本報駐西班牙特約記者 王方

近日，許多旅西中國僑民突然發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡無法使用了。他們?nèi)ャy行詢問后方知，自己的賬號已被凍結(jié)，須提供有關(guān)文件待銀行審查后方能解凍。

據(jù)西班牙《機密報》13日報道，西班牙經(jīng)濟部下令，要求銀行對有可疑洗錢行為的在西外國人賬戶進行嚴查。每筆入賬的來源和去向都要提供證明。據(jù)《環(huán)球時報》特約記者了解，類似檢查自去年就已開始。西班牙大型銀行拉卡伊夏銀行和班吉雅銀行就已向中國客戶發(fā)信函，要求他們前往銀行提供相關(guān)證明，如工資單和全年的報稅記錄等。

新年過后，問題集中出現(xiàn)在西班牙畢爾巴鄂比斯卡婭阿爾塔莉亞銀行（BBVA）位于馬德里的烏塞拉分行。這家分行距當?shù)氐娜A人批發(fā)街最近，至少有800名華人客戶在該分行開戶。BBVA采用“一刀切”的做法，將所有華人客戶的賬號全部凍結(jié)。在華人客戶向銀行提供相關(guān)文件以及填寫有關(guān)表格后，分行負責人稱要將這些文件送至總部會同財政部稽查人員進行嚴格審核。由于華人客戶數(shù)量龐大，而檢查人員不足，審查至少需要一個月。在得出結(jié)果前，被凍結(jié)的賬戶既不能取錢也不能存錢。

這種情況給當?shù)厝A人的生活和經(jīng)營活動帶來極大不便。華人群體要求盡快解凍賬戶，但西班牙方面始終堅持自己的理由。華人群體本周已準備舉行大規(guī)模集會進行抗議。中國駐西班牙大使館官員已于12日下午赴烏塞拉了解情況，并與BBVA進行交涉，望盡快解決問題。

中國留學生小朱對《環(huán)球時報》特約記者抱怨說，她的父親每月從中國匯生活費到西班牙。目前她的賬號被凍結(jié)，銀行要求她提供有關(guān)中國匯款來源的證明，如她父親的稅單和收入證明。且這些信息必須全部翻譯成西班牙語，否則賬戶無法解凍。小朱對此表示無奈。她說，提供文件沒有問題，只是需要時間準備。但她現(xiàn)在無法取錢生活，這就是中國僑民需要維權(quán)的理由?！?/p>