汪 濤

（中國刑事警察學(xué)院，遼寧 沈陽 110035）

《2020-2021 年中國快遞物流發(fā)展報告》顯示，2020年我國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成833.6 億件，同比增長31.2%。機(jī)遇與風(fēng)險并存，在物流寄遞行業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，越來越多的犯罪分子尋機(jī)利用物流寄遞渠道實(shí)施犯罪，將物流寄遞作為違法犯罪的“中轉(zhuǎn)站”。著眼于以上背景，面對物流寄遞犯罪人貨分離等特點(diǎn)，研究如何將傳統(tǒng)的陣地控制工作運(yùn)用于打擊物流寄遞犯罪，具有理論和實(shí)踐意義。

一、物流寄遞犯罪現(xiàn)狀及特點(diǎn)

（一）物流寄遞犯罪現(xiàn)狀

物流寄遞犯罪是指利用物流寄遞渠道運(yùn)輸違禁品的犯罪行為。犯罪分子以物流寄遞的合法外衣掩蓋違法犯罪行為，利用物流寄遞渠道運(yùn)輸毒品、槍支彈藥、野生動物及其制品、假冒偽劣產(chǎn)品、贓物等違禁品，將物流寄遞作為違法犯罪的“中轉(zhuǎn)站”。

目前，物流寄遞犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢。最高人民檢察院的統(tǒng)計結(jié)果顯示：2017 年至2020 年，全國共起訴寄遞毒品犯罪6063 件11235 人；起訴寄遞槍支彈藥爆炸物犯罪5290 件8782 人；起訴寄遞野生動物及其制品犯罪537 件1153 人。其中，寄遞毒品犯罪案件由2017 年的1016 件1911 人，上升至2020 年的1830 件3097 人；寄遞野生動物及其制品案件由2017 年的45 件67 人，上升至2020 年的226 件490 人。尤其是在毒品犯罪案件數(shù)量總體呈下降趨勢的形勢下，寄遞毒品犯罪案件數(shù)量卻逐年上升，物流寄遞的犯罪現(xiàn)象值得深思。

（二）物流寄遞犯罪的特點(diǎn)

從案件總體情況來看，物流寄遞犯罪仍處于上升態(tài)勢。將目光聚焦于犯罪本身，分析物流寄遞犯罪的特點(diǎn)，更好地認(rèn)識其本質(zhì)屬性，為破解打擊物流寄遞犯罪難題提供理論支持。

1.犯罪主體。從人員關(guān)系來看，雇傭人員作案的現(xiàn)象突出。主犯往往并不直接參與違禁品運(yùn)輸這一環(huán)節(jié)，而是隱匿幕后，指派外圍人員或無關(guān)人員進(jìn)行寄遞、收取違禁品等活動，隱匿其真實(shí)姓名、地址和聯(lián)系方式。此外，從人員身份來看，物流寄遞業(yè)從業(yè)人員利用工作便利實(shí)施犯罪的情形屢見不鮮。物流寄遞人員或被收買，利用自己工作便利實(shí)施作案，不履行業(yè)務(wù)規(guī)定，為寄遞違禁品進(jìn)行掩飾。甚至存在物流寄遞公司成立之后，以公司運(yùn)營為掩護(hù)，主要從事走私、運(yùn)輸各類違禁品等違法犯罪活動的情形。

2.犯罪對象。物流寄遞犯罪行為侵害的對象是所運(yùn)輸?shù)母黝愡`禁品，種類多、涵蓋范圍廣，既包括毒品、槍支彈藥、野生動物及其制品、假冒偽劣產(chǎn)品等違禁品，也包括假身份證件、假銀行卡等可用作犯罪工具的違禁品。此外，從寄遞物品外觀來看，毒品、槍支彈藥等違禁品容易識別，而假冒偽劣產(chǎn)品、假身份證件、銀行卡等違禁品由于外觀和真品差別不大，不具備相關(guān)專業(yè)知識的人員很難分辨真?zhèn)巍?/p>

3.犯罪手段。物流寄遞犯罪更多地表現(xiàn)為“網(wǎng)絡(luò)+寄遞”的模式，人貨分離特點(diǎn)顯著。物流寄遞犯罪處于整個犯罪犯罪鏈條的中間部分，連接著上下游犯罪。犯罪分子首先通過網(wǎng)絡(luò)互相聯(lián)系，約定好交易物品、交易金額、交易時間、地點(diǎn)和方式，然后利用物流寄遞渠道將違禁品運(yùn)輸至交易地點(diǎn)，最后由買家取走貨物。在運(yùn)輸貨物這一環(huán)節(jié)中，犯罪分子利用物流寄遞的方式完成交易，同一時空內(nèi)人與貨相分離。

4.犯罪時空。利用物流寄遞渠道實(shí)現(xiàn)違禁品在全國范圍內(nèi)流動，點(diǎn)多線長面廣，呈現(xiàn)分散性狀態(tài)。犯罪分子借助物流寄遞渠道的流動性、便捷性實(shí)施犯罪，將違禁品運(yùn)往全國各地乃至境外，犯罪地域進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，利用同城直送在同一市、縣內(nèi)運(yùn)輸違禁品的情形不容忽視。雖然物流寄遞以跨市、跨省運(yùn)輸為主，但利用同城直送運(yùn)輸毒品、槍支彈藥等違禁品的現(xiàn)象容易忽視，給犯罪分子利用監(jiān)管漏洞實(shí)施犯罪留下了空間。

二、陣地控制應(yīng)用的可行性研究

陣地控制是一項刑偵基礎(chǔ)工作，通過控制吃、住、行、銷、樂等行業(yè)場所，從中發(fā)現(xiàn)犯罪線索。[1]開展陣地控制工作可以收集大量情報信息，為發(fā)現(xiàn)案件線索、偵查破案、收集證據(jù)提供支持。面對物流寄遞犯罪日益增長的態(tài)勢，從理論依據(jù)與現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)兩方面探討陣地控制在打擊物流寄遞犯罪中的可行性。

（一）陣地控制應(yīng)用的理論依據(jù)

陣地控制是刑偵基礎(chǔ)工作的重要內(nèi)容之一，為打擊和預(yù)防犯罪提供基礎(chǔ)條件。開展陣地控制，可以最大限度地掌握與違法犯罪有關(guān)的人、事、物等線索和情況。與傳統(tǒng)偵查措施相比，陣地控制具有基礎(chǔ)性、前瞻性的特點(diǎn)。訊問、搜查、鑒定等偵查措施需要在立案后實(shí)施，主要是通過認(rèn)知犯罪行為帶來的物質(zhì)變化來回溯案件事實(shí)。但伴隨著犯罪分子反偵查意識的提高，作案手段不斷轉(zhuǎn)型升級，在犯罪現(xiàn)場遺留的痕跡物證越來越少，僅僅依靠傳統(tǒng)偵查措施不足以全面感知案件事實(shí)。洛卡德交換原理指出犯罪的過程實(shí)際上是一個物質(zhì)交換的過程，從廣義上理解，此處犯罪的過程還包括了犯罪準(zhǔn)備階段（如準(zhǔn)備作案工具）和犯罪實(shí)施后階段（如銷贓）。在犯罪行為準(zhǔn)備階段以及犯罪行為實(shí)施后階段同樣存在著關(guān)聯(lián)性的物質(zhì)變化和情報信息。陣地控制正是通過搜集和利用犯罪行為實(shí)施前和犯罪行為實(shí)施后這兩個重要階段的情報信息達(dá)到偵查破案的目的。[2]因此，做好陣地控制工作，充分發(fā)揮“哨兵”作用，提前掌握犯罪物流寄遞犯罪的相關(guān)線索，為打擊物流寄遞犯罪提供支撐。

（二）陣地控制應(yīng)用的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)

物流寄遞行業(yè)的健康發(fā)展需要陣地控制發(fā)揮基礎(chǔ)性、長期性、預(yù)防性的功效。在國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的情形下，物流寄遞行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，快遞網(wǎng)絡(luò)不斷向三四線城市與農(nóng)村市場拓展，快遞營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遍布全國城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)，形成點(diǎn)多、面長、線廣的基本布局，無形中增加了物流寄遞業(yè)的監(jiān)管難度。由于收寄驗(yàn)視、實(shí)名寄遞、過機(jī)安檢等環(huán)節(jié)仍存在漏洞；贓物、違禁品等郵寄物品難以識別；監(jiān)管機(jī)制不健全等諸多因素，給犯罪分子利用物流寄遞渠道實(shí)施犯罪留下了空間。[3]物流寄遞方興未艾，但亟需整治利用物流寄遞渠道實(shí)施的犯罪以保障物流寄遞業(yè)健康發(fā)展，這一現(xiàn)實(shí)問題呼喚著公安機(jī)關(guān)創(chuàng)新工作模式，實(shí)現(xiàn)對物流寄遞運(yùn)輸安全的有效管理。陜西、山東等地公安機(jī)關(guān)主動適應(yīng)社會治安形勢發(fā)展變化，創(chuàng)新“物偵”的工作模式，成立物流寄遞犯罪偵查支隊，對物流寄遞業(yè)開展大摸底大排查的基礎(chǔ)工作，較好的遏制了物流寄遞犯罪的發(fā)案形勢。打擊物流寄遞犯罪需要長期性的基礎(chǔ)工作作為支撐。著眼于打擊效果的常態(tài)化，需要充分發(fā)揮陣地控制的基礎(chǔ)性、預(yù)防性功效，有必要在物流寄遞行業(yè)開展陣地控制。

三、開展陣地控制的現(xiàn)實(shí)問題

（一）陣地控制認(rèn)識不足

陣地控制是一項行之有效的刑偵基礎(chǔ)工作，在打擊刑事犯罪中發(fā)揮著重要作用。但偵查人員對于陣地控制的熱情普遍不高，缺乏積極主動性。究其原因，主要有以下幾方面因素：首先，陣地控制作為一項刑偵基礎(chǔ)工作，需要偵查人員花費(fèi)較長的時間建設(shè)、控制，難以取得立竿見影的效果。其次，現(xiàn)代社會是一個動態(tài)社會，人、財、物等要素在全國乃至世界范圍內(nèi)廣泛流動，犯罪的跨區(qū)域性特征明顯，甲地作案、乙地銷贓、丙地藏身成為常態(tài)。而陣地控制多立足于控制本轄區(qū)內(nèi)吃住行銷各重點(diǎn)行業(yè)，關(guān)注點(diǎn)在于打擊與防范本轄區(qū)內(nèi)的犯罪，對于跨區(qū)域性犯罪一時間難以及時回應(yīng)，管控力量疲于應(yīng)對。此外，在信息化的背景下，相比于陣地控制工作的長期性、復(fù)雜性，偵查人員更愿意選擇視頻偵查、技偵等偵查手段實(shí)現(xiàn)快速破案，對技偵等偵查手段的過分依賴使得偵查人員忽視了陣地控制的作用。

（二）陣地控制掌握薄弱

物流寄遞行業(yè)正處于快速發(fā)展的階段，點(diǎn)多、線長、面廣，偵查人員控制難度大，對物流寄遞行業(yè)掌握薄弱，影響后續(xù)工作成效。第一，從物流寄遞行業(yè)的因素來看，物流寄遞產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，快遞網(wǎng)點(diǎn)遍布各地卻又設(shè)置雜亂，無法兼顧所有網(wǎng)點(diǎn)。且物流寄遞產(chǎn)業(yè)不斷下沉，未來各村鎮(zhèn)物流寄遞數(shù)量將迎來爆發(fā)式增長，管理難度進(jìn)一步提升。第二，從犯罪分子的角度來看，使用物流寄遞實(shí)施犯罪的犯罪成本低，不僅可以獲得豐厚的經(jīng)濟(jì)利益，被抓獲的風(fēng)險也大幅降低。以販毒為例，用郵寄的方式運(yùn)輸毒品隱蔽性強(qiáng)，即使毒品被查獲，也難以確定郵寄雙方，偵查活動面臨“發(fā)現(xiàn)線索難、確定對象難、證據(jù)固定難”的困境。[4]第三，從偵查人員自身來考量，陣地控制需要一批經(jīng)驗(yàn)豐富的管控民警摸清物流快遞行業(yè)的基本情況，收集從業(yè)人員的有關(guān)信息，在此基礎(chǔ)上布控、收集線索，處理好與陣地從業(yè)人員的關(guān)系，對管控民警的素質(zhì)能力要求較高，否則容易出現(xiàn)脫管現(xiàn)象，影響情報和線索的收集。

（三）信息利用有待優(yōu)化

陣地控制是通過收集犯罪前后的物質(zhì)變化的信息和線索來識別犯罪的，收集具有相關(guān)性的犯罪信息和線索可以說是陣地控制的核心內(nèi)容。依靠傳統(tǒng)的人力密集型方式收集信息，手段單一落后，且難以與其他信息相互整合形成情報與線索。

一方面，犯罪的隱蔽性、跨區(qū)域性使得信息收集存在較大阻礙，收集信息的過程不僅耗時耗力、效率低，而且區(qū)域之間共享機(jī)制存在一定障礙。陣地控制信息的廣度和效度無法保證，難以及時、全面、有效地發(fā)現(xiàn)和收集犯罪情報信息。[5]另一方面，對于已經(jīng)收集到的信息，需要管控民警立即查證，并結(jié)合其他信息整合研判，為偵查破案提供情報和線索。

四、陣地控制的應(yīng)用路徑

（一）強(qiáng)化陣地控制意識，增強(qiáng)陣地控制能力

在科學(xué)技術(shù)突飛猛進(jìn)的時代，各項新技術(shù)被運(yùn)用于安防領(lǐng)域，破案率及破案速度也因此大幅提高。例如利用視頻偵查，偵查人員在短時間內(nèi)即可發(fā)現(xiàn)并抓獲犯罪嫌疑人，這也導(dǎo)致偵查人員更加青睞于短平快的偵查措施。陣地控制作為一項基礎(chǔ)性工作，在個案中難以達(dá)成視頻偵查快速破案的效果，但是強(qiáng)有力的陣地控制匯集了整個社會面犯罪關(guān)聯(lián)性信息，對于把握總體犯罪形勢，維護(hù)社會治安穩(wěn)定具有不可代替的作用。因此，只有認(rèn)識到陣地控制在打擊物流寄遞犯罪中不可替代的作用，才能從心底里重視陣地控制工作，強(qiáng)化陣地控制意識。

物流寄遞行業(yè)是溝通區(qū)域間物品流動的媒介，物品流動速度快、種類復(fù)雜，違禁品、贓物隱身其中，一旦被包裹被簽收之后，想要獲取相關(guān)犯罪信息更加困難。只有把握物流寄遞行業(yè)陣地，依據(jù)寄件人基本信息、郵寄物品檢視、收件人基本信息等已知內(nèi)容，善于從海量信息中梳理出異常之處。管控民警需要建設(shè)、管控陣地，既需要一定的基層工作經(jīng)驗(yàn)，具備專業(yè)知識，又需要處理好與物流寄遞從業(yè)人員的關(guān)系，牢牢掌握物流寄遞陣地，全面的獲悉與違法犯罪有關(guān)的信息和線索。

（二）夯實(shí)陣地控制基礎(chǔ)，筑牢管控預(yù)警防線

進(jìn)一步做好物流寄遞業(yè)陣地控制，筑牢管控與預(yù)警防線是遏制物流寄遞犯罪上身勢頭的重要支撐。夯實(shí)物流寄遞行業(yè)陣地控制基礎(chǔ)，可以從以下幾方面著手：第一，培養(yǎng)專業(yè)的管控力量。在現(xiàn)有力量的基礎(chǔ)上優(yōu)中選精，遴選一批專業(yè)的管控力量，對其定期培訓(xùn)、考核，提升管控民警的專業(yè)素養(yǎng)。第二，制定科學(xué)的操作規(guī)范。管控民警需要逐一摸清轄區(qū)內(nèi)物流寄遞的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的具體情況，掌握從業(yè)人員的有關(guān)信息，采用樹立治安典型與部建秘密力量相結(jié)合的方法對陣地進(jìn)行管控，確保夯實(shí)陣地控制的基礎(chǔ)，成為刑事犯罪預(yù)警與控制的尖兵。第三，完善考核獎勵機(jī)制。管控民警作為陣地控制工作的重要要素，需要充分發(fā)揮其積極性，對陣地控制效果顯著的及時表彰獎勵。在對物流寄遞業(yè)實(shí)現(xiàn)陣地控制的基礎(chǔ)上，源源不斷的收集違法犯罪信息和線索，實(shí)現(xiàn)預(yù)警和控制的功能。

（三）優(yōu)化陣地控制手段，提升基礎(chǔ)工作成效

現(xiàn)代社會已經(jīng)入網(wǎng)絡(luò)時代，社會信息化水平不斷提高。原先依靠人力密集型的陣地控制已不能滿足現(xiàn)代刑偵工作的需要，依托信息化條件的偵查陣地控制煥發(fā)了新的活力。在陣地控制中引入科技手段，由原先人工識別、人工登記、人工比對和人工上報的原始收集、傳遞信息的方法向可疑信息自動識別轉(zhuǎn)變。加快推進(jìn)陣地控制信息化建設(shè)，構(gòu)筑偵查陣地控制工作的情報網(wǎng)絡(luò)，將管控民警從繁重的任務(wù)中解放出來，注重信息識別與研判，提高偵查效能。[6]

犯罪分子利用物流寄遞實(shí)施的犯罪，雖然呈現(xiàn)出人貨分離的特征，但是其犯罪痕跡也在不同的空間呈現(xiàn)：在現(xiàn)實(shí)空間中有違禁品、贓物等痕跡物證存在，在網(wǎng)絡(luò)空間中同樣留下了犯罪分子個人基本信息、郵寄物品名稱、作案時空與因果關(guān)系等痕跡?；诖耍趯ξ锪骷倪f場所進(jìn)行控制的同時，積極開辟第二戰(zhàn)場，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)陣地控制，在網(wǎng)上及時追蹤可疑信息，從中發(fā)現(xiàn)犯罪線索。線下線上相結(jié)合方式拓寬了陣地控制的范圍，有利于提高陣地控制水平。

結(jié)語

在物流寄遞業(yè)蓬勃發(fā)展的背景下，如何加強(qiáng)物流寄遞業(yè)監(jiān)督，防止物流寄遞成為違法犯罪的中轉(zhuǎn)站是公安機(jī)關(guān)面臨的新挑戰(zhàn)。陣地控制作為一項刑偵基礎(chǔ)工作，在打擊違法犯罪中發(fā)揮著尖兵的作用，將陣地控制應(yīng)用于打擊物流寄遞犯罪具有可操作性。充分發(fā)揮陣地控制的基礎(chǔ)性、長期性功能，廣泛收集物流寄遞中與違法犯罪的相關(guān)情報信息，為公安機(jī)關(guān)破解物流寄遞犯罪發(fā)現(xiàn)難、破案難、取證難等問題提供可行路徑。