非法集資、非法吸收公眾存款、非法傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，越來越趨于隱蔽，他們往往打著合法的幌子來達(dá)到他們非法目的，受害群眾之多、涉案金額之大、涉及地域之廣、社會影響之惡劣，已嚴(yán)重影響了市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定。

鄭東分局成功偵破以購買虛擬貨幣“礦機(jī)”高額提成為誘餌實(shí)施集資詐騙案

2018年10月至2019年2月期間，犯罪嫌疑人霍某等人對外大肆宣傳其公司拼裝的“礦機(jī)”連接網(wǎng)線后進(jìn)行操作并產(chǎn)出虛擬貨幣，通過與該公司合作進(jìn)行網(wǎng)上交易，客戶可投資購買“礦機(jī)”，通過挖幣、兌換、交易等方式獲取高額回報。犯罪嫌疑人通過坐莊拉盤的手法炒高幣價、以高額收益為誘餌欺騙客戶購買“礦機(jī)”，并以10%以上的高額提成發(fā)展分支機(jī)構(gòu)、招募代理商銷售“礦機(jī)”。但當(dāng)客戶高額購買其“礦機(jī)”后，該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結(jié)客戶兌換的數(shù)字貨幣，通過后臺阻止客戶提現(xiàn)的方式，達(dá)到非法占有客戶資金的目的，該案涉案資金高達(dá)29億元，受害群眾達(dá)7000余人。案發(fā)后，3名主要犯罪嫌疑人從深圳出境香港后潛逃南美某國。鄭東分局立案偵查后，立即對3名外逃犯罪嫌疑人開展“獵狐”境外追逃，通過大量艱苦卓絕的工作，在公安部統(tǒng)一指揮下，鄭東分局成功于2019年11月將3名犯罪嫌疑人押解回國。目前該案已成功告破，共計抓獲犯罪嫌疑人10 名。

未來路分局成功偵破某養(yǎng)老服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案

鄭州某養(yǎng)老服務(wù)有限公司自2017年12月注冊成立后，披著養(yǎng)老公司的合法外衣進(jìn)行變相吸收公眾存款違法犯罪活動，所有非吸行為均與養(yǎng)老服務(wù)無關(guān)。該公司實(shí)際控制人武某、張某，公司南陽分部負(fù)責(zé)人李某、陳某等人以經(jīng)營解債業(yè)務(wù)牟取高額回報為誘餌，向社會不特定人員許以高息，通過簽訂合同，以收取本金和服務(wù)費(fèi)名義吸收資金。在資金出現(xiàn)問題后，該公司又以區(qū)塊鏈和某知名品牌聯(lián)合辦學(xué)等名義繼續(xù)向社會公眾高息吸儲。該公司共非法吸收公眾存款1600余萬元，涉及集資群眾百余人，該公司將所吸收資金隨意投資，造成無任何可以向群眾兌付的資產(chǎn)，自始至終未向客戶兌付。目前該案已成功偵破，對5名主要犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施。

滎陽市局成功偵破某APP平臺網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2018年下半年，滎陽市某商貿(mào)有限公司丁某伙同孫某創(chuàng)立某APP平臺，以打造滎陽市“旅游觀光、休閑度假、養(yǎng)生養(yǎng)老”項(xiàng)目為噱頭，并謊稱該項(xiàng)目是由中國發(fā)展改革委員會立項(xiàng)、經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)，國家投資500億元。通過線上、線下方式拉攏群眾投資入會，發(fā)展下線，并按人頭提成返利，從事非法傳銷活動。會員入會需要轉(zhuǎn)入10000元投資金，定期獲返還10%投資收益；會員發(fā)展下線人員可獲取下線一代、二代、三代會員投資金額的2%至6%不等的高額提成。該團(tuán)隊還建立會員微信群，每天在群內(nèi)開設(shè)空中課堂進(jìn)行授課，鼓勵會員介紹親戚、朋友加入平臺投資，以獲得提成。2019年7月，滎陽市局在經(jīng)縝密偵查后，對該傳銷團(tuán)伙開展收網(wǎng)行動，一舉抓獲6名主要犯罪嫌疑人。