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困境與破局:大數(shù)據(jù)時(shí)代涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的應(yīng)對(duì)策略

2020-06-04 08:22:51袁海娜
關(guān)鍵詞:維穩(wěn)大數(shù)據(jù)時(shí)代

摘 ?要:互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件越來(lái)越高發(fā)。這類案件涉案人數(shù)眾多、涉及資金巨大,且該類犯罪多采用金融公司、眾籌、數(shù)字貨幣等方式予以粉飾,使得廣大人民群眾難以辨別其合法與非法。基于此,筆者從互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的問(wèn)題提出入手,分析大數(shù)據(jù)時(shí)代該類犯罪的困境,辨析其成因,從而探索完善的可能路徑,以期從根本上預(yù)防此類犯罪、打擊此類犯罪,為偵辦大數(shù)據(jù)時(shí)代涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的建獻(xiàn)言獻(xiàn)策。

關(guān)鍵詞:涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪;大數(shù)據(jù)時(shí)代;維穩(wěn)

一、問(wèn)題意識(shí)

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們?cè)絹?lái)越享受到互聯(lián)網(wǎng)所帶來(lái)的便利。但是,與此相呼應(yīng)的是,互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪也層出不窮,其中互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及范圍廣、受害群眾多、涉案金額大,線上線下傳播速度快,社會(huì)危害性大。其網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)明顯成為影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)法發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的重要因素。但是當(dāng)前法律和制度層面并沒(méi)有有效的應(yīng)對(duì)策略來(lái)打擊處理該類犯罪。采取傳統(tǒng)線下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的打擊處理手段并適用于此類新型涉眾型犯罪案件,因而,如何正確分析大數(shù)據(jù)時(shí)代涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的困境,如何突破當(dāng)前困境、提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略是我們不得不思考的問(wèn)題。

二、困境:大數(shù)據(jù)爆炸引發(fā)的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件

(一)涉及人數(shù)多、偵查難度大

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪之所以稱之為涉眾正是因?yàn)槠渌鶢砍兜娜藬?shù)眾多。尤其近幾年隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,大數(shù)據(jù)的普及,通過(guò)計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程“拉人頭”、“搞集資”的案件比比皆是。較之傳統(tǒng)的涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪案件,大數(shù)據(jù)背景下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪已經(jīng)突破了地域限制,跨市、跨省甚至是跨國(guó)的案件出現(xiàn)井噴式的增長(zhǎng)。不僅僅是受害人遍布全國(guó)各地,犯罪嫌疑人也往往十分分散。此外通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的賬號(hào)、IP的包裝,犯罪嫌疑人隱藏較深,往往受害人也不了解網(wǎng)絡(luò)的另一段是何許人也。因此,新型互聯(lián)網(wǎng)涉眾犯罪偵查難度大,對(duì)偵辦人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)要求極高。

(二)犯罪手段多樣化、專業(yè)化

隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展,涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的形式越來(lái)越多樣,不容易被甄別。這類犯罪往往以高收益理財(cái)、公益眾籌或者是國(guó)家的相關(guān)扶持性政策大做文章。不法分子通過(guò)成立公司或者有關(guān)組織,通過(guò)合法形式掩蓋非法目的。此外,該類犯罪不單單是個(gè)人犯罪,不法分子往往有相當(dāng)?shù)奈幕?,通過(guò)團(tuán)隊(duì)合作,將自己打造成十分專業(yè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)、融資公司、蒙蔽性很強(qiáng)。因此,互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪越來(lái)越“高知”化,普通老百姓很難辨別,其手段之隱蔽性使得其游走在罪與非罪的邊緣。

(三)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪國(guó)際化趨勢(shì)

正是因?yàn)榇髷?shù)據(jù)的發(fā)展,涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪突破了地域限制,跨國(guó)性的經(jīng)濟(jì)犯罪案件數(shù)量也日趨上漲。不法分子通過(guò)域外的IP向境內(nèi)居民募集資金、實(shí)施詐騙,偵查人員很難立即將其抓獲。一方面,不法分子通過(guò)域外IP實(shí)施犯罪行為本身其真實(shí)身份就很難查證確認(rèn)。另一方面,即便確認(rèn)犯罪分子的身份,跨境抓捕也有很大難度,手續(xù)申辦、異國(guó)法律的限制和犯罪分子的潛逃流竄都是破獲該類犯罪的現(xiàn)實(shí)障礙。因此,互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的國(guó)際化特性也是該類犯罪日趨猖狂的原因之所在。

三、大數(shù)據(jù)時(shí)代涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪多發(fā)的原因解構(gòu)

(一)立法角度:互聯(lián)網(wǎng)涉眾型犯罪立法的滯后性

筆者通過(guò)北大法寶、無(wú)訟等法律法規(guī)檢索有關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)涉眾型犯罪的法律法規(guī),發(fā)現(xiàn)有關(guān)規(guī)定的效力級(jí)別不高,規(guī)定不夠完善。在《最高人民檢察院、公安部關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》的通知》(公通字〔2017〕25號(hào))第三十八條規(guī)定中,最高檢和公安部適當(dāng)放寬了互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪的言辭證詞證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

由上述規(guī)定,立法層面對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的問(wèn)題給予了重視,但是法律的滯后性致使對(duì)于該類犯罪的具體規(guī)定仍然沒(méi)有出臺(tái),法律層面尚無(wú)規(guī)定,雖然有司法解釋對(duì)此有所闡述,但是刑法所倡導(dǎo)的“罪刑法定原則”使得司法解釋捉襟見(jiàn)肘?,F(xiàn)有刑法體系的定罪不周延,偵查過(guò)程實(shí)操依據(jù)不全面都使得互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的處理陷入窘境,發(fā)案率高。

(二)司法角度:證據(jù)難以調(diào)查固定及罪與非罪問(wèn)題

1、經(jīng)偵部門收集證據(jù)、固定證據(jù)難。正如前文所述,互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪作案手段多樣、隱蔽性強(qiáng),犯罪分子知識(shí)水平較高、受過(guò)專業(yè)化的訓(xùn)練,所以經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門在偵辦此類案件過(guò)程中收集證據(jù)、固定證據(jù)面臨著種種阻礙。首先,基于該類犯罪涉案人數(shù)眾多、人員分布十分分散,偵辦機(jī)關(guān)一一收集被害人陳述、證人證言存在客觀限制,所以證據(jù)收集難;其次,犯罪分子的犯罪行為隱藏深、手段不易被發(fā)覺(jué),固定證據(jù)難。最后,互聯(lián)網(wǎng)充斥著各種各樣的信息,如果從眾多蛛絲馬跡的證據(jù)線索中,尋求突破口,最終抓出幕后主使,對(duì)偵辦人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)也是極高的。因此

2、罪與非罪問(wèn)題問(wèn)題。犯罪分子大多借助經(jīng)濟(jì)金融實(shí)體實(shí)施犯罪行為,達(dá)成牟利目的。尤其是在證券、基金、保險(xiǎn)等一類案件中,真實(shí)理財(cái)和虛假理財(cái)相結(jié)合,涉案資金龐雜,難以區(qū)分。這類犯罪分子十分了解金融領(lǐng)域、商事領(lǐng)域的法律漏洞,通過(guò)鉆法律的空子實(shí)施違法犯罪行為,游走在民事糾紛和刑事犯罪的邊緣。法官在審理過(guò)程中要面臨罪與非罪的問(wèn)題,對(duì)法官的專業(yè)水平和經(jīng)濟(jì)知識(shí)的涉獵也要求較高。因而,這也是互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪多發(fā)的原因所在。

(三)市場(chǎng)角度:經(jīng)濟(jì)發(fā)展的融資需求和投資者鑒別水平不高的矛盾

人民生活水平的提高,投資、理財(cái)、做公益的的需求也日益增加,但是消費(fèi)者的投資鑒別水平卻沒(méi)有得到提升。銀行、基金的收益率低使得不法分子以高利誘惑消費(fèi)者投資的目的可以得逞。給不法分子可乘之機(jī),市場(chǎng)投資渠道較窄、門檻高、信息不對(duì)稱和消費(fèi)者投資經(jīng)驗(yàn)不足、知識(shí)欠缺的矛盾為互聯(lián)網(wǎng)涉眾型金融犯罪提供了發(fā)展空間。

綜上所述,大數(shù)據(jù)背景下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的產(chǎn)生原因是多種多樣的。互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)往往牽一發(fā)而動(dòng)全身,分析犯罪高發(fā)的實(shí)質(zhì)原因,從市場(chǎng)角度理順互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的渠道,從監(jiān)管角度形成事前防范機(jī)制,從立法角度予以于法有據(jù),才能真正在司法領(lǐng)域減少互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的出現(xiàn),從根本上打破困境,尋求破局。

四、破局:完善打擊大數(shù)據(jù)時(shí)代涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的可能路徑

(一)完善涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度

互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪不同于一時(shí)興起的故意類犯罪,其出現(xiàn)、發(fā)酵、爆發(fā)往往會(huì)經(jīng)過(guò)一段較長(zhǎng)的時(shí)間。因此,建立健全涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度對(duì)于打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件是十分有必要的。首先,應(yīng)當(dāng)拓寬互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的線索來(lái)源,利用網(wǎng)絡(luò)的信息暢通性,及時(shí)收集、整理、辨別、反饋所接到的舉報(bào)線索;其次,將涉眾型違法犯罪行為的信息收集納入績(jī)效考核。最后,加強(qiáng)有效線索舉報(bào)的獎(jiǎng)勵(lì)制度。對(duì)于發(fā)現(xiàn)有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪行為并且及時(shí)舉報(bào)的人民群眾,予以適當(dāng)金額的獎(jiǎng)勵(lì)。充分發(fā)揮人民群眾的力量有利于打擊大數(shù)據(jù)時(shí)代涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。

(二)建立健全經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門與有關(guān)部門合作辦案模式、搭建信息共享平臺(tái)

集合犯罪所涉及的有關(guān)部門的力量,聯(lián)合作戰(zhàn),探索合作辦案模式,搭建信息共享平臺(tái)才是長(zhǎng)久之計(jì)。

首先,建立信息共享機(jī)制。搭建信息共享平臺(tái),聯(lián)合公安內(nèi)部各個(gè)部門,同時(shí)聯(lián)合證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)、信訪部門、市場(chǎng)監(jiān)管部門、工信部等,通過(guò)信息交互,達(dá)成對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的全方位、無(wú)死角的監(jiān)控,以期只要市場(chǎng)有風(fēng)吹草動(dòng),就能立刻發(fā)現(xiàn)并采取措施應(yīng)對(duì)。

其次,探索合作辦案模式。互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪通常與經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域相關(guān)性、專業(yè)性極強(qiáng),在案發(fā)后需要證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)等領(lǐng)域的專業(yè)支持。同時(shí),基于互聯(lián)網(wǎng)信息的繁雜和犯罪證據(jù)的難以固定,需要工信部及有關(guān)通信公司的技術(shù)支持。涉眾型經(jīng)濟(jì)案件涉案人數(shù)眾多,一旦處理不得當(dāng)就會(huì)引發(fā)群體性上訪事件,因此信訪部門也需要予以協(xié)助。搭建多部門合作辦案模式,能夠避免偵查部門在互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)生后,被動(dòng)尋求協(xié)助,個(gè)案建立合作組的現(xiàn)象。從而經(jīng)偵部門能夠快速反應(yīng),積極應(yīng)對(duì),變被動(dòng)為主動(dòng),提高偵查工作的有效性。

(三)妥善處置涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪后續(xù)問(wèn)題

1.維穩(wěn)問(wèn)題?;ヂ?lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件引發(fā)的群體性時(shí)間時(shí)有發(fā)生,對(duì)社會(huì)的穩(wěn)定發(fā)展造成威脅。受害人群體龐大,損失巨大,偵辦此類案件難度大、時(shí)間長(zhǎng),受害人迫切希望追回被騙財(cái)產(chǎn)的心情會(huì)伴隨著信訪等群體性行為。公安部門、政府部門、相關(guān)監(jiān)管部門要積極應(yīng)對(duì)此類群體性時(shí)間,正面解決,以免激化矛盾,造成社會(huì)動(dòng)蕩,激發(fā)群體性事件。

2.追贓問(wèn)題。該類犯罪案件的處理,公安部門和受害者的直接目的就是追回贓物,抓獲犯罪嫌疑人。只偵破案件難以追回贓物往往不能真正安撫受害群眾。所以,在辦理此類案件時(shí),既要追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任,又要盡可能的追回涉案資產(chǎn),挽回?fù)p失。要堅(jiān)持做到主要犯罪嫌疑人刑責(zé)追究到位,主要涉案財(cái)產(chǎn)追贓到位的原則,動(dòng)員一切可以動(dòng)員的力量,運(yùn)用一切可以運(yùn)用的合法手段,權(quán)利追贓挽損,降低受害人損失。并認(rèn)真做好受害人統(tǒng)計(jì),切實(shí)履行承諾,將追贓的贓款贓物及時(shí)返還給受害人,安撫受害群眾,是維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,做好涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件受害群眾安撫工作的根本之策。1

五、結(jié)語(yǔ)

該類犯罪的成因即涉及到經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。又涉及到社會(huì)領(lǐng)域和政治領(lǐng)域,如何做到精準(zhǔn)打擊,有效打擊是偵辦此類案件的關(guān)鍵。公安機(jī)關(guān)在偵辦此類案件的過(guò)程中,必須健全合作辦案模式,暢通信息溝通,同時(shí),加強(qiáng)自身網(wǎng)絡(luò)偵辦案件方式,深入分析該類犯罪的特點(diǎn)和類型,掌握其產(chǎn)生、發(fā)展、演變的全過(guò)程,以此預(yù)防和減少此類案件的發(fā)生。

作者簡(jiǎn)介:袁海娜,1995年,女,寧夏,研究生在讀。西北政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院2018級(jí)研究生。

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