“流動宣講團(tuán)”獲得線索

2021年9月，棗陽市公安局吳店派出所成立“流動宣講團(tuán)”，組織警力下沉轄區(qū)企業(yè)、小區(qū)、村組，全覆蓋、流動式開展反電詐知識宣講和掃樓行動。

民警介紹，這一形式在提升群眾防騙意識的同時，能夠充分發(fā)動群眾，依靠群眾，廣泛收集信息，不放過任何一條“小道消息”，仔細(xì)排查可能潛藏在農(nóng)村地區(qū)的涉詐線索。

有群眾向民警反映，吳店鎮(zhèn)清潭街道有多名青年平日游手好閑，卻奢靡消費，有可能從事不法活動。

根據(jù)群眾提供的這一線索，吳店派出所立即組織警力對幾名對象進(jìn)行摸底，通過秘密摸排調(diào)查，跟蹤活動軌跡，民警初步判斷，這一線索背后是一個從事“跑分”洗錢的涉詐犯罪團(tuán)伙。

流竄“跑分”團(tuán)伙浮出水面

隨著深入調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙具備一定的反偵查意識，他們不設(shè)具體固定窩點，而是選擇流竄作案。這給偵查工作帶來了一定難度。

通過偵查，民警逐漸摸清了這個團(tuán)伙的詭異行蹤。他們每日流竄于棗陽市區(qū)多家賓館，在不同賓館房間內(nèi)一待就是幾天，等“工作”完成后退房，團(tuán)伙成員分開以后不再聚集，行事十分狡猾。

為保證偵查工作順利進(jìn)行，不打草驚蛇，辦案民警經(jīng)過長期經(jīng)營，一邊摸清團(tuán)伙成員底細(xì)，一邊調(diào)取涉案人員銀行流水，固定證據(jù)。

經(jīng)對賬戶進(jìn)行研判分析，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙多個成員名下銀行卡資金流向直指境外涉詐賬戶，通過進(jìn)一步的偵查，一個以王某、劉某為頭目，利用“跑分”平臺為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子“洗錢”的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

民警通過多天縝密偵查，認(rèn)為抓捕時機(jī)日漸成熟。為實現(xiàn)全鏈條打擊，2021年10月21日晚，民警兵分兩路，對該團(tuán)伙兩名主要成員進(jìn)行抓捕。

經(jīng)過周密部署，民警在棗陽市一家賓館內(nèi)當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人王某、劉某，現(xiàn)場查獲手機(jī)24部、銀行卡8張、電腦1臺。至此，以王某、劉某為首的“跑分”洗錢團(tuán)伙被徹底摧毀。

據(jù)王某供述，2021年9月，王某聽朋友介紹，得知網(wǎng)上有輕松賺錢的項目，便帶動劉某一同參與。

據(jù)辦案民警介紹，犯罪嫌疑人王某、劉某等人平時游手好閑均沒有正當(dāng)職業(yè)，雖然自覺“跑分”洗錢是違法的勾當(dāng)，但在高額利益誘惑面前，抱有僥幸心理，甘愿充當(dāng)“工具人”。