別偵查貪污案及洗黑錢案件。但隨著調(diào)查的不斷深入，他們卻發(fā)現(xiàn)貪污案和洗黑錢案有著千絲萬縷的關(guān)系。與此同時，兩人也身陷危機之中。系列電影總會讓觀眾對續(xù)集抱有更大的期待，《速度與激情》系列把車子從邁阿密“一路開到”哈瓦那，《反貪風(fēng)暴》系列則從基金案開始，在第三部里將調(diào)查對象瞄準(zhǔn)了貪污案和洗黑錢案?！斗簇濓L(fēng)暴3》相較于前兩部，自然在案件規(guī)模、反貪陣容、動作戲份等方面進(jìn)行了升級。多方勢力入局角逐，不僅反派之間相互吞并，就連廉政公署首席調(diào)查主任陸志廉也成了被組織調(diào)查的

等地。由于這些“黑錢”難以直接提現(xiàn)，且容易被國際組織、司法機構(gòu)追蹤，變成定罪證據(jù)，這些離岸公司會選擇將錢用于購買烏克蘭國家債券，完成洗錢流程。法院認(rèn)定，共有400多家公司曾參與“亞努科維奇集團”的洗錢行動。這些公司之間的關(guān)系復(fù)雜，多個公司之間常具歸屬關(guān)系。在交易時，“管理人”會將資產(chǎn)在公司之間層層流轉(zhuǎn)，以加大追蹤難度。不過，從公司法人代表或是管理層名單來看，這些離岸公司似乎都與亞努科維奇或是其同謀無關(guān)——烏克蘭的富裕階層，通常會委托代理機構(gòu)來成立離岸公司。

詐騙罪、加重清洗黑錢罪、發(fā)起及領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團罪，不得上訴。判詞指案件性質(zhì)十分嚴(yán)重，犯案時間長、犯罪數(shù)量之多實屬罕見，何超明且故意把檢察院視為法外之地。何超明于去年2月欲在澳門乘直升機赴香港時被帶走，翌日被移送路環(huán)監(jiān)獄羈押。包括何超明的妻子周小芙、檢察長辦公室前主任黎建恩、檢察長辦公室前顧問陳家輝等與何案有關(guān)的9人涉嫌共犯，被控詐騙、洗黑錢等罪名，將于8月15日宣判?！璧拢?/div>

環(huán)球時報 2017-07-152017-07-15

間宣布，在打擊“黑錢”和逃稅的斗爭中，印度當(dāng)局已經(jīng)吊銷超過10萬家企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照。自2016年11月宣布面額500盧比和1000盧比的大額紙幣退出流通以來，印度已經(jīng)調(diào)查了超過30萬家企業(yè)。迄今，已有超過10萬家企業(yè)由于涉及“黑錢”交易等犯罪活動被吊銷營業(yè)執(zhí)照。莫迪表示：“這不是一個尋常的決定。”不過，他沒有公布這些企業(yè)的名單。莫迪說，印度政府還將對超過3.7萬家“空殼公司”采取打擊行動，目前調(diào)查已證實它們參與非法交易?！澳切┙俾痈F人的企業(yè)，必須（將非法所得

“回潮”現(xiàn)象?！?span id="syggg00" class="hl">黑錢”菏澤交通執(zhí)法人員被指收“黑錢”北京青年報5月26日報道 近日，一則名為菏澤市牡丹區(qū)交通執(zhí)法收“黑錢”的視頻在網(wǎng)絡(luò)熱傳，視頻中有男子遞給疑似交通執(zhí)法人員百元現(xiàn)金讓其幫忙“照顧”。5月25日下午，菏澤市牡丹區(qū)政府工作人員告訴記者，此事已經(jīng)有了初步的調(diào)查結(jié)果，近日就會向社會公布調(diào)查及處理結(jié)果。周刊注疏：事實證明，“收黑錢”一旦養(yǎng)成習(xí)慣，是根本不會輕易收手的。而且“收黑錢”往往不是單打獨斗，需要團伙配合，具有長期性和隱蔽性。可是，一旦東窗事發(fā)

被稱和洗黑錢組織有關(guān)系轉(zhuǎn)接“公安局”被騙27萬元案例回放東營市發(fā)生一起電信詐騙案，受害人張某被不法分子以洗黑錢的名義騙取26.9萬元。市民張某在下班回家的路上接到一個陌生號碼打來的電話，稱張某在天津的一個座機已欠費3000多元，讓其盡快交費。之后，電話中的這名女子就讓張某抓緊報案，并提供了一個所謂公安局的號碼。張某就在該女子的“好意”提醒下，轉(zhuǎn)接到了所謂公安局的電話。張某電話轉(zhuǎn)接過去以后，電話那邊自稱是公安局的，稱張某和一個洗黑錢的組織有關(guān)系，然后讓張某把

，以打擊腐敗、“黑錢”和假幣。打個比方，按現(xiàn)行匯率，這相當(dāng)于現(xiàn)版50元和100元人民幣退市。莫迪在全國電視講話中說：“為了打擊腐敗和‘黑錢，我們決定，從2016年11月8日午夜起，目前流通的500盧比和1000盧比現(xiàn)鈔將不再是法定貨幣?！边@意味著這些鈔票不能再用于交易。財政部財政秘書沙克蒂坎·達(dá)斯說，莫迪此舉是對黑錢和假幣“大膽”、“有力”且“決定性”的一擊。印度所有銀行11月9日將歇業(yè)一日，ATM取款機也將停用一天。印度中央銀行于11月10日發(fā)行新版50

了遏制腐敗、打擊黑錢。民眾在去銀行兌換貨幣或存款時必須出示身份證件，而那些持有大量現(xiàn)金的儲戶便會引起銀行注意。據(jù)印度央行數(shù)據(jù)顯示，被禁用的500盧比和1000盧比大額紙幣占流通紙幣的86%，總額高達(dá)2200億美元。截至11月13日，印度銀行系統(tǒng)共收到3萬億盧比（約合443億美元）現(xiàn)金存款。由此可見，莫迪的打擊黑錢“任務(wù)”已經(jīng)完成約1/5。由于印度大部分的農(nóng)村經(jīng)濟依賴現(xiàn)金，幾乎沒有人使用銀行賬戶，因此很多銀行ATM已經(jīng)被取空，到銀行存錢或換錢的人只增不減。金

政策打擊的對象是黑錢、腐敗和逃稅，而人們對莫迪式反腐仍抱有較大期待。據(jù)《印度時報》報道，印度在發(fā)展中國家中黑錢交易排名第四，每年有510億美元的黑錢在印度流動，相當(dāng)一部分錢流入恐怖分子手中。據(jù)印度一家市場調(diào)查公司的研究報告， “黑錢經(jīng)濟”占到印度GDP的20%。印度嚴(yán)重的貪污行賄行為也基本上是通過大額鈔票方式進(jìn)行的。新政一出，這些見不得光的鈔票，因為無法兌換，瞬間就變成了廢紙。逃稅的現(xiàn)金也不得不顯形了。印度每年只有3%的人口在繳納個人所得稅。這次，要么交稅

共政策選擇。打擊黑錢一夜之間，印度人民擁有的大量紙幣都作廢了。11月8日晚，印度總理納倫德拉·莫迪發(fā)表演說，宣布當(dāng)天午夜廢除500和1000面值盧比，代之以新版500面值盧比并發(fā)行2000面值盧比。人們可憑有效證件，從11月10日至12月30日在郵局或銀行存入這兩種舊版貨幣并以舊換新。此外，印度政府還將每人每日取款限額規(guī)定在2000盧比，11月19日之后限額提高至4000盧比。這一舉措在印度炸開了鍋。印度一直是“現(xiàn)金為王”的社會，銀行賬戶及銀行卡的普及率較

k money（黑錢或不義之財） or black market（黑市或地下市場）.4.2 Translation of whiteTo most Chinese and Westerners，the color word “white” has some similar meanings：purity，innocence，noble，sick，scared and so on.And the white also has the meaning of f

溫簡給賭場通風(fēng)收黑錢露餡◎溫簡年前，溫嶺市公安局新河鎮(zhèn)派出所原協(xié)警蘇勇因犯徇私枉法罪被判處有期徒刑一年。經(jīng)查，2011年10月至2014年5月，被告人蘇勇在擔(dān)任溫嶺市公安局新河鎮(zhèn)派出所協(xié)警期間，在協(xié)助民警查禁各類犯罪活動時，非法收受王雪海賄送的人民幣3000元，并對王雪海的賭場進(jìn)行關(guān)照，在自己帶隊巡邏時多次故意繞開王雪海的賭場，不對該賭場進(jìn)行查禁；在王雪海的賭場被人舉報的時候，兩次打電話給王雪海讓其暫停賭場的開設(shè)。法院審理后認(rèn)為，被告人蘇勇身為司法工作人員

僅僅是印度海外“黑錢”中的一小部分。印度中央調(diào)查局局長辛哈在2012年披露，印度人在瑞士銀行的存款總量為世界最大，各種“避稅天堂”國家銀行中存儲的印度黑錢總額高達(dá)5000億美元?！队《人固箷r報》還特別解釋：所謂“黑錢”，是指通過犯罪、賄賂、偷稅、地下軍火交易等非法手段所獲得的金錢。和許多希望擁有良好形象的國家一樣，印度也一直深受腐敗問題困擾，卻似乎找不到更好的解決辦法。有輿論甚至稱，如果政府成功追回全部黑錢，將有助于使印度成為一個經(jīng)濟強國。2014年11月

遞交涉嫌擁有海外黑錢賬戶的627人名單。此前，印政府遲遲不肯公布黑錢名單被質(zhì)疑“包庇重要人物”。遞交名單后，印財長賈特里一再強調(diào)，“政府沒有什么可隱瞞的”。據(jù)《印度時報》29日報道，最高法院當(dāng)日拿到裝在密封信封里的“627人大名單”。印度政府稱，其中一半人是印度居民，可以對他們提起訴訟，另外一半則是海外印裔，印度稅法對他們無可奈何。據(jù)悉，最高法院并沒有打開信封、公布名單，而是將其交給下屬的特別調(diào)查組。最近，印度政壇為何時公布名單、名單會涉及誰爭論不休。印度

本報駐香港特約記者 凌 德香港壹傳媒集團主席黎智英被揭發(fā)向反對派議員秘密捐款后，大多數(shù)反對派議員面對外界種種質(zhì)疑無法自證“清白”。公民黨立法會議員毛孟靜雖堅稱沒收過任何捐款，但拒絕提交丈夫外匯賬戶資料，以證明其丈夫沒有“代收”。香港各界人士批評，黑金事件爆出“羅生門”，毛孟靜的“擠牙膏式”響應(yīng)無法厘清真相。香港《大公報》10日報道，公民黨立法會議員毛孟靜早前被爆出在2012年選舉期間收取黎智英50萬港元捐款，但沒有申報。毛孟靜9日召開記者會，繼續(xù)堅稱自己

女子涉嫌在香港洗黑錢，被捕關(guān)押半年后獲準(zhǔn)支付3000萬港元現(xiàn)金保釋外出，但她自此棄保潛逃。這也成為香港因棄保潛逃而被充公的最大宗保釋金個案。據(jù)香港《明報》20日報道，被告趙丹娜21歲，無業(yè)，持雙程證來港。她涉嫌于2012年12月6日至21日，利用其名下的中國銀行賬戶處理800萬港元黑錢。控方稱，被告疑清洗黑錢高達(dá)100億港元，涉及8個銀行戶頭。去年6月，趙丹娜被押，但去年12月底獲高院批準(zhǔn)以3000萬港元現(xiàn)金、交出旅行證件、到警署報到，以及兩名人事?lián)Ｈ讼?/div>

環(huán)球時報 2014-02-212014-02-21

李望天黑錢洗白三步走“洗錢”一詞來源于上世紀(jì)20年代的美國，當(dāng)時一家小餐館的主人收錢找零時手上的油漬沾在硬幣上，會弄臟客人的手套，因此每天關(guān)門后都會將硬幣用水清洗干凈。這個詞在最初時只是表達(dá)字面的意思，直到后來，有一個販賣毒品的團伙開了一家干洗店，將販毒得到的黑錢通過干洗店入賬洗白，這個詞語才有了更深層的含義。無論是通過何種手法來洗錢，都要通過基本的3個步驟：存放、清洗、整合?！按娣拧本褪侵笇?span id="syggg00" class="hl">黑錢存入合法的金融機構(gòu)，一般來說，就是向銀行存入現(xiàn)金。由于大額現(xiàn)

戶口，8個月內(nèi)洗黑錢多達(dá)131億港元，平均每天5000萬港元。8日案件開審，被告在香港高等法院否認(rèn)洗黑錢罪。據(jù)香港新聞網(wǎng)8日報道，控方透露，被告2009年7月成立一家秘書公司，公司沒有業(yè)務(wù)，也無繳稅記錄，被告是公司唯一董事及股東。其后，他在一家銀行開設(shè)公司及個人戶口，同年9月先將260萬港元存入公司戶口，金額不斷遞增，有支票、現(xiàn)金及通過互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)賬，到2010年4月，被告存款次數(shù)多達(dá)4800次，轉(zhuǎn)賬達(dá)3500次，且曾經(jīng)將4項大筆款額從公司戶口轉(zhuǎn)至個人戶口，用

為海外避稅天堂“黑錢”的最大擁有者，數(shù)額超過5000億美元。據(jù)印度《經(jīng)濟時報》14日報道，辛格在首屆國際刑警組織反腐和資產(chǎn)追繳培訓(xùn)班開班儀式上稱，印度人已經(jīng)是藏匿在各海外避稅港銀行中非法資金的最大持有者，資金總額估計超過5000億美元。此外，在瑞士銀行存款中，印度人的存款總量也是世界最多的。辛格稱，印度的非法資金正流向瑞士、毛里求斯和英屬維京島等“避稅天堂”，這是“印度之痛”，政府正在全力追繳這些“黑錢”?！熬S基解密”創(chuàng)始人阿桑奇去年爆料，瑞士銀行藏有巨額

罪集團每年刮得的黑錢數(shù)以千億美元計,這些黑錢得先洗凈,才可安心使用。但直到目前為止,人們對于全球犯罪集團每年所清洗的黑錢究竟?fàn)可娑啻蠼痤~幾乎一無所知,遑論了解他們?nèi)绾吻逑?span id="syggg00" class="hl">黑錢了。國際貨幣基金組織去年估計,全球罪犯每年所洗黑錢的金額約相當(dāng)于全球各國生產(chǎn)總值的2～5%,即6000億～1.5萬億美元。前一數(shù)字為西班牙一年的國民生產(chǎn)總值,后者則與法國的相當(dāng)。如此龐大數(shù)目的黑錢,這些犯罪集團又如何洗凈呢?過去20年間,洗黑錢的方法可謂層出不窮(見本刊第6期“特別報道

過程通常稱為“洗黑錢”。手法多多無孔不入黑幫洗錢的傳統(tǒng)做法,便是投資合法企業(yè)。以20世紀(jì)70年代的美國為例,其商業(yè)生活中,沒有一個領(lǐng)域能逃避黑手黨用投資的形式進(jìn)行的滲透,廣告、保險、銀行、工會、報道賽馬和賽狗消息的電報業(yè)務(wù)、丑聞出版物、舞廳、賭場、影劇院、拍電影、運輸、加工業(yè)……黑手黨在美國約擁有1萬家年收入共達(dá)120億美元的合法公司,它的頭頭們和正式的生意人表面上看起來沒有什么兩樣。在香港,投資酒樓則是黑幫洗黑錢慣用的手法。20世紀(jì)90年代初,香港酒樓生