2018年8月3日，市民王女士急匆匆來到大港派出所報(bào)案稱：在網(wǎng)上被人詐騙人民幣16萬余元。接報(bào)后，大港派出所立即會(huì)同分局反電信詐騙中心抽調(diào)精干警力組成專案組，對(duì)案件展開偵查工作。2019年1月14日在泉州晉江國(guó)際機(jī)場(chǎng)將剛剛下飛機(jī)的三名嫌疑人莊某某、莊某某、林某某被警方抓獲。

通過詢問受害人，民警了解到，2018年6月王女士通過網(wǎng)絡(luò)交友認(rèn)識(shí)了一名自稱叫“楊帆”的福建人，在經(jīng)過一段時(shí)間網(wǎng)上交流溝通后，“楊帆”開始勸說王女士跟著自己做些小項(xiàng)目賺點(diǎn)零花錢。礙于面子，2018年7月18日王女士掃描了“楊帆”發(fā)來的印有“收益寶在線投資理財(cái)平臺(tái)”字樣的二維碼并下載安裝了某軟件。隨后王女士在“楊帆”的引導(dǎo)下，開始在該軟件內(nèi)存入款項(xiàng)進(jìn)行所謂理財(cái)。在前期幾天小賺一些錢并成功提現(xiàn)后，王女士喪失了警惕，又在所謂客服的引誘下，截至2018年7月29日陸陸續(xù)續(xù)共轉(zhuǎn)入16萬余元。當(dāng)王女士發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)時(shí)，才意識(shí)到自己被騙了，于是就趕緊來派出所報(bào)案。

了解基本情況后，專案組民警對(duì)案件進(jìn)行了分析，綜合各種情況，民警根據(jù)這起案件的性質(zhì)和手法特點(diǎn)，與泉州通報(bào)的案件類似，立即向泉州警方發(fā)出了協(xié)查通報(bào)，并安排專案組民警三下泉州開展工作，在泉州警方的大力協(xié)作下，民警很快掌握了其中一名嫌疑人“楊帆”和同伙的真實(shí)身份，并通過工作掌握了嫌疑人將于近期從泰國(guó)返回泉州的情況。2019年1月14日在泉州晉江國(guó)際機(jī)場(chǎng)將剛剛下飛機(jī)的三名嫌疑人莊某某、莊某某、林某某抓獲。

經(jīng)初步審查，莊某某三人供述，三人合謀出國(guó)后，在境外老撾和柬埔寨，泰國(guó)等地，下載一些網(wǎng)絡(luò)上帥哥，富二代的圖片作為昵稱頭像，利用聊天軟件等網(wǎng)絡(luò)交友工具，由莊某平以“楊帆”的身份，與人聊天，騙取受害人信任后，發(fā)送二維碼，推薦虛假理財(cái)平臺(tái)，開始讓受害人賺取少量現(xiàn)金，后以公司活動(dòng)充值一萬元到平臺(tái)贈(zèng)送8888元彩金為噱頭，騙取受害人充值，待沖入一萬元以后平臺(tái)即無法提現(xiàn)，后以種種理由要求受害人繼續(xù)雙倍、多倍充值刷流水，反復(fù)忽悠，直至受害人警覺后報(bào)警。