賴傳根

面對復(fù)雜多變的國際形勢和國內(nèi)艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，社會秩序穩(wěn)定正面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)，而涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪引發(fā)的諸多矛盾嚴(yán)重沖擊社會秩序的穩(wěn)定，影響人民群眾的切身利益。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是指行為人在市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中，為了謀取不法利益，違反國家經(jīng)濟(jì)法規(guī)和刑事法律，侵害不特定多數(shù)被害人的經(jīng)濟(jì)利益，破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，依照刑法應(yīng)受刑罰處罰的一類犯罪的統(tǒng)稱。我國現(xiàn)階段的中心任務(wù)還是以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，如何打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)社會秩序穩(wěn)定，是當(dāng)前亟需解決的現(xiàn)實(shí)難題。

公安部黨委書記、部長趙克志日前在全國公安廳局長會議上指出，要按照中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求，聚焦服務(wù)發(fā)展、防控風(fēng)險(xiǎn)，深入開展打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)行動，嚴(yán)防經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)向社會穩(wěn)定領(lǐng)域傳導(dǎo)。由此可見，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪已經(jīng)成為影響我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要因素，如何打擊防控是大局，是重中之重，也是當(dāng)務(wù)之急。國內(nèi)外的諸多警示告訴我們，失去了社會穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會建設(shè)都將一事無成，人民美好生活也將成為泡影，甚至?xí)霈F(xiàn)社會大動蕩，所以打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪我們永遠(yuǎn)在路上。

一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪對社會穩(wěn)定造成極大破壞

（一）受害人數(shù)多、受害面廣且復(fù)雜

大部分涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，如非法吸收公眾存款、集資詐騙等，犯罪嫌疑人往往將受害人目標(biāo)鎖定在親朋好友、年紀(jì)較大的退休人員中，當(dāng)受害者受騙后往往難以承受，極易造成家庭矛盾，從而破壞社會穩(wěn)定。如清流縣檢察院辦理的一起何某非法吸收公眾存款1.56億案中，21%的受害人是犯罪嫌疑人的親戚朋友，10.5%的受害人是退休的職工干部，還有部分受害人被詐騙金額是其養(yǎng)老錢甚至是一輩子的積蓄，每每看到受害人無助的身影，心中不免唏噓不已，卻又無計(jì)可施。由此可見，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中隱藏的社會毒瘤若不徹底拔除，必將導(dǎo)致民心不安，社會不定。

（二）破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，助長投機(jī)之風(fēng)

涉眾型犯罪手法通常表現(xiàn)為，依托某種產(chǎn)品的銷售或是許諾受害人高息回報(bào)的方式，從而取得被害人信任進(jìn)而占有被害人財(cái)物，從宏觀發(fā)案情況來看，形勢十分嚴(yán)峻，具體表現(xiàn)為將巨額金錢集中到少數(shù)人手中，乘勢投機(jī)，擾亂金融秩序，使人觸目驚心。如震驚全國的浙江吳英案，涉案金額高達(dá)14億元，再如公安部“破案會戰(zhàn)”中破獲的“明明商”特大傳銷案，涉案金額達(dá)2000多萬元，此類案件近年來層出不窮，涉案金額動輒上千萬，過億元的已不鮮見，對社會主義市場經(jīng)濟(jì)造成巨大沖擊和破壞。

（三）涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪易引發(fā)其他刑事犯罪，形成一案數(shù)罪的特點(diǎn)

由于涉眾型犯罪不斷呈現(xiàn)出隱秘性、多樣性的特點(diǎn)，極易誘發(fā)其他刑事犯罪，造成更加嚴(yán)重的社會危害。如湖南李某非法傳銷案中，犯罪嫌疑人李某等人在實(shí)施非法傳銷的過程中，還實(shí)施了非法拘禁和搶劫等行為，最終被數(shù)罪并罰。上述案例反映出涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪已從單純侵害受害人財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榍趾θ松戆踩约柏?cái)產(chǎn)安全，發(fā)人深省。故在新形勢下，打擊涉眾型犯罪需從源頭抓起，將其他誘發(fā)性刑事犯罪苗頭扼殺在搖籃里。

二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪防控在維穩(wěn)中的意義

（一）通過嚴(yán)厲打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，深挖背后根源，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的直接危害之一，也是最大的危害，就是在一定程度上撼動了受害群眾經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，從而間接影響了社會的安定團(tuán)結(jié)局面。加大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪防控力度在促進(jìn)社會和諧方面有以下幾個(gè)意義，其一是修復(fù)受害人家庭關(guān)系，針對被害人喪失的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行追繳，緩解家庭矛盾。由于部分受害人“投資”并未征得家人同意，若不能收回，勢必影響家人關(guān)系，嚴(yán)重者可致家庭破裂。有部分受害人系親朋好友互相介紹而來，“投資”一旦受損極可能影響甚廣，及時(shí)追繳涉案財(cái)產(chǎn)，有利于緩解社會矛盾。其二是在防控犯罪中往往有一定形式的普法宣傳，也能對普通群眾產(chǎn)生影響，預(yù)防受騙上當(dāng)。其三是辦案機(jī)關(guān)在辦案中釋法說理，一定程度上防止受害人因不滿而引發(fā)群體性事件的發(fā)生。

（二）保障社會經(jīng)濟(jì)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)市場有效運(yùn)行

與直接侵害個(gè)體的刑事案件相比較，非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動，觸及的流動資金和涉及的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域更多、更廣，危及的經(jīng)濟(jì)安全更深，一旦此類犯罪頻發(fā)，將對金融領(lǐng)域安全產(chǎn)生極大威脅。加大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪防控力度，不僅能引導(dǎo)社會經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，還能讓此類犯罪無處遁形，從而維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序。

（三）恢復(fù)群眾對金融領(lǐng)域信心，增強(qiáng)司法公信力

近年來涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪有愈演愈烈之勢，社會信用體系受創(chuàng)，這無疑也對政府公信力造成打擊。針對部分機(jī)構(gòu)受不法分子蒙蔽而被利用的情形，辦案機(jī)關(guān)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從嚴(yán)打擊，重樹群眾對金融領(lǐng)域的信心。在案件辦理中有時(shí)會存在辦案單位間不協(xié)調(diào)，或是辦案人員言行不當(dāng)而引起受害人猜忌的現(xiàn)象，需耐心釋法說理，節(jié)省司法資源，增強(qiáng)司法公信力。

三、打擊涉眾型犯罪目前存在的困境

（一）涉案金額大，作案周期長，取證困難

首先，由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪受害面廣的特點(diǎn)，一般來說此類犯罪的犯罪嫌疑人作案周期較長，短則一兩年，長則三四年甚至更長，由此可見，此類案件在案發(fā)之前，受害人由于受到誤導(dǎo)和蠱惑，一直抱著僥幸心理，不愿認(rèn)清事實(shí)，直至對方資金無法周轉(zhuǎn)而攜款潛逃后，受害人才猛然驚醒，結(jié)群報(bào)案，卻不知為時(shí)已晚。作案周期長也極大影響了案發(fā)后書證、物證等證據(jù)的收集，不利于后期公安、檢察機(jī)關(guān)案件偵辦公訴。其次，偵查機(jī)關(guān)在辦理此類案件中由于案件發(fā)生呈突發(fā)性特點(diǎn)，往往偵查取證較困難，這跟經(jīng)濟(jì)類犯罪證據(jù)搜索繁雜、涉案資金走向和性質(zhì)難以甄別有很大關(guān)系。最后，由于此類案件涉及面廣，核實(shí)一個(gè)案件的涉案金額及被害人人數(shù)往往需要耗費(fèi)大量的人力、物力和時(shí)間，耗費(fèi)大量司法成本也是辦案機(jī)關(guān)面臨的一大難題。

（二）受害群眾情緒大，上訪現(xiàn)象頻發(fā)

從早期涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的構(gòu)成來看，一般以農(nóng)民、無業(yè)人員等群體為主，此類群體收入較低，亟需獲得金錢以支撐生活，故在不勞而獲的心理支配下極易被犯罪分子盯上，一步步走入犯罪分子步下的陷阱。但是現(xiàn)今隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，受害者群體逐步擴(kuò)展到公職人員、公司白領(lǐng)、退休老干部等人群，呈現(xiàn)出受害群體高素質(zhì)、高收入的特點(diǎn)，這跟社會浮躁、社會投機(jī)等因素緊密相關(guān)，背后原因發(fā)人深省。受害人被高投資收益的許諾所誘惑，抱著盲目樂觀的心理，一旦遭受損失，往往承受不了巨大的心理落差，容易出現(xiàn)過激言行，由此引發(fā)的上訪壓力可想而知。在具體實(shí)踐中，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪往往出現(xiàn)嚴(yán)重后果時(shí)才導(dǎo)致案發(fā)，這使得偵查工作在一開始處于被動狀態(tài)。

（三）案件定性難、爭議大

因?yàn)樯姹娦徒?jīng)濟(jì)犯罪多涉及經(jīng)濟(jì)糾紛，在民刑交叉領(lǐng)域常常難以區(qū)分，如在實(shí)踐中經(jīng)常遇見的集資詐騙案中，企業(yè)既向外部集資，也向內(nèi)部員工集資，為案件如何定性帶來困難。如清流縣檢察院辦理的何某非法吸收公眾存款1.56億案中，犯罪嫌疑人何某以經(jīng)營礦山需要資金為由，向社會不特定人員吸收資金，其中有100多萬元是來自何某自己企業(yè)的員工。同時(shí)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及范圍廣，各地公安偵查機(jī)關(guān)時(shí)常發(fā)生多地立案的現(xiàn)象，跨地區(qū)溝通的不便往往導(dǎo)致重復(fù)偵查，浪費(fèi)司法資源。因此，處置該類犯罪對區(qū)域部門之間的協(xié)調(diào)程度要求較高，相互協(xié)調(diào)難度也較大。

四、辦理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的維穩(wěn)舉措

（一）建立多部門聯(lián)合維穩(wěn)機(jī)制，共同打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪

打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪不僅需要司法機(jī)關(guān)依法辦案，懲治犯罪，還需要多部門通力合作，形成合力。這類經(jīng)濟(jì)犯罪案件的維穩(wěn)涉及諸多利益群體和法律關(guān)系，也涉及諸多黨政部門的職責(zé)權(quán)限，檢察機(jī)關(guān)必須聯(lián)合公安、法院等各有關(guān)部門，形成相對固定的聯(lián)合維穩(wěn)機(jī)制，充分利用各部門優(yōu)勢，徹底粉碎破壞社會穩(wěn)定的犯罪行為，共同維護(hù)社會秩序和法律秩序的穩(wěn)定。

（二）健全涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防機(jī)制，加強(qiáng)情報(bào)收集工作

建立和完善涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)警機(jī)制需充分利用信息網(wǎng)絡(luò)平臺，以強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫為依托，從源頭上防范此類犯罪發(fā)生。由此對于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪必須樹立預(yù)防為主的理念，廣辟線索來源，準(zhǔn)確掌握、充分運(yùn)用各類情報(bào)信息，進(jìn)而準(zhǔn)確分析形勢、作出正確決策、精確指導(dǎo)打防控工作，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。

（三）加強(qiáng)法律宣傳，主動開展群眾工作

由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的侵害對象群體性特征明顯，故應(yīng)有針對性地向幾類重點(diǎn)人群宣傳涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的相關(guān)知識，如涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的種類、危害以及犯罪手段等，避免公眾上當(dāng)受騙。同時(shí)還應(yīng)通過媒體發(fā)動群眾積極提供涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的線索。另一方面，要加強(qiáng)警民、檢民互動，想群眾所想，急群眾所急，當(dāng)受害群眾到司法機(jī)關(guān)反映情況時(shí)態(tài)度誠懇，積極幫群眾出謀劃策，爭取群眾信任，樹立良好形象，也有利于維穩(wěn)工作的開展。

五、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中受害者如何理性維權(quán)

在司法實(shí)踐中，由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件受害者群體面較廣，文化素質(zhì)也各有不同，維權(quán)的程序和方式也不盡相同，但法律規(guī)定的維權(quán)程序和方式有訴訟和信訪兩大類，超出這兩類維權(quán)途徑則是不被法律所允許的非理性維權(quán)。訴訟程序又分為民事訴訟程序和刑事訴訟程序，一般來說民事訴訟程序應(yīng)當(dāng)是受害者最直接、最方便的維權(quán)途徑，但是根據(jù)我國現(xiàn)行“先刑后民”的法律制度規(guī)定，受害群體在民事訴訟程序進(jìn)行維權(quán)存在障礙，只能先通過刑事訴訟程序進(jìn)行訴訟維權(quán)?？傮w來說，還是由于刑事案件的辦理更具保密性，一般受害者很難及時(shí)掌握案件辦理動態(tài)，從而引發(fā)一些影響穩(wěn)定的因素。還有一個(gè)理性維權(quán)的渠道就是合法信訪，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的利益受損群體可通過向檢察機(jī)關(guān)控告，以此來督促公安機(jī)關(guān)案件偵辦，這也不失為一種便捷有效的救濟(jì)方式。眾所周知，最不可取的就是泄憤型維權(quán)，為法律所禁止，受害群體往往會采用大規(guī)模的人員聚集、上訪方式，以期引起社會的關(guān)注，以輿情促維權(quán)，這種極端的維權(quán)方式不僅不能懲治犯罪，挽回?fù)p失，還會給社會穩(wěn)定造成壓力，于己于人都沒有好處。在上述維權(quán)程序和方式中，訴訟維權(quán)應(yīng)當(dāng)是主要的也是最合乎法治要義的方式，但訴訟過程長、訴訟結(jié)果的不確定性也確實(shí)讓一些受害者失去耐性，故在社會實(shí)踐中，信訪維權(quán)不失為合法維權(quán)的第一選擇。

現(xiàn)階段我國正處于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、社會轉(zhuǎn)型的特殊歷史時(shí)期，維穩(wěn)領(lǐng)域新情況、新問題、新矛盾不斷涌現(xiàn)，國內(nèi)外維穩(wěn)形勢也日益復(fù)雜多變，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪觸及社會諸多方面的利益，若不從嚴(yán)打擊，從源頭上加以防控，極易誘發(fā)群體性事件，激化社會矛盾，進(jìn)而影響社會穩(wěn)定。司法機(jī)關(guān)是維護(hù)社會穩(wěn)定不可或缺的重要力量，公檢法部門應(yīng)在打擊犯罪以及群眾工作等方面采取有力措施，通力合作，防控涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，促進(jìn)維穩(wěn)工作開展。

（作者單位： 清流縣人民檢察院，福建 清流 365300）