趙家新 吳勁松

以“提供炒股內(nèi)幕信息”為名實(shí)施詐騙的113名詐騙犯罪團(tuán)伙成員在浙江等地被一舉抓獲；以“購物刷單”為名實(shí)施詐騙的180名犯罪嫌疑人分別在山東等地被抓獲；以“網(wǎng)絡(luò)交友”設(shè)局實(shí)施詐騙的76名犯罪嫌疑人在甘肅被悉數(shù)抓獲……

近年來，江蘇省泰州市公安局針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪花樣翻新、涉案范圍廣、跨區(qū)域作案、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)，以護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展的政治站位和以人民為中心的民生情懷，充分應(yīng)用信息化科技手段，以大數(shù)據(jù)為依托，全力開展破案攻堅(jiān)，實(shí)行資金流、信息流滾動(dòng)研判，打團(tuán)伙、搗窩點(diǎn)定點(diǎn)清除，跨區(qū)域精準(zhǔn)打擊，搗毀了3個(gè)百人以上的特大詐騙團(tuán)伙，拔掉了一顆顆深嵌在社會(huì)健康肌體中的“毒瘤”。

理清數(shù)據(jù) 及時(shí)分類 號(hào)準(zhǔn)案件“脈搏”

大數(shù)據(jù)條件下，各類新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪層出不窮，涉及到了廣大人民群眾日常生活的方方面面。為此，如何理清各類數(shù)據(jù)，及時(shí)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行分類，號(hào)準(zhǔn)“脈搏”，從而強(qiáng)化線索經(jīng)營，是實(shí)施精準(zhǔn)打擊的關(guān)鍵。

2019年2月24日，泰州市高港區(qū)大泗鎮(zhèn)的游戲玩家李某因在網(wǎng)上尋求“免費(fèi)代練”被人騙取微信號(hào)及賬戶密碼，繼而被騙子冒充李某以偽造的收款二維碼向多名親友“借錢”，5名親友累計(jì)被騙7300元。

接到報(bào)警后，高港警方首先從資金流入手偵查發(fā)現(xiàn)，該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案區(qū)別于一般網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的是，犯罪嫌疑人詐騙得手后，騙取的資金直接進(jìn)入騙子的個(gè)人賬戶，省去了中間的取款環(huán)節(jié)，資金流向十分明確，但是涉及的范圍卻非常廣。

“我們一方面從微信內(nèi)的數(shù)據(jù)入手查清了關(guān)系人，另一方面通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)了犯罪分子作案用的‘工作群，從而研判掌握了犯罪分子騙取賬號(hào)、制作收款二維碼、分贓的整個(gè)流程?！碧┲菔泄簿指吒鄯志执筱襞沙鏊L介紹說。

最終，偵查人員經(jīng)過海量的數(shù)據(jù)分析，鎖定了詐騙犯罪團(tuán)伙藏身的窩點(diǎn)——廣東省佛山市。經(jīng)布控，將該詐騙團(tuán)伙13名團(tuán)伙成員悉數(shù)抓獲，一舉摧毀了這個(gè)涉及全國25個(gè)省、市、自治區(qū)、騙取114名游戲玩家微信賬號(hào)密碼，致386名受害人被騙23萬余元的跨區(qū)域詐騙犯罪團(tuán)伙。

據(jù)了解，高港分局在打擊跨區(qū)域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，還通過數(shù)據(jù)分析，成功摧毀了一個(gè)涉及全國31個(gè)省、市、自治區(qū)、4202名受害人的詐騙犯罪團(tuán)伙。

盤活資金流信息流 全力破案攻堅(jiān)

“各種各樣千變?nèi)f化的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，‘萬騙不離其宗的就是錢，因此資金流、信息流作為偵查破案的重要支撐必須緊緊抓在手，把這些數(shù)據(jù)盤活了就是抓住了‘筋。”泰州市公安局姜堰分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長說。

針對(duì)高發(fā)、多發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，姜堰分局對(duì)案件分類后的相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行了滾動(dòng)研判，從而通過數(shù)據(jù)分析，查清涉案資金賬戶的資金來源、資金流向，以及詐騙犯罪團(tuán)伙成員之間的社會(huì)關(guān)系和組織架構(gòu)。

2019年年初，姜堰區(qū)一市民被人以“提供炒股內(nèi)幕信息”為名詐騙資金54萬元。據(jù)了解，偵查人員通過數(shù)據(jù)分析，查清了最初的用于轉(zhuǎn)賬的“母卡”和“操盤手”所持的二級(jí)卡、三級(jí)卡及其相關(guān)人員，其中一個(gè)賬戶被騙資金流水就達(dá)1100萬元。

當(dāng)偵查人員確認(rèn)該詐騙團(tuán)伙分別藏身浙江和河南兩地的情況后，他們在繼續(xù)開展數(shù)據(jù)分析的同時(shí)，組織人員分赴兩地實(shí)施偵查，從而查清了該案涉案3000余萬元以及犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和藏身處所等。

據(jù)介紹，該案一舉搗毀了8個(gè)作案窩點(diǎn)，抓獲詐騙團(tuán)伙成員113名，繳獲電腦311臺(tái)、電話280部。

據(jù)介紹，近年來，通過在實(shí)戰(zhàn)中檢驗(yàn)，泰州警方在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪破案攻堅(jiān)中，以大數(shù)據(jù)為支撐，先后總結(jié)出了“資金流關(guān)聯(lián)查控法”“時(shí)空軌跡回溯法”“邏輯規(guī)律類推法”和“數(shù)據(jù)碰撞法”等“四大技戰(zhàn)法”，攻克了一批大要案件。

從源頭挖“根”實(shí)施精準(zhǔn)打擊

由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件是典型的“非接觸式”詐騙手法，犯罪團(tuán)伙層級(jí)繁多，且呈現(xiàn)出跨區(qū)域、分散藏身多個(gè)窩點(diǎn)等特點(diǎn)。同時(shí)，既有動(dòng)輒幾十萬、數(shù)百萬元的“巨騙”案件，也有幾百元至數(shù)千元的小案，犯罪分子密集作案。為此，泰州市公安局在工作中，充分依托大數(shù)據(jù)分析，堅(jiān)持從源頭挖“根”，實(shí)施“全鏈條”精準(zhǔn)打擊，取得了明顯成效。

泰州境內(nèi)的靖江市民邵某被人以“購物抽獎(jiǎng)”為名，先后累計(jì)詐騙16萬元，而所謂的“商品”均系假冒偽劣產(chǎn)品。靖江市公安局從資金流和購物信息兩條通道，通過數(shù)據(jù)分析，迅速掌握了這個(gè)團(tuán)伙的犯罪套路，查清了這個(gè)“公司化”運(yùn)作的詐騙犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)，并在山東青島鎖定了一家“總公司”和兩家“分公司”，并查明受害人達(dá)5000余人，詐騙近億元。

2019年1月14日，靖江市公安局抽調(diào)200名警力分赴山東、廣東、湖南，一舉將該團(tuán)伙所有犯罪鏈條上的9個(gè)窩點(diǎn)、180名犯罪嫌疑人全部抓獲，該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙被“連根拔起”。

2019年9月9日，泰州市姜堰區(qū)小伙殷某被人以“交友”為名詐騙4530元。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該詐騙犯罪團(tuán)伙藏身在甘肅省金昌市，盡管研判顯示涉及的受害人達(dá)100余人，但是涉及姜堰當(dāng)?shù)氐闹挥幸黄?。姜堰警方為了摧毀這個(gè)犯罪團(tuán)伙，結(jié)合數(shù)據(jù)分析在金昌市摸清了該團(tuán)伙的8個(gè)窩點(diǎn)。

2019年12月13日，姜堰警方組織抓捕力量行程2100公里，歷經(jīng)34小時(shí)集中抓捕，一舉將76名犯罪嫌疑人抓獲歸案。至此，這個(gè)跨區(qū)域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙被徹底摧毀。（原載人民公安報(bào)）

湘魯警方破獲特大電詐案

2019年7月16日，君山公安分局林角佬派出所接到市民嚴(yán)女士報(bào)警稱，自己在網(wǎng)上看到一則招聘刷單員的信息，后與一位自稱是“京東”客服聯(lián)系，先后5次購買了指定的1.9萬余元虛擬商品。嚴(yán)女士要求對(duì)方退款并支付傭金遭拒，才知上當(dāng)受騙。君山公安分局由刑偵牽頭，迅速成立專案組。民警通過對(duì)被騙資金的流向進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)其中有一筆資金流入陳某東賬戶。專案組民警旋即赴廣東省東莞將其抓獲，順藤摸瓜查明其上線為何某。經(jīng)查，何某因涉嫌詐騙已被山東濰坊公安刑事拘留。民警又趕赴山東濰坊對(duì)何某進(jìn)行提審，發(fā)現(xiàn)何某在郴州組織成立了一個(gè)專門利用APP幫助洗錢的犯罪團(tuán)伙。

君山警方與濰坊警方商議成立聯(lián)合專案組。通過對(duì)證據(jù)的梳理，專案組確立“信息數(shù)據(jù)齊上，合成作戰(zhàn)并行”的偵查思路，聯(lián)合科信、網(wǎng)安迅速對(duì)犯罪嫌疑人陳某英、王某紅、徐某燕進(jìn)行研判分析，多組信息顯示，3名嫌疑人藏匿在郴州地區(qū)。2019年11月，專案組民警趕赴郴州，經(jīng)連續(xù)蹲守摸清了該團(tuán)伙主要成員的活動(dòng)軌跡以及組織結(jié)構(gòu)，一個(gè)近百人的電信詐騙團(tuán)伙浮出水面。2019年12月27日，湘魯警方展開聯(lián)合收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人70余人。