黑龍江省虎林市公安局歷經(jīng)3個(gè)月偵查，輾轉(zhuǎn)海南、四川、廣東等地開展收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲妨害信用卡管理案，打掉犯罪團(tuán)伙3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人13名，收繳成套銀行卡41套、手機(jī)20余部，涉案金額達(dá)20余萬(wàn)元。

縝密偵查 鎖定嫌疑人活動(dòng)軌跡

2020年11月18日，黑龍江省虎林市公安局刑警大隊(duì)接到雞西市反詐中心移交案件稱：虎林市居民張某名下銀行卡流水異常。

接到線索后，虎林市公安局民警立即展開調(diào)查，并根據(jù)資金流向迅速鎖定了犯罪嫌疑人遲某、包某、李某、張某。民警又進(jìn)行了一個(gè)月的縝密偵查，鎖定了4名犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡，連夜蹲守、跟蹤，在雞西市、密山市、虎林市同時(shí)收網(wǎng)，一舉將4名犯罪嫌疑人全部抓獲。

民警經(jīng)過(guò)審訊、深挖線索、固定證據(jù)等工作得知，張某、遲某、包某、李某分別負(fù)責(zé)買賣銀行卡、收取銀行卡、驗(yàn)卡、轉(zhuǎn)賬和會(huì)計(jì)工作，團(tuán)伙分工明確，環(huán)環(huán)相扣。

在大量的證據(jù)面前，4名犯罪嫌疑人交代了從2020年4月開始買賣銀行卡共計(jì)41套的作案事實(shí)，并交代了上線的聯(lián)系方式。一個(gè)妨害信用卡管理的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

順藤摸瓜 團(tuán)伙背后驚現(xiàn)“跑分”黑幕

虎林市公安局民警通過(guò)1個(gè)月的走訪、調(diào)查、蹲守等大量工作，在雞西警方大力支持下，搜集了犯罪嫌疑人曹某的作案證據(jù)，順藤摸瓜，鎖定其同伙孫某和續(xù)某。民警遠(yuǎn)赴海南三亞開展抓捕工作，3名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。

經(jīng)審訊，曹某交代其日常主要負(fù)責(zé)接收張某等人提供的銀行卡，并在網(wǎng)絡(luò)上虛擬交易，幫助他人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)從中非法牟利。續(xù)某協(xié)助“跑分”提現(xiàn)，孫某則通過(guò)微信朋友圈發(fā)布買賣銀行卡等相關(guān)信息。

至此，兩個(gè)犯罪團(tuán)伙落網(wǎng)，案件告一段落，但民警經(jīng)進(jìn)一步工作得知，曹某竟還有上線。

晝夜蹲守 嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)

虎林市公安局民警經(jīng)過(guò)多日的晝夜蹲守，摸清了以卜某為首的犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、人員分工、運(yùn)作模式及落腳點(diǎn)。

隨后，他們兵分兩路前往廣東、四川，準(zhǔn)備擇機(jī)統(tǒng)一收網(wǎng)。經(jīng)過(guò)不間斷的走訪和蹲守，摸清了嫌疑人的活動(dòng)軌跡，將劉某、卜某、王某等6名犯罪嫌疑人一舉抓獲。經(jīng)審訊，劉某供述了買賣銀行卡從中獲取差價(jià)利益并為曹某提供人脈的事實(shí)。卜某供述了其與王某等4人一起“跑分”、販賣銀行卡等作案事實(shí)。

目前，3個(gè)犯罪團(tuán)伙的13名犯罪嫌疑人均被依法移送起訴，案件正在進(jìn)一步辦理中。