圈子里橫行。甚至一些在P2P行業(yè)做不下去的人，也進(jìn)軍幣圈，用ICO代幣做資產(chǎn)抵押，開(kāi)展借錢(qián)、貸款的業(yè)務(wù)。

“幣圈已經(jīng)不僅是投機(jī)、賭博、非法集資了，甚至開(kāi)始向金融領(lǐng)域靠攏，Token上交易所后，更像是金融衍生品?！毙わS說(shuō)，“為了避免像P2P那樣爆雷，國(guó)家加大打擊，也是在未雨綢繆。”

國(guó)內(nèi)幣圈的韭菜有多少，目前還沒(méi)有權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。國(guó)內(nèi)一家知名錢(qián)包的創(chuàng)始人向南方周末記者介紹，如果按照主流錢(qián)包、交易平臺(tái)的使用人數(shù)來(lái)計(jì)算，國(guó)內(nèi)參與炒幣的人估計(jì)在500萬(wàn)到1000萬(wàn)之間。而據(jù)coinmarketcap統(tǒng)計(jì)，截至2018年8月28日，該網(wǎng)站所統(tǒng)計(jì)的1899種數(shù)字貨幣，總幣值超過(guò)2300億美元。

“從今年4、5月份開(kāi)始，幣圈開(kāi)始進(jìn)入熊市，那種可以漲十倍、百倍的幣，幾乎已經(jīng)沒(méi)有了，幣圈的人從造富神話中清醒過(guò)來(lái)，新進(jìn)來(lái)的韭菜其實(shí)開(kāi)始慢慢減少?！痹搫?chuàng)始人說(shuō)。

與2017年9月份那次打擊不同，這次的機(jī)構(gòu)多了公安部。幣圈里盛傳，國(guó)家可能是要?jiǎng)诱娓竦牧?，那些詐騙、傳銷(xiāo)、惡意炒幣者，有可能將要面臨來(lái)自公安部門(mén)的直接打擊。

而在去年，鮮有幣圈的違法者受到法律制裁。曾經(jīng)因涉嫌詐騙、非法集資而被多個(gè)地方公安部門(mén)立案的太空鏈，時(shí)至今日，依然活躍在幣圈。其創(chuàng)始人也時(shí)不時(shí)在朋友圈里曬國(guó)外出席活動(dòng)、會(huì)見(jiàn)名人的照片。

變種的ICO也違法

2017年9月份，央行等7部委發(fā)布聯(lián)合聲明，將ICO定義為非法集資。在當(dāng)時(shí)，不少通過(guò)ICO進(jìn)行募資的項(xiàng)目，都選擇了退幣。不過(guò)，這并未阻止虛擬貨幣的瘋狂發(fā)展。

根據(jù)coinmarketcap的統(tǒng)計(jì)，在2017年9月，該網(wǎng)站收錄的虛擬貨幣有1100個(gè)左右，到了今天，這個(gè)數(shù)字達(dá)到了1899個(gè)，一年增長(zhǎng)了800個(gè)左右。過(guò)去一年，為了規(guī)避?chē)?guó)內(nèi)的法律監(jiān)管，一些項(xiàng)目方通過(guò)IFO、IEO、IMO等ICO的變種，繼續(xù)發(fā)幣，迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

IFO指的是“分叉幣”，最為典型的就是通過(guò)分叉比特幣、以太坊區(qū)塊鏈生成新的代幣，聲稱(chēng)功能會(huì)優(yōu)于比特幣、以太坊，最為典型的就是在2017年8月份由比特大陸主導(dǎo)的BCH。IEO指“平臺(tái)幣”，以交易所為核心進(jìn)行發(fā)幣，只能在該交易所進(jìn)行交易，如幣安的BNB，貨幣的HT等。IMO是指“首次礦機(jī)發(fā)行”，如迅雷玩客云發(fā)行的鏈克、暴風(fēng)播酷云發(fā)行的BFC積分等。

“一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。”在五部委的聯(lián)合聲明中寫(xiě)道。

這些變種ICO所發(fā)行的數(shù)字貨幣，并未帶來(lái)真正的價(jià)值。根據(jù)幣圈自媒體“區(qū)塊律動(dòng)”的統(tǒng)計(jì)，從2018年1月1日到6月30日，在火幣、OKex、幣安等國(guó)內(nèi)主流交易所

上幣的項(xiàng)目，破發(fā)率超過(guò)了95%，部分幣的跌幅超過(guò)99%，淪為空氣幣、歸零幣。

交易所是幣圈食物鏈的頂層，他們通過(guò)收取交易費(fèi)、上幣費(fèi)，迅速地聚集財(cái)富。過(guò)去一年，交易所新上的幣種，也迎來(lái)了一個(gè)爆發(fā)期。

在那之前，國(guó)內(nèi)主流的交易平臺(tái)，上線的幣種只有比特幣、以太坊等少數(shù)幣種。但是，在瘋狂炒幣潮的裹挾之下，這些交易平臺(tái)上線了大量的新幣種，幣圈內(nèi)也盛傳，如果一個(gè)幣想要在這些主流交易平臺(tái)上幣，需要繳納數(shù)百萬(wàn)元甚至上千萬(wàn)元的上幣費(fèi)。

據(jù)區(qū)塊律動(dòng)的統(tǒng)計(jì)，OKEx、火幣HADAX的破發(fā)率均為100%，所有幣種無(wú)一幸免全部破發(fā)。幣安的破發(fā)率超過(guò)95%，火幣Pro的破發(fā)率為98.24%，KuCoin的破發(fā)率為99.02%。

在2017年9月政府對(duì)交易所進(jìn)行整頓后，不少交易所選擇出海，將服務(wù)器、團(tuán)隊(duì)建在國(guó)外，繼續(xù)面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。前不久，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治小組組長(zhǎng)、中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)潘功勝公開(kāi)強(qiáng)調(diào)，在中國(guó)國(guó)內(nèi)受到打擊之后，交易所跑到國(guó)外，未經(jīng)中國(guó)政府許可，仍然對(duì)中國(guó)的居民開(kāi)展業(yè)務(wù)，這也是明確為非法并禁止的。

劣幣驅(qū)良幣

“破發(fā)就意味著割韭菜?！标愩懴蚰戏街苣┯浾吒袊@，“一個(gè)項(xiàng)目上交易所之后，有的會(huì)請(qǐng)專(zhuān)業(yè)幣值管理的公司，有的就自己來(lái)做，通過(guò)喊單、宣傳等拉高幣價(jià)，吸引一批韭菜進(jìn)來(lái)，然后項(xiàng)目發(fā)起方、早期私募參與者就會(huì)拋售套現(xiàn)，韭菜們就被割了?！?/p>

2018年8月27日，一篇《一個(gè)韭菜的血淚控訴》在幣圈廣為流傳。29歲的陳沛曉在今年開(kāi)始接觸虛擬貨幣，在6月15日和16日兩天，拿出32萬(wàn)元的積蓄以及借貸的五十多萬(wàn)元，在新晉的知名交易所FCoin上購(gòu)入其平臺(tái)幣FT，不到一個(gè)月內(nèi)虧損了四十余萬(wàn)元。

7月18日，他將余款43萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)了該平臺(tái)的另一幣種ARP，兩天之后的夜間，該幣種在幾分鐘內(nèi)暴跌了90%，43萬(wàn)一夜之間僅剩下了不足13萬(wàn)元。

陳沛曉向南方周末記者回憶，開(kāi)始的時(shí)候，他投進(jìn)了二十多萬(wàn)，獲得了一些分紅和交易費(fèi)返還。后來(lái)之所以會(huì)將所獲分紅進(jìn)行復(fù)投，并且還借款五十多萬(wàn)來(lái)炒幣，是出于對(duì)FCoin創(chuàng)始人張健的信任。

8月28日，這篇控訴的文章被他自己刪除?！熬W(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了一批攻擊我的自媒體文章，說(shuō)我是專(zhuān)業(yè)碰瓷的人，我的家人也受到攻擊?！标惻鏁愿嬖V南方周末記者。

現(xiàn)在，不少互聯(lián)網(wǎng)、金融領(lǐng)域的人不愿意與幣圈沾邊，即便他們對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)非?？春?。在一次訪談中，北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融系主任劉曉蕾頗為無(wú)奈地說(shuō)，很多人勸她遠(yuǎn)離幣圈，以免自己的名譽(yù)受損。

2018年春節(jié)期間，三點(diǎn)鐘區(qū)塊鏈無(wú)眠群橫空出世，證監(jiān)會(huì)原副主席高西慶、阿里巴巴集團(tuán)學(xué)術(shù)委員會(huì)主席曾鳴、快的打車(chē)創(chuàng)始人陳偉星等人關(guān)于區(qū)塊鏈技術(shù)的論戰(zhàn)，讓這門(mén)生僻的技術(shù)得以大大普及。

此后，陳偉星開(kāi)始抨擊幣圈的亂象，希望能夠建立一套透明、自律的行業(yè)機(jī)制。他先是質(zhì)疑當(dāng)時(shí)正在搞全球節(jié)點(diǎn)競(jìng)選的EOS是極致的炒作圈錢(qián)者，后來(lái)又公開(kāi)質(zhì)疑李笑來(lái)借用“中國(guó)比特幣首富”的稱(chēng)號(hào)圈錢(qián)、割韭菜。

陳偉星對(duì)南方周末記者說(shuō)，區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)該引入“審計(jì)機(jī)制”，倒逼發(fā)幣項(xiàng)目接受專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)公司的審計(jì)，讓那些為了割韭菜而存在的項(xiàng)目，在陽(yáng)光下無(wú)法生存。

爭(zhēng)奪行業(yè)主導(dǎo)權(quán)

過(guò)去一年，于佳寧到北京、上海、廣州、杭州、深圳、貴州等地調(diào)研國(guó)內(nèi)區(qū)塊鏈行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

他得出一個(gè)結(jié)論，國(guó)內(nèi)的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)，無(wú)論是底層技術(shù)，還是產(chǎn)業(yè)應(yīng)用技術(shù)，整個(gè)行業(yè)還處于一個(gè)相對(duì)早期的階段，市場(chǎng)上的炒幣熱潮與區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)實(shí)，其實(shí)是不相符的。

“市場(chǎng)上大量的項(xiàng)目都是空氣幣，區(qū)塊鏈技術(shù)最終的目的還是要服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)?！庇诩褜幭蚰戏街苣┯浾呓忉?zhuān)安贿^(guò)，也不可否認(rèn)，有一些項(xiàng)目對(duì)于區(qū)塊鏈技術(shù)是有推動(dòng)作用的。泡沫退盡之后，才能聞到啤酒的清香?！?/p>

其實(shí)，過(guò)去一年，包括于佳寧、陳偉星、徐小平等人一直在借助自己在行業(yè)里的信譽(yù)，推動(dòng)政府與區(qū)塊鏈行業(yè)的溝通。

陳銘也有一個(gè)明顯的感受，從政府文件、領(lǐng)導(dǎo)人講話中可以看得出，越來(lái)越多的政府部門(mén)開(kāi)始認(rèn)可區(qū)塊鏈技術(shù)在未來(lái)社會(huì)的價(jià)值。一些大公司也開(kāi)始公開(kāi)討論區(qū)塊鏈技術(shù)，而在半年前，這些公司還囿于幣圈的混亂，而不愿意多談關(guān)于區(qū)塊鏈的東西。

“這一次的打擊，從文件內(nèi)容上來(lái)看，還是從金融穩(wěn)定的角度出發(fā)的?！标愩懴蚰戏街苣┯浾叻治?，“這可能也體現(xiàn)了相關(guān)部門(mén)鏈幣分離的監(jiān)管思路吧?！?/p>

而在另一方面，多位幣圈資深人士向南方周末記者分析，區(qū)塊鏈行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)，正在發(fā)生著微妙的變化。曾經(jīng)在幣圈一呼百應(yīng)的大佬們，正在逐漸失去話語(yǔ)權(quán)；而那些有著強(qiáng)大信用背書(shū)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，則正在建立區(qū)塊鏈行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。