強(qiáng)化預(yù)警防范 護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展公安部重拳出擊投資理財詐騙

據(jù)了解，2015年我國金融犯罪案件頻發(fā)，一些網(wǎng)絡(luò)借貸平臺由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)、缺乏監(jiān)管，極易被不法分子利用以高息回報為誘餌進(jìn)行非法集資。p2p、融資擔(dān)保等領(lǐng)域非法集資犯罪呈井噴式爆發(fā)，2015年上升48.8%。從公安機(jī)關(guān)偵辦的案件情況看，近年來，我國經(jīng)濟(jì)犯罪案件呈現(xiàn)出新的特點。出現(xiàn)了“泛亞”“e租寶”等一批涉及非法集資重特大案件，涉案金額高，造成損失大；投資理財、涉外勞務(wù)、房地產(chǎn)中介等領(lǐng)域涉眾型犯罪欺詐手段升級，侵害對象多、挽損難度大。

針對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域犯罪多發(fā)態(tài)勢，公安機(jī)關(guān)與有關(guān)部門密切配合，集中開展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治，嚴(yán)厲防范、嚴(yán)厲打擊證券期貨領(lǐng)域、地下錢莊和金融詐騙等犯罪活動，堅決維護(hù)資本市場秩序和金融管理秩序。

面對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)犯罪形勢，重拳打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和人民群眾切身利益，已成為各級黨委政府的廣泛共識，也是廣大人民群眾的熱切期盼。為此，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門勇挑打擊經(jīng)濟(jì)犯罪重?fù)?dān)，心系廣大群眾熱烈關(guān)切，承擔(dān)著各級黨委政府和社會各界賦予的神圣職責(zé)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年以來，全國公安機(jī)關(guān)共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件81.5萬起，為國家和受害群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失3000多億元，有效遏制了突出經(jīng)濟(jì)犯罪的高發(fā)勢頭。

非法集資犯罪高發(fā)

2014年以來，非法集資案件高位攀升，大案要案頻發(fā)。對此，黨中央、國務(wù)院高度重視，2015年專門下發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)[2015]59號），并召開電視電話會議進(jìn)行全面部署。2016年4月27日，處置非法集資部際聯(lián)席會議成員單位在銀監(jiān)會召開“防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會”，研究貫徹落實《意見》，啟動2016年全國防范非法集資宣傳月活動，并宣布下半年開始打擊非法集資專項整治行動。

據(jù)部際聯(lián)席會議辦公室統(tǒng)計，2015年全國非法集資新發(fā)案數(shù)量、涉案金額、參與集資人數(shù)同比分別上升71%、57%和120%，達(dá)歷年最高峰值?？缡〖Y人數(shù)上千人，集資金額超億元案件同比分別增長 73%、78%和44%。

2016年一季度立案2300余起

來自公安部的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前，非法集資犯罪案件高發(fā)，形勢比較嚴(yán)峻。首先表現(xiàn)為，發(fā)案數(shù)高位運(yùn)行，大案增幅明顯。年立案數(shù)由過去的兩三千起大幅攀升至上萬起。2016年一季度，立案數(shù)達(dá)2300余起，涉案金額超億元案件明顯增多。其次波及地域廣泛，高發(fā)地區(qū)擴(kuò)散。非法集資案件遍及全國。2015年，多數(shù)省份案件數(shù)同比增長。東部地區(qū)仍是高發(fā)地區(qū)，中西部地區(qū)增勢明顯。

互聯(lián)網(wǎng)成高危領(lǐng)域

公安部指出，互聯(lián)網(wǎng)金融、網(wǎng)絡(luò)借貸成為非法集資的高危領(lǐng)域，當(dāng)前，假借互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、微商、外匯理財和虛擬貨幣等名義的案件增多。同時，非法集資與傳銷手段交織，網(wǎng)上宣傳與網(wǎng)下推廣相呼應(yīng)，主犯、網(wǎng)站注冊地、服務(wù)器所在地、涉案資金等“多頭在外”的涉外案件情況也相對突出。

公安部指出，非法集資犯罪活動往往假借國家、區(qū)域或行業(yè)、金融發(fā)展政策，虛構(gòu) “投資項目”“理財產(chǎn)品”，編造投資前景，以高利為誘餌，向社會公眾進(jìn)行非法集資。

嚴(yán)打投資理財犯罪

近年來，全國公安機(jī)關(guān)以打擊經(jīng)濟(jì)犯罪作為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的重要抓手，始終秉持打擊犯罪、防范風(fēng)險和維護(hù)穩(wěn)定三位一體的執(zhí)法理念，堅持常態(tài)化打擊和專項打擊相結(jié)合，在嚴(yán)厲打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪中穩(wěn)扎穩(wěn)打，穩(wěn)步推進(jìn)。公安部指揮全國公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門，把專項行動作為有力抓手，針對投資理財犯罪活動組織開展了專項打擊和集中整治行動，始終保持對經(jīng)濟(jì)犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，有效遏制了經(jīng)濟(jì)犯罪的持續(xù)高發(fā)態(tài)勢。

開展打擊非法集資犯罪專項行動

公安部會同國家有關(guān)部門，先后組織開展全國性專項整治行動4次。6年來，各地共破獲非法集資案件3.13萬起，為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失665億余元。先后破獲涉天津股權(quán)投資類公司、黑龍江圣瑞、上海中晉、廣東邦家、河北黃金佳、“e租寶”及“泛亞”等的一大批重點案件。

開展打擊傳銷犯罪專項行動

公安部會同相關(guān)部門連續(xù)6年組織開展全國性專項整治，重點省份持續(xù)開展區(qū)域性專項打擊，集中整治聚集型傳銷問題突出地區(qū)，大力查處網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動，先后破獲“江西精彩生活”“萬家購物”“云數(shù)貿(mào)”“暗黑幣”“明明商”“中綠”“亮碧思”等重大案件，取得顯著成效。據(jù)統(tǒng)計，2010年以來，各地公安機(jī)關(guān)共破獲傳銷犯罪案件2.65萬起，涉案金額421億余元。公安部部署打擊傳銷集群戰(zhàn)役168起，督辦重點案件564起，全部成功告破。

強(qiáng)化預(yù)警防范宣傳

打擊經(jīng)濟(jì)犯罪是一項長期而艱巨的任務(wù)，與人民群眾的切身利益密切相關(guān)。提高市場主體和人民群眾識假防騙的能力和自我保護(hù)意識，是遏制經(jīng)濟(jì)犯罪的治本之策。全國公安機(jī)關(guān)為此付諸實踐。

全國公安機(jī)關(guān)結(jié)合重要節(jié)點、重點案件，通過剖析典型案例、講解法律常識、征集案件線索等方式，開展了形式多樣的宣傳活動。

近年來，全國公安機(jī)關(guān)每年開展“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動，會同人民銀行、銀監(jiān)、工商和稅務(wù)等部門，向廣大人民群眾講解常見多發(fā)和突出經(jīng)濟(jì)犯罪的表現(xiàn)形式、防范知識以及相關(guān)法律法規(guī)，提高人民群眾的識假防騙能力。2016年更是以“防范風(fēng)險，護(hù)航發(fā)展”為主題，重點圍繞非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，以及假幣、銀行卡詐騙、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等與群眾生活密切相關(guān)的突出經(jīng)濟(jì)犯罪，結(jié)合典型案例和實物展示，多角度揭露犯罪手法及其社會危害性，介紹防范知識，充分展示公安機(jī)關(guān)打擊、遏制經(jīng)濟(jì)犯罪的堅定決心和顯著戰(zhàn)果。

推進(jìn)隊伍自身建設(shè)

近年來，全國公安機(jī)關(guān)先后舉辦經(jīng)偵指揮員培訓(xùn)班、業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)班等數(shù)百次，不斷提升經(jīng)偵民警的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力，并利用對外交流研修、比武競賽等多種措施，切實提升經(jīng)偵民警的綜合素質(zhì)和偵查辦案能力。隊伍戰(zhàn)斗力的提升帶來了可喜的成果。據(jù)統(tǒng)計，2011年以來，全國公安經(jīng)偵系統(tǒng)共有1215個集體和3.5萬名個人立功受獎。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，今后，全國公安機(jī)關(guān)將以打好主動進(jìn)攻仗、風(fēng)險防控仗、基礎(chǔ)工作仗、執(zhí)法質(zhì)量仗、隊伍建設(shè)仗等“五個仗”為抓手，進(jìn)一步加強(qiáng)公安經(jīng)偵工作，一方面高度關(guān)注涉及地域廣、涉案金額高、涉網(wǎng)涉眾的經(jīng)濟(jì)犯罪以及嚴(yán)重妨害國家監(jiān)管、侵害群眾切身利益的經(jīng)濟(jì)犯罪，對常見多發(fā)、關(guān)系民生等經(jīng)濟(jì)犯罪實行常態(tài)化打擊，堅持“有逃必追”，強(qiáng)力推進(jìn)緝捕追贓，努力實現(xiàn)“壓存量、控增量，追逃追贓并舉”的工作目標(biāo)；另一方面堅持抓風(fēng)險防控工作，繼續(xù)開展“5·15”宣傳日等防范宣傳活動，探索發(fā)布經(jīng)濟(jì)犯罪白皮書，及時向社會通報經(jīng)濟(jì)犯罪特點和發(fā)展趨勢，推動提升全社會的風(fēng)險防控意識。同時，緊密圍繞經(jīng)濟(jì)犯罪的要素，強(qiáng)化基礎(chǔ)信息的收集、整合、應(yīng)用，提高分析與研判應(yīng)用能力。