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從“零口供”到認(rèn)罪認(rèn)罰,這起合同詐騙案經(jīng)歷了什么?

2021-06-19 07:04馬汪璐
民主與法制 2021年9期
關(guān)鍵詞:龍泉驛區(qū)劉剛遠(yuǎn)洋

馬汪璐

2021年2月10日,距離牛年春節(jié)倒計(jì)時(shí)兩天。上午9時(shí)許,桌上的電話響了?!皺z察官,向你報(bào)告一個(gè)好消息,我們公司雖然受案件和疫情影響,但是在你們的鼓勵(lì)下,今年員工團(tuán)結(jié)一心,業(yè)績還是很不錯(cuò)的,謝謝你們的關(guān)心了。”“那就太好了,你們能積極復(fù)工復(fù)產(chǎn),沒有受到案件和疫情的影響,為你們這樣的民營企業(yè)點(diǎn)贊!你們繼續(xù)努力,為全區(qū)的經(jīng)濟(jì)作出更大的貢獻(xiàn)?!?/p>

放下電話,四川省成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院檢察官的心里暖洋洋的,拿出已經(jīng)鎖在柜子里的錦旗和一封感謝信……

兩次退回補(bǔ)充偵查的“燙手山芋”

劉剛案在任何一個(gè)檢察官看來,都是一個(gè)燙手山芋。

首先,合同詐騙案件本就是實(shí)務(wù)界的難點(diǎn),在司法實(shí)踐中極難認(rèn)定,特別是證實(shí)犯罪嫌疑人是否具有非法占有的目的,證據(jù)上很難查實(shí)關(guān)鍵證據(jù)。犯罪嫌疑人劉剛零口供,這為案件又增加了新的難度。

而且該案極為特殊的是,公安機(jī)關(guān)以劉剛涉嫌合同詐騙案報(bào)請檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,檢察機(jī)關(guān)以證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕劉剛。后公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充證據(jù)后又將該案移送審查起訴,檢察機(jī)關(guān)經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查,發(fā)現(xiàn)仍無法達(dá)到起訴標(biāo)準(zhǔn),公安機(jī)關(guān)撤回移送審查起訴繼續(xù)偵查。

2018年12月11日,偵查人員抱著三本卷宗又將案件重新移送審查起訴。

“檢察官,這次真的補(bǔ)充了新的證據(jù),你們再看看吧。”“好,我們收著,看看這次這個(gè)案子能不能成案吧?!卑缸邮障铝耍碜诳赐?,大家卻開始焦慮起來了。案件全部都是似是而非的證據(jù),雖然能看出劉剛可能存在詐騙行為,但又無法直接證實(shí)。這個(gè)案子太難了,之前辦理過該案的兩名員額檢察官紛紛嘆氣。

“這樣吧,這個(gè)案子爭議巨大,涉及罪與非罪和對民營企業(yè)的保護(hù),員額檢察官聯(lián)席會(huì)議都爭論不下,我應(yīng)該帶頭辦理疑難復(fù)雜案件,我們組來辦理這個(gè)案子吧!”葉小舟副檢察長立即作出決定。

年凈賺百萬元“大項(xiàng)目”的誘惑

劉剛平時(shí)游手好閑,并無正式工作,但要養(yǎng)家糊口養(yǎng)孩子,自己一直這樣下去也不是個(gè)辦法。在一次親戚聚會(huì)上,劉剛便把目光對準(zhǔn)了自己的姨夫肖建。

肖建是四川遠(yuǎn)洋公司的高層,遠(yuǎn)洋公司是一家大型的石油設(shè)備上市公司,規(guī)模很大。劉剛便生出一個(gè)念頭:能不能靠著和姨夫的關(guān)系發(fā)點(diǎn)小財(cái)呢?但是他多次提出到姨夫公司去上班的想法都被拒絕了,就只能看看能不能借姨夫的名頭一用了。

2016年,34歲的劉剛便成立了一家睿翔物流公司,借著與姨夫的親屬關(guān)系,前前后后在遠(yuǎn)洋公司承接了多筆小型的物流訂單。在其與遠(yuǎn)洋公司的業(yè)務(wù)交往中,劉剛認(rèn)識了被害人周莉。周莉是乘風(fēng)物流公司的老板,平時(shí)也承接小部分遠(yuǎn)洋公司的物流項(xiàng)目。劉剛與周莉認(rèn)識后,向周莉吹噓自己與肖建的親屬關(guān)系,還炫耀自己從小就是肖建看著長大的,關(guān)系親密無間。周莉深知遠(yuǎn)洋公司的項(xiàng)目極難承接,自己的公司比劉剛大,但平時(shí)也是費(fèi)盡心思才能接一點(diǎn)很小的項(xiàng)目,劉剛卻能輕而易舉承接比較大的單子。這一來二去,二人熟悉之后,劉剛把在遠(yuǎn)洋承接的物流項(xiàng)目全部發(fā)包給周莉來承接。起初周莉也覺得奇怪,為什么劉剛要把自己承接的項(xiàng)目都發(fā)包給自己,但是想著公司能掙錢也就沒有深究。

>>被害方企業(yè)向檢察官送錦旗,表示感謝。 作者供圖

2017年3月,劉剛得知遠(yuǎn)洋公司有一個(gè)海上石油平臺(tái)運(yùn)輸項(xiàng)目,便心生一計(jì),他立即把這個(gè)消息告知周莉。劉剛說:“這個(gè)項(xiàng)目是天然氣運(yùn)輸,項(xiàng)目很大,幾個(gè)億,憑借我和肖建的關(guān)系,我肯定能承接。但是我公司小承接不下來,如果能找到一個(gè)公司一起承接下來,一年就有幾百萬的純利潤。”周莉一聽便心動(dòng)了,她知道劉剛與公司高層肖建的親屬關(guān)系是真,能拿下這個(gè)項(xiàng)目也是有可能的。不過周莉多年來的經(jīng)驗(yàn)告訴她,光聽一面之詞是不靠譜的,還要必須見到“真東西”才行。于是周莉便讓劉剛把項(xiàng)目落實(shí)了再告訴她。

沒想到幾天后,劉剛當(dāng)真將遠(yuǎn)洋公司項(xiàng)目部給自己發(fā)送的中標(biāo)項(xiàng)目郵件截圖發(fā)給周莉看,周莉看到后便信以為真了。這時(shí),劉剛看著魚兒上鉤,便告訴周莉,自己既然與周莉合作已久,可以與周莉一起承接這個(gè)項(xiàng)目。但如周莉參加項(xiàng)目,必須要繳納72萬元的保證金給自己。周莉在經(jīng)過與劉剛一年多的接觸后,她不僅對劉剛的話毫不懷疑,還認(rèn)為劉剛夠義氣,帶著自己做這么大的項(xiàng)目。

于是,周莉立即將72萬元打到了劉剛的公司賬戶。該項(xiàng)目中,還涉及重要的環(huán)節(jié)就是?;愤\(yùn)輸,周莉和劉剛的公司都無此資質(zhì),故周莉找到同行王全。王全經(jīng)營物流公司多年,公司規(guī)模很大,是龍泉驛區(qū)數(shù)一數(shù)二的物流巨頭。王全聽到可以和遠(yuǎn)洋公司這樣的大型公司做生意,就意味著以后也可以更多方面開展業(yè)務(wù),即與周莉、劉剛一拍即合,第二天便將50萬元保證金打到劉剛的賬戶。

被害人的訴求成了案件的突破口

2017年6月被害人報(bào)案,但劉剛一直辯解自己與四川遠(yuǎn)洋公司高層的親屬關(guān)系為真,還在為項(xiàng)目運(yùn)作,沒有騙取被害人的保證金,只是項(xiàng)目太大,所以運(yùn)作周期較長。

抓住案件的關(guān)鍵才能找到突破口,對于合同詐騙罪以及很多侵財(cái)類案件而言,如何認(rèn)定犯罪嫌疑人具有非法占有的目的是破案的關(guān)鍵。根據(jù)公安機(jī)關(guān)前期取得的證據(jù),在犯罪嫌疑人劉剛零口供的情況下,與四川遠(yuǎn)洋公司高層的親屬關(guān)系可能具有真實(shí)性,無法形成證據(jù)鎖鏈證實(shí)劉剛對二被害人的保證金具有非法占有的目的,也就無法定案,偵查陷入困境。

“鈴鈴鈴……”幾聲急促的電話鈴聲打斷了檢察官的思路。“檢察官,這都一年多了,怎么這個(gè)案子還是沒有任何進(jìn)展?。傉媸莻€(gè)騙子,騙了我們這么多錢,居然還能逍遙法外,你們不能就這樣放過他??!”被害人周莉打來了電話?!拔覀冎懒耍@樣今天下午你們過來檢察院,我們好好聊一聊?!狈畔码娫挘瑔T額檢察官小組立即碰頭,將下午需要與被害人交流的內(nèi)容和之前的證據(jù)顯示出現(xiàn)的疑點(diǎn)總結(jié)列出提綱。

13時(shí)許,兩名當(dāng)事人已經(jīng)坐在龍泉驛區(qū)檢察院的會(huì)見室內(nèi)。為了不讓二當(dāng)事人感到拘束,檢察官特意沒有選擇詢問室,而是選擇了氛圍較為輕松的會(huì)見室。“謝謝檢察官,這個(gè)案子一年多了,我們第一次感到你們對案件的重視,我們都是自己創(chuàng)業(yè),十多年才把自己的公司做出了點(diǎn)規(guī)模,沒想到這次卻栽在陰溝了,真是悔不當(dāng)初啊?!敝芾蚝屯跞f到這里情緒異常激動(dòng)?!爸芸?、王總,你們二位不著急,喝點(diǎn)茶,我們慢慢聊。如果這真的是個(gè)騙局,那我們一定給你們一個(gè)交代?!?/p>

晚上七時(shí)許,大樓內(nèi)各辦公室的燈早已熄滅,走出會(huì)見室,周莉和王全卻把檢察官的手緊緊握?。骸案兄x你們耐心地聽我們訴說,希望你們能把嫌疑人繩之以法??!我們民營企業(yè)不容易,一下子就損失那么多錢,都影響企業(yè)運(yùn)行了?!薄耙哺兄x你們對檢察機(jī)關(guān)的信任啊,你們的積極配合,讓我們也重新認(rèn)識這個(gè)案子,厘清了偵查的方向?!蓖饷娴囊故瞧岷诤涞模藭r(shí)此刻員額檢察官小組組員的心卻很亮很熱:既然嫌疑人無法突破,我們就從被害人是如何一步步被騙的偵查思路上走,只要能把證據(jù)做扎實(shí),就一定能有所突破!

檢察官的公訴意見得到全部支持

與被害人會(huì)見,員額檢察官小組又把全案現(xiàn)有證據(jù)再次審查,立即召集區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)、承辦派出所偵查員召開聯(lián)席會(huì)議,將案件現(xiàn)有證據(jù)、可以突破的偵查方向一一梳理,并預(yù)估調(diào)取新證據(jù)的可能性和時(shí)限,為陷入困境偵查重新開啟了新方向。但是如何證實(shí)犯罪嫌疑人劉剛具有非法占有的故意,是什么時(shí)候具有的,仍然是證明的難點(diǎn),這是區(qū)分民事經(jīng)濟(jì)糾紛與刑事犯罪的關(guān)鍵。

對此,檢察官開始自行補(bǔ)充偵查,對劉剛供述的與四川遠(yuǎn)洋公司中層的聯(lián)系人吳軍進(jìn)行詢問,吳軍證實(shí)劉剛是去過吳軍的辦公室,但吳軍并未與劉剛說過海上石油平臺(tái)的項(xiàng)目,更不可能讓劉剛承接項(xiàng)目。

同時(shí)檢察官向公安機(jī)關(guān)出具了詳細(xì)的補(bǔ)充偵查提綱,一是要求公安機(jī)關(guān)對劉剛的公司賬目和業(yè)務(wù)、公司地點(diǎn)、員工等證據(jù)進(jìn)行調(diào)取。二是調(diào)查劉剛的資產(chǎn)狀況和名下資產(chǎn)。三是調(diào)取銀行流水,查明劉剛收取周莉和王全的122萬元的資金流向,是否用于投資項(xiàng)目。四是對劉剛的公司和其資金銀行流水進(jìn)行審計(jì)。五是調(diào)取周莉、王全、劉剛的手機(jī)信息,以證實(shí)雙方交流的內(nèi)容。六是與四川遠(yuǎn)洋公司確認(rèn),是否有海上石油平臺(tái)項(xiàng)目。其間,檢察官要求公安機(jī)關(guān)取得有關(guān)證據(jù)后立即與檢察官聯(lián)系,一證據(jù)一審查,確保證據(jù)取證程序的合法性。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查與檢察機(jī)關(guān)自行補(bǔ)充偵查相結(jié)合,查實(shí)劉剛的睿翔物流公司為皮包空殼公司,公司僅劉剛一人,沒有財(cái)務(wù)和車隊(duì),其承接的幾個(gè)與四川遠(yuǎn)洋公司的運(yùn)輸項(xiàng)目全部發(fā)包給周莉。劉剛在收取周莉、王全的122萬元前就已是負(fù)債累累,其名下財(cái)產(chǎn)早已被其他法院執(zhí)行,收取的122萬元保證金全部用于歸還之前的欠款。

并且四川遠(yuǎn)洋公司回函證實(shí)公司并無海上石油平臺(tái)項(xiàng)目,劉剛與遠(yuǎn)洋高層是否具有親屬關(guān)系不清楚。周莉手機(jī)內(nèi)調(diào)取其與劉剛微信聊天記錄的電子證據(jù)顯示,劉剛在為期一年半的時(shí)間中,先是給周莉發(fā)送其與遠(yuǎn)洋高層的照片讓周莉相信其與遠(yuǎn)洋高層的親屬關(guān)系,后又給周莉發(fā)送大量的偽造的承接海上石油運(yùn)輸項(xiàng)目的圖片和合同,讓周莉和王全相信劉剛已經(jīng)承接到項(xiàng)目的事實(shí)才會(huì)向劉剛遞交保證金。補(bǔ)充的三十余份證據(jù)足以證實(shí)劉剛虛構(gòu)項(xiàng)目,騙取被害人保證金的犯罪事實(shí)。

2019年6月,龍泉驛區(qū)檢察院認(rèn)為劉剛涉嫌合同詐騙案犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,將該案提起公訴,向法院移送卷宗15本。當(dāng)庭劉剛的律師作無罪辯護(hù),公訴方與辯護(hù)方展開了激烈的交鋒。最終經(jīng)兩次庭審,2020年5月6日,龍泉驛區(qū)人民法院支持全部公訴意見,作出判決,以合同詐騙罪判處劉剛十年有期徒刑,劉剛未上訴。

護(hù)航民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的檢察擔(dān)當(dāng)

2020年3月,龍泉驛區(qū)檢察院在疫情防控期間,向各民營企業(yè)送去了風(fēng)險(xiǎn)提示疫情防控的一封信,信中有疫情防控期間國家對民營企業(yè)的各項(xiàng)政策、法律風(fēng)險(xiǎn)提示等。員額檢察官小組在了解到王全的公司還承擔(dān)著運(yùn)送口罩等防護(hù)物資的任務(wù)后,前往王全的公司,送去一封信。在交流中,了解到王全公司在疫情防控期間運(yùn)輸防護(hù)物資存在的困難,共同商討方案,做出法律咨詢和解釋工作,同時(shí)提醒王全在疫情期間全體職工要做好疫情防護(hù),為今后的大規(guī)模復(fù)工復(fù)產(chǎn)做好全面的準(zhǔn)備。

“檢察官,感謝你們啊,你們不僅將犯罪嫌疑人繩之以法,還這么關(guān)心我們這些民營企業(yè),我們很感動(dòng)啊?!?/p>

2020年6月,在被害人周莉、王全報(bào)案三年之后,又一次來到檢察院?!皺z察官,我們真的很感激你們,沒有你們,劉剛這個(gè)壞人不會(huì)被繩之以法的,他把我們害慘了啊。這個(gè)案件都三年了,我們一次又一次地認(rèn)為肯定沒戲了。你們一次又一次的努力,讓我們看到了希望,正義得到了伸張?!?/p>

一面鮮紅的錦旗和一封感謝信交到了檢察官的手中?!案矣趽?dān)當(dāng) 剛正不阿,為民服務(wù) 秉公執(zhí)法。你們?yōu)槊褶k事,為我們民營企業(yè)家做主,這就是我們的心聲。”

黨的十九屆五中全會(huì)強(qiáng)調(diào),要突出新發(fā)展理念的引領(lǐng)作用,做優(yōu)法治化營商環(huán)境,支持服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。龍泉驛區(qū)人民檢察院副檢察長葉小舟介紹,近年來,該院圍繞服務(wù)“六穩(wěn)”“六?!?,踐行依法懲處和平等保護(hù)相結(jié)合的理念,打擊了一大批擾亂市場秩序的空殼皮包公司,為支持做實(shí)業(yè)的民營企業(yè),為民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造了良好的法治環(huán)境。

葉小舟表示,檢察機(jī)關(guān)必須切實(shí)轉(zhuǎn)變司法理念,堅(jiān)決不搞一刀切,杜絕只要是民營企業(yè)就保護(hù)的錯(cuò)誤思想,堅(jiān)持打擊與保護(hù)并重。堅(jiān)持各類市場主體訴訟地位平等、法律適用平等,既要依法平等保護(hù)民營企業(yè)合法權(quán)益,又要以零容忍態(tài)度嚴(yán)肅打擊侵害民營企業(yè)和民營企業(yè)家合法權(quán)益的行為,筑牢民營企業(yè)合法經(jīng)營的底線。

從這個(gè)角度講,劉剛案的辦理,對相關(guān)行業(yè)的經(jīng)營者起到了教育警示及鏡鑒作用,有效遏制了擾亂市場秩序的行為,展現(xiàn)了護(hù)航民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的檢察擔(dān)當(dāng)。

(以上人物均為化名)

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