馬振飛

（中國(guó)刑警學(xué)院 遼寧 沈陽(yáng) 110035）

論信息軌跡偵查方法

馬振飛

（中國(guó)刑警學(xué)院 遼寧 沈陽(yáng) 110035）

隨著新型犯罪的不斷出現(xiàn)，流動(dòng)人口犯罪的不斷增加，開(kāi)展信息偵查已經(jīng)成為了必由之路。通過(guò)對(duì)信息軌跡的分析，為軌跡偵查找到了依據(jù)；按照人員事物的狀態(tài)將涉案信息分為固定狀態(tài)信息、點(diǎn)陣軌跡信息、連續(xù)軌跡信息；圍繞著現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查訪問(wèn)、案情分析、信息研判進(jìn)行軌跡信息搜集；得出了通過(guò)軌跡信息進(jìn)行追蹤、定位、關(guān)聯(lián)、拼合、反查、比對(duì)、綜合等技術(shù)戰(zhàn)法。

信息軌跡 偵查方法 軌跡搜集 技術(shù)戰(zhàn)法

隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展及應(yīng)用，一些新型犯罪也不斷出現(xiàn)，傳統(tǒng)的刑事偵查技術(shù)已經(jīng)不能有效地打擊新型犯罪，亟需新型的信息偵查方法進(jìn)行有效地打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)安全與穩(wěn)定；與此同時(shí)，隨著人、財(cái)、物頻繁流動(dòng)，流動(dòng)人口犯罪數(shù)量不斷增加，也給案件的順利偵查帶來(lái)了諸多不便。因此，如何利用信息化偵查方法來(lái)打擊犯罪、預(yù)防犯罪，已經(jīng)成為公安機(jī)關(guān)急迫解決的新問(wèn)題。

1 信息軌跡偵查方法的含義

信息軌跡偵查方法就是指在案件偵查過(guò)程中，偵查人員借助現(xiàn)代信息技術(shù)，通過(guò)對(duì)案件相關(guān)信息的收集、篩選、比對(duì)、關(guān)聯(lián)、分析、碰撞、研判，從中獲取犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡，發(fā)現(xiàn)和鎖定犯罪嫌疑人的偵查方法。

信息軌跡偵查方法是以犯罪現(xiàn)場(chǎng)為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行全面、細(xì)致、立體、科學(xué)的信息搜集，圍繞著案件進(jìn)行認(rèn)真篩選，根據(jù)案情分析進(jìn)行信息比對(duì)、碰撞，對(duì)案件進(jìn)一步分析研判，擴(kuò)充相關(guān)信息的收集范圍，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的預(yù)備犯罪、實(shí)施犯罪、逃脫犯罪以及日常生活等各種活動(dòng)軌跡，挖掘偵查線索，確定犯罪嫌疑人，并使其伏法歸案。

2 信息軌跡偵查方法的依據(jù)

隨著信息技術(shù)應(yīng)用的不斷普及，人們的日常生活已經(jīng)離不開(kāi)信息技術(shù)，信息技術(shù)也記錄下了人們的活動(dòng)軌跡。犯罪分子是生活在現(xiàn)實(shí)世界中的一員，他們的行為軌跡同樣也會(huì)被信息技術(shù)記錄下來(lái)，這些軌跡信息為開(kāi)展軌跡偵查提供了有效的依據(jù)。

2.1 信息技術(shù)無(wú)處不在

當(dāng)今的時(shí)代是信息時(shí)代，信息無(wú)處不在，信息技術(shù)的應(yīng)用每時(shí)每刻都影響著人們的生活、工作和學(xué)習(xí)。人們的通信利用上了手機(jī)、電話、電子郵件、即時(shí)聊天等通信技術(shù)；出行利用上了汽車(chē)導(dǎo)航、網(wǎng)上訂票；購(gòu)物利用上了網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)銀行、支付寶；看報(bào)利用上手機(jī)、電腦；工作利用上了各種信息系統(tǒng)；學(xué)習(xí)利用上了多媒體信息技術(shù)；甚至于就醫(yī)、訂餐、送貨也都用上了信息技術(shù)，人們的生活已經(jīng)離不開(kāi)信息技術(shù)，信息技術(shù)無(wú)處不在。

2.2 日常活動(dòng)信息記錄

人們?cè)诶眯畔⒓夹g(shù)的同時(shí)也會(huì)留有相應(yīng)信息記錄，以便進(jìn)行相應(yīng)查詢(xún)、修改、傳遞等操作。人們?cè)诔鲂袝r(shí)會(huì)有交通監(jiān)控信息、高速卡口信息、民航信息、鐵路信息等；在通信時(shí)會(huì)有通信記錄信息；在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物時(shí)會(huì)有購(gòu)物信息；在銀行卡使用時(shí)會(huì)有交易、消費(fèi)信息；在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用時(shí)會(huì)有瀏覽信息。所有的信息技術(shù)應(yīng)用都會(huì)有相應(yīng)的信息記錄，并被保存下來(lái)，這些被保存的信息記錄一定程度上會(huì)體現(xiàn)出人們?nèi)粘；顒?dòng)的行為軌跡，反應(yīng)出人們的生活動(dòng)態(tài)。

2.3 犯罪分子軌跡信息

犯罪分子的作案行為和日常生活行為也屬于人類(lèi)的一種生活行為，與犯罪分子相關(guān)的出沒(méi)場(chǎng)所、通信信息、日常生活也會(huì)產(chǎn)生信息記錄并被保存起來(lái)，也就是存有相應(yīng)的行為軌跡信息，這些信息是不以犯罪分子的思想意志而轉(zhuǎn)移的。因此，在辦案過(guò)程中，偵查人員可以利用保存的各種信息記錄進(jìn)行偵查線索提取、犯罪現(xiàn)場(chǎng)還原、場(chǎng)景模擬再現(xiàn)、行為軌跡分析、犯罪證據(jù)固定等偵查活動(dòng)，充分發(fā)揮信息作用，更加有效地查證犯罪事實(shí)，有力打擊犯罪。

3 涉案信息種類(lèi)劃分

涉案信息是指在案件偵查過(guò)程中涉及到的所有信息。按照信息內(nèi)容所反映人員事物的行為狀態(tài)可以將涉案信息劃分為固定狀態(tài)信息和行為軌跡信息兩種；行為軌跡信息又可以按照記錄軌跡的連續(xù)性與否劃分為點(diǎn)陣軌跡信息和連續(xù)軌跡信息。下面對(duì)固定狀態(tài)信息、點(diǎn)陣軌跡信息和連續(xù)軌跡信息加以論述，以便在信息軌跡偵查中加以靈活運(yùn)用。

3.1 固定狀態(tài)信息

所謂固定狀態(tài)信息是指反映人們?nèi)粘Ｉ钸^(guò)程中公安機(jī)關(guān)所掌握的相對(duì)比較固定的人員事物狀態(tài)信息。涉及人員管理的固定狀態(tài)信息有常住人口信息、暫住人口信息、違法犯罪人員信息、治安處罰人員信息、吸毒人員信息、勞教人員信息、入所人員信息、駕駛?cè)藛T信息等；涉及事物管理的固定狀態(tài)信息有車(chē)輛基本信息、被盜搶車(chē)輛信息、特行信息、旅店管理信息、網(wǎng)吧管理信息、高危地區(qū)信息以及指紋、掌紋、足跡、DNA信息等。

3.2 點(diǎn)陣軌跡信息

所謂點(diǎn)陣軌跡信息就是指人們?cè)谌粘Ｉ钸^(guò)程中各種行為活動(dòng)的登記信息，從而相對(duì)地體現(xiàn)出人員事物的非連續(xù)性移動(dòng)軌跡。例如：人們?cè)谕獬雎眯袝r(shí)通常會(huì)乘坐飛機(jī)旅行，在民航信息系統(tǒng)中就會(huì)記錄下乘坐人員的詳細(xì)信息，這些信息能夠相應(yīng)地體現(xiàn)出乘機(jī)人員的物理空間活動(dòng)軌跡。點(diǎn)陣軌跡信息主要有案件信息、協(xié)查信息、民航信息、鐵路信息、旅店住宿信息、旅行社登記信息、銀行卡使用信息、網(wǎng)吧登記信息、互聯(lián)網(wǎng)信息、高速卡口信息、二手物品交易信息、交通違章信息、匯款信息、出入境信息等。

3.3 連續(xù)軌跡信息

所謂連續(xù)軌跡信息就是指人們?nèi)粘Ｉ钸^(guò)程中遺留下的連續(xù)性軌跡信息。連續(xù)軌跡信息能夠充分地體現(xiàn)出行為人的物理空間活動(dòng)軌跡，通過(guò)活動(dòng)軌跡能夠反查出行為人，并確定行為人和鎖定行為人。例如：人們出行時(shí)，交通監(jiān)控能夠?qū)崟r(shí)記錄下監(jiān)控范圍內(nèi)的通行軌跡信息；日常生活中，手機(jī)通信能夠記錄下使用者經(jīng)過(guò)的基站軌跡信息。連續(xù)軌跡信息主要有視頻監(jiān)控信息、移動(dòng)通信信息、無(wú)線上網(wǎng)信息、GPS定位信息等。

4 軌跡信息的搜集

軌跡信息搜集是開(kāi)展軌跡偵查工作的基礎(chǔ)，也是信息比對(duì)的主要數(shù)據(jù)來(lái)源。軌跡信息搜集是圍繞著偵查工作的開(kāi)展而不斷搜集和完善，以滿足偵查工作的需要，支持偵查工作的順利完成。

4.1 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查提取主體現(xiàn)場(chǎng)信息

由于犯罪現(xiàn)場(chǎng)蘊(yùn)藏著大量的痕跡物證，對(duì)于案件的順利偵破起到至關(guān)重要的作用。對(duì)于新型犯罪和流動(dòng)人口犯罪，犯罪現(xiàn)場(chǎng)即便已經(jīng)不復(fù)存在或者存在于虛擬世界之中，同樣也蘊(yùn)藏著大量的信息，或者能夠關(guān)聯(lián)出大量的信息，犯罪現(xiàn)場(chǎng)的信息提取是開(kāi)展軌跡偵查的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵步驟和重要內(nèi)容。

常規(guī)的犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查提取信息主要包括犯罪時(shí)間、犯罪地點(diǎn)、犯罪行為及其后果、犯罪嫌疑人、犯罪行為過(guò)程、犯罪現(xiàn)場(chǎng)反常情況等。利用信息技術(shù)開(kāi)展偵查活動(dòng)還要注意現(xiàn)場(chǎng)的信息設(shè)備提取，主要包括犯罪現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控信息、互聯(lián)網(wǎng)信息、存儲(chǔ)設(shè)備信息等，必要時(shí)也可以提取現(xiàn)場(chǎng)所在的通信基站信息。

4.2 根據(jù)案情分析提取關(guān)聯(lián)現(xiàn)場(chǎng)信息

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查與案情分析，尋找犯罪行為的關(guān)聯(lián)現(xiàn)場(chǎng)，主要包括犯罪預(yù)謀活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)、犯罪處理贓物現(xiàn)場(chǎng)、犯罪處理罪證現(xiàn)場(chǎng)等。犯罪行為人為逃避打擊，在主體現(xiàn)場(chǎng)往往比較注意毀滅證據(jù)，有時(shí)還進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)偽裝，而在關(guān)聯(lián)現(xiàn)場(chǎng)則容易疏忽大意，所以存在于關(guān)聯(lián)現(xiàn)場(chǎng)的信息可能會(huì)更加豐富、更有價(jià)值。關(guān)聯(lián)現(xiàn)場(chǎng)信息主要是指關(guān)聯(lián)現(xiàn)場(chǎng)的行為信息，同時(shí)根據(jù)關(guān)聯(lián)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境不同，提取相關(guān)環(huán)境信息，主要包括監(jiān)控信息、通信信息、互聯(lián)網(wǎng)信息、銀行卡信息、高速卡口信息等。

4.3 根據(jù)調(diào)查訪問(wèn)搜集相關(guān)涉案信息

在案件偵查過(guò)程中，調(diào)查訪問(wèn)是常用的偵查方法，根據(jù)案件性質(zhì)的不同調(diào)查訪問(wèn)的內(nèi)容也不盡相同，但調(diào)查訪問(wèn)的目的都是為了更加有效地打擊犯罪和順利地偵查破案。在新型犯罪不斷出現(xiàn)的同時(shí)，調(diào)查訪問(wèn)的內(nèi)容也要有所增加，突出涉案信息的搜集。調(diào)查訪問(wèn)的涉案信息內(nèi)容主要有涉案人員的手機(jī)號(hào)碼、聊天賬號(hào)、電子郵箱賬號(hào)、微信賬號(hào)、論壇賬號(hào)等通信號(hào)碼；涉案人員的車(chē)輛號(hào)碼、出行交通工具、出行軌跡、同行人員等軌跡信息；涉案人員的交往人群信息、匯款信息、網(wǎng)絡(luò)游戲信息等。通過(guò)調(diào)查訪問(wèn)搜集的涉案信息是為了更好地偵查擴(kuò)線，尋找案件偵查的突破口。

4.4 根據(jù)信息研判搜集涉案關(guān)聯(lián)信息

通過(guò)信息研判搜集涉案關(guān)聯(lián)信息，擴(kuò)大偵查范圍，確定偵查方向，提高案件的偵辦效率和打擊力度。通過(guò)信息研判進(jìn)行人員信息查詢(xún)，提取家庭及相關(guān)人員信息；通過(guò)信息研判進(jìn)行網(wǎng)上串并案，提取串并案關(guān)聯(lián)信息及案件協(xié)查信息；通過(guò)信息研判進(jìn)行高危人群篩選，提取高危人群的違法犯罪信息和入所信息；通過(guò)信息研判進(jìn)行陣地信息排查，提取相關(guān)的旅店信息、網(wǎng)吧信息、高速卡口信息、交通監(jiān)控信息、二手交易市場(chǎng)信息、特行信息；通過(guò)信息研判進(jìn)行社會(huì)信息比對(duì)，提取銀行卡信息、民航信息、匯款信息、基站信息、互聯(lián)網(wǎng)信息等。對(duì)搜集到的關(guān)聯(lián)信息進(jìn)行綜合分析、細(xì)致排查，分析出有價(jià)值偵查線索，為案件偵破提供有利的幫助。

5 信息軌跡技戰(zhàn)法

信息軌跡技戰(zhàn)法是指在案件偵查過(guò)程中，對(duì)搜集到的涉案信息進(jìn)行軌跡分析的戰(zhàn)術(shù)方法。通過(guò)對(duì)技戰(zhàn)方法的熟練掌握、靈活運(yùn)用，有效地打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)的安全與穩(wěn)定。

5.1 軌跡追蹤技戰(zhàn)法

軌跡追蹤技戰(zhàn)法是指在案件偵查過(guò)程中，根據(jù)提取軌跡信息的標(biāo)識(shí)特征，并依據(jù)標(biāo)識(shí)特征進(jìn)行軌跡追蹤，最終鎖定犯罪嫌疑人的戰(zhàn)術(shù)方法。例如：在交通監(jiān)控視頻中提取嫌疑車(chē)輛標(biāo)識(shí)特征車(chē)牌號(hào)（或車(chē)輛的特有特征），鎖定嫌疑車(chē)輛，進(jìn)行軌跡追蹤，從而緝拿犯罪嫌疑人。

5.2 軌跡定位技戰(zhàn)法

軌跡定位技戰(zhàn)法是指在案件偵查過(guò)程中，對(duì)獲取信息號(hào)碼進(jìn)行信息布控，一旦出現(xiàn)軌跡信息，鎖定位置，立即出警緝拿嫌疑人的戰(zhàn)術(shù)方法。例如：對(duì)被盜筆記本電腦MAC地址進(jìn)行信息布控，一旦出現(xiàn)上網(wǎng)信息立即報(bào)警，確定上網(wǎng)物理位置，緝拿犯罪嫌疑人。

5.3 軌跡關(guān)聯(lián)技戰(zhàn)法

軌跡關(guān)聯(lián)技戰(zhàn)法是指在案件偵查過(guò)程中，由已經(jīng)掌握的軌跡信息關(guān)聯(lián)出其他信息內(nèi)容，在利用其他信息開(kāi)展偵查的戰(zhàn)術(shù)方法。例如：通過(guò)嫌疑人身份證號(hào)進(jìn)行布控，獲取到嫌疑人旅店住宿的軌跡信息，在住宿軌跡信息中挖掘嫌疑人的登記信息通信電話，從而通過(guò)電話信息開(kāi)展偵查活動(dòng)。

5.4 軌跡拼合技戰(zhàn)法

軌跡拼合技戰(zhàn)法是指在案件偵查過(guò)程中，由多種信息拼合成完整的嫌疑人軌跡信息，從而開(kāi)展偵查活動(dòng)的戰(zhàn)術(shù)方法。例如：通過(guò)犯罪團(tuán)伙成員的個(gè)體旅館住宿信息，拼合成犯罪團(tuán)伙的完整軌跡信息，為偵查辦案服務(wù)。

5.5 軌跡反查技戰(zhàn)法

軌跡反查技戰(zhàn)法是指在案件偵查過(guò)程中，對(duì)已經(jīng)歸案的犯罪嫌疑人進(jìn)行信息提取，反查犯罪嫌疑人的以往軌跡信息，尋找軌跡信息中涉及的在辦案件，擴(kuò)大戰(zhàn)果的戰(zhàn)術(shù)方法。例如：對(duì)歸案的犯罪嫌疑人身份證號(hào)進(jìn)行住宿軌跡查詢(xún)，提取住宿地的在辦案件信息，查看有無(wú)與犯罪嫌疑人相關(guān)的案件信息，從而擴(kuò)大偵查戰(zhàn)果，完善偵查證據(jù)，更為有力地打擊犯罪。

5.6 軌跡比對(duì)技戰(zhàn)法

軌跡比對(duì)技戰(zhàn)法是指在案件偵查過(guò)程中，利用點(diǎn)陣軌跡信息或者連續(xù)軌跡信息，與案件信息進(jìn)行比對(duì)碰撞，從而確定犯罪嫌疑人和鎖定犯罪嫌疑人的戰(zhàn)術(shù)方法。例如：多地連續(xù)發(fā)生流竄盜竊黨政機(jī)關(guān)的系列案件，利用信息軌跡開(kāi)展偵查，根據(jù)不同案發(fā)地點(diǎn)和案發(fā)時(shí)間，與發(fā)案地點(diǎn)的旅店住宿信息比對(duì)碰撞，篩選出犯罪分子的住宿軌跡信息，從而確定犯罪嫌疑人。

5.7 軌跡綜合技戰(zhàn)法

綜合軌跡技戰(zhàn)法就是指在案件偵查工作過(guò)程中，利用多種軌跡信息，與案件信息比對(duì)碰撞，從而確定犯罪嫌疑人和鎖定犯罪嫌疑人的戰(zhàn)術(shù)方法。例如：某地發(fā)生一起摩托車(chē)尾隨殺人案，利用信息軌跡開(kāi)展偵查，通過(guò)尾隨監(jiān)控視頻獲取尾隨摩托車(chē)信息，摩托車(chē)無(wú)法辨認(rèn)，在利用監(jiān)控軌跡信息與摩托車(chē)經(jīng)過(guò)基站軌跡信息進(jìn)行比對(duì)，篩選出摩托車(chē)駕駛?cè)说氖謾C(jī)號(hào)碼，從而確定犯罪嫌疑人。

通過(guò)對(duì)信息軌跡技術(shù)戰(zhàn)法的交叉使用、靈活運(yùn)用，能夠更加有效地打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)的安全與穩(wěn)定。同時(shí)也要注意日常信息數(shù)據(jù)的積累與監(jiān)管，為信息軌跡偵查提供有利的數(shù)據(jù)支持；注意軌跡信息運(yùn)用的現(xiàn)場(chǎng)回歸，滿足于案件偵查的需要；注意技戰(zhàn)方法的不斷總結(jié)和學(xué)習(xí)，更好地發(fā)揮信息軌跡偵查作用。參考文獻(xiàn)

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