汪宇堂 陳磊 郭丹

談個(gè)戀愛(ài)，就把自己手里價(jià)值360萬(wàn)元的股票給“談”沒(méi)了，還把自己擔(dān)任副總經(jīng)理的酒店給“談”沒(méi)了，這個(gè)戀愛(ài)“談”得有點(diǎn)離譜！河南某假日酒店的副總經(jīng)理趙美娟跟“武校幫”的倪小兵談的這場(chǎng)“戀愛(ài)”，不僅讓她傷痕累累，還讓她不得不面對(duì)一系列的糾紛和麻煩。

自2007年起，倪小兵拉攏同在一家武校學(xué)過(guò)散打的谷大宇等人，組建“武校幫”，通過(guò)做安保、拉運(yùn)砂石、承接建筑工程等方式分紅賺錢(qián)，經(jīng)常以打罵、恐嚇、尋釁滋事等方式為非作歹、強(qiáng)占生意，在社旗縣形成惡劣影響。

2009年4月，倪小兵與當(dāng)?shù)啬臣偃站频旮笨偨?jīng)理趙美娟談起“戀愛(ài)”，哄騙趙美娟將其名下10%的股份交倪小兵母親蘇紅娜代持后，倪小兵便以持有股份為由，介紹“武校幫”成員加入該酒店安保隊(duì)，并任命其堂哥倪志衛(wèi)為總經(jīng)理助理兼行政辦公室主任。

2012年1月，因酒店資金周轉(zhuǎn)困難，趙美娟向倪小兵借款200萬(wàn)元，倪小兵看到有機(jī)可乘，便要求趙美娟將其持有的假日酒店價(jià)值360萬(wàn)元的股份作為抵押，趙美娟當(dāng)時(shí)認(rèn)為這只是短期借款，風(fēng)險(xiǎn)不大，便同意其要求。待趙美娟資金周轉(zhuǎn)到位后，她想找倪小兵還款，倪小兵采取不與趙美娟見(jiàn)面的方式，刻意制造違約事實(shí)。其間，趙美娟想委托某律師事務(wù)所代理辦理清償提存業(yè)務(wù)，但因倪小兵等人的吵鬧、辱罵，致使律師事務(wù)所根本不敢代理該業(yè)務(wù)。

隨后，倪小兵、蘇紅娜、谷大宇等人便以趙美娟違約為由對(duì)其侮辱、辱罵，并采取扯橫幅、發(fā)傳單、辱罵毆打員工，封鎖酒店通道和倉(cāng)庫(kù)等方式，宣布蘇紅娜為酒店大股東并已接管酒店，趙美娟在不堪其辱的情況下，被迫將自己名下的360萬(wàn)元股份轉(zhuǎn)讓給蘇紅娜。

2012年5月，該酒店股東曾向洛陽(yáng)市某區(qū)法院申請(qǐng)解散，法院受理后，裁判解散該酒店。2014年8月，蘇紅娜等人拒不執(zhí)行已生效的法院判決，擅自恢復(fù)酒店?duì)I業(yè)，并實(shí)際占有了該酒店。截至2020年8月，倪小兵、蘇紅娜實(shí)際持續(xù)經(jīng)營(yíng)該酒店6年之久，營(yíng)業(yè)收入4160余萬(wàn)元。

在逐步控制酒店的同時(shí)，為獲得更多的利益，倪小兵開(kāi)始強(qiáng)攬工程賺錢(qián)。自2009年至案發(fā)，倪小兵等以暴力、“軟暴力”等手段強(qiáng)攬工程，從中共獲取了4300余萬(wàn)元的非法經(jīng)濟(jì)利益。

2009年5月，洛陽(yáng)市某區(qū)紫金風(fēng)景線小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目發(fā)布了招標(biāo)公告，倪小兵得知后便參與競(jìng)標(biāo)，但因資質(zhì)問(wèn)題，未能中標(biāo)。2009年7月，泰德地產(chǎn)公司競(jìng)標(biāo)成功，依法取得紫金風(fēng)景線小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目批文后開(kāi)始施工。倪小兵對(duì)泰德地產(chǎn)公司獲得項(xiàng)目建設(shè)權(quán)很是惱火，他認(rèn)為自己沒(méi)有攬到這個(gè)工程是泰德地產(chǎn)公司讓自己遭受經(jīng)濟(jì)損失。于是，在泰德地產(chǎn)公司籌辦開(kāi)工典禮及項(xiàng)目施工期間，倪小兵多次單獨(dú)或伙同谷大宇、蘇紅娜等人，采取拉橫幅、鎖大門(mén)、打砸車輛、辱罵他人等手段阻攔該項(xiàng)目施工隊(duì)施工。

2009年8月，倪小兵因要求泰德地產(chǎn)公司賠償其經(jīng)濟(jì)損失未果，便制作了一份虛假的土地買(mǎi)賣合同，以施工地已被買(mǎi)賣、要求賠償土地使用費(fèi)為由，組織20余人，采取靜坐、拉橫幅標(biāo)語(yǔ)、鎖大門(mén)、辱罵他人等非法手段多次阻攔施工，導(dǎo)致泰德地產(chǎn)公司承建的工程項(xiàng)目建設(shè)無(wú)法進(jìn)行，工程工期延誤6個(gè)月。

其間，洛陽(yáng)市某區(qū)管委會(huì)多次到現(xiàn)場(chǎng)勸阻并報(bào)警。

執(zhí)法人員在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)倪小兵等人便散去，一旦執(zhí)法人員離去他們就再次返回現(xiàn)場(chǎng)，致使該工地?zé)o法正常施工問(wèn)題一直未能解決。最終，泰德地產(chǎn)公司難以承受長(zhǎng)期不能施工造成的經(jīng)濟(jì)損失，被迫向蘇紅娜的銀行卡支付300萬(wàn)元“補(bǔ)償款”。收錢(qián)后，倪小兵等人才不再阻礙施工，項(xiàng)目建設(shè)才得以正常推進(jìn)。

2010年6月，倪小兵在承攬某廣場(chǎng)建筑工程失利后，憑借之前向泰德地產(chǎn)公司索要補(bǔ)償款的“經(jīng)驗(yàn)”，再次指使20余人采取同樣的違法手段，迫使原承攬方退出，倪小兵等人得以承攬?jiān)擁?xiàng)目，獲取工程款620余萬(wàn)元。

2011年4月，倪小兵通過(guò)各種關(guān)系當(dāng)選洛陽(yáng)市某村治安混亂村整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，并獲得該村拆遷房屋工程。隨后，倪小兵指使谷大宇等十余人手持盾牌、統(tǒng)一著裝，組成“巡防隊(duì)”，對(duì)未拆遷村民采取隨意毆打、制造噪聲、強(qiáng)制拆除等非法手段，強(qiáng)迫他們搬遷，獲取工程款480余萬(wàn)元。

不僅如此，倪小兵在2015年至2020年6月，還指使谷大宇等人通過(guò)串通其他公司陪標(biāo)的方式，實(shí)施串通投標(biāo)違法行為10次，涉案金額共計(jì)900余萬(wàn)元。

多年來(lái)，倪小兵稱霸一方，作惡多端，隨意傷害他人，當(dāng)?shù)卦S多群眾有怨而不敢言，有的甚至因此離婚，躲至外地生活不敢回家鄉(xiāng)。

2014年5月，開(kāi)珠寶店的樊志因做生意手頭緊向倪小兵借款150萬(wàn)元，后無(wú)力償還，倪小兵便逼迫樊志簽訂珠寶抵押合同書(shū)，強(qiáng)行將倪某價(jià)值6萬(wàn)余元的珠寶玉器等搬走。之后，倪小兵帶人持續(xù)4個(gè)月對(duì)珠寶店、樊志住宅采取拉橫幅、噴大字、鎖大門(mén)等方式，擾亂正常經(jīng)營(yíng)、生活秩序，樊志妻子趙云不堪其擾，與樊志離婚，逃往武漢市漢陽(yáng)區(qū)打工。隨后，倪小兵指使谷大宇偽造與樊志的購(gòu)房合同，出具虛假證言，騙取法院裁判，并將樊志的房屋以119萬(wàn)元的價(jià)格出售。

倪小兵仍然覺(jué)得樊志債務(wù)未清償完畢，聽(tīng)說(shuō)樊志妻弟趙小乙經(jīng)營(yíng)了一家電纜廠，有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，他便指使谷大宇等人對(duì)趙小乙實(shí)施長(zhǎng)達(dá)10天的囚禁、毆打，逼迫趙小乙將廠內(nèi)價(jià)值80萬(wàn)余元的電纜、電線機(jī)械設(shè)備拆除供其售賣，并霸占其價(jià)值6萬(wàn)余元的汽車，后又脅迫趙小乙到銀行透支信用卡35萬(wàn)余元現(xiàn)金，據(jù)為己有。種種違法行為致使趙小乙一家人苦不堪言，其妻子忍無(wú)可忍，便與趙小乙離婚，趙小乙本人也躲到廣西打工，不敢再回洛陽(yáng)。

雖然事已至此，但倪小兵依然“咬”著樊志欠債不還的事情，他得知樊志妻兄家也在洛陽(yáng)，便指使谷大宇等人到其家中吃住半個(gè)月，并多次對(duì)其家人進(jìn)行辱罵，還威脅要將其5歲兒子從15樓上扔下，直至其向朋友借了4萬(wàn)元支付給谷大宇后才離開(kāi)。

倪小兵涉黑組織團(tuán)伙通過(guò)大規(guī)模實(shí)施有組織的違法犯罪活動(dòng)，對(duì)洛陽(yáng)市群眾正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活干擾、破壞，當(dāng)?shù)睾蜕霞?jí)有關(guān)部門(mén)陸續(xù)收到群眾舉報(bào)，要求查處。

2020年7月26日，河南省公安廳經(jīng)過(guò)慎重研究，決定將該案指定南陽(yáng)市公安局偵查。同年8月5日，市公安局將倪小兵涉黑案件線索指定社旗縣公安局辦理。由于該案涉案人員眾多，案情特別復(fù)雜，案件周期較長(zhǎng)，倪小兵曾在部隊(duì)服過(guò)役，有很強(qiáng)的反偵查能力，一些犯罪證據(jù)被其銷毀或隱藏。在前期秘密初步調(diào)查的基礎(chǔ)上，社旗縣公安機(jī)關(guān)迅速將倪小兵涉黑犯罪團(tuán)伙的案情及時(shí)通報(bào)至社旗縣檢察院。

社旗縣檢察院迅速成立以檢察長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副檢察長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，4名業(yè)務(wù)骨干為組員的倪小兵涉黑犯罪檢察工作團(tuán)隊(duì)。

這也是一起公安部掛牌督辦的涉黑案件。

在南陽(yáng)市檢察院的大力指導(dǎo)和支持下，社旗縣檢察院把提前介入轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)質(zhì)化案件辦理，充分發(fā)揮訴前主導(dǎo)作用，指派專人通過(guò)實(shí)地閱卷、旁聽(tīng)預(yù)審、參與案件討論等方式，有針對(duì)性地引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)及時(shí)、全面、依法收集案件線索、及時(shí)引導(dǎo)取證方向，就該涉黑案件組織架構(gòu)、四個(gè)特征、證據(jù)固定等問(wèn)題進(jìn)行了反復(fù)溝通、磋商，最大限度地將證據(jù)、事實(shí)問(wèn)題解決在偵查環(huán)節(jié)，保證了該案訴訟工作的順利進(jìn)行。

2021年2月至2021年8月，倪小兵涉黑犯罪檢察團(tuán)隊(duì)主動(dòng)與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合辦案。辦案檢察官一方面積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)圍繞涉黑犯罪的構(gòu)成要件前往洛陽(yáng)全面調(diào)查取證，檢察官跟隨前往，指導(dǎo)協(xié)助完善證據(jù);另一方面全面審核證據(jù)，提高審查質(zhì)效，對(duì)可能涉嫌違法違規(guī)取證的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)格審查，從嚴(yán)把關(guān)，及時(shí)改錯(cuò)糾偏，力避非法取證，確保了案件的順利偵破、快捕快訴。

辦理該案以“打財(cái)斷血”為重點(diǎn)。檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮自行補(bǔ)充偵查職能優(yōu)勢(shì)，對(duì)審查起訴環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)查扣涉案財(cái)產(chǎn)不到位的，檢察機(jī)關(guān)優(yōu)先自行補(bǔ)偵。辦理本案過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)遺漏查詢部分被告人銀行賬戶，遂自行補(bǔ)充偵查，依法查封了被告人倪小兵等人銀行資金共2300多萬(wàn)元。

“該案辦理中，檢察院涉黑犯罪檢察組審慎細(xì)查，抽絲剝繭，挖掘‘漏網(wǎng)之魚(yú)’，依法充分履行檢察監(jiān)督職能，追捕追訴達(dá)32人之多。同時(shí)糾正了1起涉及虛假訴訟犯罪民事案件、1起原判錯(cuò)誤刑事案件，精準(zhǔn)打擊犯罪分子，最大限度地維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和公平正義。”據(jù)辦案檢察官吳功介紹說(shuō)，“我們?cè)诖_定量刑建議時(shí)，堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)，認(rèn)真落實(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，在打擊犯罪的同時(shí)注重自首、主從犯、累犯等量刑情節(jié)及證據(jù)完善，保障訴訟當(dāng)事人的合法權(quán)益?！?/p>

由于該案涉案人員、罪名、追捕追訴人數(shù)均較多，從提前介入偵查到案件最終開(kāi)庭，本案辦理時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一年多。2021年10月23日，社旗縣檢察院對(duì)倪小兵及其團(tuán)伙成員共42人依法提起公訴。

同時(shí)，為了將這起涉黑犯罪案件背后的保護(hù)傘挖出來(lái)，該縣檢察院加強(qiáng)與縣紀(jì)委監(jiān)委、縣公安，以及其他行政機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)配合，將掃黑除惡宣傳月與“保護(hù)傘”查處、社會(huì)綜合治理等工作同步推進(jìn)。該院院領(lǐng)導(dǎo)多次帶隊(duì)深到鄉(xiāng)村、集市、街道社區(qū)開(kāi)展掃黑除惡宣傳周、宣傳月活動(dòng)，共深入21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)點(diǎn)宣傳，發(fā)放宣傳資料2萬(wàn)余份，發(fā)動(dòng)了10多名群眾與受害者利用微信、電子信箱、舉報(bào)信、舉報(bào)電話等形式，向檢察機(jī)關(guān)揭露躲在倪小兵涉黑犯罪團(tuán)伙背后“保護(hù)傘”信息，收到有價(jià)值的犯罪線索十余條。

“我們對(duì)涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的‘保護(hù)傘’線索分成36類200余條進(jìn)行移送，目前已有3名國(guó)家工作人員被市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查，3名國(guó)家工作人員被紀(jì)律處理、12名國(guó)家工作人員被移送當(dāng)?shù)亟M織處理?！鞭k案人員說(shuō)，“針對(duì)案件中反映出的管理漏洞等突出問(wèn)題，檢察院依法向洛陽(yáng)市公安局某機(jī)關(guān)、某鎮(zhèn)政府等單位發(fā)出相關(guān)檢察建議書(shū)，幫助有關(guān)單位彌補(bǔ)管理漏洞，不斷健全和完善掃黑除惡長(zhǎng)效工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了保護(hù)民生民利與完善制度、構(gòu)建法治政府、社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定共贏多贏的法治目標(biāo)”。

近日，社旗縣法院依法公開(kāi)審理倪小兵等人組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪案。

經(jīng)過(guò)認(rèn)真審理，社旗縣法院對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控倪小兵涉黑團(tuán)伙的事實(shí)全部予以認(rèn)可，認(rèn)定倪小兵等42人以暴力、威脅或其他手段，有組織地實(shí)施尋釁滋事犯罪44起，串通投標(biāo)違法犯罪10起，強(qiáng)迫交易犯罪、搶劫、敲詐勒索、虛假訴訟、危險(xiǎn)方法危害公共安全、故意傷害……共計(jì)67起違法犯罪行為，對(duì)不特定對(duì)象的人身財(cái)產(chǎn)實(shí)施侵害，涉及被害人1100余人，涉案資金達(dá)9810余萬(wàn)元。

2022年1月10日，社旗縣法院依法對(duì)這起特大涉黑組織案進(jìn)行公開(kāi)宣判，被告人倪小兵被判處有期徒刑25年，沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);被告人蘇紅娜被判處有期徒刑17年零6個(gè)月，沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);被告人谷大宇被判處有期17年零6個(gè)月，并處罰金89萬(wàn)元，另外39名涉黑組織成員分別被判處有期徒刑17年至1年不等刑期，或處罰金。審判后倪小兵等人認(rèn)罪，沒(méi)有上訴。（文中涉案人員均為化名）

辦理涉黑案件需要聚焦“兩個(gè)重點(diǎn)”，著力深挖徹查。一是以“打傘破網(wǎng)”為重點(diǎn)。強(qiáng)化在審查案件中深挖涉黑涉惡犯罪及“保護(hù)傘”線索的意識(shí)，堅(jiān)持“兩個(gè)必問(wèn)”，即對(duì)每個(gè)涉黑涉惡案件犯罪嫌疑人必問(wèn)其政治面貌，必問(wèn)是否存在黨員、公職人員為其團(tuán)伙提供過(guò)幫助和保護(hù)。對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的“保護(hù)傘”線索及時(shí)移送同級(jí)紀(jì)委監(jiān)委處置，強(qiáng)化“打傘”合力。2021年，僅社旗縣檢察院起訴黑惡勢(shì)力保護(hù)傘多達(dá)5人。二是以“打財(cái)斷血”為重點(diǎn)。充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)自行補(bǔ)充偵查職能優(yōu)勢(shì)，對(duì)審查起訴環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)查扣涉案財(cái)產(chǎn)不到位的，檢察機(jī)關(guān)優(yōu)先自行補(bǔ)偵。如社旗縣檢察院辦理的倪小兵等42人涉黑案，審查發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)遺漏查詢部分被告人銀行賬戶，遂自行補(bǔ)充偵查，依法查封了被告人倪小兵等人銀行資金共2300多萬(wàn)元。加強(qiáng)法律監(jiān)督職能，對(duì)相關(guān)偵查機(jī)關(guān)處置不當(dāng)?shù)纳姘肛?cái)產(chǎn)，依法提出檢察建議。