曾巨瀾,席武華,曾哲元

(懷化鐵路公安處,湖南懷化 418000)

網(wǎng)絡(luò)詐騙,是以非法占有為目的,利用互聯(lián)網(wǎng)采用虛擬事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。涉票網(wǎng)絡(luò)詐騙案是指在互聯(lián)網(wǎng)上以火車票為誘餌實(shí)施詐騙的案件。涉票的網(wǎng)絡(luò)詐騙都是以轉(zhuǎn)讓車票、代購代訂車票的形式出現(xiàn)的,犯罪嫌疑人利用當(dāng)前我國鐵路運(yùn)能不足、供需矛盾突出的特點(diǎn),尤其是春運(yùn)期間利用旅客急于回家過年和外出工作的迫切心情,通過在互聯(lián)網(wǎng)上大量發(fā)布全國各地各次列車的轉(zhuǎn)讓、代購、代訂信息,當(dāng)有需要的旅客聯(lián)系嫌疑人時,嫌疑人就會以各種理由要求他們先匯款到指定帳戶,匯款后,旅客的車票卻永遠(yuǎn)也拿不到。

一、涉票網(wǎng)絡(luò)詐騙案的特點(diǎn)

(一)報案率低

由于以車票為誘餌,詐騙的金額相對較少,從幾十元到幾百元不等,旅客受騙后想想損失不大,被人騙又不是什么光彩的事,一般都不會報案,導(dǎo)致受騙者越來越多,一起涉票網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,受害者少則幾十人,多則上百人。2010年 2月 4日,懷化鐵路公安處破獲一起涉票網(wǎng)絡(luò)詐騙案,短短 10天時間共有20名旅客被騙,被騙資金共計 6000余元,卻沒有一人到公安機(jī)關(guān)報案。

(二)隱蔽性強(qiáng)

此類案件以轉(zhuǎn)讓、代購車票為外衣,隱藏在互聯(lián)網(wǎng)海量的轉(zhuǎn)讓信息中,導(dǎo)致發(fā)現(xiàn)案件困難,嫌疑人以互聯(lián)網(wǎng)為掩護(hù),本人可以躲藏在任何一個地方,隱蔽性強(qiáng)。

(三)發(fā)現(xiàn)不易

此類案件的發(fā)現(xiàn),一是受害者報案,這屬于被動發(fā)現(xiàn)。二是網(wǎng)監(jiān)部門通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控主動發(fā)現(xiàn)。報案率低和隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)決定此類案件不容易發(fā)現(xiàn)。

(四)取證困難

受害者眾多且可能分布在全國各地,要想找到每個受害人并且在法律規(guī)定的期限內(nèi)偵查終結(jié)相當(dāng)困難,給打擊此類犯罪帶來很大的難度。

(五)管轄爭議

目前我國的刑事管轄權(quán)制度是依據(jù)傳統(tǒng)管轄權(quán)理論構(gòu)建的,但網(wǎng)絡(luò)空間的全球性、虛擬性等特點(diǎn)造成了這一制度在處理網(wǎng)絡(luò)犯罪中出現(xiàn)了一些問題和矛盾。

二、涉票網(wǎng)絡(luò)詐騙案的作案特征

涉票網(wǎng)絡(luò)詐騙類似于“釣魚”,沒有特定目標(biāo),愿者上鉤,犯罪嫌疑人為了將網(wǎng)撒得盡可能的大,不得不在網(wǎng)上發(fā)布大量的信息。我們通過對發(fā)布信息的分析,發(fā)現(xiàn)此類案件在網(wǎng)上發(fā)布的信息具有如下規(guī)律。

(一)車次不確定,同一聯(lián)系方式發(fā)布的車次較多,涉及全國各地,有時嫌疑人對車次沒有一點(diǎn)了解,直接從網(wǎng)上搜索車次再發(fā)布,譬如轉(zhuǎn)讓懷化至深圳西的車票,卻將車次發(fā)布為 K9062/K9059(懷化至株洲管內(nèi)是 K9062,株洲至深圳西是 K9059,同一趟車變換的車次)。

圖1 同一號碼發(fā)布前往各地的車票信息

(二)發(fā)車日期不確定,多次發(fā)布不同發(fā)車日期的同一趟車,或者直接發(fā)布類似“轉(zhuǎn)讓 ××月 ××號至 ××月 ××號 ××××車次的火車票 ×張”的信息。

(三)車票數(shù)量較多,一般都在 3張以上,且多為臥鋪。

(四)發(fā)布的網(wǎng)站多,為了吸引到更多的眼球,嫌疑人會在多個網(wǎng)站發(fā)布信息,尤其以 IP IAO網(wǎng)(http://www.ipiao.com.cn)、中國票務(wù)在線 (http://train.piao.com.cn)、火車票網(wǎng) (http://www. huochepiao.com/)、火車網(wǎng) (http://www.huoche. com.cn)等專業(yè)的票務(wù)網(wǎng)站最多。

(五)信譽(yù)度低、被網(wǎng)友舉報的次數(shù)多,發(fā)布的信息常被網(wǎng)站屏蔽,甚至有網(wǎng)友直接發(fā)帖指認(rèn)其詐騙。

有上述特征的轉(zhuǎn)讓信息,屬詐騙信息的概率很大。由于實(shí)名制車票不能轉(zhuǎn)讓,因此具有上述特征的實(shí)名制車票轉(zhuǎn)讓信息屬詐騙信息的可能性就更大了。

三、涉票網(wǎng)絡(luò)詐騙案的偵查

此類案件的發(fā)現(xiàn)有兩條途徑:一是受害者報案,二是網(wǎng)監(jiān)部門通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控主動發(fā)現(xiàn)。前者屬于被動發(fā)現(xiàn),并且由于各種原因報案率低,鐵路公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)主動上手偵查此類案件,以凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,確保旅客財產(chǎn)的安全。

鐵路公安機(jī)關(guān)網(wǎng)監(jiān)部門充分利用涉票網(wǎng)絡(luò)詐騙案的特征,通過對互聯(lián)網(wǎng)的每日巡查來發(fā)現(xiàn)線索。目前最常見的做法是搜索各大票務(wù)網(wǎng)站,將可疑的轉(zhuǎn)讓信息匯總到一個 excel表格中,按聯(lián)系方式排序,將同一聯(lián)系方式發(fā)布的轉(zhuǎn)讓信息進(jìn)行匯總,從中發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)。通過互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)的可疑電話號碼會很多,由于涉及管轄、抓捕、取證以及人力物力等一系列問題,不可能針對所有的電話號碼開展調(diào)查,可以首先通過電話歸屬地查詢找出電話歸屬地在本單位管內(nèi)的電話號碼,再對該號碼有針對性地開展工作,包括對發(fā)布網(wǎng)站的遠(yuǎn)程勘驗(yàn)取證工作。

四、涉票網(wǎng)絡(luò)詐騙案的取證

網(wǎng)絡(luò)詐騙案在適用法律上和普通詐騙案件沒有區(qū)別,其難點(diǎn)在于取證上,在全國范圍內(nèi)查找受害人困難,說服受害人作證困難,獲取受害人的證言更困難,而且由于涉及網(wǎng)絡(luò),在取證上比普通詐騙案需要多做兩項(xiàng)工作:一是針對網(wǎng)上發(fā)布的信息做遠(yuǎn)程勘驗(yàn)取證,通過截圖、屏幕錄像的方式固定嫌疑人在網(wǎng)上發(fā)布的信息。由于網(wǎng)上信息的易消失性,一旦發(fā)現(xiàn)某個屬于自己管轄范圍內(nèi)的電話號碼存在詐騙嫌疑,就應(yīng)當(dāng)立即開展遠(yuǎn)程勘驗(yàn)取證工作,以防信息被網(wǎng)站屏蔽或刪除。二是在抓獲嫌疑人時,要注意發(fā)現(xiàn)并扣押嫌疑人上網(wǎng)發(fā)布信息的電子設(shè)備(可能是計算機(jī),也可能是手機(jī)),提交網(wǎng)監(jiān)部門作電子證物檢查,證明嫌疑人的確上網(wǎng)發(fā)布過用于詐騙的信息。

五、對涉票網(wǎng)絡(luò)詐騙案偵查的設(shè)想

當(dāng)前,鐵路公安機(jī)關(guān)對涉票網(wǎng)絡(luò)詐騙案件越來越重視。2010年春運(yùn),鐵道部公安局抽調(diào)精干力量在廣州鐵路公安局成立了網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控組,負(fù)責(zé)監(jiān)控、打擊網(wǎng)絡(luò)倒票案件和詐騙案件,協(xié)調(diào)各鐵路公安處網(wǎng)監(jiān)部門的行動,取得了一定的成績,但也暴露出了一些局限性,主要就是缺乏一個全國鐵路公安機(jī)關(guān)聯(lián)動平臺,發(fā)現(xiàn)詐騙線索容易,而取證卻相當(dāng)困難。

(一)解決調(diào)查取證困難的問題

網(wǎng)絡(luò)詐騙和電信詐騙有很多相似之外,就打擊電信詐騙,公安部建立了“落地偵查”機(jī)制,依托公安網(wǎng)搭建了一個全國統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺,各地有了發(fā)案以后,第一時間內(nèi)把案件情況輸入到平臺內(nèi),在網(wǎng)上自動實(shí)現(xiàn)案件串并,各地可以有針對性地開展工作,最后就可以由窩點(diǎn)地公安機(jī)關(guān)派人破案。發(fā)案地通過網(wǎng)上把證據(jù)、信息、報案材料匯總,之后交給主辦地公安機(jī)關(guān),這樣大家都坐在自己家門口把自己該做的工作做好,通過網(wǎng)上把信息匯總起來破案,節(jié)省了很多的人力物力,效率也比傳統(tǒng)的派人四處調(diào)查取證高出很多。在打擊涉票網(wǎng)絡(luò)詐騙方面,鐵路公安機(jī)關(guān)也極需這樣的機(jī)制和平臺來協(xié)調(diào)各方面的力量。

(二)解決報案難的問題

此類案件報案率低,除了受害人不想報案外,還有一個重要原因就是報案難,不知道該找誰報案,怕被警察詢問做材料影響行程,擔(dān)心價值不大警察不予受理,甚至僅僅是懶得走出房間去找警察。我們可以考慮建立一個網(wǎng)上報警平臺,簡單地填寫嫌疑電話號碼、銀行賬戶、被騙金額和受害人的聯(lián)系方式,在各大票務(wù)網(wǎng)站的醒目位置設(shè)置鏈接,專門接受涉票網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的報警。此平臺的作用只是為了收集線索,抓獲嫌疑人后能及時地聯(lián)系到受害人開展調(diào)查取證工作,不至于在日后工作中不知道到哪里去找受害人。