顧善俊

9月12日，江蘇省淮安市金湖縣檢察院對一起涉案犯罪嫌疑人63名，涉案金額5億元，特大跨國網絡賭博案予以起訴，因案情重大，且涉及不同罪名，該縣法院決定對涉案人員分批次審理。當日，對其中為該賭博團伙轉移賭博收入的陳某等29名被告人進行宣判，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處陳某等29名被告人拘役三個月至有期徒刑三年，并處罰金。其他犯罪嫌疑人將陸續(xù)移送起訴。

去年3月10日，金湖警方接到市民報警，稱其在家中上網時，電腦突然彈出一個“環(huán)球娛樂城”賭博網站頁面，本以為是“病毒”廣告，沒想到真的可以充值并進行網絡賭博。經初查，警方發(fā)現該網站設有“百家樂”“牛牛”“炸金花”等棋牌類、“重慶時時競彩”等博彩類以及真人視頻類數十種賭博游戲。該運營賭博網站設立“管理組”“運營組”，在境內設立“推廣組”和“取款組”，招攬網民參與賭博牟利。

接警后，警方搗毀1個不法團伙、5個賭博網站，先后抓獲在老撾、柬埔寨、菲律賓、福建、江西等境內外的涉案犯罪嫌疑人63名，涉案金額5億元。

經查，2015年7月至2017年5月，陳某等29名被告人在明知是賭場收入的情況下，通過大量使用他人銀行卡及第三方支付平臺，對網站玩家的投注資金進行提現、轉移，共計5191.15萬元。

法院審理認為，陳某等29名被告人明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，涉案資金數額巨大，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，故作出上述判決。