王進(jìn)行仔細(xì)看了好幾遍中間人轉(zhuǎn)發(fā)來的視頻，畫面的確是專業(yè)的水產(chǎn)廠房及貨物。王進(jìn)行和這位中間人合作很多年了，他知道此人靠譜。而這個劉力又是中間人的發(fā)小，王進(jìn)行覺得這事應(yīng)該是沒問題的。

購買進(jìn)口魚排卻被騙

民營企業(yè)主王進(jìn)行在山東榮成經(jīng)營一家魚粉加工廠。2023年3月初，在中間人的介紹下，王進(jìn)行認(rèn)識了自稱能在俄羅斯拿到大量便宜魚排的劉力。劉力與中間人是發(fā)小關(guān)系，王進(jìn)行和中間人又是多年的合作伙伴，王進(jìn)行決定讓劉力幫忙到俄羅斯訂購鱈魚排（加工魚貨剩下的邊角料，可當(dāng)作魚粉的加工原料），雙方約定按照貨物總價提成，并預(yù)先支付定金14萬元。

當(dāng)年5月，劉力告知王進(jìn)行進(jìn)口貨源已經(jīng)找到。在看過劉力發(fā)回的水產(chǎn)公司水產(chǎn)廠房及貨物視頻后，再加之劉力早年的確有過在俄羅斯倒騰貨物的經(jīng)歷，中間人和王進(jìn)行對其提供的貨源深信不疑。隨后，王進(jìn)行委托劉力在俄羅斯購買2500噸魚排。劉力則以俄羅斯方面需要聯(lián)名存款驗資為由，催促王進(jìn)行預(yù)先交付貨款180萬元。為了盡快做成生意，王進(jìn)行沒有多想便將180萬元貨款打了過去。

然而，就在這筆款項交付后，貨物卻遲遲沒有動靜，中間人多次催促劉力發(fā)貨，劉力皆以水產(chǎn)公司正在對魚排進(jìn)行包裝、等待貨運(yùn)航班等各種理由一番推托。直到2023年7月初，劉力告知王進(jìn)行貨物已經(jīng)裝船發(fā)往國內(nèi)，并通過微信發(fā)回一些集裝箱圖片、視頻。然而苦等三天后，王進(jìn)行并未查到劉力提供的船號信息，貨物也不見蹤影。

等再次找到劉力詢問時，他竟然聲稱“被俄羅斯供貨商‘尤拉’欺騙了，定的貨物被發(fā)往了其他國家，供貨人也已經(jīng)失聯(lián)跑路”。劉力還繼續(xù)說自己已向俄羅斯警方報案，也正在通過關(guān)系查找“尤拉”的線索，隨后又勸說中間人先行向王進(jìn)行賠償損失，他想以此穩(wěn)住王進(jìn)行不要報警。

2023年7月17日，感覺不對勁的王進(jìn)行還是向榮成警方報了案。警方偵查發(fā)現(xiàn)，王進(jìn)行遭遇了一場騙局，但騙他的卻不是劉力口中說的外國人“尤拉”，而是劉力本人。中間人和劉力是發(fā)小，他也萬萬沒有想到，自己的發(fā)小竟然會欺騙自己。8月，警方將在逃的劉力抓捕歸案。

被民警抓獲后，劉力仍拒不認(rèn)罪，先是堅稱自己遭到外國人騙了也是“受害者”，謊言被戳穿后又百般辯解，稱“只是挪用貨款，錢款已被賭博花光，編造被俄羅斯人騙的謊言是為了拖延時間以籌款還給王進(jìn)行”。2023年10月16日，榮成市公安局以劉力涉嫌詐騙罪移送榮成市檢察院審查起訴。

“一人分飾兩角”造假

辦案檢察官審理發(fā)現(xiàn)，劉力在收到委托后并沒有前往俄羅斯去尋找魚排貨源，那么他發(fā)給王進(jìn)行所謂的俄羅斯貨源、集裝箱等視頻照片是從哪里來的呢？

原來，劉力在接到王進(jìn)行委托后，通過微信聯(lián)系到山東青島的一家供貨商，讓其幫忙打聽俄羅斯的魚排價格。在打聽到從俄羅斯進(jìn)口魚排加上運(yùn)費(fèi)后價格不合適的情況下，劉力依然告訴王進(jìn)行“俄羅斯魚貨特別便宜且已經(jīng)找到貨源”。然后，劉力將青島供貨商提供的國內(nèi)貨物及廠房視頻去除原聲后換上自己的解說，發(fā)給王進(jìn)行，謊稱是國外貨源。同時，劉力還注冊了一個新的微信號，通過“一人分飾兩角”的方式憑空虛構(gòu)出一個在俄羅斯做水產(chǎn)生意可以幫忙聯(lián)系貨源的合作伙伴，偽造聊天和轉(zhuǎn)賬記錄，截圖發(fā)給中間人和王進(jìn)行，讓他們認(rèn)為自己確實在俄羅斯有“門路”。

為了讓王進(jìn)行徹底信任自己， 2023年5月、7月，劉力還兩次出境前往俄羅斯，將拍攝的國外風(fēng)景、賓館、銀行照片、視頻及印有俄文的“匯款單、報關(guān)單”發(fā)給王進(jìn)行，以此營造自己幾個月以來一直在俄羅斯打款訂貨的假象。而所謂的俄羅斯供貨商“尤拉”也只不過是劉力捏造出來的，關(guān)于假裝發(fā)貨的輪船和集裝箱的圖片視頻也是向青島供貨商索要和從網(wǎng)上下載的，以此騙取王進(jìn)行的信任。

外甥新辦的卡是用來干什么的

辦案人員通過對詐騙款進(jìn)入劉力名下銀行卡后的流轉(zhuǎn)脈絡(luò)進(jìn)行詳細(xì)梳理，發(fā)現(xiàn)款項的流動中斷于取現(xiàn)。接受審訊時，劉力一直謊稱取現(xiàn)的贓款都被他賭博全輸?shù)袅?。然而，辦案檢察官通過對他所交代的賭博數(shù)額的分析發(fā)現(xiàn)了不少矛盾，再結(jié)合對劉力言行舉止的觀察，認(rèn)為其所言不實。

假如“賭博全輸?shù)簟笔侵e話，那這筆款項去了哪兒呢？辦案檢察官將目光聚焦在了劉力的手機(jī)上。接下來，辦案檢察官調(diào)取了劉力100余名微信好友近一年的聊天記錄，花費(fèi)7天時間，在逐一梳理查篩了69萬條微信“聊天記錄”、視頻和語音后，檢察官終于發(fā)現(xiàn)了一條發(fā)給其外甥的異?！傲奶煨畔ⅰ薄拔业你y行卡在境外轉(zhuǎn)錢沒申請權(quán)限，被凍結(jié)兩張卡，用你的名字幫我辦一張銀行卡，先去辦電話卡，然后再辦銀行卡，留電話的時候就留新電話號碼，盡快幫我辦，明天一早銀行上班就去。記住，這是咱倆的秘密，別和任何人說……”

檢察官分析認(rèn)為，這張銀行卡很可能與本案中被藏匿起來的贓款有關(guān)聯(lián)。為防止錢款被轉(zhuǎn)移，辦案檢察官當(dāng)即向公安機(jī)關(guān)發(fā)出建議，要求立即凍結(jié)劉力外甥名下的該張涉案銀行卡，并調(diào)取該卡的交易明細(xì)。辦案人發(fā)現(xiàn)該卡在2023年6月有多筆存款記錄，交易金額達(dá)100多萬元，錢款進(jìn)賬時間同劉力銀行卡多次取現(xiàn)時間相近。通過訊問，劉力的外甥也承認(rèn)這張銀行卡是為劉力辦理，卡內(nèi)的錢款也確實是由劉力存入的。

“我心想就算退了錢，詐騙行為也已成定局，所以才沒有給你們說實話，我不想退錢?！痹诖罅渴聦嵶C據(jù)面前劉力只能選擇坦白，承認(rèn)了自己詐騙和隱匿詐騙款的犯罪事實。

原來，劉力在收到王進(jìn)行打來的貨款后，進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬將錢款分散到自己的各張銀行卡中，又通過數(shù)十筆小額提現(xiàn)的方式將贓款取現(xiàn)，然后再轉(zhuǎn)存到其外甥新辦的銀行卡中，企圖對涉案錢款隱瞞藏匿。案發(fā)時，劉力詐騙得來的194萬元中部分款項已被用于還債、賭博和消費(fèi)揮霍，但這張卡中還剩余98萬余元。

此時已近年關(guān)，被害人王進(jìn)行聯(lián)系到辦案檢察官，反映其企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)放工人薪金急需款項，希望檢察機(jī)關(guān)能將追回的涉案款先行發(fā)還?！盀閹椭~粉廠渡過生產(chǎn)經(jīng)營難關(guān)，讓工人們拿到薪金回家過個好年，在我們的積極協(xié)調(diào)建議下，榮成市公安局迅速將凍結(jié)的98萬余元的涉案款辦理返還流程，解除被害人的燃眉之急。”辦案檢察官說。

2024年3月28日，榮成市檢察院以涉嫌詐騙罪對劉力提起公訴。6月25日，榮成市法院審理后以詐騙罪判處劉力有期徒刑十一年，并處罰金10萬元，同時責(zé)令其向被害人王進(jìn)行繼續(xù)退賠剩余的95萬余元。

“我從心底里感謝檢察機(jī)關(guān)，我是真沒想到，被騙的錢還能追回來，現(xiàn)在廠子也有了新起色……”7月1日，剛從一場詐騙陷阱中掙脫出來的王進(jìn)行特意走進(jìn)榮成市檢察院辦公樓，對辦案檢察官表達(dá)由衷的感謝。

辦案檢察官提醒，小微企業(yè)主在生產(chǎn)經(jīng)營過程中應(yīng)切實提高反詐意識，采購物資、原料，一定要走正常渠道，一切按照正規(guī)程序走，切莫一味貪小便宜，相信所謂的“個人關(guān)系”“特殊渠道”。同時，還要警惕不法分子“偽裝身份、拋出誘餌、先款后貨、攜款跑路”的做生意詐騙套路，在采購過程中，對于先預(yù)付定金或者貨款等無理要求，要仔細(xì)甄別，仔細(xì)對對方提供的供貨商身份進(jìn)行核實，防止上當(dāng)受騙。（文中涉案人員均為化名）