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大學(xué)生新辦銀行卡電話卡竟成行騙工具

2019-09-10 08:56彭?xiàng)?/span>王獻(xiàn)科李宗吾
中國(guó)防偽報(bào)道 2019年7期
關(guān)鍵詞:電話卡周某作案

彭?xiàng)? 王獻(xiàn)科 李宗吾

在網(wǎng)上招聘在校大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)兼職,待應(yīng)聘者入職后,就以工作需要為由,要求應(yīng)聘大學(xué)生新辦銀行卡和電話卡,然后再以100元的價(jià)格收購(gòu),幾經(jīng)轉(zhuǎn)手后最終以1200元的價(jià)格賣(mài)給詐騙團(tuán)伙。

利用這些大學(xué)生新辦的銀行卡、電話卡,3個(gè)詐騙團(tuán)伙在全國(guó)詐騙近千人,非法獲利百萬(wàn)元。今年3月,湖北省宜昌市公安局西陵分局成功斬?cái)噙@一詐騙犯罪鏈,抓獲犯罪嫌疑人16名。

騙錢(qián)后消失

2018年5月17日晚,劉先生到宜昌出差,獨(dú)自入住城區(qū)某賓館。他躺在床上用微信搜索“附近的人”,添加一名“美女”為好友?!懊琅北硎荆灰Ц?00元,便可上門(mén)提供“服務(wù)”。

劉先生用微信轉(zhuǎn)款400元“服務(wù)費(fèi)”后沒(méi)多久,“美女”稱已到賓館樓下,但還需繳納5000元“安全保證金”,才能上門(mén)“服務(wù)”,并強(qiáng)調(diào)“服務(wù)”結(jié)束后立即退還。

劉先生按照對(duì)方要求轉(zhuǎn)賬后,對(duì)方又繼續(xù)向其索要5000元“健康保證金”。這時(shí),他意識(shí)到不對(duì)勁,要求退款,發(fā)現(xiàn)已被對(duì)方拉黑。劉先生如夢(mèng)初醒,隨即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

接到報(bào)案后,西陵分局刑偵大隊(duì)立即著手偵查,經(jīng)過(guò)走訪調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)租住在某小區(qū)內(nèi)的一對(duì)中年夫婦十分可疑。同年6月19日晚,辦案民警破門(mén)而入,抓獲嫌疑人李某夫婦,現(xiàn)場(chǎng)繳獲用于作案的手機(jī)9部、銀行卡7張,在電腦內(nèi)還查獲變聲軟件。

經(jīng)查,李某夫婦兩個(gè)月來(lái)共作案138起,騙取30余萬(wàn)元,被害人遍布全國(guó)各地。

團(tuán)伙之間有交流打聽(tīng)收入 調(diào)侃“劇本臺(tái)詞”

李某夫婦為爭(zhēng)取從寬處罰,主動(dòng)檢舉余某等人也是以提供“服務(wù)”為幌子實(shí)施詐騙。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),余某等3人藏身在宜昌城區(qū)某小區(qū)內(nèi)。2018年10月17日,余某等3人落網(wǎng)。他們交代,3個(gè)月來(lái),共作案300余起,涉案40余萬(wàn)元。

警方了解到,余某與同鄉(xiāng)周某在手機(jī)上有過(guò)“業(yè)務(wù)”交流,二人相互詢問(wèn)最近“收入”,還調(diào)侃作案時(shí)的“劇本臺(tái)詞”。

周某何許人?警方?jīng)Q定對(duì)其進(jìn)行深挖。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),周某團(tuán)伙窩點(diǎn)設(shè)在枝江市,團(tuán)伙共4人,作案時(shí)各司其職、分工協(xié)作。周某夫婦在枝江窩點(diǎn)內(nèi)接聽(tīng)電話,通過(guò)QQ、微信行騙;其親戚王某在天門(mén)市,持周某買(mǎi)來(lái)的銀行卡,在當(dāng)?shù)劂y行取款機(jī)上取款,以5%比例抽成。

另一團(tuán)伙成員吳某則在網(wǎng)上批量購(gòu)買(mǎi)QQ號(hào)、微信號(hào),頭像更改成“美女”圖片,資料欄中寫(xiě)著挑逗性語(yǔ)言。他利用定位軟件,將坐標(biāo)設(shè)在不同地方?!氨热?,騙子在宜昌市城區(qū)設(shè)置坐標(biāo),如有人在該處利用QQ、微信搜索附近的人,即可自動(dòng)搜索到‘美女?!鞭k案民警介紹。

2018年12月5日,民警兵分兩路出擊,在枝江、天門(mén)將周某等4人抓獲。經(jīng)查,該團(tuán)伙在3個(gè)月時(shí)間里,共作案400余起,涉案資金達(dá)60余萬(wàn)元。

經(jīng)過(guò)半年循線偵查,李某夫婦、余某團(tuán)伙、周某團(tuán)伙共3個(gè)詐騙窩點(diǎn)被警方打掉。

設(shè)招聘陷阱百元收卡千余元賣(mài)出

連續(xù)搗毀3個(gè)詐騙窩點(diǎn)后,宜昌西陵警方在梳理案件信息時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)共同特點(diǎn):所有團(tuán)伙成員使用的取款銀行卡和詐騙用手機(jī)卡,均不是用本人身份信息申請(qǐng)注冊(cè)的。

這些銀行卡、電話卡從哪來(lái)?警方?jīng)Q定順著這條線索繼續(xù)深挖下去。據(jù)嫌疑人周某交代,他以每套卡(銀行卡和電話卡)1200元的價(jià)格,從天門(mén)人李某處購(gòu)買(mǎi),共買(mǎi)下30余套用于作案。西陵警方立即前往天門(mén)抓捕,不久后李某落網(wǎng)。李某供述,自己只是中間商,所有卡均來(lái)自其上線成都人王某。

為進(jìn)一步查清這批卡的來(lái)源,今年2月21日,辦案民警趕赴成都進(jìn)行調(diào)查。民警們費(fèi)盡周折,找到了其中一張銀行卡的主人小陳,他是當(dāng)?shù)啬掣咝4笕龑W(xué)生。

小陳說(shuō),2018年8月初,他在微信群里看到招聘兼職廣告:“足不出戶,每天在電腦上完成點(diǎn)贊、好評(píng)、加粉等工作即可?!毙£愓业桨l(fā)布信息的公司,辦理入職手續(xù)。期間,公司負(fù)責(zé)人王某稱,按照公司規(guī)定,新入職人員需要去銀行和移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳新辦銀行卡和電話卡,公司會(huì)以100元/套的價(jià)格收購(gòu),用于刷單和相關(guān)工作,使用一段時(shí)間后將會(huì)幫其注銷(xiāo)。手頭拮據(jù)的小陳心想,既然可以賺錢(qián)就辦,一共辦了5套卡賣(mài)給王某。

根據(jù)小陳提供的線索,今年3月,辦案民警成功將王某等4名團(tuán)伙成員抓獲。據(jù)王某供述,公司招聘兼職是借口,實(shí)為騙取新辦的銀行卡、電話卡轉(zhuǎn)手獲利。從2018年年初至落網(wǎng),該團(tuán)伙共收卡1000余套,以800元/套的價(jià)格賣(mài)給了湖北天門(mén)人李某。李某又以1200元/套的價(jià)格賣(mài)給其他詐騙團(tuán)伙,從中賺取差價(jià)。

至此,歷時(shí)近一年,4個(gè)詐騙團(tuán)伙被宜昌西陵警方徹底瓦解。

警方提示

“刷信譽(yù)”不能賠上自己的“信譽(yù)”

初入社會(huì)的大學(xué)生,本性單純,涉世不深,又想輕輕松松賺錢(qián),這一心理極易被不法分子利用。不法分子以刷淘寶信譽(yù)、兼職代理等為幌子,誘使大學(xué)生用自己的身份信息辦理銀行卡和電話卡并上交“公司”,然后以高價(jià)將這些卡轉(zhuǎn)賣(mài)給詐騙團(tuán)伙,以此來(lái)牟取利益。賺了小錢(qián)而沾沾自喜的大學(xué)生并不知道,自己無(wú)意中成為了犯罪分子作案的“幫兇”,賠上了自己的“信譽(yù)”,更使自己的個(gè)人信息流入他人之手。

民警提醒廣大在校學(xué)生,刷銷(xiāo)量、刷信譽(yù)本身就是一種違背行業(yè)交易原則的行為,切勿輕易嘗試。課余時(shí)間找實(shí)習(xí)兼職,一定要通過(guò)正規(guī)途徑尋找正規(guī)公司。同時(shí)要不斷增強(qiáng)法治觀念,提升識(shí)騙防騙能力,加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)意識(shí),發(fā)現(xiàn)被騙應(yīng)第一時(shí)間報(bào)警,這樣才能有效地保護(hù)自身生命財(cái)產(chǎn)安全。

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