2019年以來(lái)，山東省東營(yíng)市公安局創(chuàng)新工作方法，探索新思路，在如何破解跨國(guó)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件犯罪事實(shí)取證難、認(rèn)定難的問(wèn)題上，與檢察院、法院達(dá)成一個(gè)共識(shí)，設(shè)立三項(xiàng)機(jī)制，合力共為，以快制快，實(shí)現(xiàn)打擊效果、法律效果、社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。2019年上半年，東營(yíng)市公安機(jī)關(guān)共偵破跨國(guó)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件350起，抓獲的30名跨國(guó)跨境詐騙犯罪嫌疑人全部被批捕移訴。

確立工作思路搭建綠色通道

東營(yíng)市公安機(jī)關(guān)確立了合力共為、以快制快的工作思路，與檢法達(dá)成對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙成員參照犯罪集團(tuán)成員各自所起的作用分別定罪量刑。同時(shí)，建立健全案件研判先期通報(bào)介入、集中收網(wǎng)抓捕審訊案中跟進(jìn)同步辦案、案件偵查終結(jié)總結(jié)反饋“三項(xiàng)制度”，邀請(qǐng)檢法機(jī)關(guān)提前介入，搭建起打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“綠色通道”。

2018年8月14日，廣饒縣居民李某被人拉入投資股票微信群中被騙146萬(wàn)元。接到報(bào)案后，東營(yíng)警方迅速開展研判，確定該案系涉柬埔寨、緬甸多個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的跨國(guó)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。在案件偵破過(guò)程中，辦案民警邀請(qǐng)檢法機(jī)關(guān)提前介入，反復(fù)溝通案件研判及偵破過(guò)程，最終商定通過(guò)遠(yuǎn)程取證、數(shù)據(jù)恢復(fù)等措施破解了無(wú)法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抓捕和取證的難題，獲取了大量的電子證據(jù)、音視頻資料，形成了完整的證據(jù)鏈條，一舉抓獲涉案犯罪嫌疑人16名。

達(dá)成一個(gè)共識(shí)設(shè)立三項(xiàng)機(jī)制

東營(yíng)市公安機(jī)關(guān)通過(guò)與檢法溝通協(xié)作，達(dá)成一個(gè)共識(shí)，設(shè)立三項(xiàng)機(jī)制，有效破解了難題，實(shí)現(xiàn)了打擊效果、法律效果、社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。

一個(gè)共識(shí)是指，在認(rèn)定跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實(shí)上，針對(duì)一、二層話務(wù)人員輪流交替轉(zhuǎn)接作案、交替使用詐騙作案號(hào)等情況，不作“一對(duì)一”認(rèn)定要求，而是按犯罪集團(tuán)進(jìn)行綜合認(rèn)定，對(duì)團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人按其組織參與團(tuán)伙期間的所有案件涉案案值總和予以認(rèn)定犯罪事實(shí)，對(duì)一般團(tuán)伙成員按其參與團(tuán)伙的實(shí)際天數(shù)及平均每天詐騙受害人的次數(shù)認(rèn)定犯罪事實(shí)。

三項(xiàng)機(jī)制中，建立健全案件研判情況案前通報(bào)先期介入制度，是指對(duì)重大跨國(guó)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，在確認(rèn)犯罪嫌疑人及其組織架構(gòu)后，及時(shí)將研判情況向檢察機(jī)關(guān)通報(bào)，特別是對(duì)犯罪嫌疑人已經(jīng)掌握的相關(guān)犯罪事實(shí)與證據(jù)情況，聽取檢察機(jī)關(guān)的意見建議，從而圍繞證據(jù)鏈條上的關(guān)鍵人員研究制定相應(yīng)方案，切實(shí)提高案件偵辦質(zhì)量；建立健全跟進(jìn)同步辦案制度，是指在嫌疑人到案后即邀請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)同步介入嫌疑人提審和證據(jù)審查，對(duì)辦案中出現(xiàn)的在認(rèn)定事實(shí)上意見不一致情況，及時(shí)組織辦案民警開展案件會(huì)商，共同研討解決問(wèn)題；建立健全案件偵查終結(jié)案后總結(jié)反饋制度，是指認(rèn)真總結(jié)梳理近年來(lái)省內(nèi)外跨國(guó)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件審判過(guò)程中易出現(xiàn)的問(wèn)題和不足，堅(jiān)持一案一研究、一案一總結(jié)、一案一提升，有針對(duì)性地研究制定下一步堵塞漏洞的具體措施，及時(shí)向辦案民警進(jìn)行集中反饋，最大限度地避免發(fā)生重復(fù)性問(wèn)題和瑕疵，從而不斷提高辦案質(zhì)量。

各部門合力共為以快制快減少損失

在強(qiáng)化證據(jù)固定、確保移訴率的同時(shí)，東營(yíng)市公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)與銀行、電信等相關(guān)部門的深度對(duì)接，采取有效措施，多方配合、合力共為，實(shí)行“以快制快”戰(zhàn)略，加大預(yù)防宣傳力度，共同擠壓犯罪分子的活動(dòng)空間，盡力挽回人民群眾的經(jīng)濟(jì)損失。

東營(yíng)市公安局反詐中心實(shí)行24小時(shí)值守，值班民警與入駐中心金融銀行機(jī)構(gòu)快速聯(lián)動(dòng)，及時(shí)通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦平臺(tái)第一時(shí)間實(shí)現(xiàn)秒級(jí)鎖卡、止付、凍結(jié)，最大限度地為受害人減少損失。同時(shí)，東營(yíng)公安堅(jiān)持做到第一時(shí)間取證、同步跟進(jìn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)，對(duì)涉案音視頻資料、電子證據(jù)進(jìn)行快速固定，及時(shí)梳理搜集證據(jù)。今年以來(lái)，反詐中心先后緊急查詢、鎖卡處置涉案銀行賬戶2053個(gè)、涉案銀行交易明細(xì)17.88億筆（次），止付凍結(jié)涉案資金1.25億元。

為了加大預(yù)防宣傳力度，東營(yíng)市公安機(jī)關(guān)還借助東營(yíng)公安“兩微一端”、東營(yíng)網(wǎng)警抖音號(hào)與今日頭條號(hào)等新媒體平臺(tái)，先后推出12期“反詐在行動(dòng)”等網(wǎng)民喜愛的系列音視頻宣傳片、情景劇，并在全市63個(gè)派出所90個(gè)警務(wù)室分別確定一名民警和輔警為反電詐宣傳員，搭建覆蓋全市的反電詐宣傳集群矩陣，最大限度壓縮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)案空間。今年以來(lái)，東營(yíng)市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型犯罪發(fā)案數(shù)、損失數(shù)同比分別下降6.67%、28.85%。（原載人民公安報(bào)）

山東通報(bào)典型電信詐騙案

QQ冒充公司老板詐騙近200萬(wàn)

菏澤“3·12”冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙案。2019年3月12日，菏澤成武某公司被人QQ冒充公司老板詐騙198萬(wàn)元。省反詐騙中心立即啟動(dòng)對(duì)涉案資金流、信息流、網(wǎng)絡(luò)流研判工作，迅速明確涉案人員身份，確定詐騙窩點(diǎn)在廣西賓陽(yáng)。菏澤市和成武縣公安局專案組先后在廣西、云南、廣東等地抓獲犯罪嫌疑人20名，破獲案件100余起，涉案資金1000余萬(wàn)元。

詐騙經(jīng)紀(jì)人、女主播

煙臺(tái)“4·09”直播平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)交友詐騙案。2019年4月9日，煙臺(tái)市萊山區(qū)某酒店員工報(bào)警稱，其在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)被他人以交友為名詐騙4000余元。案發(fā)后，專案組通過(guò)資金流、網(wǎng)絡(luò)流研判，發(fā)現(xiàn)一個(gè)利用直播平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)交友詐騙的數(shù)百人犯罪團(tuán)伙。該詐騙團(tuán)伙分為老板、女主播、詐騙經(jīng)紀(jì)人。女主播負(fù)責(zé)在直播平臺(tái)坐臺(tái)，配合詐騙經(jīng)紀(jì)人與受害人微信聊天；各個(gè)詐騙經(jīng)紀(jì)人冒充直播女與受害人微信聊天，聊天內(nèi)容以色情引誘為主，誘騙受害人通過(guò)微信、支付寶充錢，實(shí)施交友詐騙。經(jīng)過(guò)充分準(zhǔn)備，5月23日，山東省反詐中心指導(dǎo)煙臺(tái)市公安機(jī)關(guān)組織500余名警力，趕赴全國(guó)9省14市，開展“齊魯云雷2號(hào)” 集中抓捕行動(dòng)，共打掉詐騙窩點(diǎn)20個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人225名，扣押電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具一宗，凍結(jié)資金1900余萬(wàn)元。

跨國(guó)刷單詐騙

濰坊“4·23”跨國(guó)刷單詐騙案。2019年4月23日，濰坊安丘市居民郭某報(bào)警稱，其被人以刷單的名義詐騙7萬(wàn)余元。專案組從資金流入手，理清了被騙資金流向；從信息流溯源，查明團(tuán)伙組織架構(gòu)和各層級(jí)嫌疑人情況；依托技術(shù)手段，確定犯罪嫌疑人身份，明確詐騙窩點(diǎn)位于緬甸木姐鎮(zhèn)，做到了“定人、定案、定位”。專案組于6月1日開展集中抓捕行動(dòng)，在廣東、福建和云南中緬邊境抓獲犯罪嫌疑人17名，凍結(jié)涉案資金200余萬(wàn)元。