黃 濤

（中國人民公安大學 研究生院，北京100038）

一、寄遞渠道犯罪活動概述

（一）寄遞渠道犯罪的概念

寄遞是指郵局、快遞企業(yè)收寄、分揀、運輸、投遞單獨封裝具有名址的信件或包裹等物品，以及其他不需要儲存的物品，送達收件人或指定地點的服務活動。寄遞渠道犯罪是指犯罪分子利用郵政企業(yè)、快遞企業(yè)寄遞服務，寄遞違禁物品、危險品，轉(zhuǎn)移涉案物品，非法銷贓的行為。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，信息網(wǎng)絡時代來臨，通過電子商務平臺進行網(wǎng)上購物，收寄快遞逐步進入現(xiàn)實生活，改變了人們的傳統(tǒng)購物方式。寄遞在提供便捷性、高效性、人性化服務的同時，也會被犯罪分子所利用，成為其實施違法犯罪的新途徑。

（二）寄遞渠道犯罪案件特點與類型

1.寄遞渠道犯罪案件的特點

（1）作案迅速，風險小，成本低。犯罪分子利用寄遞渠道進行違法犯罪活動，是因為目前寄遞渠道出現(xiàn)暫時失控。犯罪分子在寄件時多數(shù)填寫虛假信息隱藏身份，對郵件進行偽裝，即使被公安機關、郵政管理部門查獲也能“丟貨不丟人”，因證據(jù)缺乏、線索中斷等原因，多數(shù)案件很難追查到犯罪人。可見，寄遞渠道犯罪相比其他犯罪形式，風險大大降低。

（2）手續(xù)便捷，運輸量大，流程可查詢。寄遞具有便捷性、高效性等特點，人們通過客服電話預約即可上門取貨，足不出戶就能完成信件、物品運輸。寄遞的運送效率越來越高，通過寄遞渠道犯罪案件也將會逐年遞增。通過郵件運單號，任何人都能在對應的企業(yè)網(wǎng)站隨時查詢物品所在位置以及物品的運轉(zhuǎn)、派送等實時信息。

（3）收寄雙方信息不確定，查處困難。目前郵政管理部門對寄遞行業(yè)的監(jiān)管制度還不完善，加之寄遞企業(yè)在自身管理中存在漏洞，寄遞企業(yè)在市場競爭中，為了實現(xiàn)企業(yè)利益最大化，對于收寄雙方的身份、地址、電話和物品等信息沒有強制要求寄遞人填寫，也沒有進行認真核實。犯罪分子正是瞄準寄遞業(yè)“實名制”還不健全的空隙，填寫寄件人和收件人時常常會隱蔽真實身份，使用虛假姓名、代號，填寫虛假的單位、地址、聯(lián)系方式，大大增加了公安機關偵查辦案的難度。

（4）前期反復試探,偽裝手法多樣。犯罪分子在正式利用寄遞渠道進行犯罪活動前，往往會反復試探，以檢測郵件收攬地和送達地寄遞企業(yè)的檢查能力，試探公安機關的偵查力度。犯罪分子對郵件進行偽裝的手法日趨復雜隱蔽。寄遞渠道犯罪案件中，為了逃避公安機關打擊和寄遞企業(yè)的檢查，犯罪分子常將違禁品、危險品與正常的物品混裝。如涉槍案件中把槍械部件隱藏在金屬機械器件中，危險化工品案件中將液體偽裝，有的還將贓物進行分解后，偽裝成普通網(wǎng)購物品進行寄遞。近期還出現(xiàn)盜竊摩托車案件中，用集裝箱整車投遞進行銷贓。

2.寄遞渠道犯罪案件的類型

（1）在電子商務平臺非法交易，利用寄遞渠道轉(zhuǎn)移涉案物品。近年來，電子商務迅速發(fā)展，一種全新的商業(yè)交易方式——網(wǎng)絡購物，開始走進人們的生活。網(wǎng)絡購物具有傳統(tǒng)購物形式無法比擬的優(yōu)勢，而線下的寄遞體系是網(wǎng)絡購物的實現(xiàn)手段，便捷的寄遞服務連接著網(wǎng)購的兩端：網(wǎng)絡賣家與網(wǎng)絡買家。常見的方式是利用電子商務平臺將需要出售的商品信息發(fā)布在網(wǎng)絡上，雙方通過網(wǎng)上聊天軟件或電話進行聯(lián)系，達成意愿后通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或第三方交易平臺進行資金交易，在這一過程中，雙方根本不需要見面，就能完成商品交易。生活消費方式的轉(zhuǎn)變促進了寄遞業(yè)的迅速發(fā)展，給人們的生活帶來極大的便利。同時，犯罪分子也盯上寄遞，開始利用寄遞渠道實施犯罪。在電子商務平臺進行違禁品交易中，為了防止被監(jiān)控，逃避打擊，犯罪分子通常會首先虛擬交易商品，用合法的商品代替違禁品進行交易，雙方經(jīng)過信息確認，買家付款后，發(fā)貨人利用寄遞渠道將涉案物品運輸、轉(zhuǎn)移，最后送到接貨人手中。

（2）寄遞違禁品、危險物品。根據(jù)公安機關的統(tǒng)計，通過寄遞渠道郵寄的違禁品，主要有以下幾類：一是毒品。包括海洛因、搖頭丸、麻古、K粉等。寄遞渠道販毒是一種新興的毒品犯罪途徑，主要是通過信件、包裹夾帶毒品。二是槍支彈藥，包括軍用槍支、仿制槍支、有殺傷力的仿真槍支、槍支零配件、子彈、彈殼。三是管制刀具，包括長刀、匕首、跳刀、三棱刀、軍刺等。危險物品可以分為兩類：一是危及人身安全物品。包括爆炸物品、化學制劑、火藥、炸藥、雷管等。二是危害國家及社會安全物品，包括各種危害國家安全和社會穩(wěn)定的宣傳物以及淫穢出版物。

（3）通過寄遞渠道銷贓。目前，犯罪分子開始利用寄遞渠道進行銷贓。如在盜竊案件中，將盜竊所得的贓物通過快遞方式進行銷贓。有的將贓物裝入集裝箱內(nèi)通過物流渠道銷贓；在飛車搶奪案件中，將作案摩托車拆分后通過托運方式進行銷贓。犯罪分子將盜竊、銷贓獲得的財務通過快遞進行轉(zhuǎn)移，使用郵政匯款方式進行洗錢。

二、寄遞渠道犯罪活動產(chǎn)生的現(xiàn)實原因

（一）寄遞行業(yè)監(jiān)管不力易被不法分子利用

寄遞業(yè)監(jiān)管不力。目前寄遞業(yè)尚未建立適應現(xiàn)代寄遞發(fā)展的標準體系，缺少必要的行業(yè)規(guī)定和行業(yè)標準。由于寄遞企業(yè)數(shù)量多、分布廣、業(yè)務量大，郵政管理部門很難對快遞企業(yè)進行有效監(jiān)管,經(jīng)常是出現(xiàn)事故后郵政管理部門才介入調(diào)查，進行罰款整改。違規(guī)企業(yè)大多經(jīng)短暫的停業(yè)整頓后又重新上路，寄遞業(yè)監(jiān)管流于形式。

寄遞企業(yè)自身管理不嚴。在市場經(jīng)濟背景下，寄遞業(yè)發(fā)展迅速競爭激烈，中小寄遞企業(yè)、民營寄遞企業(yè)大量存在，部分企業(yè)管理水平較低，制度建設滯后；少數(shù)企業(yè)手續(xù)不全，安全意識薄弱，在收件、分揀、運輸、投遞等流通環(huán)節(jié)檔案資料保管不齊全。為了增加業(yè)務量，往往來者不拒，疏于檢查，為不法分子提供了可乘之機。

寄遞中驗視環(huán)節(jié)存在漏洞。驗視是寄遞流程的首要環(huán)節(jié)，也是確保安全的重要環(huán)節(jié)。特別是在網(wǎng)絡購物中，快遞公司通常和賣家合作，雙方存在互利關系。賣家為了提高服務質(zhì)量，保證物品能夠完好送達買家，通常事前精心包裝后再送快遞公司。由于業(yè)務量大、寄件穩(wěn)定，快遞公司也希望與賣家合作，并給予賣家低于市場價格的優(yōu)惠，較少落實檢驗物品的嚴格要求。時至今日，只有航空件、國際郵件100%通過X光機查驗，而普通件、陸運件抽檢率僅為10%，無法實現(xiàn)全部郵件過機檢驗，存在著極大的安全隱患。

（二）傳統(tǒng)犯罪活動空間被擠壓

犯罪飽和理論認為，在一定時期、一定地域范圍內(nèi)，犯罪數(shù)量是一定的。即在正常的情況下，犯罪現(xiàn)象的總量以及增減幅度總是與一定的社會及自然環(huán)境保持相對穩(wěn)定的比例關系。由于近年來公安機關逐步加大刑事犯罪打擊力度，對槍支彈藥等違禁品以及危險品嚴格管控，破案率逐年上升，傳統(tǒng)犯罪活動空間被擠壓，犯罪分子開始盯上寄遞渠道開辟新的犯罪途徑。根據(jù)公安機關統(tǒng)計，近年來利用寄遞渠道轉(zhuǎn)移、運輸違禁品案件，轉(zhuǎn)移涉案物品案件呈逐年上升趨勢。

（三）寄遞渠道犯罪成本低收益高

經(jīng)濟學理論認為，壓縮成本會增加收益。寄遞業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)營主體不斷擴大，服務質(zhì)量進一步提升，物品寄遞效率進一步提高，逐漸成為當下一種高效、便捷、服務主體多元、輻射地域廣的物品流通形式。犯罪分子利用寄遞公司驗視不嚴、人貨分離等特點，填寫虛假信息寄件，即使違禁品、危險物品或犯罪贓物被查獲也能棄貨逃避打擊，大大降低了犯罪成本。

三、寄遞渠道犯罪案件偵查工作面臨的問題

（一）寄遞實名制推進緩慢

實行寄遞實名制是確保寄遞郵件安全的主要手段，也是公安機關偵查部門開展案件偵查，鎖定犯罪嫌疑人的重要途徑。2014年國家郵政管理局在北京、云南、廣東等地推行寄遞實名制，并逐步推廣到全國希望實現(xiàn)常態(tài)化。但實名制要求填寫個人身份、電話號碼等信息，涉及到隱私問題，很多消費者擔心實名制會泄露個人信息。時至今日，寄遞業(yè)實名制問題仍在討論中。

（二）寄遞業(yè)準入制度不嚴

據(jù)統(tǒng)計，2012年全國快遞企業(yè)業(yè)務量達57.1億件，日均業(yè)務量突破1100萬件，而經(jīng)中國物流與采購聯(lián)合會按照國家標準評審認定的 A級寄遞企業(yè)僅1263家。當前，寄遞業(yè)的發(fā)展已經(jīng)突破了過去國家大包大攬的計劃經(jīng)濟時代，寄遞企業(yè)既包括國營企業(yè)，還有外資企業(yè)、民營企業(yè)，企業(yè)之間規(guī)模差距很大。這在一定程度上造成了寄遞業(yè)監(jiān)管不到位，導致寄遞市場準入制度不嚴格。

（三）寄遞渠道犯罪情報系統(tǒng)不完善

打擊犯罪，情報先行。情報信息在寄遞渠道犯罪案件偵查中具有舉足輕重的地位。但是，從目前偵查工作實際看，由于觀念意識、人力物力、經(jīng)費裝備等多方面因素的影響和限制，寄遞渠道犯罪情報收集大多依賴于郵政部門和快遞企業(yè)的“發(fā)現(xiàn)”，以及群眾的舉報和報案，主動偵查獲取案件的情報較少。這就使得寄遞渠道犯罪案件情報的收集途徑單一，覆蓋范圍小。

（四）寄遞業(yè)陣地控制乏力

當前寄遞業(yè)陣地控制存在不少薄弱環(huán)節(jié)，有些地區(qū)的偵查部門未將寄遞業(yè)納入陣地控制工作范圍，對轄區(qū)內(nèi)寄遞企業(yè)及從業(yè)人員、運輸車輛等信息掌握不全面、不準確，導致寄遞渠道陣地控制乏力。一是傳統(tǒng)陣地控制。由于寄遞業(yè)是新興行業(yè)，準入門檻偏低，寄遞企業(yè)或公司大量涌現(xiàn)，管理不規(guī)范，寄遞實名登記制度難以落實，郵件驗視標準不統(tǒng)一等問題客觀存在，偵查部門對寄遞業(yè)陣地控制不力，刑偵基礎工作薄弱。二是網(wǎng)絡陣地控制。人們通過電子商務平臺可以自由交易物品，缺少必要的監(jiān)管與審查。如淘寶網(wǎng)等大型電子商務平臺，雖然國家明令禁止違禁品、危險品交易，禁止在電子交易平臺中搜索、發(fā)布、上架，但現(xiàn)實中仍然可以通過輸入物品諧音、代號進行搜索查詢，如管制刀具用藏刀、民族刀代替。只要是市面上存在的商品，基本都能通過這種方式進行搜索交易。

（五）寄遞渠道犯罪防控難度大

寄遞涉及面廣、區(qū)域跨度大、參與人員多。寄遞渠道犯罪大多是無業(yè)流動人員和異地人員流竄作案、結伙作案，點多線長導致寄遞渠道犯罪防控難度增大。由于寄遞渠道不斷流通的特點，通常犯罪結果發(fā)生地、中轉(zhuǎn)地、案發(fā)地不在一處，案件證據(jù)收集調(diào)取困難。寄遞渠道犯罪多為人貨分離、兩頭在外，查得到案，但抓不到人，給公安機關偵破案件帶來重重困難。打擊犯罪不能僅靠公安一家。公安機關要聯(lián)合郵政管理部門、寄遞企業(yè)、網(wǎng)絡購物平臺共同進行犯罪防控。

四、寄遞渠道犯罪案件偵查對策

（一）全面推進寄遞實名制

信息化背景下，開展社會綜合治理離不開實名制。目前，火車票、電話卡、銀行卡等都在實行實名制。目前寄遞業(yè)推行實名制的最大問題是各地執(zhí)行的標準不統(tǒng)一，當務之急是統(tǒng)一標準，落實措施，堵塞漏洞，堅持規(guī)范寄遞。特別是寄遞企業(yè)對收、寄件人都要求持本人有效身份證，同時增強快遞員工識別假證的能力。

（二）建立寄遞企業(yè)準入公安機關備案制度

實現(xiàn)對寄遞企業(yè)的有效管控，一方面需要建立寄遞企業(yè)準入制度，包括事前資格審查，郵政管理部門對企業(yè)基本的資金、規(guī)模等條件進行審查；事中管理監(jiān)督，對寄遞企業(yè)及從業(yè)人員全面進行監(jiān)管，對違規(guī)企業(yè)、人員及時進行警告處罰，科學設定寄遞從業(yè)資格條件，嚴格“入口”，放寬“出口”。另一方面需要建立公安機關備案制度。對全國所有的寄遞企業(yè)進行備案，主體是縣級以上公安機關，大型民營快遞企業(yè)可由省市一級公安機關進行。公安機關備案的內(nèi)容包括，寄遞企業(yè)的名稱、注冊資本、規(guī)模、人數(shù)、工作規(guī)范、安檢設備等。只有摸清寄遞企業(yè)底數(shù)，詳細掌握寄遞企業(yè)、從業(yè)人員的基本情況，才能有效地開展寄遞渠道犯罪案件偵查工作。

（三）加強寄遞業(yè)情報信息的搜集與應用

情報信息對寄遞渠道犯罪案件偵查有著重要的作用。如何開展寄遞渠道犯罪案件情報信息的搜集、研判與運用，決定著寄遞渠道犯罪案件偵查的成敗。偵查機關可通過公開查緝、秘密查緝、寄遞企業(yè)舉報、網(wǎng)上控贓等途徑搜集寄遞渠道犯罪情報，從而指導犯罪案件偵破工作。

寄遞情報信息在偵查中的運用，主要是圍繞物品在寄遞渠道進行流轉(zhuǎn)時所反映的信息，通過分析查證，從中查獲可疑物品和發(fā)現(xiàn)案件線索。例如，通過對毒品高危地區(qū)發(fā)送的郵包進行檢查，發(fā)現(xiàn)可攜帶的毒品；通過對盜竊高危地區(qū)人員發(fā)送郵包信息的分析，發(fā)現(xiàn)多次發(fā)送貴重物品或一次發(fā)送多樣可疑物品人員；通過對來自高危地區(qū)的托運摩托車登記人的分析，發(fā)現(xiàn)可能涉嫌飛車搶奪的犯罪嫌疑人。

（四）完善寄遞業(yè)陣地控制

傳統(tǒng)的陣地控制，主要通過對旅店、網(wǎng)吧、出租屋等犯罪嫌疑人經(jīng)常涉足的場所加強日常管理或物建秘密力量，獲取有關犯罪信息。寄遞業(yè)作為新興行業(yè)，可以通過對寄遞渠道所運送的郵件進行檢查和郵件信息的分析，發(fā)現(xiàn)是否有違禁物品、涉案物品或可疑物品。

寄遞渠道陣地控制信息應用的方法。一是頻率分析法。借助信息化手段，及時統(tǒng)計分析交易物品人員的交易頻率，重點是對經(jīng)常寄遞物品或一次寄遞多件的人員進行分析，從而發(fā)現(xiàn)高頻人員；根據(jù)高頻人員進一步發(fā)現(xiàn)人員疑點和物品疑點。二是從物到案比對法。即利用陣地控制信息中的物品信息與案件中損失物品直接比對來關聯(lián)案件，通過網(wǎng)上控贓監(jiān)控電子商務平臺或購物網(wǎng)站的特定商品交易情況，從中發(fā)現(xiàn)一些損失物品的線索。這種方法應用最多的是二手手機、摩托車、電瓶車、筆記本電腦等具有特殊特征的物品信息。

物建寄遞業(yè)秘密力量。完善寄遞業(yè)陣地控制工作，加強物建秘密力量是一項重要的工作。公安機關可從網(wǎng)吧、網(wǎng)站管理維護人員和論壇版主中物建一批秘密力量，發(fā)揮他們的崗位優(yōu)勢、技術優(yōu)勢，及時跟蹤違法信息，從中發(fā)現(xiàn)犯罪線索。可以參考外國的經(jīng)驗，如洛杉磯警方專門派人每日上網(wǎng)搜索，瀏覽網(wǎng)上發(fā)布的物品信息中有無違禁品，有無與已報案登記相同物品，如果有就把這條信息列為重點線索，參加物品的拍賣，買下目標物，隨后再出動專案警員，抓獲嫌疑人。

（五）構建寄遞業(yè)積分預警體系

目前，公安機關依托信息化手段建立了重點人員積分預警體系，對高危人員的動態(tài)管控工作進行了初步探索，取得了良好的效果。實踐證明，在信息化背景下構建積分預警系統(tǒng)，對重點人員、重點行業(yè)開展積分管理是一種積極、主動、有效的工作方法。

信息化條件下，寄遞業(yè)的積分來源可以分為五個部分：人員的身份基礎信息，人員的動態(tài)行為信息，郵件信息，所處的環(huán)境信息，人工干預信息。其中人員的身份基礎信息包括前科劣跡次數(shù)、作案手段、外貌特征、違法犯罪罪名以及打擊處理時間等信息；人員的動態(tài)行為信息包括銀行（網(wǎng)銀）賬戶、電話號碼、電子郵箱、旅館、鐵路、民航、網(wǎng)吧、典當、同住同行、關系交往等各類社會信息；郵件信息包括單位地址、收寄件人、發(fā)件頻率、發(fā)件時間間隔等信息；所處環(huán)境信息一般是指可疑郵件處于某類特定案件的發(fā)案時期信息；人工干預信息是指公安機關或郵政管理部門根據(jù)實際工作進行積分調(diào)整的信息。

[1]陳剛.信息化偵查教程[M].北京:中國人民公安大學出版社,20 12．

[2]張黎,邵俊程.論物流渠道販毒問題及防治對策[J].中國人民公安大學學報,2011(2)．

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