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38家外企關(guān)聯(lián)了同一個手機號碼

2024-09-19 00:00:00黃莎黃迪
方圓 2024年12期

來自非洲的盧卡在上海一所大學(xué)里讀完研究生后,想留在中國尋找就業(yè)機會,但他并不符合中國工作類居留許可的申請要求。這時,他的好友提供了一個名字“Kevin”。

在Kevin的幫助下,盧卡果然順利留在了中國??伤?000元辦理了原本只要800元就能完成的外國人居留許可申請,難道就只是花錢找人跑腿了嗎?而這個神通廣大的Kevin又是誰?

做兼職工作發(fā)現(xiàn)“商機”

盧卡聯(lián)系的Kevin是來自上海的萬立群,和萬立群一起為外國人“提供服務(wù)”的還有孟洪方,他們倆都是“90后”,彼此是在上大學(xué)做兼職時認識的。

2017年,萬立群在一家國際貿(mào)易公司里做兼職,主要為外國客戶運營公眾號,發(fā)發(fā)文章、打打廣告。萬立群英語好一些,會做點翻譯工作,孟洪方則編輯文章,做校對工作。

當(dāng)時,公司里有一名來自非洲的員工,萬立群、孟洪方也因此結(jié)識了不少來自非洲的朋友。

在做兼職工作的時候,萬立群偶爾會幫外國友人辦理居留許可申請,比較熟悉這套流程。在幫忙的過程中他發(fā)現(xiàn),他們接觸的外國人中很多是在中國求學(xué)的學(xué)生,畢業(yè)后面臨留學(xué)簽證到期問題,想獲得工作類居留許可留在中國的話,取得條件又較為嚴(yán)格。

依據(jù)相關(guān)規(guī)定,外國人申請辦理工作類居留許可時,首先需要用人單位是依法設(shè)立,有實際經(jīng)營場所,依法納稅,繳納社會保險,無嚴(yán)重違法失信記錄。并且,用人單位聘用外國人從事的崗位應(yīng)是有特殊需要、國內(nèi)暫缺適當(dāng)人選。

對此,萬立群想到了鉆空子的方法。他可以幫外國人注冊一家公司,以公司法定代表人或股東名義簽訂虛假的聘用合同,從而騙領(lǐng)外國人工作許可證。接著,向出入境管理部門遞交虛假內(nèi)容的《申請函》《境外人員臨時住宿登記單》等材料來幫外國人騙取外國人居留許可。

2019年左右,萬立群喊來了孟洪方,自己建立公司出來單干。那時候,萬立群已經(jīng)積累了一些外國客戶資源,客戶之間也口口相傳,圈子里慢慢知道了有“Kevin”這個人,他可以幫忙解決工作簽證問題。

一旦有人聯(lián)系萬立群,他便會和孟洪方一起為客戶拉個三四人的小群,在這個“商務(wù)咨詢?nèi)骸崩飳崿F(xiàn)專屬服務(wù)。群里還會發(fā)一個名為《為何要注冊公司及后續(xù)注意事項》的文檔,詳細介紹擁有一家公司的重要性及后續(xù)公司如何納稅的問題。這份文檔是中英文版本,內(nèi)容非常詳細。

比如盧卡,他就和好友在上?!皠?chuàng)辦”了一家貿(mào)易公司,好友因為中文比較好,成了公司的法定代表人,盧卡則成為財務(wù)總監(jiān)。除了提供必要的文書材料以外,接下來盧卡沒有為任何手續(xù)辦理操過心。拿到簽證后,盧卡也沒干過和貿(mào)易相關(guān)的工作,甚至人也不在上海。

萬立群知道自己干的事情見不得光,肯定不能明目張膽地宣傳,于是通過介紹注冊公司的“好處”,隱晦地告訴客戶們,開了公司就能留在中國。

群里針對不同客戶情況,也有不同的討論。有時,萬立群會告訴外國客戶,“把公司轉(zhuǎn)移到新的開發(fā)區(qū),赤字就會消失,而且不會有4年沒有業(yè)務(wù)運行那樣的記錄,簽證申請被拒記錄也將不復(fù)存在”。有的客戶還是學(xué)生身份,只是未雨綢繆,怕申請下來工作簽證和學(xué)生簽證有沖突,萬立群則答復(fù)稱“是不是學(xué)生不會影響公司注冊,可以保住學(xué)生簽證的同時成為一家公司的股東”。

萬立群幫忙注冊的“空殼”公司,基本上都是貿(mào)易公司,經(jīng)營項目為批發(fā)業(yè)。公司里一般也只有需要居留許可的外國人本人,沒有雇用其他員工。

根據(jù)客戶的不同要求,萬立群收費從數(shù)千元到上萬元不等。而實際上,政府部門是根據(jù)申請居留許可的有效期長短來定價,費用僅僅為400元至1000元不等。

用假辦公室應(yīng)對檢查

按理來說,外國人拿到中國的工作居留許可后,實際工作情況必須和填寫的合同期限、工作時間及工作地點保持一致,且工作內(nèi)容不得超過公司營業(yè)范圍。但萬立群根本不會管客戶們的后續(xù)情況。

這些找到萬立群的外國人里,有的拿到居留許可后便換了城市生活,去到山東、浙江等地,有的去當(dāng)外教,有的在餐廳做廚師,還有的從事自媒體工作,提供旅游、留學(xué)咨詢服務(wù)。

但工作居留許可需要每年審核,這要如何應(yīng)對?

首先,注冊的這家“空殼”公司應(yīng)當(dāng)保持存續(xù)狀態(tài),需要看起來是在正常經(jīng)營。于是,萬立群雇用了一名員工負責(zé)財務(wù)工作,處理公司財務(wù)報表、稅務(wù)相關(guān)等問題。這當(dāng)然也不是免費為客戶服務(wù)的,萬立群按月收費,一個月600元,一年的話打個折收6000元。像是盧卡,他就找萬立群交了3年的“續(xù)簽”費用。

再者,公安機關(guān)出入境管理機構(gòu)有時會進行實地調(diào)查,核實公司的運營情況。為了應(yīng)付檢查,萬立群會再租一間辦公室,門口掛上帶有公司名字的牌子,里面放幾張桌子,桌子上再擺臺筆記本電腦進行偽裝。如果前來核實的工作人員有些質(zhì)疑,他也準(zhǔn)備好了說辭來辯解。例如,貿(mào)易公司不需要辦公室,在家里就能完成大部分工作,可以線上辦公等。

另外,大部分外國客戶在注冊公司、申請居留許可時,留下的聯(lián)系電話都是萬立群的私人電話,由萬立群應(yīng)對檢查?!翱諝ぁ惫镜墓碌炔牧?,也都統(tǒng)一放在萬立群那里。哪怕是有工作人員直接聯(lián)系到客戶本人,萬立群也提前教他們?nèi)绾位卮稹?/p>

萬立群與孟洪方二人也有分工。萬立群英語比較好,人脈也廣一些,由他負責(zé)尋找、聯(lián)系客戶,并同外國客戶溝通。孟洪方一般負責(zé)需要網(wǎng)上辦理的操作和跑外勤,如果有外國人要求陪同辦理業(yè)務(wù),他便跟著一起到現(xiàn)場。

公司的法定代表人雖然是孟洪方,但主要還是由萬立群實際經(jīng)營,孟洪方每月只拿5000元左右的固定工資。后來,萬立群發(fā)現(xiàn)孟洪方染上了賭博惡習(xí),出現(xiàn)貸款賭博的情況,他也不太放心了,便于2022年將公司的法定代表人變更為自己。

孟洪方也有“飛單”的行為。他曾試圖繞開萬立群,自己同客戶接觸并收錢幫忙申請。只是不知道是哪里出了問題,那一單沒能辦下來,但萬立群也隱約聽到了風(fēng)聲。

雖然兩人關(guān)系逐漸緊張,但他們都自認為這份工作做得足夠隱蔽,還可以繼續(xù)做下去。然而,一個細節(jié)卻讓“萬立群”這個名字浮出水面。

一個可疑的電話號碼

2023年3月,上海市公安機關(guān)接到線索,珠海出入境邊防檢查總站通過對外國人申辦居留許可情況數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),有38家外資企業(yè)的法定代表人的聯(lián)系方式為同一個電話號碼,而這個號碼同時也是其中22名外國人申請居留許可時留下的電話。這個不尋常的情況立刻引起工作人員的警覺。

經(jīng)對此電話核實,此電話聯(lián)系人正是萬立群,并因此關(guān)聯(lián)到上海市嘉定區(qū)一家公司,又牽出此公司此前的法定代表人孟洪方。

經(jīng)排查發(fā)現(xiàn),萬立群、孟洪方涉嫌通過注冊“空殼”公司,騙辦居留許可并出售給境外人員,以此謀取利益。他們注冊的這些公司存在不少經(jīng)營異?!蟛糠止静焕U稅或者繳納稅款極少,有的常常變更法定代表人,有的還被吊銷營業(yè)執(zhí)照。

2023年3月29日,萬立群、孟洪方因涉嫌出售出入境證件罪被公安機關(guān)刑事拘留。同年6月5日,此案移送至上海市嘉定區(qū)檢察院審查起訴。

到案后,孟洪方認罪態(tài)度良好,但萬立群始終不認罪。萬立群辯解稱,公司是正常為外國企業(yè)做孵化,他會審核外國人資質(zhì),只有確實要在中國開公司的外國人才會去為之注冊公司、辦理后續(xù)的就業(yè)證及居留許可申請。他還表示,他會追蹤企業(yè)之后的經(jīng)營情況,但對這些外國人注冊公司后從事了別的工作并不知情。

針對這些辯解,辦理此案的檢察官馬依雯表示,有多名外國人的證言均指證通過朋友介紹認識了萬立群,是他教他們可以通過注冊公司的方式辦理就業(yè)證從而獲得居留許可。而且,萬立群既然負責(zé)為這些公司記賬,理應(yīng)知道這些公司并沒有在實際經(jīng)營。

馬依雯告訴《方圓》記者:“通過稅務(wù)部門查詢,萬立群等人為外國人注冊的這些企業(yè),企業(yè)所得稅、增值稅幾乎都為零申報,個人所得稅基本每月幾十元;除了辦理簽證的外國人本人以外,也沒有雇用其他員工。這些公司在出入境部門所留電話,均為萬立群的電話,如果外國人是正常經(jīng)營公司,為何要由萬立群來應(yīng)付出入境部門的核查,他又為何要安排假辦公室應(yīng)付檢查。”

經(jīng)審查,嘉定區(qū)檢察院認為,犯罪嫌疑人萬立群、孟洪方通過為外國人注冊“空殼”公司、辦理工作許可證的方式,出售出入境證件從而牟利,目前,可以認定的“空殼”公司有6家,涉及近10名外國人,獲利數(shù)萬元。孟洪方認罪認罰,可以從寬處理。

2023年11月20日,嘉定區(qū)檢察院以萬立群、孟洪方涉嫌出售出入境證件罪向法院提起公訴。目前,此案仍待開庭審理。(文中涉案人員均為化名)

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