本報(bào)駐意大利特派記者　韓秉宸　本報(bào)記者　鄭一真●甄翔

據(jù)美聯(lián)社5日?qǐng)?bào)道，意大利警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，4年時(shí)間里多達(dá)45億歐元非法資金從意大利流入中國，其中1/4的錢經(jīng)中國銀行流出。不過，《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)該報(bào)道存在蹊蹺之處，美聯(lián)社的消息源顯示為意大利佛羅倫薩，但該國只有羅馬和米蘭開設(shè)了中國銀行，而且意大利媒體近日對(duì)美聯(lián)社所說的內(nèi)容并無報(bào)道。《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者5日致電中國銀行，工作人員表示對(duì)美聯(lián)社的報(bào)道內(nèi)容不知情。

美聯(lián)社稱，在意大利經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，當(dāng)?shù)厝A人卻頻頻“露富”——開著跑車出入各種場所、購買當(dāng)?shù)夭宛^、投資房地產(chǎn)，然而，當(dāng)?shù)氐亩悊尾]有體現(xiàn)出華人的這些財(cái)富，這引起意大利警方注意。經(jīng)調(diào)查，4年時(shí)間里從意大利流入中國的數(shù)十億歐元資金主要來自非法收入，包括制假、逃稅等。而幫助在意中國人“洗錢”的一個(gè)重要幫手就是中國銀行，據(jù)稱，它近年來通過銀行轉(zhuǎn)賬收費(fèi)就掙了76萬歐元。此外，中國銀行還支持假冒商品的信用卡在線交易，售假者在該銀行能開賬戶。美聯(lián)社在報(bào)道中稱，它還調(diào)查了溫州市糧油食品對(duì)外貿(mào)易公司，該公司在中國國有銀行的財(cái)務(wù)掩護(hù)下，大搞假冒商品交易，意大利流出的部分錢款正是進(jìn)入了這家公司。意大利官員表示，中國如今正在尋求西方幫助進(jìn)行海外追贓追逃，但意要打擊經(jīng)濟(jì)違法時(shí)“中方并不合作”。美聯(lián)社稱，“錢一旦進(jìn)入中國，就消失在龐大的司法防火墻后面”，因?yàn)椤爸袊c西方司法系統(tǒng)不兼容，而且中國的銀行總以保密政策為由拒絕配合調(diào)查”。報(bào)道稱，意大利警方的調(diào)查目前陷入停滯。

《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者曾在中國銀行的意大利分行辦理過業(yè)務(wù)，一般情況下，存入超過1000歐元的現(xiàn)金時(shí)，當(dāng)?shù)刂袊y行會(huì)要求客戶提供憑據(jù)。

澳新銀行大中華區(qū)經(jīng)濟(jì)研究總監(jiān)劉利剛5日對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，銀行本身就是做跨境資本流動(dòng)的主要機(jī)構(gòu)，幫助客戶把資金從一個(gè)地方轉(zhuǎn)到另一個(gè)地方，逃稅的問題應(yīng)該由當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)去調(diào)查。

法律專家郝俊波5日對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者說，大部分國家的反洗錢法律規(guī)定各不相同，中國銀行意大利分行要受當(dāng)?shù)胤傻墓茌?，但是在中國境?nèi)的銀行機(jī)構(gòu)沒有義務(wù)配合意大利警方的調(diào)查。在中國的銀行機(jī)構(gòu)必須遵守本國法律，意大利警方如果想與其合作，必須通過外交途徑進(jìn)行協(xié)商。▲