唐姍姍

陳實(shí)（化名）是在京東商城上開店賣玉石的小店主，他本打算以此開創(chuàng)自己的事業(yè)，但很可惜的是，他沒能通過正常的市場經(jīng)營獲利，而是走上了利用“系統(tǒng)漏洞”虛假刷單“發(fā)大財(cái)”的“捷徑”。

“這種利用電商系統(tǒng)和規(guī)定的漏洞、撤單退款時間差，進(jìn)行虛假刷單而獲得非法利益的行為，屬于新型網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)生活中出現(xiàn)的犯罪行為，嫌疑人涉嫌的是詐騙罪還是盜竊罪？機(jī)器能否被騙？法律尚無具體規(guī)定，實(shí)踐中也無先例可參考，而犯罪金額又非常巨大。這樣的‘大而新的案件如何定性，如何適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，是嶄新的課題，我們還專門請教了法學(xué)專家?！鞭k案檢察官說，重大案件該如何適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，檢察機(jī)關(guān)是極為謹(jǐn)慎的。

開網(wǎng)店刷來885萬

2017年8月，陳實(shí)購買了一個網(wǎng)上店鋪，京東“瀚石美玉旗艦店”，由于各種原因，這家店鋪的前4個月一直沒有實(shí)際銷售。如何能吸引客戶到店里來購物呢？陳實(shí)用了電商比較常用的手段——刷單，他用自己購買的京東賬戶在商鋪里下了訂單，由于手頭拮據(jù)，下單后他就立刻申請了退單。過了幾分鐘，陳實(shí)的手機(jī)收到銀行提醒，下單的錢已退回到自己的私人賬戶，而此時店鋪的錢包里也多出一筆錢，數(shù)額和下單金額一致。陳實(shí)想看看這種情況是不是常態(tài)，于是又用同樣的方式刷了幾單，結(jié)果依舊如此，他十分興奮，認(rèn)為自己找到了京東的“系統(tǒng)漏洞”，他馬上把商鋪錢包里的錢提現(xiàn)，通過這種方式賺錢，可比等顧客購物容易多了。

這種情形實(shí)際上是京東為提升顧客滿意度而設(shè)置的“先行墊付”程序。京東沒有收款資質(zhì)，買家支付的金額是直接打入商家店鋪錢包的，商家錢包關(guān)聯(lián)的是賣家的銀行卡，并不歸京東所有。買家取消訂單后，賣家如果不能及時退款，就會影響買家的購物體驗(yàn)，為此，京東在買家取消訂單后先墊付退貨款，再從商家錢包賬戶里扣除退貨款，而這之間有兩小時的時間差。如果商家錢包里的錢不足以抵扣金額，京東就會在兩個小時后再發(fā)出扣款指令，直到扣款成功。陳實(shí)雖然不知道兩小時時間差的事，但收到京東墊付的退款后，他立刻轉(zhuǎn)移店鋪錢包里的錢，這個小套路他已經(jīng)很明白了。

因怕自己刷單目標(biāo)過于明顯，陳實(shí)在QQ里找到了專門替人刷單的“丁姐”，在2017年12月至2018年1月短短一個多月的時間里，“丁姐”組織多人一共幫助陳實(shí)刷了1680筆單，總金額高達(dá)1633萬元，每筆訂單支付完成后一個小時即被取消，陳實(shí)利用自己的這個“小套路”，最終獲利885余萬元。

當(dāng)獲取的金錢的數(shù)字近千萬的時候，陳實(shí)收手了?！拔腋傻倪@個事，一定是不對的，這樣下去，多少錢是個頭兒啊，見好就收吧?！钡悓?shí)也沒想過把錢退還給京東，“我覺得我做得神不知鬼不覺，京東不會發(fā)現(xiàn)，以后也不會向我要?！焙芸?，鉆戒名表名包豪車，陳實(shí)都配全了，保時捷就買了781和帕納梅拉兩款，奔馳寶馬也必須是標(biāo)配。陳實(shí)還在游戲中體驗(yàn)了一把氪金的快樂，僅游戲購買裝備就花了一百多萬元……但是如此大的資金缺口怎可能不為人所知，京東很快發(fā)現(xiàn)了這個缺口，找到了陳實(shí)。2018年4月17日，京東催要無果后報案，陳實(shí)被批捕。

新型大案適用“認(rèn)罪認(rèn)罰從寬”

“在定性上，這種利用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和規(guī)則的漏洞，獲取非法利益的行為，是構(gòu)成詐騙罪還是盜竊罪呢？我們還專門請教了法學(xué)專家?！鞭k案檢察官說，所以一開始，陳實(shí)實(shí)際上是認(rèn)事認(rèn)罰，而并不是認(rèn)罪認(rèn)罰，直到我們對本案做出準(zhǔn)確定性。

本案爭議的焦點(diǎn)在于“陳實(shí)是否使人陷入錯誤認(rèn)知”，而這也是區(qū)分詐騙罪與盜竊罪的節(jié)點(diǎn)。有的檢察官認(rèn)為，陳實(shí)的行為構(gòu)成詐騙罪，“陳實(shí)使京東陷入錯誤認(rèn)識，誤以為是符合公司退款墊付規(guī)則的訂單，基于錯誤認(rèn)識給予墊付退款，其行為符合詐騙罪的本質(zhì)特征”。而有的檢察官則認(rèn)為，“陳實(shí)的行為雖然有欺騙京東的表征，但并沒有使任何人陷入錯誤認(rèn)識，他利用系統(tǒng)規(guī)則的漏洞在無人知曉的情況下秘密竊取財(cái)物，構(gòu)成的是盜竊罪”。

最后，檢察官們請教了業(yè)務(wù)專家：“機(jī)器是否能被騙”？專家認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)購物平臺雖然具備一定的自動服務(wù)功能，但最終還是由人管理的。利用這些設(shè)備實(shí)施詐騙、盜竊等犯罪，實(shí)際上是針對與這些機(jī)器設(shè)備有關(guān)的所有人、管理人、使用人等實(shí)施的犯罪。二分檢又邀請法學(xué)教授黃京平、阮齊林、車浩、周振杰四位專家進(jìn)行論證，大部分專家也表示支持詐騙罪定性。

“陳實(shí)通過刷單，一共非法獲利885萬元，但是由于他大肆揮霍，案發(fā)后，他的銀行存款只剩213萬元，購買的豪車也只能作價189萬元，已經(jīng)無力償還所有錢款。但他能積極退賠，認(rèn)罪態(tài)度良好，是符合認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度要求的，我們也希望此案能起到教育挽救的作用?！闭f起陳實(shí)，辦案檢察官十分感嘆。

辦案檢察官按照法律規(guī)定，對陳實(shí)進(jìn)行相關(guān)的法律宣講，并介紹認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，陳實(shí)對自己的違法行為供認(rèn)不諱。之后，在審查起訴階段，在律師的見證下，陳實(shí)簽下了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬具結(jié)書。

“根據(jù)刑法規(guī)定，詐騙金額在50萬以上屬于數(shù)額特別巨大，應(yīng)處10年以上有期徒刑至無期徒刑。從北京市近些年的司法實(shí)踐看，詐騙金額在800多萬元的，量刑幅度一般是在有期徒刑10-15年。本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，檢察機(jī)關(guān)提出了對被告人判處有期徒刑11年的量刑建議，適用了從輕制度?！?辦案檢察官說。

刑事訴訟法第15條規(guī)定：“犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，對指控的犯罪事實(shí)沒有異議，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理?！币布?，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度適用的案件范圍，原則上沒有限制，即犯罪嫌疑人、刑事被告人自愿如實(shí)供述自己罪行、對指控犯罪的犯罪事實(shí)沒有異議、愿意接受處罰的，均可以適用。但大案、新型犯罪類型中，適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度對于辦案人員的業(yè)務(wù)能力要求更高。

“本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度后，檢察院給法院的量刑建議是有期徒刑11年，法院經(jīng)過審理，完全采納了我們的建議。這也是新型大要案適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的典型代表?！鞭k案檢察官說。

檢察建議助京東優(yōu)化系統(tǒng)

案件的法律程序已經(jīng)結(jié)束，而檢察官的工作卻沒有完全結(jié)束。京東在系統(tǒng)設(shè)置、風(fēng)險防控、內(nèi)部監(jiān)管上存在疏漏，在一定程度上放縱了犯罪，導(dǎo)致這起數(shù)額特別巨大的詐騙案發(fā)生。“如果在資金倒掛10萬元時，京東系統(tǒng)預(yù)警，陳實(shí)也不會有機(jī)會套走885萬元這么大的一筆錢才被發(fā)現(xiàn)。”辦案檢察官說。

為此，二分檢向京東發(fā)出了檢察建議書，建議京東需要加強(qiáng)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、研判能力，開發(fā)監(jiān)控管理程序，將每日有大量未實(shí)際完成訂單的商鋪列為重點(diǎn)監(jiān)控對象。對風(fēng)險較大的商鋪可以采取臨時管控措施，并及時與經(jīng)營者溝通解決。

5月31日，京東相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，京東已經(jīng)根據(jù)檢察院的檢察建議，優(yōu)化了墊付退貨款規(guī)則和退款流程。