趙家新 陸裕順

5月上旬，江蘇泰興警方偵破一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案30名犯罪嫌疑人中，已有6人被依法移送起訴。

女子網(wǎng)上炒期貨 不到一個月虧了30多萬元

2018年12月，40歲的泰興市民吳女士一臉沮喪地來到公安機關(guān)報案，稱自己在網(wǎng)上炒期貨被人騙走80萬元。

吳女士告訴民警，自己不上班，一個多月前在微信上認識郭某。郭某自稱四川成都人，是名成功商人。微信聊天過程中，郭某對吳女士噓寒問暖，二人雖未謀面，但吳女士對郭某的印象很好。一個月后，郭某推薦她登錄一個名為“金富鑫”的期貨交易平臺，并注冊了賬號。在郭某的指導(dǎo)下，吳女士試著炒了幾次，賺了1萬多元。

嘗到了甜頭，吳女士對郭某更加信任，為賺取更多的利潤，很快加大了投入，結(jié)果一下子虧了30多萬元。為挽回損失，在郭某的建議下，吳女士又先后投入40多萬元，直到血本無歸，才感覺可能是上當(dāng)了，遂向“第三方支付平臺”投訴。此后，吳女士再次登錄注冊的期貨賬號，發(fā)現(xiàn)自己的賬號已被凍結(jié)。幾天后，一個個人賬號給她轉(zhuǎn)來了40多萬元，最終她還是虧了30多萬元。

聽完吳女士的講述，民警認定這是一起典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙案。泰興警方立即成立專案組開展偵查。

員工假扮成功商人 騙子公司正準備“轉(zhuǎn)行”

辦案民警趕到成都，在當(dāng)?shù)鼐降膸椭?，從市場管理部門查詢得知，“金富鑫”公司注冊于2016年8月，公司負責(zé)人雷某，主營業(yè)務(wù)是酒、飲料和茶葉。人社部門的登記信息顯示，雷某為該公司的10多名員工繳納了社保。

“金富鑫”公司注冊登記的地址位于成都市中心的一幢高檔寫字樓內(nèi)。民警秘密走訪“金富鑫”公司，發(fā)現(xiàn)在該公司正常上班的員工有20多人，最多時達50余人。這些員工多為20多歲的年輕人，正是他們假冒郭某的身份，與像吳女士這樣的被害人網(wǎng)上聊天，推薦所謂的期貨平臺。

經(jīng)進一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，“金富鑫”公司實際上充當(dāng)?shù)氖邱R仔的角色，負責(zé)聯(lián)系被害人，騙取她們的信任，進而實施詐騙。其幕后是一家位于福建廈門的軟件公司負責(zé)軟件的開發(fā)和日常維護，該公司對騙得的資金按15%進行“抽水”后，再將剩下的85%轉(zhuǎn)給“金富鑫”這樣具體實施詐騙的公司。民警還發(fā)現(xiàn)，“金富鑫”公司已著手準備轉(zhuǎn)行，從事網(wǎng)絡(luò)游戲經(jīng)營，企圖用騙得的錢款將自己“洗白”，有7名員工正在外地學(xué)習(xí)。

今年1月20日，泰興警方抽調(diào)80多名警力，在四川、福建、湖南警方的支持下，將涉案的30名犯罪嫌疑人全部抓獲。經(jīng)查，被害人遍布江蘇、浙江、內(nèi)蒙古、湖南、西藏、陜西等十多個省、市、自治區(qū)，涉案資金超過千萬元。

騙子定制劇本 受騙女性往往深信不疑

多名犯罪嫌疑人供述，他們將詐騙對象確定為30至50歲的女性，冒用成功男士的身份與受騙女性聊生活、家庭和情感。在了解受騙女性的基本情況后，他們會定制劇本，定期對聊天記錄進行分析，適時修改劇情，以精準騙取她們的信任，對此受騙女性深信不疑。

詐騙的手段也是老套路——制作虛假的網(wǎng)頁，讓受騙女性注冊賬號；通過對后臺數(shù)據(jù)的修改，讓受騙女性“先掙后虧”，再以“止損挽虧”為由，騙受騙女性持續(xù)投入。為了讓受騙女性打消顧慮，騙子們還專門設(shè)置了“第三方支付平臺”，營造正規(guī)、可信的假象。

被害人吳女士向“第三方支付平臺”投訴時，“金富鑫”公司正準備“金盆洗手”。為了不引起警方的注意，他們才將最后騙得的40多萬元通過個人賬號退還給了吳女士。

經(jīng)營服裝批發(fā)生意的李女士被騙了200多萬元。面對民警的調(diào)查她坦言，結(jié)識郭某時，她正因為家庭和情感問題情緒低落，被醫(yī)生診斷為抑郁癥。每次與郭某聊天，都能讓她感到很貼心、很暖心。她表示，“在我人生最低谷時，是他幫了我，就是被騙了，我也認了，我不報案！”

經(jīng)過連續(xù)幾天的工作，李女士才勉強同意接受民警的詢問。詢問中，民警向她展示了與郭某的聊天截屏和抓捕現(xiàn)場的照片、視頻后，畫面中年輕的面容讓李女士沉默了。

警方提示

此案是典型的交友類網(wǎng)絡(luò)詐騙案。騙子虛構(gòu)成功人士身份，通過聊天了解被害人的“精神需求”，逐步騙取被害人信任，再誘騙被害人投資虛擬期貨交易。騙子通過后臺操作，用“先掙后虧”的慣常套路，一步步讓被害人深陷其中。

警方建議，廣大市民不要在QQ、微信等交友平臺上輕易添加陌生人為好友，不要在陌生人推薦的期貨、股票交易平臺上注冊賬號，更不要輕信所謂的內(nèi)部消息。網(wǎng)絡(luò)交友，須提高警惕，謹防上當(dāng)受騙。（原載人民公安報）

徐州警方破獲電信詐騙案

2018年12月6日，江蘇徐州云龍分局天橋派出所接報警人彭某報警稱其在家中接到一推銷貸款的電話，聊天中，對方以可以快速辦理貸款為由，讓其不斷繳納押金、辦理會員、提現(xiàn)費、插隊費、加速費等，通過二維碼收取人民幣6976元，彭某發(fā)現(xiàn)被騙后遂報警。

接警后，辦案民警迅速展開偵查工作，由于案件中用于聊天聯(lián)系的微信號大多非本人實名登記，辦案民警嘗試用嫌疑人提供轉(zhuǎn)賬的收款碼尋找突破口。通過現(xiàn)代化科技手段，辦案民警確定了嫌疑人信息并得知嫌疑人大致活動范圍為浙江麗水一居民小區(qū)內(nèi)。

隨后，辦案民警迅速奔赴浙江麗水開展進一步偵查，根據(jù)前期掌握的地址，民警在嫌疑人吳某（男，21歲，浙江麗水人）、劉某（女，22歲，浙江麗水人）家附近將其抓獲。通過進一步偵查，民警見疑不放、繼續(xù)深挖，吳某又交代其曾于18年5月底在廣東東莞就職于一個以該手法實施詐騙的公司。18年6月吳某從該公司離職回到浙江麗水后伙同女友繼續(xù)從事詐騙。同時，吳某還向民警據(jù)實交代了位于東莞的詐騙公司地址及老板翁某的信息。

經(jīng)審查，從2018年6月開始，這個以翁某和王某為首的詐騙團伙利用手機和電話以可以快速辦理貸款為由實施詐騙，受害人遍布浙江、湖南、廣東、河南、江蘇五省多市共92人，涉案金額價值100余萬元。16名嫌疑人全部歸案，該詐騙團伙被連根拔起。