姚彥靜

選題來(lái)源：上海市普陀區(qū)人民檢察院

案件類型：非法經(jīng)營(yíng)罪

近日，普陀區(qū)首例倒賣外匯類非法經(jīng)營(yíng)案例獲判。

李某蘇2017年來(lái)到上海，當(dāng)起了倒賣外匯的職業(yè)“黃?！薄Ｋ?jīng)常在各個(gè)鬧市區(qū)發(fā)放廣告卡片，卡片上印有“兌換外幣”的字樣以及自己的手機(jī)號(hào)和微信賬號(hào)。除此之外他還使用“誠(chéng)信兌換外幣”等多個(gè)賬號(hào)明目張膽地在網(wǎng)站、百度貼吧上發(fā)布廣告。

沒(méi)過(guò)多久，李某蘇通過(guò)生意結(jié)識(shí)了李某凡。李某凡是上海本地人，又有自己的公司，結(jié)識(shí)李某蘇后，他發(fā)現(xiàn)了兌換外幣這個(gè)賺錢的好方法，于是開(kāi)始和他合伙干了起來(lái)。利用李某凡的人脈，李某蘇再也不愁拉不到客戶，倒賣外匯“生意”也越做越大。先由李某凡招攬有外幣需求的客戶，扣除一定比例抽成后將資金轉(zhuǎn)賬給被告人李某蘇。之后李某蘇再通過(guò)微信群尋找外匯賣家，在扣除一定比例抽成后將資金轉(zhuǎn)賬給外幣賣家，并讓賣家將相應(yīng)貨幣直接轉(zhuǎn)賬至客戶指定賬戶。據(jù)被告人聲稱，大多數(shù)幫客戶兌換美元，偶爾也有港幣，兌匯的匯率一般比當(dāng)天銀行牌價(jià)高0.7%—1.8%。經(jīng)審計(jì)，被告人李某蘇與被告人李某凡因兌換外幣資金交易共計(jì)人民幣1.3億余元；被告人李某蘇與他人因兌換外幣資金交易共計(jì)人民幣1500萬(wàn)余元；被告人李某凡因與他人兌換外幣資金交易共計(jì)人民幣1.2億余元。

近日，被告人李某蘇、李某凡因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪一案被普陀區(qū)人民檢察院提起公訴。普陀區(qū)法院依法判決被告人李某蘇犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元；判處被告人李某凡有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元。

主講檢察官戈亮點(diǎn)評(píng)

本案所侵犯的是金融市場(chǎng)管理秩序。外匯管理的目的一方面在于防止外匯投機(jī)，抵御金融風(fēng)險(xiǎn)，另一方面的重要原因是非法買賣外匯犯罪還有可能成為走私、騙稅、逃匯、洗錢等多種經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)“正常的資金管道”，所以應(yīng)當(dāng)給予嚴(yán)厲打擊。同時(shí)，廣大群眾一定要通過(guò)合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌等業(yè)務(wù)活動(dòng)。通過(guò)不法商行轉(zhuǎn)移資金是違法行為，不僅可能面臨資金被詐騙等損失的風(fēng)險(xiǎn)，甚至還要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（戈亮，上海市普陀區(qū)人民檢察院檢察二部檢察官。辦理的“一嗨租車”網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)卡盜竊案、“餓了么”訂餐平臺(tái)刷單詐騙案等一系列互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域刑事案件均獲得廣泛關(guān)注。）

編輯：陳侃hastingschen@163.com