郭洪平

由于網(wǎng)絡(luò)犯罪的“非接觸式”特性，犯罪人與被害人不見面，共同犯罪人甚至也不見面，且犯罪方式、手段的不斷翻新，尤其是新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的許多做法都是首次出現(xiàn)，辦案人員也是首次遇到，這在相當(dāng)程度上給偵查、取證、認(rèn)定等工作帶來很大難度

相貌普通的黎一在“黑客”界是“大師級(jí)”的存在。在他眼里，絕大多數(shù)“網(wǎng)蟲”皆為“屌絲”，一般的專業(yè)工程師與他“過招”無不如“菜鳥”般被“秒殺”?，F(xiàn)實(shí)生活中，黎一經(jīng)營(yíng)著一家小公司，過著不溫不火的日子，但“如何成為一個(gè)有錢人”的念頭始終盤居在他的腦海。思來想去，黎一想到了自己的“黑客”技術(shù)。于是，一個(gè)大膽的想法產(chǎn)生了。

黎一找來與自己“志趣”相同的溫迪、袁鵬（另案處理），三人一拍即合，緊鑼密鼓進(jìn)行作案準(zhǔn)備。經(jīng)過一段時(shí)間“嗅探”，他們發(fā)現(xiàn)總部設(shè)在上海的“天兌”理財(cái)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)存在漏洞容易利用，于是，黎一很快篩選出某大學(xué)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器作為進(jìn)入“天兌”理財(cái)系統(tǒng)的公共服務(wù)器，并在網(wǎng)上盜得該大學(xué)一名員工的電子賬號(hào)及密碼，這意味著黎一可以戴著“假面具”大搖大擺地到達(dá)“金庫(kù)”隨意“搬錢”。2018年5月4日起，黎一等人開始對(duì)“天兌”理財(cái)公司備付金第三方平臺(tái)下手。

在廣西南寧一間屋子里，黎一打開筆記本電腦，在溫迪的輔助下，熟練地連上移動(dòng)Wi-Fi，用事先盜取的賬號(hào)和密碼登錄某大學(xué)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，很容易就攻破了“天兌”理財(cái)公司的防火墻，侵入第三方支付平臺(tái)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。隨著手指在筆記本電腦按鍵上不停翻飛，幾十萬元很快輕松進(jìn)入事先設(shè)定的賬戶中。

20多天時(shí)間里，他們從南寧到廣州，頻繁轉(zhuǎn)換賓館酒店，在“天兌”理財(cái)公司第三方支付平臺(tái)用200余元變?cè)斐?00多筆下單金額，共從上?！疤靸丁崩碡?cái)平臺(tái)竊取5000多萬元，等到該公司次月盤賬時(shí)發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)上留下的只有淹沒在海量電子數(shù)據(jù)中的一些異樣符號(hào)……6月18日，法院以盜竊罪作出一審判決：黎一、溫迪均被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

記者從最高人民檢察院了解到，隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，利用或針對(duì)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪越來越多，近兩年來，檢察機(jī)關(guān)辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件數(shù)量逐年大幅上升，年平均增幅達(dá)34%以上。尤其像黎一這樣的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪日漸增多。有關(guān)分析顯示，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪正通過人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)被實(shí)施于各個(gè)環(huán)節(jié)，已經(jīng)形成“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”和犯罪利益聯(lián)合體，與其他違法犯罪活動(dòng)分工合作、相互交織，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾的合法權(quán)益和社會(huì)安全穩(wěn)定。

作案手段升級(jí)，分工日益細(xì)化

有學(xué)者表示，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪一般有兩種類型，一種是針對(duì)網(wǎng)絡(luò)的犯罪，另一種是利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)的犯罪常見的有網(wǎng)絡(luò)竊密、制作傳播網(wǎng)絡(luò)病毒、高技術(shù)侵害、高技術(shù)污染等;利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪常見的有網(wǎng)上詐騙、網(wǎng)上盜竊、網(wǎng)上賭博、網(wǎng)上色情、網(wǎng)上洗錢等。

最高檢網(wǎng)絡(luò)犯罪研究中心主任謝鵬程告訴記者，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)犯罪不同的是，這類犯罪呈現(xiàn)出明顯的集團(tuán)化、產(chǎn)業(yè)化、智能化狀態(tài)，表現(xiàn)出跨部門、跨行業(yè)色彩，形成了盤根錯(cuò)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)犯罪黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

“在新型網(wǎng)絡(luò)犯罪中，作案手段高度技術(shù)化且不斷升級(jí)是這類犯罪最明顯的一個(gè)特征?！北本┦幸晃粰z察官告訴記者，所謂作案手段不斷升級(jí)，是指“爬蟲”“嗅探”“邏輯炸彈”等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪層出不窮，涉案產(chǎn)品類型、技術(shù)手段和違法行為不斷更新迭代。

2018年3月，犯罪嫌疑人連某某等二人從網(wǎng)上購(gòu)買到“嗅探”設(shè)備后，劫持多個(gè)用戶的手機(jī)號(hào)及短信內(nèi)容，并借助查詢到的部分被劫持手機(jī)對(duì)應(yīng)的身份證號(hào)，通過手機(jī)號(hào)及短信驗(yàn)證登錄多名被害人的移動(dòng)支付平臺(tái)，通過給網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站賬戶充值等方式轉(zhuǎn)移被害人錢款，幾番流轉(zhuǎn)后再轉(zhuǎn)入自己賬戶或提現(xiàn)，共盜刷9人52000余元。

這位檢察官說，所謂“嗅探”，是指對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)包進(jìn)行捕獲、截取，而并不使數(shù)據(jù)傳輸再定向或改變其內(nèi)容，接受數(shù)據(jù)的用戶難以發(fā)覺。“嗅探”技術(shù)既可以被網(wǎng)絡(luò)管理員用于實(shí)時(shí)監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、捕捉分析通信數(shù)據(jù)、查找網(wǎng)絡(luò)安全漏洞，也可以被當(dāng)作黑客工具，用以竊取用戶數(shù)據(jù)、窺探用戶隱私、實(shí)施會(huì)話劫持等網(wǎng)絡(luò)攻擊。一些犯罪分子利用“嗅探器”設(shè)備，遠(yuǎn)程劫持相同基站下活躍用戶的手機(jī)號(hào)及短信內(nèi)容，后利用實(shí)名制手機(jī)號(hào)與身份信息的關(guān)聯(lián)性，進(jìn)一步查詢到被劫持手機(jī)號(hào)對(duì)應(yīng)的身份證號(hào)，再通過“手機(jī)號(hào)（或身份證號(hào)）+驗(yàn)證短信”方式登錄被害人注冊(cè)過的一些移動(dòng)支付平臺(tái)，獲取被害人的銀行卡號(hào)，以網(wǎng)絡(luò)游戲充值等方式竊取被害人錢款。這種新興犯罪，使得犯罪分子可在被害人毫不知情的情況下，遠(yuǎn)程操控被害人的移動(dòng)支付賬戶。

同時(shí)，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的另一個(gè)鮮明特征是“分工日益細(xì)化”。比如，在黎一侵入某理財(cái)平臺(tái)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)盜竊巨額資金一案中，黎一、溫迪等人就有詳細(xì)的分工計(jì)劃。黎一負(fù)責(zé)尋找“軟柿子”（目標(biāo)），溫迪負(fù)責(zé)籌備銀行卡和設(shè)備器材，袁鵬負(fù)責(zé)物色持卡取現(xiàn)人員，整個(gè)作案過程顯然就是一個(gè)精心設(shè)計(jì)的臺(tái)本。

他們的第一步是隱藏“賊”蹤。黎一在作案過程中戴的是“假面具”、“走”的是公共網(wǎng)、用的是“抓包”軟件、使的是“獨(dú)門絕技”，來去自由、收放自如、無蹤無影，作案后將使用過的電腦等硬件設(shè)備器材悉數(shù)銷毀。一旦被抓，完全可以用“賊”不是我、我沒做“賊”來蒙混。他們的第二步是變幻“贓”影。贓款提現(xiàn)的任務(wù)他們安排不知內(nèi)情的袁鵬和其雇來的6人執(zhí)行，接到袁鵬匯聚的錢款后火速進(jìn)行套現(xiàn)、轉(zhuǎn)移和兌換。他們認(rèn)為，取“贓”之人不知“贓”，“贓”過手即不為“贓”，何況偷的是人民幣，拿在手上的卻是美元，何以確“贓”？第三步是“賊”“贓”分離。一方面他們?cè)谌藛T上采取1+1+1+X的結(jié)構(gòu)， 最容易暴露的袁鵬等7人不知“贓”從何來、“賊”在何方，另一方面黎一、溫迪即使被擒，也可憑有“賊”無“贓”或借有“贓”無“賊“的理由得以全身而退。

一位檢察官告訴記者，較之于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)犯罪，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的產(chǎn)業(yè)鏈條特征明顯，產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游犯罪分工明確。產(chǎn)業(yè)鏈上游提供技術(shù)工具，制作木馬病毒，通過網(wǎng)頁、郵件等形式“掛馬”，誘導(dǎo)用戶訪問下載并在用戶的電腦中種植木馬軟件，以此來獲取用戶電腦中的信息或者直接將用戶的電腦予以控制。產(chǎn)業(yè)鏈中游將獲取的用戶賬號(hào)、密碼等信息通過數(shù)據(jù)平臺(tái)清洗后既可以用來盜取財(cái)產(chǎn)，也可以以用戶信息為對(duì)象直接轉(zhuǎn)賣獲利，而其控制的“僵尸網(wǎng)絡(luò)”在發(fā)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)攻擊時(shí)可以發(fā)揮巨大的作用。產(chǎn)業(yè)鏈的下游則以盜竊、詐騙等形式將獲取的數(shù)據(jù)變現(xiàn)。

認(rèn)清新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，需要不斷對(duì)其犯罪形式和特點(diǎn)進(jìn)行深度分析。北京市檢察院檢察官告訴記者，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪還有一個(gè)明顯特征是，犯罪團(tuán)伙呈現(xiàn)“公司化”模式。有的成立專門公司，租用高檔寫字樓，設(shè)立多個(gè)部門或崗位，利用合法的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)宣傳、招聘，對(duì)招聘人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，采用企業(yè)運(yùn)作模式管理，迷惑性極強(qiáng)。

如王某、梁某等170人詐騙案，犯罪分子于2014年成立某投資管理集團(tuán)有限公司，后公司設(shè)立“秒盈微交易”虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，要求業(yè)務(wù)員冒充“白富美”女性通過微信添加好友并在朋友圈大量發(fā)布虛假圖片信息，與被害人閑聊增進(jìn)感情，伺機(jī)向被害人表明投資分析師的身份，然后引誘被害人上套。

同時(shí)，隨著云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能等新技術(shù)的快速發(fā)展，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的手段也迭代更新，表現(xiàn)出明顯的高智能化，作案隱蔽性很強(qiáng)。尤其是，一些犯罪行為人本身就掌握豐富的計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、熟悉網(wǎng)絡(luò)缺陷與漏洞，有的就是業(yè)內(nèi)專業(yè)人員，能夠輕易掌控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，獲取各類電子數(shù)據(jù)和信息，利用智能化手段實(shí)施犯罪。而且，多維延伸的虛擬空間和縱橫通達(dá)的網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，為犯罪分子隱蔽犯罪行為提供了便利條件。行為人經(jīng)過精心策劃與全面安排，借助專業(yè)計(jì)算機(jī)軟件，隱匿網(wǎng)絡(luò)行蹤，實(shí)現(xiàn)“無痕化”犯罪。

最高檢懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全研究指導(dǎo)組辦公室檢察官告訴記者，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪還有一個(gè)明顯特征，就是犯罪行為跨平臺(tái)、跨時(shí)空、跨地域。如有的行為人在境外詐騙境內(nèi)受害人，或在境內(nèi)租用服務(wù)器攻擊境外服務(wù)器等。

例如蔣某破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪一案，為避免被追訴，其在國(guó)內(nèi)成立公司租用服務(wù)器，劫持并篡改用戶瀏覽器數(shù)據(jù);再如某跨境電信詐騙案，被告人在某國(guó)向境外的中國(guó)公民實(shí)施電信詐騙，且犯罪集團(tuán)有人專門聯(lián)系“車手集團(tuán)”（洗錢集團(tuán)），通過互聯(lián)網(wǎng)利用透?jìng)骷夹g(shù)撥打電話并利用Telegram、QQ等軟件與被害人進(jìn)行溝通，在收到被害人錢款后便迅速轉(zhuǎn)走。

對(duì)此，最高檢網(wǎng)絡(luò)犯罪研究中心主任謝鵬程坦言，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪高發(fā)多發(fā)的客觀原因在于互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用場(chǎng)景的快速發(fā)展，主觀原因則是這類犯罪收益大而風(fēng)險(xiǎn)小，隱蔽性強(qiáng)而追訴難。所以，這類犯罪已由過去的單一化向公司化、集團(tuán)化、鏈條化發(fā)展，通過收集作案對(duì)象信息實(shí)施精準(zhǔn)犯罪的勢(shì)頭已經(jīng)形成。

法律難點(diǎn)制約案件辦理

近年來，辦案機(jī)關(guān)打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪成績(jī)斐然，但現(xiàn)實(shí)情況也在不斷提示辦案人員，由于網(wǎng)絡(luò)犯罪的“非接觸式”特性，犯罪人與被害人不見面，共同犯罪人甚至也不見面，且犯罪方式、手段的不斷翻新，尤其是新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的許多做法都是首次出現(xiàn)，辦案人員也是首次遇到，這在相當(dāng)程度上給偵查、取證、認(rèn)定等工作帶來很大難度。

例如廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)一起未成年人被網(wǎng)絡(luò)性侵害案就曾一度難住辦案人員——在江蘇昆山工作的20歲犯罪嫌疑人張彪，通過QQ群交友，認(rèn)識(shí)了廣西柳州的11歲女孩北北。隨著聊天次數(shù)的增加，雙方熟絡(luò)起來，張彪就開始引誘北北發(fā)送裸照和視頻。開始北北是拒絕的，但張彪不斷誘騙，北北經(jīng)不住誘惑便拍了自己的裸照和視頻發(fā)過去。張彪收到裸照及視頻后，也把自己的裸照以及從網(wǎng)上下載的黃色視頻發(fā)給北北，還承諾給北北發(fā)紅包、購(gòu)買情趣用品等。就這樣，張彪通過發(fā)紅包以及淫穢語言和淫穢圖片聊天等誘騙手段，誘惑被害人北北把自己的上身和下身裸照及視頻通過QQ發(fā)給他，張彪則通過觀看被害人的裸照及視頻并摸弄自己的生殖器進(jìn)行自慰。女孩的父親發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)后，很快到柳州市公安局柳北分局報(bào)案。

由于柳州市公安局柳北分局此前從未辦理過這類案件，這種利用網(wǎng)絡(luò)對(duì)幼童實(shí)施性侵害的行為是否構(gòu)成犯罪？現(xiàn)有證據(jù)能否達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)？一系列問題讓民警們犯了難。他們一方面把情況向上進(jìn)行匯報(bào)，另一方面也請(qǐng)求區(qū)檢察院提前介入，商討處理辦法，但在如何認(rèn)定上雙方意見不一。雖然這起案件后來通過辦案檢察官陸啟航的分析，并以最高檢之前發(fā)布的一個(gè)指導(dǎo)性案例作依據(jù)，認(rèn)定這種行為侵犯了未成年被害人的性自主權(quán)、身心健康和人格尊嚴(yán)，屬于犯罪行為，但當(dāng)初在遇到這種情況時(shí)雙方在看法上并不一致。

實(shí)踐中，類似柳北區(qū)這樣在辦理新型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中遇到偵查難、取證難、認(rèn)定難、起訴難、配合難等情況的例子還有很多。河南鄭州手機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳銷案、廣東深圳侵入計(jì)算機(jī)竊取數(shù)據(jù)案、北京東城破壞計(jì)算信息系統(tǒng)案等都有這樣的特點(diǎn)，有的甚至在一起案件的定性理解上爭(zhēng)執(zhí)不下。浙江杭州一位檢察官說，猶豫、爭(zhēng)執(zhí)、看法不一的原因是一些法律難點(diǎn)還沒有解決。

記者采訪了最高檢打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪部門有關(guān)檢察官及一些基層辦案人員，對(duì)當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)犯罪治理中遇到的一些法律難點(diǎn)進(jìn)行了梳理，主要有以下幾個(gè)方面——

第一，電子證據(jù)提取比較難。山東一位基層檢察官說，司法實(shí)踐中，電子證據(jù)問題是困擾司法辦案的突出難題，體現(xiàn)在辦案各個(gè)環(huán)節(jié)。由于電子證據(jù)海量、分布廣，收集起來難度很大，偵查機(jī)關(guān)囿于技術(shù)水平的限制、缺乏應(yīng)對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)犯罪的預(yù)判不足，導(dǎo)致對(duì)電子證據(jù)的取證不夠及時(shí)精準(zhǔn)。

第二，法律認(rèn)定比較難。由于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪在方式和手段上往往都是以前沒見過的花樣，且在司法實(shí)踐中又缺少例證可循，給司法機(jī)關(guān)適用法律準(zhǔn)確定性帶來極大挑戰(zhàn)。如在黑灰產(chǎn)業(yè)鏈中，上游惡意養(yǎng)號(hào)、支付結(jié)算服務(wù)、廣告推廣等上游黑產(chǎn)行為，多以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪認(rèn)定，但由于實(shí)踐中對(duì)主觀“明知”認(rèn)定較難，致使上述行為徘徊在罪與非罪之間。又如，“薅羊毛”“惡意刷單”“反向刷單”等行為能否以破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪認(rèn)定、網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)淫穢表演能否認(rèn)定傳播淫穢物品牟利罪、深度鏈接是否侵犯著作權(quán)等問題在實(shí)踐中意見不一。同時(shí)，對(duì)有些網(wǎng)絡(luò)行為認(rèn)定缺乏民事、行政前置法的依據(jù)。如以比特幣、Q幣、游戲裝備為犯罪對(duì)象的案件，是以侵財(cái)犯罪還是以破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪論處有分歧，同案不同判時(shí)有發(fā)生，根本原因在于民事法律對(duì)虛擬財(cái)產(chǎn)定性不明。

除此以外，現(xiàn)有法律規(guī)定不能有效應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪升級(jí)演變。一位辦案人員表示，在現(xiàn)有法律框架內(nèi)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”中的幫助行為、為違法犯罪發(fā)布信息的行為、以及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者的刑事責(zé)任等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的認(rèn)定存在爭(zhēng)議，雖然已經(jīng)有相關(guān)的司法解釋，但對(duì)于執(zhí)行中出現(xiàn)的具體問題，缺乏相應(yīng)細(xì)化指導(dǎo)意見或典型、指導(dǎo)性案例的支撐。

第三，跨區(qū)域辦案協(xié)作比較難。雖然法律賦予了網(wǎng)絡(luò)犯罪廣泛的管轄權(quán)，但實(shí)踐中還存在分散管轄、各管一段、協(xié)作不夠順暢等情況。浙江省杭州市檢察院第二檢察部副主任董彬坦言，網(wǎng)絡(luò)犯罪的跨域性與傳統(tǒng)地域管轄、級(jí)別管轄存在沖突。

同時(shí)，還有國(guó)際司法協(xié)作機(jī)制不夠順暢的問題、辦案組織和隊(duì)伍不能滿足專業(yè)化要求的問題等。如國(guó)際司法協(xié)助問題，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪有非常明顯的跨境特征，犯罪人員跨境流動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)資源跨境使用、犯罪行為跨境實(shí)施，這些都對(duì)國(guó)際司法協(xié)作提出了更高的要求。由于各國(guó)在網(wǎng)絡(luò)犯罪管轄權(quán)、跨國(guó)電子取證等問題上立場(chǎng)不同、程序設(shè)置不同，加大了協(xié)調(diào)難度。

“魔道”斗法，如何見招拆招

新型網(wǎng)絡(luò)犯罪大幅上升，打擊和應(yīng)對(duì)手段必須緊緊跟上。今年6月10日，最高人民檢察院檢察長(zhǎng)張軍在最高檢網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察理論與實(shí)務(wù)專題研討會(huì)上就強(qiáng)調(diào)，“網(wǎng)絡(luò)犯罪‘魔高一尺，檢察辦案必須‘道高一丈”。

對(duì)此，全國(guó)人大憲法和法律委員會(huì)副主任委員、清華大學(xué)法學(xué)院教授周光權(quán)在最高檢今年的一次網(wǎng)絡(luò)犯罪研討會(huì)上建議，增設(shè)利用計(jì)算機(jī)妨害業(yè)務(wù)犯罪的相關(guān)條款。他認(rèn)為，有必要增設(shè)單獨(dú)罪名，精準(zhǔn)打擊網(wǎng)絡(luò)刷單炒信、在系統(tǒng)外干擾監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采樣、擅自刪除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)等形形色色利用信息網(wǎng)絡(luò)妨害業(yè)務(wù)的行為。

中國(guó)人民大學(xué)教授劉品新認(rèn)為，要加大機(jī)制創(chuàng)新，推動(dòng)建立基于資金大數(shù)據(jù)、企業(yè)工商大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)注冊(cè)大數(shù)據(jù)等可信數(shù)據(jù)庫(kù)的查詢與出證機(jī)制，建設(shè)全國(guó)辦理涉眾型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的電子化證據(jù)共享機(jī)制，建立異地辦理、跨境取證的高效協(xié)助機(jī)制。他建議最高檢設(shè)立檢察機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)證據(jù)實(shí)驗(yàn)室，為全國(guó)辦案提供關(guān)于海量資金數(shù)據(jù)分析、海量物流數(shù)據(jù)分析、海量發(fā)票數(shù)據(jù)、海量軌跡數(shù)據(jù)及相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告、鑒定意見審查的協(xié)助。

謝鵬程表示，要反思和強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)犯罪的刑事規(guī)制體系。現(xiàn)行的網(wǎng)絡(luò)犯罪刑事規(guī)制體系雖然規(guī)則嚴(yán)密，體系完整，但是從司法實(shí)踐來看，仍然不適應(yīng)遏制網(wǎng)絡(luò)犯罪蔓延要求，不足以震懾和遏制網(wǎng)絡(luò)犯罪，追贓挽損的力度也有待進(jìn)一步加大，“應(yīng)當(dāng)反思近年來有關(guān)網(wǎng)絡(luò)犯罪的立法、司法解釋和司法政策，采取加大懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪和追贓挽損力度的措施”。

而對(duì)專門從事辦案的人員來說，他們更多的是希望加強(qiáng)操作性建設(shè)，比如，如何細(xì)化電子證據(jù)的提取審查，怎樣做好行政執(zhí)法與刑事司法銜接，怎么推動(dòng)立法完善以及加強(qiáng)國(guó)際司法協(xié)助等?？偟氖牵澳У馈倍贩?，必須要見招拆招，他打過來一掌，我就得還過去一拳，不管遇到什么情況，都能從辦案“工具箱”里找到稱手的“家伙”。

北京一名檢察官希望對(duì)利用“爬蟲”、VPN等新型技術(shù)手段侵權(quán)犯罪的法律邊界進(jìn)行明確?，F(xiàn)在利用“爬蟲”等技術(shù)手段爬取互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的行為廣泛存在，但合法的數(shù)據(jù)挖掘、利用與數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)之間的邊界還相對(duì)模糊。實(shí)踐中，對(duì)于利用“爬蟲”技術(shù)獲取他人數(shù)據(jù)是否屬于刑事追責(zé)范圍，有較大爭(zhēng)議。因此建議：利用“爬蟲技術(shù)”手段抓取數(shù)據(jù)后使用的行為是否涉嫌犯罪，取決于其使用方式及數(shù)據(jù)本身的價(jià)值。由于“爬蟲”本身僅僅是對(duì)人類訪問行為的模仿，因此訪問行為不會(huì)構(gòu)成侵權(quán)犯罪。但是如果被數(shù)據(jù)抓取到的網(wǎng)站本身設(shè)置有一些技術(shù)措施，以確保只有特定的用戶才可以通過這些技術(shù)措施訪問信息，而“爬蟲”控制者以非法侵入他人計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)等不正當(dāng)手段侵入并獲取數(shù)據(jù)，無論數(shù)據(jù)是否系合法儲(chǔ)存于該計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)內(nèi)，均突破了技術(shù)保護(hù)限制，情節(jié)嚴(yán)重的，涉嫌危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全犯罪。

上海一位檢察官希望建立專業(yè)化辦案機(jī)制，發(fā)揮“捕訴一體”先發(fā)優(yōu)勢(shì)，與公安機(jī)關(guān)建立信息通報(bào)、案情會(huì)商研判機(jī)制，完善提前介入機(jī)制，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件引導(dǎo)偵查取證，在偵查前期督促偵查人員有效搜集固定證據(jù)。同時(shí)，打造新型網(wǎng)絡(luò)犯罪核心辦案團(tuán)隊(duì)，實(shí)行“專案專辦”，提升辦案的專業(yè)化、精細(xì)化水平，辦好辦成鐵案。

浙江杭州一位檢察官希望加強(qiáng)多部門聯(lián)動(dòng)，凡重大、疑難、敏感新型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)商請(qǐng)同級(jí)檢察院提前介入，檢察院應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定專人或組織專班介入工作，明確偵查取證思路和方向，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面搜集、固定證據(jù)，并對(duì)偵查活動(dòng)合法性進(jìn)行監(jiān)督，提高案件質(zhì)量和提升訴訟效率，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)檢察院的提前介入工作提供支持。同時(shí)，開展多方會(huì)商，確保案件依法、及時(shí)辦理。

除此以外，有的辦案人員希望重新解讀共同犯罪的行為共同說，將未達(dá)到定罪情節(jié)的違法行為也納入其中，為刑法懲治犯罪提供理論基礎(chǔ);有的建議進(jìn)一步提高刑事證據(jù)規(guī)則的適用，增強(qiáng)被告人說明義務(wù);有的希望對(duì)內(nèi)涵不清的一些罪名進(jìn)行解讀，如幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的“信息網(wǎng)絡(luò)”在實(shí)踐中如何理解等。

還有不少辦案人員認(rèn)為，“魔道”斗法，人才和裝備特別重要。作為基層辦案人員，他們非常希望加強(qiáng)人才培養(yǎng)，用好系統(tǒng)內(nèi)有計(jì)算機(jī)、法學(xué)雙重背景的人員，盤活用好現(xiàn)有的檢察技術(shù)人才，選派他們參與輔助辦案，促進(jìn)檢察業(yè)務(wù)和檢察技術(shù)的深度融合。同時(shí)，要加強(qiáng)裝備建設(shè)，給辦案人員配備先進(jìn)的“武器”，以適應(yīng)辦案需要。（文中涉案人員均為化名）

新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)

作案手段高度智能化且不斷升級(jí)

新型網(wǎng)絡(luò)犯罪正通過人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)被實(shí)施于各個(gè)環(huán)節(jié)，已經(jīng)形成“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”和犯罪利益聯(lián)合體，與其他違法犯罪活動(dòng)分工合作、相互交織。另外，“爬蟲”“嗅探”“邏輯炸彈”等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪層出不窮，涉案產(chǎn)品類型、技術(shù)手段和違法行為不斷更新迭代。

分工日益細(xì)化

新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的精細(xì)化程度大幅提高，催生了專業(yè)化、職業(yè)化的犯罪團(tuán)伙。從提供作案工具、建設(shè)網(wǎng)站、大數(shù)據(jù)支撐、軟件開發(fā)到廣告推廣、支付計(jì)算等各個(gè)環(huán)節(jié)，都有專業(yè)化、職業(yè)化的犯罪團(tuán)伙分工負(fù)責(zé)。這些犯罪團(tuán)伙往往不直接參與下游犯罪，但上下線關(guān)系龐大復(fù)雜，社會(huì)危害性已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了目的犯罪，其本身已成為網(wǎng)絡(luò)犯罪滋生蔓延的根源和土壤。

產(chǎn)業(yè)鏈條特征明顯

較之于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)犯罪，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的產(chǎn)業(yè)鏈條特征明顯，產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游犯罪分工明確。產(chǎn)業(yè)鏈上游提供技術(shù)工具，制作木馬病毒，通過網(wǎng)頁、郵件等形式“掛馬”，誘導(dǎo)用戶訪問下載并在用戶的電腦中種植木馬軟件，以此來獲取用戶電腦中的信息或者直接將用戶的電腦予以控制。產(chǎn)業(yè)鏈中游將獲取的用戶賬號(hào)、密碼等信息通過數(shù)據(jù)平臺(tái)清洗后既可以用來盜取財(cái)產(chǎn)，也可以以用戶信息為對(duì)象直接轉(zhuǎn)賣獲利，而其控制的“僵尸網(wǎng)絡(luò)”在發(fā)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)攻擊時(shí)可以發(fā)揮巨大的作用。產(chǎn)業(yè)鏈的下游則以盜竊、詐騙等形式將獲取的數(shù)據(jù)變現(xiàn)。

隱蔽性強(qiáng)且追訴難

新型網(wǎng)絡(luò)犯罪不受時(shí)間地點(diǎn)限制，犯罪行為的實(shí)施地和犯罪后果的出現(xiàn)地可以是分離的，甚至可以相隔十萬八千里，而且這類作案時(shí)間短、過程簡(jiǎn)單，可以單獨(dú)行動(dòng)，不需借助武力，不會(huì)遇到反抗。由于這類犯罪沒有特定的表現(xiàn)場(chǎng)所和客觀表現(xiàn)形態(tài)，有目擊者的可能性很少，而且即使有作案痕跡，也可被輕易銷毀，發(fā)現(xiàn)和偵破都十分困難。因而，對(duì)犯罪主體的確定就很困難。

法律認(rèn)定難

一個(gè)是電子證據(jù)提取比較難。由于電子證據(jù)海量、分布廣，收集起來難度很大，偵查機(jī)關(guān)囿于技術(shù)水平的限制、缺乏應(yīng)對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)犯罪的預(yù)判不足，導(dǎo)致對(duì)電子證據(jù)的取證不夠及時(shí)精準(zhǔn)。二是法律認(rèn)定比較難。由于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪在方式和手段上往往都是以前沒見過的花樣，且在司法實(shí)踐中又缺少例證可循，給司法機(jī)關(guān)適用法律準(zhǔn)確定性帶來極大挑戰(zhàn)。三是現(xiàn)有法律規(guī)定不能有效應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪升級(jí)演變。現(xiàn)有法律框架內(nèi)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”中的幫助行為、為違法犯罪發(fā)布信息的行為、以及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者的刑事責(zé)任等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的認(rèn)定存在爭(zhēng)議。四是跨區(qū)域辦案協(xié)作比較難。雖然法律賦予了網(wǎng)絡(luò)犯罪廣泛的管轄權(quán)，但實(shí)踐中還存在分散管轄、各管一段、協(xié)作不夠順暢等情況。五是國(guó)際司法協(xié)作機(jī)制不夠順暢的問題、辦案組織和隊(duì)伍不能滿足專業(yè)化要求的問題等。

具有極大的社會(huì)危害性

國(guó)際計(jì)算機(jī)安全專家認(rèn)為，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪社會(huì)危害性的大小，取決于計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的社會(huì)作用，取決于社會(huì)資產(chǎn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化的程度和計(jì)算機(jī)普及應(yīng)用的程度，其作用越大，網(wǎng)絡(luò)犯罪的社會(huì)危害性也越來越大。隨著社會(huì)網(wǎng)絡(luò)化的不斷發(fā)展，包括國(guó)防、金融、航運(yùn)等國(guó)家各個(gè)部門都將實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化管理，整個(gè)社會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的依賴日益加深，一旦這些部門遭到侵入和破壞，后果將不堪設(shè)想。