石家莊鹿泉警方破獲一起非法吸收公眾存款案

“亮劍2020”專項(xiàng)行動(dòng)開展以來，石家莊市鹿泉區(qū)公安局宜安派出所積極行動(dòng)，堅(jiān)持嚴(yán)打方針不動(dòng)搖。6月11日，該所經(jīng)一系列細(xì)致工作，破獲一起非法吸收公眾存款案，成功勸服3名嫌疑人全部到案自首。

4月30日，家住宜安鎮(zhèn)某村的群眾楊某來到轄區(qū)派出所報(bào)警稱，其于2018年5月在宜安鎮(zhèn)某村信貸員賈某的合作社19.9萬元存款不知去向，現(xiàn)在就連賈某本人也找不到了。接警后，民警立即對案件展開調(diào)查。

接下來的幾天，又有69名群眾陸陸續(xù)續(xù)到派出所報(bào)案。報(bào)案內(nèi)容都是反映在賈某處存款消失，賈某無故失蹤。報(bào)案群眾人數(shù)之多，引起了民警的高度關(guān)注，該所所長立即將案情向鹿泉區(qū)公安局黨委作了匯報(bào)。鹿泉區(qū)公安局要求全力徹查此案，并予以大力支持。

隨著深入調(diào)查民警發(fā)現(xiàn)，嫌疑人賈某十幾年以前是農(nóng)村信用社某村的代辦員，退休后于2010年與楊某、康某合伙成立了鹿泉區(qū)某農(nóng)業(yè)服務(wù)專業(yè)合作社，辦公地點(diǎn)在賈某所在的村莊。以此名義3人于2015年至2020年4月非法吸收公眾存款。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，民警目前掌握的涉案金額為350余萬元，涉案受害群眾70人。

原來，賈某等3人利用群眾在其合作社存款利息比銀行高為誘惑，每次定期一年，年紅利為3.50%，也就是一萬元錢一年利息為350。賈某等人再將吸收來的存款轉(zhuǎn)給一個(gè)姓封的人，年紅利為5%，賈某等人從一萬元存款中賺取差價(jià)150元。 2018年8月封某因詐騙被石家莊市公安局采取刑事強(qiáng)制措施。自此，賈某等人的資金鏈斷裂，無力償還群眾存款的賈某等人，因不堪被追著要款，倉惶潛逃。

隨著“亮劍2020”專項(xiàng)行動(dòng)的不斷深入，為了讓賈某等3人早日到案，該所民警加大規(guī)勸力度。民警找到賈某等3人的親屬，不斷講解法律政策，加強(qiáng)思想引導(dǎo)。

6月11日上午10時(shí)后，嫌疑人賈某等3人迫于公安機(jī)關(guān)強(qiáng)大的抓捕壓力和政策感召相繼來到派出所投案自首。經(jīng)訊問，嫌疑人賈某、康某、楊某三人對其非法吸收公眾存款3520685元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6月12日，嫌疑人賈某、康某被鹿泉警方依法刑事拘留，嫌疑人楊某被依法采取強(qiáng)制措施。

張家口橋東警方偵破“助業(yè)公司”非法吸收公眾存款案

五年時(shí)間里，“助業(yè)公司”違反國家相關(guān)法律法規(guī)，向社會(huì)人群許以高息的方法吸收資金高達(dá)1400余萬元，近160人掉入經(jīng)濟(jì)陷阱。經(jīng)橋東公安部門歷時(shí)五個(gè)月的連續(xù)作戰(zhàn)，案件順利偵破。

投資者聯(lián)名報(bào)案

“我的錢，能要回來嗎？”家住橋東南口的居民樊阿姨來到橋東經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，稱自己向“助業(yè)公司”投資的1萬元沒有了去向，自2018年初參與投資活動(dòng)，樊阿姨只領(lǐng)取過500元的“利息”，后來公司就停發(fā)了，目前，公司人去樓空了，業(yè)務(wù)員的電話也打不通了。

2019年10月，張某、楊某等10余人聯(lián)名書面向橋東警方報(bào)案，稱2014年至2019年期間，助業(yè)公司法人裘某多次以發(fā)放傳單、講課、朋友介紹等方式進(jìn)行宣傳，并承諾高額利息吸引客戶投資。

2019年初，“助業(yè)公司”連續(xù)數(shù)月不能償還投資人的本金和利息，裘某還以“你們要去報(bào)案一分錢也別想拿回來”進(jìn)行威脅，后來“助業(yè)公司”突然關(guān)閉，法人裘某也失蹤了。一時(shí)間，投資人們心急如焚，最后只能聯(lián)名求助警方。

“大多投資人都是60歲以上的老人，有的是老人的養(yǎng)老錢，有的是一生的積蓄，更多的，一個(gè)人被騙上百萬元，令人心痛。”辦案民警介紹。

受害人高達(dá)160名

接案后，橋東公安分局經(jīng)偵大隊(duì)長立即向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，辦案民警及時(shí)受理案件并進(jìn)行初查。

偵辦中，民警發(fā)現(xiàn)受害群眾人數(shù)眾多，且多為60歲以上的老人，為了不遺漏任何一個(gè)受害人的登記工作，辦案民警多次聯(lián)系原“助業(yè)公司”員工核實(shí)投資人信息；逐頁翻閱助業(yè)公司賬本、合同、銀行流水等材料確定每一筆投資人情況；同時(shí)利用公眾號、新聞媒體等平臺(tái)發(fā)布通告并及時(shí)獲得反饋，最終確定受害人竟高達(dá)160名。

“為了確保每個(gè)受害人投資金額的準(zhǔn)確性、全面性，辦案民警仔細(xì)閱讀了上百份的筆錄和報(bào)案材料并與受害人登記信息多次核對，做到無重復(fù)、全覆蓋?！睒驏|經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長介紹。

期間，辦案民警還將報(bào)案筆錄、公司賬本、借條、銀行流水進(jìn)行橫縱對比，梳理資金去向，受到疫情期間影響，不少外地居住的受害人無法及時(shí)返回報(bào)案，辦案民警逐一聯(lián)系并通知其寫自述報(bào)案材料進(jìn)行郵寄，將疫情對取證工作的影響降到最低。

到今年4月，共有167人的受害人登記信息，130份受害人證人筆錄，各類銀行流水?dāng)?shù)據(jù)500多張，各類合同、借條、入股協(xié)議書700多份，嫌疑人提供的賬本及憑證69本，匯集到辦案民警手中。

嫌疑人相繼落網(wǎng)

“期間，涉案人裘某還混在報(bào)案群眾中到公安機(jī)關(guān)打聽消息，結(jié)果被我們的民警現(xiàn)場就發(fā)現(xiàn)認(rèn)出來了?！鞭k案民警介紹，案件辦理中，裘某為了了解案情發(fā)展，進(jìn)入公安機(jī)關(guān)打探消息，后被民警扣留。隨著偵查工作的逐步展開，“助業(yè)公司”的股東程某、朱某逐漸也進(jìn)入辦案民警的視野。

據(jù)調(diào)查，程、朱二人作為“助業(yè)公司”的組織者、管理者，分別負(fù)責(zé)公司人事、財(cái)務(wù)投資等重要工作，在職期間非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，系共犯。4月初，辦案民警接到可靠情報(bào)，發(fā)現(xiàn)程某、朱某軌跡，為了盡快的查清案情，辦案民警15天內(nèi)連續(xù)駕車5000余公里奔赴河北、山東、山西、河南等地調(diào)查取證，程某、朱某相繼到案，并對自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

“一開始，裘某還開辦了超市、裝飾公司、中醫(yī)診所等實(shí)業(yè)，但都因?yàn)榻?jīng)營不善而失敗，加上他將融來的資金‘放貸賺取利息差價(jià)，但因錢款無法收回，導(dǎo)致了資金鏈斷掉。”民警介紹，為了逃脫債主，裘某跑到張北一工地打工為生。

“你想他的利，他謀你的本。”高額利息只是為獲取錢財(cái)設(shè)計(jì)的一個(gè)漂亮的誘餌，老百姓在想獲得高收益時(shí)必然伴隨高風(fēng)險(xiǎn)，所以，不輕信高收益、高回報(bào)承諾，不盲目相信親朋好友的推薦，選擇正規(guī)投資渠道，防患于未然，確保個(gè)人利益不受侵害。

衡水警方破獲一起非法吸收公眾存款案

家住河北省衡水市桃城區(qū)某街道的郭先生，在2015年2月份做了份投資，投了共計(jì)15萬元，2%的月回報(bào)，1萬元每月可返息200元。郭先生以為自己找到了難得的發(fā)財(cái)路，但萬萬沒想到，幾個(gè)月后的一天公司關(guān)閉了，老板“跑路”了。本指望著“錢生崽”，卻連本金都全部打了水漂，更讓人心塞的是這事不僅僅發(fā)生在郭先生一個(gè)人身上，有同樣悲慘經(jīng)歷的在河北省衡水市桃城，還有200余人。

追溯到2019年

2019年7月，河北省衡水市公安局桃城分局經(jīng)偵大隊(duì)接到多名群眾報(bào)警稱，自己在某投資公司進(jìn)行了理財(cái)，投資金額從數(shù)萬元至數(shù)十萬元不等。但公司卻突然關(guān)閉，公司有關(guān)負(fù)責(zé)人“跑路”，投資打了水漂。

報(bào)案人數(shù)之多，涉案金額之大，讓人覺得不可思議。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該案涉及受害人200余名，涉案金額達(dá)1億余元。

2%的月回報(bào) 太誘人

據(jù)調(diào)查了解：受害人所接觸到的投資公司，通過各種營銷推廣手段，吸引投資人，并承諾給予投資者2%的月回報(bào)，但實(shí)際上，該公司只是一個(gè)非法吸收公眾存款的空殼公司。

受害者郭先生稱：他剛開始投資5萬，每月確實(shí)返了1000元，嘗到甜頭后的他，便更加堅(jiān)定了投資的決心，2個(gè)月后又投進(jìn)了10萬。但讓他沒想到的是，最后收到的卻是投資公司“跑路”的壞消息。

全力奮戰(zhàn) 攻堅(jiān)克難

2013年9月，犯罪嫌疑人劉某、張某、王某在擔(dān)任某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東期間，為給公司籌集資金開發(fā)房地產(chǎn)，該三人未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，成立了某投資咨詢有限公司，公開向社會(huì)不特定人群200余人，非法吸收公眾存款總金額1億余元，其中3700萬元用于開發(fā)房地產(chǎn)，另有6000余萬元用于放貸他人，造成損失3000余萬元。

案件一日不破，偵查就一日不放棄。民警連續(xù)28天加班加點(diǎn)，最終于2020年5月份，先后將劉某、張某、王某三名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，犯罪嫌疑人劉某、張某、王某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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平泉警方破獲一起集資詐騙案涉案2000余萬元

平泉市公安局通過縝密偵查，破獲1起集資詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人2名，涉案金額高達(dá)2000余萬元。

今年8月12日16時(shí)許，平泉警方接市民舉報(bào)稱，轄內(nèi)一對夫婦以借款倒賣糧食的名義實(shí)施集資詐騙。接報(bào)后，平泉市公安局迅速組織警力展開調(diào)查。案件調(diào)查期間，犯罪嫌疑人董某某被受害人倪某扭送至平泉市公安局經(jīng)偵大隊(duì)。經(jīng)分析，警方獲取到犯罪嫌疑人柳某某活動(dòng)蹤跡，立即組織警力展開抓捕，將犯罪嫌疑人柳某抓獲。

經(jīng)查，2015年2月至2018年3月期間，董某某、柳某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，假借入股、借款倒賣糧食的名義向倪某、王某等20余名受害人集資2000余萬元，但未將主要資金用于倒賣糧食，而是作為他用，給受害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)訊問，兩名犯罪嫌疑人對其集資詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

平泉市公安局已依法將犯罪嫌疑人董某某、柳某某刑事拘留，此案正在進(jìn)一步審理中。

非法集資多危害，投資理財(cái)需謹(jǐn)慎，不盲從宣傳廣告，不聽信他人誘導(dǎo)，不眼紅高額回報(bào)，不落入陷阱圈套。同時(shí)，請保護(hù)好個(gè)人重要信息及證件安全，防止信息泄露被非法使用。