200元批發(fā)價(jià)進(jìn)貨來的普通字畫，經(jīng)過搶拍網(wǎng)站一番包裝，轉(zhuǎn)眼便成了“天價(jià)藝術(shù)品”。短短4個(gè)月內(nèi)，這個(gè)拍賣網(wǎng)站會(huì)員交易字畫金額竟高達(dá)5.6億元。天價(jià)字畫背后有著怎樣的秘密？

200元批發(fā)價(jià)進(jìn)貨來的普通字畫，經(jīng)過搶拍網(wǎng)站一番包裝，轉(zhuǎn)眼便成了“天價(jià)藝術(shù)品”。短短4個(gè)月內(nèi)，這個(gè)拍賣網(wǎng)站會(huì)員交易字畫金額竟高達(dá)5.6億元。天價(jià)字畫背后有著怎樣的秘密？

廉價(jià)字畫變身天價(jià)藏品

2022年4月，錢豐來加入了一個(gè)“字畫搶拍”微信群，看到這些館主“日賺百萬元”，只是來玩一玩的錢豐來，覺得自己發(fā)現(xiàn)了“商機(jī)”。

錢豐來找到朋友王棟生，向他講述了“字畫搶拍”的營運(yùn)模式。所謂“字畫搶拍”，就是通過營造字畫價(jià)格不斷上漲的盛況吸引會(huì)員搶拍，平臺(tái)借此收取交易手續(xù)費(fèi)。面對(duì)這樣“穩(wěn)賺不賠”的生意，王棟生欣然同意加入，二人約定由錢豐來負(fù)責(zé)開發(fā)會(huì)員市場(chǎng)、開通分館、兌換現(xiàn)金積分等運(yùn)營問題，王棟生負(fù)責(zé)對(duì)接平臺(tái)軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)維護(hù)、租賃服務(wù)器等技術(shù)問題。

隨后，王棟生注冊(cè)了拍賣公司、申請(qǐng)了營業(yè)執(zhí)照，并委托第三方網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司設(shè)計(jì)制作字畫搶拍網(wǎng)站和App。錢豐來則積極宣傳所謂的名人字畫有很高的升值空間，多次組織會(huì)員活動(dòng)，并讓狄星樺以專業(yè)講師的身份為會(huì)員授課。

2022年7月，錢豐來以200元左右的單價(jià)批發(fā)購買了1000余幅字畫。在錢豐來等人的包裝下，這些平價(jià)字畫在搶拍平臺(tái)上搖身一變，成為起拍價(jià)2000元的“藝術(shù)品”。為營造搶拍效應(yīng)，平臺(tái)設(shè)定每幅字畫每日漲幅3%作為搶拍的噱頭，并收取每幅字畫原始上架費(fèi) 2000元，以及每筆交易價(jià)格1.7%作為交易手續(xù)費(fèi)。當(dāng)單幅字畫價(jià)格上漲至7000元到1萬元時(shí)，再將字畫分割重新上架。平臺(tái)根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員的情況升級(jí)會(huì)員等級(jí)，共設(shè)置 6 級(jí)會(huì)員等級(jí)，從低到高分別為 Normal、V1、V2、V3、V4、V5。

為了讓會(huì)員發(fā)展更多下線，平臺(tái)設(shè)置直推獎(jiǎng)和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)，直邀人數(shù)達(dá)到3人以上或者發(fā)展下線會(huì)員達(dá)到16人以上，會(huì)獲得不同的提成獎(jiǎng)勵(lì)。會(huì)員有不同的等級(jí)，發(fā)展會(huì)員越多，等級(jí)越高，會(huì)員發(fā)展達(dá)到一定數(shù)量后，甚至可以開搶拍分館，自己成為分館館長(zhǎng)獲得分紅。錢豐來、王棟生等人根據(jù)團(tuán)隊(duì)發(fā)展下線會(huì)員的情況開通分館，設(shè)立館長(zhǎng)，館長(zhǎng)負(fù)責(zé)分館內(nèi)字畫交易、參與平臺(tái)利潤(rùn)分紅，各館館長(zhǎng)可獲得館內(nèi)會(huì)員每日字畫交易總額千分之一的提成。

揪出漏網(wǎng)之魚

2022年8月，家住浙江溫州的薛女士聽朋友介紹這個(gè)字畫搶拍平臺(tái)，在成功交易幾次后，平臺(tái)發(fā)布了關(guān)閉維護(hù)聲明。意識(shí)到被騙的薛女士，向警方報(bào)了案。

經(jīng)查，2022年5 月至9月，被告人錢豐來、王棟生等人經(jīng)營字畫搶拍平臺(tái)，共發(fā)展下線會(huì)員16層，下線會(huì)員總數(shù)5397人，會(huì)員交易字畫總金額達(dá)5.6億余元，平臺(tái)向會(huì)員收取字畫交易上架費(fèi)至少1598萬余元。截至案發(fā)，該平臺(tái)已無法登錄使用。

2023年3月，公安機(jī)關(guān)將該案移送至溫州市龍灣區(qū)檢察院審查批準(zhǔn)逮捕。檢察官初步閱卷后，發(fā)現(xiàn)該案有三大難題：人員涉及眾多、資金流向復(fù)雜，如何快速全面梳理證據(jù)，準(zhǔn)確還原事實(shí)真相？不同于以往的傳銷方式，本案不要求會(huì)員繳納會(huì)員費(fèi)，且客觀上存在真實(shí)的字畫，如何精準(zhǔn)定性，找出傳銷犯罪的本質(zhì)特征？主犯錢豐來、王棟生有著較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，案發(fā)前曾多次遷移、刪除服務(wù)器數(shù)據(jù)，到案后拒不認(rèn)罪，如何在主犯不認(rèn)罪的情況下形成完整的證據(jù)鎖鏈？

帶著這樣的難題，辦案檢察官一方面加大對(duì)客觀性證據(jù)的審查力度，從網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)、銀行流水審計(jì)報(bào)告等入手，緊扣傳銷的本質(zhì)特征，逐漸厘清該組織架構(gòu)的人員關(guān)系、傳銷模式、資金去向。另一方面，針對(duì)部分服務(wù)器數(shù)據(jù)已被遷移、刪除，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)將報(bào)案人薛女士所在的分館作為出發(fā)點(diǎn)，借由分館的傳銷模式倒推出該傳銷組織的整體組織架構(gòu)，鎖定后臺(tái)管理人員陳某的身份，并從陳某手機(jī)里查獲微信聊天記錄、商品列表、錢包表格等關(guān)鍵證據(jù)。

另外，檢察官發(fā)現(xiàn)，會(huì)員買畫需向所在分館的館長(zhǎng)購買整數(shù)金額的積分。根據(jù)這一購買規(guī)則，檢察官梳理出錢豐來微信資金流水內(nèi)多筆“200、500、1000”等交易記錄，與網(wǎng)站數(shù)據(jù)中的會(huì)員ID信息相比對(duì)，再和資金流水的審計(jì)數(shù)據(jù)相碰撞，最終形成證據(jù)鎖鏈，確定該傳銷組織多名分館館長(zhǎng)真實(shí)身份。在充分的客觀證據(jù)支撐下，檢察機(jī)關(guān)對(duì)29名涉嫌傳銷犯罪的同案犯立案監(jiān)督。

“這起案件雖然是通過在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)借助字畫買賣的方式，要求會(huì)員不斷地發(fā)展下線，字畫也并沒有真實(shí)的交易，參與者在網(wǎng)絡(luò)上投資字畫也只是為了高額收益，通過不斷發(fā)展下線來拿取下線的收益，以及自己買賣字畫的收益，來最終獲取利益。它的實(shí)質(zhì)是一種傳銷。”檢察官表示，為此，辦案人員緊扣傳銷的本質(zhì)特征，著重審查電子數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)碰撞，推導(dǎo)還原案件事實(shí)，確定字畫搶拍平臺(tái)下設(shè)的10余個(gè)分畫館，并建議偵查機(jī)關(guān)對(duì)15名分畫館館長(zhǎng)、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、后臺(tái)管理人員立案?jìng)刹椤?/p>

落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)，強(qiáng)化追贓挽損

隨著涉案人員陸續(xù)到案，整個(gè)案件事實(shí)逐漸浮出水面。2023年8月25日，溫州市龍灣區(qū)檢察院以錢豐來、王棟生等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向法院提起公訴，并提出確定刑量刑建議。經(jīng)審查，錢豐來、王棟生等人通過字畫搶拍平臺(tái)發(fā)展下線會(huì)員16層，下線會(huì)員賬戶5000余個(gè)，會(huì)員交易字畫金額高達(dá)5.6億元。偵查機(jī)關(guān)將已到案的32名犯罪嫌疑人移送審查起訴。

為準(zhǔn)確及時(shí)懲治犯罪，檢察官加強(qiáng)與辯護(hù)人溝通，針對(duì)辯護(hù)人提出的有關(guān)犯罪事實(shí)、證據(jù)及定性等方面的問題加強(qiáng)釋法說理，同時(shí)加強(qiáng)引導(dǎo)犯罪嫌疑人主動(dòng)退贓，最終31名犯罪嫌疑人全部簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，追贓挽損共計(jì)106萬余元。

自2023年8月25日至2024年4月30日，溫州市龍灣區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪先后將該案27名犯罪嫌疑人起訴至法院。截至2024年5月15日，法院經(jīng)公開開庭審理，采納檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和量刑建議，已對(duì)25名被告人作出判決，其中王棟生被判處有期徒刑六年，并處罰金12萬元；錢豐來被判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金11萬元。

檢察官提醒，組織策劃傳銷或者介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。同時(shí)，參與傳銷是違法行為，其損失的錢財(cái)不受法律保護(hù)。廣大群眾要增強(qiáng)防傳識(shí)傳意識(shí)，認(rèn)清傳銷組織真正面目，遇到向你鼓吹高額回報(bào)，并無實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)的，請(qǐng)一定要保持高度警惕，切勿落入傳銷陷阱——當(dāng)你看中它的高額利潤(rùn)，它早已盯上你的錢袋子。（文中涉案人員均為化名）