8月31日，三十多歲內(nèi)地男事主透過中間人認(rèn)識趙某，並在對方安排下於新口岸區(qū)一娛樂場貴賓廳賭博，期間另外三名疑犯先後陪同事主賭博，最終事主贏得一百三十八萬五千港元籌碼，要求對方將籌碼轉(zhuǎn)成現(xiàn)金。期間對方聲稱可協(xié)助將款項(xiàng)匯返內(nèi)地，免卻兌換手續(xù)，事主未虞有詐，將八十萬本金及贏款存入陳某貴賓廳帳戶，但對方隨即失聯(lián)。

事主懷疑被騙，9月2日向司警局報(bào)案。警方根據(jù)賭廳帳戶資料、監(jiān)控錄影及天眼系統(tǒng)，鎖定四名涉嫌男女身份，於9月3日在關(guān)閘離境大堂截獲王、劉兩名女子，同日於筷子基區(qū)某火鍋店拘捕陳某，並聯(lián)絡(luò)趙某到司警局協(xié)助調(diào)查。

調(diào)查期間，司警發(fā)現(xiàn)事主存款後，涉案王某馬上從同一集團(tuán)的另一貴賓廳提款，並將款項(xiàng)匯返內(nèi)地。而四名疑犯聲稱因介紹事主的中介人欠債，因此扣起事主款項(xiàng)抵償。警方以相當(dāng)巨額詐騙罪，對疑人落案起訴，移交檢察院跟進(jìn)。