徐才淇

(大連海事大學(xué) 法學(xué)院，遼寧 大連 116026)

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網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪發(fā)展原因及對策探討

徐才淇

(大連海事大學(xué) 法學(xué)院，遼寧 大連 116026)

隨著時(shí)代發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)普及，販毒人員將主戰(zhàn)場從現(xiàn)實(shí)中轉(zhuǎn)入了網(wǎng)絡(luò)虛擬時(shí)空，傳統(tǒng)販毒犯罪逐步異化為網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪，嚴(yán)重危害著我國公共安全和社會(huì)穩(wěn)定，已成為網(wǎng)絡(luò)法治化的難點(diǎn)之一。究其原因，網(wǎng)絡(luò)自身的特點(diǎn)暗合毒品交易追求的高利潤、低風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)需求，販毒人員利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為可以獲得更隱蔽、更安全、更便捷、更暴利的效果，網(wǎng)絡(luò)販毒也因此成為了傳統(tǒng)販毒模式的升級版本。治理網(wǎng)絡(luò)販毒問題，可以從加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的刑事立法、完善互聯(lián)網(wǎng)和物流寄遞企業(yè)的相關(guān)立法、完善對互聯(lián)網(wǎng)金融的立法監(jiān)管幾個(gè)方面入手，結(jié)合開展網(wǎng)絡(luò)普法宣傳和完善監(jiān)督舉報(bào)制度，從根本上控制網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪。

網(wǎng)絡(luò)販毒；物流寄遞業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)金融；網(wǎng)絡(luò)普法

互聯(lián)網(wǎng)改變了我們的生活方式，使得生活更加便捷，溝通更加迅速。尤其是互聯(lián)網(wǎng)的通訊系統(tǒng)、網(wǎng)購平臺和網(wǎng)上支付手段，更是為我們的日常生活提供了巨大的幫助。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)2016年1月發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2015年12月，中國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.88億，互聯(lián)網(wǎng)普及率為50.3%，我國使用網(wǎng)上支付的用戶規(guī)模已達(dá)4.16億。一些不法分子看準(zhǔn)時(shí)機(jī)，將販毒行為轉(zhuǎn)移到了網(wǎng)絡(luò)空間，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)販毒活動(dòng)，通過第三方支付平臺進(jìn)行匯款交易，由網(wǎng)購物流公司郵寄送貨，利用日益流行的網(wǎng)購平臺開辟了販毒的新渠道。這種利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)販賣毒品的行為一般被學(xué)者稱為“網(wǎng)絡(luò)販毒”?！熬W(wǎng)絡(luò)販毒”，顧名思義，即利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)販賣毒品，就是販毒人員在虛擬的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中購買毒品、銷售毒品、收取毒資等行為*姜康康：《網(wǎng)絡(luò)販毒案件的偵查難點(diǎn)及偵查對策》，《北京警察學(xué)院學(xué)報(bào)》，2013年第4期。。網(wǎng)絡(luò)販毒方式異于傳統(tǒng)販毒方式，其處處帶有互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代特性，研究網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪行為，不僅可打擊網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪，減少網(wǎng)絡(luò)販毒案件的發(fā)生，還可為我國禁毒事業(yè)提供參考借鑒。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，我國在2015年4月開展的網(wǎng)絡(luò)掃毒活動(dòng)中，共破獲網(wǎng)絡(luò)涉毒案件14878起，抓獲涉毒人員32871名，繳獲各類毒品3.37噸、制毒原材料9.51噸，查獲吸毒人員9000余名。查獲涉毒網(wǎng)站832家、涉毒通訊賬號576.8萬個(gè)、涉毒違法網(wǎng)站域名529個(gè)，清理涉毒信息1580.1萬條*左志新，沈金萍：《九部門和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布〈中國互聯(lián)網(wǎng)禁毒公約〉》，《傳媒》，2015年7月(上)。。

一、網(wǎng)絡(luò)販毒迅速發(fā)展的原因

網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪比起傳統(tǒng)販毒犯罪更具優(yōu)勢。我們通過相關(guān)數(shù)據(jù)可以看到，相當(dāng)一部分販毒行為已經(jīng)從現(xiàn)實(shí)中轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)空間里，傳統(tǒng)販毒犯罪的網(wǎng)絡(luò)異化趨勢十分明顯。販毒分子之所以將主戰(zhàn)場迅速從現(xiàn)實(shí)中轉(zhuǎn)入網(wǎng)絡(luò)虛擬時(shí)空，主要是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)自身的特點(diǎn)暗合販毒交易的需求。毒品交易追求的目標(biāo)無外乎高利潤、低風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)販毒犯罪模式下，販毒分子在盡量尋找更加隱蔽的手段進(jìn)行交易，逃避打擊，而網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)后，販毒犯罪一旦依托于網(wǎng)絡(luò)，其犯罪手段立即變得更隱蔽、更安全、更便捷、更暴利，可謂傳統(tǒng)販毒模式的升級。

(一)隱蔽性更強(qiáng)

網(wǎng)絡(luò)販毒相比起傳統(tǒng)販毒方式，其隱蔽性更強(qiáng)：一是網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的交易場所更為隱蔽。網(wǎng)絡(luò)交流平臺具有較好的隱蔽性。網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)無形的、開放的空間，如何在這個(gè)虛擬空間中維持合法秩序至今仍在探索中。因此，販毒人員在這個(gè)虛擬空間中從事販毒活動(dòng)比起在現(xiàn)實(shí)空間中更為隱蔽，販毒人員可以在網(wǎng)絡(luò)中隨意開設(shè)聊天室、論壇和QQ聊天群等平臺，并且因?yàn)榭梢猿浞挚刂七@些平臺，他們往往精心挑選加入這些平臺的人員、控制人數(shù)，不但對申請加入者設(shè)置各種門檻或直接通過網(wǎng)絡(luò)視頻進(jìn)行面試、精心設(shè)計(jì)平臺布局，而且設(shè)立了網(wǎng)絡(luò)平臺管理員不定期進(jìn)行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)平臺遇到威脅則立即在虛擬網(wǎng)絡(luò)中將平臺“搬家”，由于網(wǎng)絡(luò)“搬家”比現(xiàn)實(shí)中容易、快速且低成本，甚至可以遇到天天“搬家”的平臺。有時(shí)，網(wǎng)絡(luò)販毒分子甚至將交易市場搬入“暗網(wǎng)”，即到用普通瀏覽器無法進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的“Tor隱藏服務(wù)”區(qū)域建立網(wǎng)站，暗網(wǎng)可以完全隱蔽訪問用戶的行蹤，在這種情況下執(zhí)法機(jī)關(guān)很難掌握其內(nèi)部情況或者進(jìn)行追蹤。二是網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪過程中溝通行為更為隱蔽。網(wǎng)絡(luò)販毒人員在網(wǎng)上溝通時(shí)往往不必見面甚至不必說話，只須聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)后，坐在家中動(dòng)動(dòng)手指，就可從網(wǎng)上通過互換電子代碼達(dá)成交易意向，以至完成整個(gè)網(wǎng)絡(luò)販毒交易，交易外的第三人往往無從知曉其具體交易內(nèi)容，也就更談不上對網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪進(jìn)行監(jiān)督舉報(bào)。三是網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的交易過程更為隱蔽。和以往各種各樣的運(yùn)毒方式不同，網(wǎng)絡(luò)販毒人員一般不再冒生命危險(xiǎn)運(yùn)毒，而是利用現(xiàn)代物流寄遞業(yè)運(yùn)送毒品，不但方便安全而且更加容易逃脫監(jiān)管。現(xiàn)在的物流寄遞公司不同于以前政府開辦的“老郵政”，現(xiàn)代物流寄遞公司往往是私有企業(yè)，其優(yōu)點(diǎn)在于快捷便利，缺點(diǎn)就在于從業(yè)人員復(fù)雜、物品檢視制度不嚴(yán)、企業(yè)監(jiān)管困難，在一定程度上易于被不法分子利用。四是網(wǎng)絡(luò)販毒人員更容易隱匿姓名。以往傳統(tǒng)販毒分子雖然也使用綽號或假名，但其真實(shí)姓名和相貌往往有跡可尋。例如，綽號“刀疤”的犯罪分子，往往就是皮膚上有明顯疤痕標(biāo)志的人員，即使沒有明顯的標(biāo)志，見過其廬山真面目的群眾也可對其性別身高體重等形象作基本描述。而且，現(xiàn)實(shí)中的假名更換起來也較為困難，因此使用假名的犯罪分子在人群中易于被鎖定。但網(wǎng)絡(luò)中販毒分子完全不同，他們不僅可以隨心所欲的更換身份信息，在網(wǎng)上注冊、登記、申請時(shí)皆可隨意用昵稱或假名代替，而且還可同時(shí)使用多個(gè)假名，一個(gè)人可能會(huì)刻意偽裝成一群人。部分販毒分子頻繁變換身份，甚至同伙都不知其底細(xì)，他人更難以知曉其人真實(shí)身份或作案人數(shù)。

(二)安全性更強(qiáng)

選擇網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪對于犯罪分子來說，比選擇傳統(tǒng)販毒犯罪安全：一是販毒資金更安全。網(wǎng)絡(luò)販毒人員在資金流通上依仗網(wǎng)絡(luò)支付平臺，貨款清算不經(jīng)過現(xiàn)實(shí)中的實(shí)地存取或交接。這樣網(wǎng)絡(luò)販毒人員不必?fù)?dān)心對方在現(xiàn)金中作手腳，也不用擔(dān)心貨款點(diǎn)數(shù)時(shí)出差錯(cuò)，最大限度的保證了交易雙方的誠信。同時(shí)，由于現(xiàn)在銀行對網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的優(yōu)惠政策，使販毒人員在利用網(wǎng)絡(luò)買賣時(shí)費(fèi)用降到了最低，節(jié)約了犯罪的時(shí)間和成本。很多毒販買賣毒品時(shí)僅僅起到了代理商的作用，接到訂單直接讓上家發(fā)貨給下家，中間吃差價(jià)，這樣的交易模式也使他們不必囤貨，穩(wěn)賺不賠，最大限度的規(guī)避了金融風(fēng)險(xiǎn)。二是販毒人員更安全。網(wǎng)絡(luò)販毒中買賣雙方多數(shù)只通過網(wǎng)絡(luò)、電話聯(lián)系，互不見面。有時(shí)網(wǎng)絡(luò)販毒人員只需在網(wǎng)上下單，然后通過支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等互聯(lián)網(wǎng)金融系統(tǒng)把錢打給買家，再通過現(xiàn)代物流寄遞業(yè)用虛假的地址和姓名郵寄毒品，整個(gè)販毒過程最大程度的體現(xiàn)了安全性。在此過程中，即便某一方被抓獲了，另一方也難以受到偵查追蹤，易于逃避刑責(zé)。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)販毒過程中，交易記錄在以電子數(shù)據(jù)形式在網(wǎng)絡(luò)中存在，網(wǎng)絡(luò)上電子數(shù)據(jù)的特點(diǎn)就是易修改、難保存，一旦數(shù)據(jù)不是原始數(shù)據(jù)，就失去了取證的意義。在這種情況下，網(wǎng)絡(luò)販毒人員即使被抓，往往也會(huì)因取證不及時(shí)或取證不規(guī)范，做不到“人贓并獲”，給網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的定罪量刑帶來了一定的困難。三是推銷毒品更安全。因?yàn)閲?yán)厲打擊販毒，毒販很難找到吸毒人員，交易雙方相互尋找時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)因素和信息不透明也是毒品價(jià)格居高不下的原因。而有了網(wǎng)絡(luò)連接之后，販毒人員不必再冒險(xiǎn)四處推銷毒品，他們分散在家中、商場、網(wǎng)吧等各種隱蔽的場所，只要聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)，就可以在網(wǎng)上廣泛散布只有吸販毒者可以看明白的“一條”、“一套”、“出售植物肉”、“散植物貨”、“出貨冰糖牙簽”等暗語，堂而皇之的吸引潛在客戶。而一般網(wǎng)民看到這些字眼時(shí)不明所以，一般不會(huì)將之與販毒活動(dòng)聯(lián)系在一起，也就更談不上舉報(bào)。即使被發(fā)現(xiàn)，也很難通過網(wǎng)絡(luò)倒查發(fā)布者的方式抓住販毒分子。這使得販毒分子有恃無恐，在網(wǎng)絡(luò)中四處散布暗語。

(三)獲得收益更多

網(wǎng)絡(luò)販毒相比傳統(tǒng)販毒方式獲得的收益更多：一方面，雖然傳統(tǒng)販毒交易中毒品價(jià)格較高，但其成本也較大，毒販進(jìn)貨需要花費(fèi)不菲的費(fèi)用，壓縮了利潤空間。網(wǎng)絡(luò)販毒方式簡化了傳統(tǒng)販毒方式的中間環(huán)節(jié)，省略了層層批發(fā)的程序，降低了毒品從制毒地到吸毒人員手中的成本。例如，2015年，在公安部成功偵破的“2015—806”專案中，一名臺州溫嶺的女毒販在網(wǎng)上一次性購買了600克冰毒，而這些冰毒每克的價(jià)格僅為當(dāng)?shù)囟酒肥袌鰞r(jià)格的17%左右，低價(jià)的原因就是省卻了中間商的層層“剝皮”，網(wǎng)絡(luò)販毒的價(jià)格低廉到完全可以輕易壟斷一個(gè)地方的毒品市場。另一方面，販毒人員在網(wǎng)絡(luò)上“廣撒網(wǎng)”，四處召集吸販毒人員。例如“2015—806”專案中，某毒販毒品來源都來自網(wǎng)上，而他販賣毒品時(shí)也主要是通過網(wǎng)絡(luò)加入了網(wǎng)絡(luò)聊天群和QQ好友群，據(jù)統(tǒng)計(jì)，他共加入了41個(gè)吸毒群，這些吸毒群，普通規(guī)模的就有幾百個(gè)人，最大的一個(gè)吸毒群竟然多達(dá)1400多人。41個(gè)QQ群共包含了1萬多名的吸毒人員，這些人分布在多個(gè)省市。我們可以輕易看出，比起傳統(tǒng)方式，網(wǎng)絡(luò)販毒方式中毒販接觸到的吸販毒人員更多，交易機(jī)會(huì)也相應(yīng)增加。網(wǎng)絡(luò)販毒者無論是“奇貨可居”的追求暴利還是“薄利多銷”的追求銷量，都會(huì)獲得相當(dāng)可觀的收益。根據(jù)媒體對類似已破獲的案件的相關(guān)報(bào)道，網(wǎng)絡(luò)販毒人員在進(jìn)行實(shí)物交易時(shí)，毒品的價(jià)格可以數(shù)倍增長，比傳統(tǒng)方式更為可觀的收益使網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪有迅速取代傳統(tǒng)販毒犯罪的趨勢。

二、我國網(wǎng)絡(luò)販毒監(jiān)管中存在的問題

網(wǎng)絡(luò)世界為販毒人員提供了全新的平臺和偽裝的可能，對販毒犯罪的監(jiān)管工作也因此受到了全新的挑戰(zhàn)。販毒分子由于網(wǎng)絡(luò)因素的影響，其網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪行為難以發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)販毒分子也更易逃脫監(jiān)管：

(一)網(wǎng)絡(luò)販毒行為更難被發(fā)現(xiàn)

網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪比起傳統(tǒng)販毒犯罪，由于其利用了網(wǎng)絡(luò)的特殊性，其犯罪行為更難以被發(fā)現(xiàn)，主要表現(xiàn)在：

一是網(wǎng)絡(luò)販毒人員的形象特征不易確定。與傳統(tǒng)販毒人員不同，網(wǎng)絡(luò)販毒人員不必再考慮體能因素和性別因素，只需要具備最基本的網(wǎng)絡(luò)知識、聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)就可以從事販毒活動(dòng)。網(wǎng)絡(luò)販毒案件偵破后我們往往發(fā)現(xiàn)，隱藏在網(wǎng)絡(luò)形形色色的昵稱后面的毒販，已不再表現(xiàn)為以往固有的壯碩中年男子的古板形象，而是突破了年齡和性別的限制。毒販有時(shí)是涉世未深的少年，有時(shí)竟然是弱不禁風(fēng)的女性。例如，我國2011年10月破獲的“8.31”特大網(wǎng)絡(luò)吸販毒案中，16歲以下的青少年占2.6%，甚至有多名年僅15歲的少年*李文君，姜康康，張黎：《虛擬空間涉毒犯罪研究》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)》(社會(huì)科學(xué)版)，2013年第1期。。據(jù)媒體對公安部督辦的“2015-806”專案的報(bào)道中，在40多個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)視頻交友平臺為載體的、涉及全國30多個(gè)省市的吸販毒QQ群中，最大的QQ群的群主就是一名女性。

二是更難發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)販毒活動(dòng)的線索。與傳統(tǒng)販毒犯罪比起來，網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪不易被他人知曉，更具隱蔽性，難以過于依賴群眾舉報(bào)、線人舉報(bào)等方式制止網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪活動(dòng)，網(wǎng)絡(luò)販毒活動(dòng)往往已達(dá)到一定規(guī)模時(shí)才被執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，甚至案件被發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)有上萬人的涉案人員，而有的案件涉案毒品重量竟可以“噸”計(jì)。我國2011年10月破獲的“8.31”特大網(wǎng)絡(luò)吸販毒案中，共查獲涉案人員12125人，繳獲毒品308.3千克；2012年3月破獲的吉林通化特大網(wǎng)絡(luò)販毒案件中，共查獲涉案人員400多人，繳獲毒品近120萬粒；2014年11月破獲的山東濰坊特大網(wǎng)絡(luò)販毒案件中，共查獲涉案人員20人，繳獲冰毒8千克、其他毒品1千克、制毒原料一宗；2015年1月，上海警方破獲的特大制販毒案件，查獲涉案人員28名，繳獲毒品及毒品半成品近2.4噸。

(二)網(wǎng)絡(luò)販毒人員更易逃脫追究

虛擬的網(wǎng)絡(luò)打破了時(shí)空的界限，販毒人員能通過網(wǎng)絡(luò)建立起了更直接、更簡單、更迅速的聯(lián)系，這意味著網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪往往跨區(qū)域進(jìn)行，各地執(zhí)法機(jī)關(guān)若想更有效的實(shí)施抓捕，需要統(tǒng)一行動(dòng)。

一是網(wǎng)絡(luò)販毒交易跨越區(qū)域。販毒人員在隱居地迅速將涉毒信息傳遍網(wǎng)絡(luò)，在網(wǎng)絡(luò)全球化的時(shí)代，這意味著全國各地、甚至全世界都可以看到他們發(fā)布的信息并及時(shí)予以回應(yīng)，網(wǎng)絡(luò)販毒交易很容易就可跨越過地域限制。2011年“8·31”特大網(wǎng)絡(luò)吸販毒案涉及全國31個(gè)省市，2012年吉林通化案涉及全國18個(gè)省市，2014年山東濰坊的特大網(wǎng)絡(luò)販毒案涉及全國13個(gè)省市。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，我國公安機(jī)關(guān)偵破過的網(wǎng)絡(luò)販毒案件的涉案范圍均跨越多個(gè)省、市，少部分甚至販賣到了國外。二是網(wǎng)絡(luò)販毒的流程跨領(lǐng)域。販毒犯罪通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了分工，有人負(fù)責(zé)制造毒品；有人負(fù)責(zé)存儲毒品；有人負(fù)責(zé)各地分銷毒品，有人負(fù)責(zé)專門“洗錢”，使贓款合法化。在這個(gè)流程中，制造、存儲、分銷等各個(gè)階段都由不同專業(yè)的專人完成，實(shí)現(xiàn)了跨行業(yè)、跨專業(yè)“社會(huì)化分工”協(xié)作，提高了販毒犯罪的效率。

二是犯罪分子反偵查能力強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪人員實(shí)施犯罪過程中時(shí)刻保持高警覺性，執(zhí)法機(jī)關(guān)難以取得人證物證。以公安部成功偵破的“2015-806”案例為例，吸販毒QQ群的販毒人員分工嚴(yán)密，有專門提供毒品貨源的銷售人員，有專門拉攏更多吸販毒人員進(jìn)群的推廣人員，還有穿著暴露吸引客戶的宣傳人員，更有專門剔除異己的管理人員。要進(jìn)入販毒人員組織的QQ群必須由熟人推薦，而且必須要經(jīng)過認(rèn)證，認(rèn)證通過后才會(huì)被接納為會(huì)員，否則立刻會(huì)被踢出QQ群。其認(rèn)證方式簡單有效，即新進(jìn)會(huì)員必須在群視頻中當(dāng)著所有管理員、群員的面吸食一次冰毒。這種視頻認(rèn)證的要求完全避免了正常人和執(zhí)法人員混入吸毒群，執(zhí)法機(jī)關(guān)的偵查工作無法進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)販毒人員還精心選擇網(wǎng)絡(luò)毒品的流通方式。網(wǎng)絡(luò)販毒人員一般利用快遞公司寄貨上門，他們會(huì)用把毒品夾雜在茶葉中、藏在發(fā)膠內(nèi)、放到音箱里，利用諸如此類的一系列方式進(jìn)行偽裝，并且采用假名、匿名、虛假地址等障眼法來逃避打擊，降低被發(fā)現(xiàn)追查的風(fēng)險(xiǎn)。

三、治理網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的對策探討

隨著網(wǎng)絡(luò)的普及，通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)販毒的行為逐漸增多，我國禁毒部門開始重點(diǎn)關(guān)注網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪*魏永忠：《2012年中國互聯(lián)網(wǎng)違法犯罪問題年度報(bào)告》，北京:中國人民公安大學(xué)警務(wù)改革發(fā)展研究中心，2013年。。隨著販毒人員將毒品交易從線下陸續(xù)轉(zhuǎn)移到了網(wǎng)上，網(wǎng)絡(luò)空間也已經(jīng)成為打擊毒品犯罪的重要戰(zhàn)場。為了有效扼制和精準(zhǔn)打擊網(wǎng)絡(luò)販毒行為，可以從下列四條措施入手：

(一)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的刑事立法

進(jìn)一步加快網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的立法速度，做到在網(wǎng)絡(luò)空間中有法可依、依法辦事、違法必究，可以從制度上防治網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行毒品交易，打擊網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪*周志剛，王祎：《網(wǎng)絡(luò)販毒問題研究》，《湖北警官學(xué)院學(xué)報(bào)》，2015年第2期。。目前我國打擊和懲治毒品犯罪活動(dòng)，主要適用的是《刑法》。針對網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的特點(diǎn)，適時(shí)調(diào)整刑法立法，統(tǒng)一刑罰標(biāo)準(zhǔn)，增設(shè)新罪名并且增添附加刑，可對網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪起到有力的制約作用。

一是應(yīng)盡快統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)。我國司法操作中，地方司法機(jī)關(guān)對毒品犯罪刑罰標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，在網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪尚未興起之前，刑罰標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的弊端已然顯現(xiàn)，在近年網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪愈演愈烈后，此問題更顯突出。我國《刑法》對于毒品犯罪適用死刑的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置較低，而且因我國不同地區(qū)的毒品犯罪形勢差別較大，在實(shí)際的司法操作中，雖然一直沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，但不同地區(qū)的地方司法機(jī)關(guān)都不約而同的分別提高了毒品犯罪適用死刑的量刑標(biāo)準(zhǔn)。例如，甘肅對走私、販賣、運(yùn)輸、制造海洛因100克以上者，適用死刑標(biāo)準(zhǔn)，湖北省為200克以上海洛因適用死刑標(biāo)準(zhǔn)，廣西、貴州為300克以上海洛因適用死刑標(biāo)準(zhǔn)，上海市為400克以上海洛因適用死刑標(biāo)準(zhǔn)，而云南省則為500克以上海洛因適用死刑標(biāo)準(zhǔn)*趙秉志，陰建峰：《論中國毒品犯罪死刑的逐步廢止》，《法學(xué)雜志》，2013年第5期。。對此，曾任最高人民法院副院長的張軍同志明確指出：“各地應(yīng)根據(jù)最高人民法院復(fù)核死刑案件做出的裁判及公布的典型案例，結(jié)合本地毒品犯罪形勢，按照‘?dāng)?shù)量加情節(jié)’的原則，具體把握本地毒品犯罪的死刑適用標(biāo)準(zhǔn)”*張軍：《在全國部分法院審理毒品犯罪案件工作座談會(huì)上的講話》(2008年9月24日)，載高貴君：《毒品犯罪審判理論與實(shí)務(wù)》，人民法院出版社，2009年版，第5頁。。因法律本身存在局限性和滯后性，刑法對販毒犯罪的規(guī)定往往不能滿足司法實(shí)踐的應(yīng)用需求。當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)販毒人員販賣毒品的數(shù)量動(dòng)輒以千克計(jì)，以原有的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量刑顯然已不合適，需要盡快制定統(tǒng)一的量刑標(biāo)準(zhǔn)。

二是應(yīng)加重處罰網(wǎng)絡(luò)販毒洗錢犯罪。信息化時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)金融工具成為了洗錢犯罪的便捷手段。當(dāng)今社會(huì)財(cái)富貨幣化程度日益加深，數(shù)據(jù)形式的貨幣化財(cái)富可迅速通過現(xiàn)代化的金融系統(tǒng)轉(zhuǎn)移，進(jìn)行洗錢犯罪比以往其他時(shí)期更加便利和快捷。網(wǎng)絡(luò)販毒人員依托于網(wǎng)絡(luò)，其自身較為熟悉互聯(lián)網(wǎng)，往往有能力利用互聯(lián)網(wǎng)金融系統(tǒng)的漏洞，進(jìn)行洗錢犯罪活動(dòng)。近年來，網(wǎng)絡(luò)銀行、第三方支付平臺等互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，使金融機(jī)構(gòu)在辨別客戶真實(shí)身份和監(jiān)督賬戶變動(dòng)時(shí)變得得比較困難，網(wǎng)絡(luò)販毒分子在毒品犯罪中獲得的巨額資金得以順暢的依托互聯(lián)網(wǎng)金融渠道不斷清洗和流通，巧妙利用互聯(lián)網(wǎng)金融工具隱藏犯罪資金收益。關(guān)注打擊網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪，應(yīng)當(dāng)加重處罰網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪行為，切斷網(wǎng)絡(luò)販毒的現(xiàn)金流，從而迫使網(wǎng)絡(luò)販毒行為停止。當(dāng)前，全球一體化時(shí)代跨國洗錢犯罪活動(dòng)頻發(fā)，國際社會(huì)已經(jīng)制定了一些公約和協(xié)定以加強(qiáng)反洗錢犯罪的國際合作。我國已經(jīng)加入《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》等國際公約，這些公約均要求各成員國對掩飾、隱瞞毒品等犯罪的所得、收益的行為在國內(nèi)法中列為犯罪。我國在1990年通過的《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于禁毒的決定》中將毒品犯罪作為洗錢犯罪的上游犯罪做出了明確的規(guī)定，1997年《刑法》第191條的相關(guān)規(guī)定及2001年《刑法修正案(三)》第7條、2006年《刑法修正案(六)》第16條對洗錢罪又進(jìn)行了兩次修改。對于網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪來說，如果切斷其洗錢犯罪渠道，使其利潤不可洗白，將增大網(wǎng)絡(luò)販毒的風(fēng)險(xiǎn)，一部分網(wǎng)絡(luò)販毒人員可能就不會(huì)選擇從事網(wǎng)絡(luò)販毒生意。雖然為網(wǎng)絡(luò)販毒洗錢的危害性遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于為傳統(tǒng)販毒洗錢，但目前對為網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪洗錢的規(guī)定仍是按照為傳統(tǒng)毒品犯罪洗錢所設(shè)計(jì)。建議將為網(wǎng)絡(luò)販毒洗錢的犯罪行為視為洗錢罪的嚴(yán)重情節(jié)，在法律規(guī)定中增加相應(yīng)的罰金刑，并且嚴(yán)格追繳其洗錢后正?；亩举Y。網(wǎng)絡(luò)販毒者感覺到一旦被抓則錢財(cái)盡失，會(huì)相應(yīng)地扼制其犯罪的欲望*謝曦：《論當(dāng)前我國毒品犯罪的特點(diǎn)及其防治對策》，《法制與社會(huì)》，2013年第5期。。

三是建議增設(shè)網(wǎng)絡(luò)吸毒罪。吸販毒往往聯(lián)系在一起，許多癮君子選擇以販養(yǎng)吸，但網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪中的吸毒與傳統(tǒng)吸毒又有所區(qū)別。傳統(tǒng)的吸毒人員往往單獨(dú)吸食，即使是聚眾吸毒，也聚不起太多的人，例如媒體報(bào)道的房祖名吸毒被抓事件中，房某僅約了一位朋友一共兩人一起吸毒，以吸毒為主題的聚會(huì)范圍小，就意味著對社會(huì)正常秩序的破壞力也相對較小。而網(wǎng)絡(luò)吸毒則動(dòng)輒聚眾幾十人甚或上百人。例如，在2011年“8.31”特大網(wǎng)絡(luò)吸販毒案中，某視頻涉毒網(wǎng)站常有幾十萬人同時(shí)在線，開設(shè)的“房間”達(dá)3000多個(gè)。吸毒人員通過網(wǎng)絡(luò)“聚集”到這些房間里“狂歡”，癮君子們吸食毒品后在視頻窗口中實(shí)時(shí)傳播各種癲狂丑態(tài)，相互鼓勵(lì)吸毒行為*馬進(jìn)帥，馬國順：《揭秘特大網(wǎng)絡(luò)吸販毒案》，《檢察風(fēng)云》，2011年第23期。。這種網(wǎng)絡(luò)吸毒聚會(huì)更大，對社會(huì)的影響更壞，已不能僅用聚眾吸毒罪來概括。理論和實(shí)務(wù)界均早已爭議在網(wǎng)絡(luò)空間中聚集從事違法犯罪活動(dòng)，是否可納入聚眾型犯罪的范疇。例如，學(xué)術(shù)界就曾爭議“網(wǎng)絡(luò)裸聊”這種在網(wǎng)絡(luò)空間中的聚集行為能否構(gòu)成聚眾淫亂罪。目前主流觀點(diǎn)認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)空間中聚眾無法與現(xiàn)實(shí)空間中的聚眾等同，從而不能認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)裸聊行為構(gòu)成聚眾淫亂罪。在網(wǎng)絡(luò)中有組織的一人對多人的裸聊行為一般以組織淫穢表演罪論處，而一人對一人的個(gè)人裸聊行為則以無罪處理*譚和平，吳加明：《網(wǎng)絡(luò)背景下涉毒違法犯罪實(shí)務(wù)問題研究》，《政治與法律》，2013年第6期。。同理，網(wǎng)絡(luò)吸毒聚會(huì)也不應(yīng)簡單地以聚眾吸毒罪處理。網(wǎng)絡(luò)吸毒聚會(huì)的社會(huì)危害性往往大于傳統(tǒng)意義上的聚眾吸毒，建議增設(shè)網(wǎng)絡(luò)吸毒罪，用刑法震懾網(wǎng)絡(luò)吸毒聚會(huì)行為，使吸毒者不敢在網(wǎng)上開辦視頻吸毒聚會(huì)，從而減小吸毒產(chǎn)生的負(fù)面社會(huì)效應(yīng)。在國外，已有把吸毒行為規(guī)定為犯罪行為的先例。如日本，在其刑法典的第139條規(guī)定了吸食鴉片罪，犯此罪可處三年以下懲役*張明楷譯：《日本刑法典》(第2版)，北京：法律出版社，2006年版，第52頁。；越南也在其刑法典第199條規(guī)定了違法使用麻醉品罪，同時(shí)規(guī)定，經(jīng)多次教育并強(qiáng)制戒毒又復(fù)吸的，要從重處罰*米良譯：《越南刑法典》，北京：中國人民公安大學(xué)出版社，2005年版，第92頁。；土耳其在刑法典中規(guī)定，為使用目的而購買、接受、持有致癮藥品者，負(fù)刑事責(zé)任*陳志軍譯：《土耳其刑法典》，北京：中國人民公安大學(xué)出版社，2009年版，第86頁。；芬蘭在2001年修訂其刑法典時(shí)增加了非法使用毒品罪，規(guī)定了非法使用毒品罪，犯此罪者處以罰金或6個(gè)月以下的監(jiān)禁*肖怡譯：《芬蘭刑法典》，北京：北京大學(xué)出版社，2005年版，第140頁。?！瘪R來西亞的《禁毒法》，吸毒行為與制造、走私、販賣、運(yùn)輸毒品等行為一樣，都規(guī)定為犯罪加以刑事處罰，因此該國吸毒的人數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于其他國家*李莉：《關(guān)于新型毒品犯罪立法完善的幾點(diǎn)思考》，《前沿》，2010年第5期。。

(二)關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)、物流寄遞企業(yè)的立法建議

網(wǎng)絡(luò)販毒人員以網(wǎng)絡(luò)和物流寄遞為依托進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和物流寄遞企業(yè)的監(jiān)管，可以凈化網(wǎng)絡(luò)空間，打擊網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪。

一是按立法程序推進(jìn)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法(草案)》，并盡快制定相關(guān)細(xì)則。在中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議上，習(xí)近平總書記指出，“沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國家安全”。*叢培新：《“互聯(lián)網(wǎng)+”是黑龍江經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新引擎》，《黑龍江省社會(huì)主義學(xué)院學(xué)報(bào)》，2015年第4期。2015年，十二屆全國人大常委會(huì)第十五次會(huì)議審議了《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法(草案)》，規(guī)定了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)須承擔(dān)的義務(wù)和法律責(zé)任。草案共7章68條，分別從網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略、規(guī)劃與促進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全，網(wǎng)絡(luò)信息安全，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測預(yù)警與應(yīng)急處置，法律責(zé)任等方面作了具體的規(guī)定。草案規(guī)定了網(wǎng)絡(luò)中傳輸?shù)碾娮有畔ⅲ坏煤蟹?、行政法?guī)禁止的內(nèi)容。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營者要加強(qiáng)監(jiān)管，一旦發(fā)現(xiàn)含非法內(nèi)容的信息，應(yīng)當(dāng)立即采取措施，并及時(shí)向相關(guān)主管部門報(bào)告。草案還規(guī)定了相關(guān)主管部門處置違法信息、阻斷違法信息傳播的權(quán)力*《2015：十大立法》，《檢察日報(bào)》，2016年1月4日第6版。。網(wǎng)絡(luò)安全法草案的出臺保障網(wǎng)絡(luò)空間的健康規(guī)范發(fā)展，保障了廣大人民群眾工作生活的有序進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)安全法實(shí)施后，應(yīng)及時(shí)出臺相關(guān)細(xì)則，詳細(xì)規(guī)定網(wǎng)絡(luò)等級的劃分標(biāo)準(zhǔn)、不同標(biāo)準(zhǔn)的安全要求差別、要求網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商提高實(shí)時(shí)監(jiān)控力度等，可使網(wǎng)絡(luò)安全法真正落地。例如，細(xì)則可規(guī)定，如何進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)分級、如何進(jìn)行行業(yè)自律、對網(wǎng)民的舉報(bào)和監(jiān)督應(yīng)如何及時(shí)作出反映，如何積極采取應(yīng)急措施等。

二是應(yīng)注意對網(wǎng)絡(luò)實(shí)名登記制度的補(bǔ)充立法。落實(shí)實(shí)名登記制度，可以從網(wǎng)絡(luò)管理的角度大量減少違法犯罪行為的出現(xiàn)。例如，在2015年的法律熱點(diǎn)“快播案”中，快播公司用流媒體技術(shù)提供視頻播放服務(wù)，不但兼容所有視頻格式，并可對調(diào)閱達(dá)到一定次數(shù)的視頻形成熱點(diǎn)，自動(dòng)緩存到服務(wù)器上，該技術(shù)服務(wù)了廣大互聯(lián)網(wǎng)用戶。只是此過程中缺乏了對視頻內(nèi)容的監(jiān)管，導(dǎo)致快播成為了淫穢視頻發(fā)布者最為鐘情的平臺，很快聚集了3億用戶的數(shù)據(jù)。后來快播公司意識到需要對網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部進(jìn)行監(jiān)管后，研發(fā)了110監(jiān)管系統(tǒng)，但由于缺乏從機(jī)制上基本的監(jiān)管與審核條件，監(jiān)管系統(tǒng)作用不明顯?？觳ス驹谑聦?shí)上放任了淫穢視頻的對快播平臺的利用，最終造成了惡劣的社會(huì)影響，被推上了被告席。若快播公司一開始就徹底落實(shí)實(shí)名登記制度，堅(jiān)持要求上傳視頻的用戶必須首先進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，定能有效扼制大量淫穢視頻的網(wǎng)上傳播。同理，對網(wǎng)絡(luò)用戶發(fā)布信息時(shí)進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，也可扼制販毒信息的發(fā)布，即使販毒人員敢于實(shí)名認(rèn)證后頂風(fēng)作案，在網(wǎng)絡(luò)中發(fā)布毒品信息或者進(jìn)行毒品交易，執(zhí)法機(jī)關(guān)也可及時(shí)準(zhǔn)確掌握販毒分子的真實(shí)信息，便于迅速查處販毒人員。

三是應(yīng)加強(qiáng)對物流寄遞業(yè)的立法。網(wǎng)絡(luò)販毒最終無法離開線下的流通，網(wǎng)絡(luò)販毒分子頻頻利用物流寄遞公司運(yùn)送毒品，就是因?yàn)槲锪骷倪f業(yè)存在監(jiān)管漏洞。物流寄遞業(yè)至今缺乏系統(tǒng)而專門的法律規(guī)定，而是由鐵路法、海商法等分散規(guī)定，另外有一些行政法規(guī)和部門規(guī)章作為補(bǔ)充。其中涉及到物流標(biāo)準(zhǔn)的只有2013年出臺的《國家物流術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定》。但對于安全標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)、物流設(shè)施和裝備標(biāo)準(zhǔn)、物流作業(yè)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等并未統(tǒng)一法定標(biāo)準(zhǔn)。打擊網(wǎng)絡(luò)販毒，可在對物流寄遞業(yè)立法時(shí)，采取提高物流寄遞業(yè)的準(zhǔn)入許可標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范物流寄遞國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定定期的數(shù)據(jù)報(bào)備制度等措施。提高物流寄遞業(yè)準(zhǔn)入門檻的目的，是提高物流公司對違法物品的把關(guān)能力，在物流寄遞業(yè)中剔除無把關(guān)能力的公司，提高物流寄遞業(yè)的整體素質(zhì)；進(jìn)一步規(guī)范寄遞標(biāo)準(zhǔn)和流程，可促使物流寄遞業(yè)重視對其從業(yè)人員的培訓(xùn)，防止毒品在不規(guī)范操作中混入寄遞物品；要求物流寄遞企業(yè)準(zhǔn)確登記業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等并及時(shí)報(bào)備，便于利用大數(shù)據(jù)分析方式查找可能存在的販毒活動(dòng)。這些措施都可制約利用物流寄遞業(yè)進(jìn)行毒品流通。

(三)關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管的立法建議

2016年全國兩會(huì)上，互聯(lián)網(wǎng)金融第三次被寫入政府工作報(bào)告。國家和社會(huì)對互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展提出了更高層次的要求，關(guān)注重點(diǎn)已從“促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展，完善金融監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制”到現(xiàn)在的“互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展”。打擊網(wǎng)絡(luò)販毒，可借規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展之東風(fēng)，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管，達(dá)到對網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪釜底抽薪的效果：

一是立法規(guī)范網(wǎng)上銀行支付交易信息的采集與監(jiān)測。網(wǎng)絡(luò)支付的技術(shù)手段在不斷發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融是金融行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。當(dāng)今社會(huì)，電子貨幣、電子交易、網(wǎng)絡(luò)銀行等全新支付手段的出現(xiàn)，這些全新支付手段降低了金融交易的時(shí)間和成本，方便了人民群眾的生產(chǎn)生活。但這些網(wǎng)絡(luò)支付手段的應(yīng)用中，也容易出現(xiàn)監(jiān)管漏洞。網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的整個(gè)過程中貫穿著資金流動(dòng)，購買毒品原材料、加工制作毒品、銷售毒品都會(huì)帶來資金流動(dòng)，這些資金流動(dòng)往往金額巨大，完全依賴網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。用傳統(tǒng)金融的監(jiān)管手段，很難適應(yīng)現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)時(shí)代背景下金融機(jī)構(gòu)種類多、交易頻率高、影響范圍廣等特點(diǎn)。適時(shí)開發(fā)和完善網(wǎng)絡(luò)上的可疑支付交易實(shí)時(shí)監(jiān)測報(bào)告系統(tǒng)，實(shí)施全方位的監(jiān)管機(jī)制和網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)分析的監(jiān)管辦法，及時(shí)推廣到各大金融機(jī)構(gòu)，實(shí)時(shí)記錄、監(jiān)測、分析互聯(lián)網(wǎng)金融中的可疑交易，有助于執(zhí)法機(jī)關(guān)及時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的過程，查清毒資的來源和流向，為網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的偵查工作提供線索。另外，建立完整的網(wǎng)上銀行支付交易記錄、認(rèn)證及跟蹤系統(tǒng)，有助于形成完整的網(wǎng)絡(luò)販毒的資金證據(jù)鏈，便于對網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪進(jìn)行定罪量刑。我國如今已經(jīng)明確中央和地方政府在互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管問題上的職責(zé)。2015年，浙江、上海等互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)達(dá)地區(qū)的地方金融監(jiān)管部門已經(jīng)出臺地方性監(jiān)管條例，國家可在這些監(jiān)管條例實(shí)施后，觀其成效，適時(shí)優(yōu)選地方成功經(jīng)驗(yàn)在全國范圍內(nèi)推廣，時(shí)機(jī)成熟時(shí)出臺相關(guān)法律法規(guī)，以促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展。

二是立法將第三方支付等網(wǎng)絡(luò)支付清算組織納入到反洗錢監(jiān)管體系中。現(xiàn)階段對包括第三方支付在內(nèi)的支付手段的立法還不完善，法律法規(guī)的缺失增加了反洗錢的難度，為網(wǎng)絡(luò)販毒分子的隱匿提供了可乘之機(jī)。網(wǎng)絡(luò)販毒分子往往通過注冊合法的身份，以電子商務(wù)的名義將毒資偽裝為正當(dāng)經(jīng)營所得，利用監(jiān)管中的漏洞完成毒資支付、轉(zhuǎn)移，或者利用電子支付工具直接將毒資匯往境外，甚至“洗錢”。由此可見，互聯(lián)網(wǎng)金融中可以查實(shí)資金收付人員的真實(shí)身份，其流向還能在一定程度上反映出人員關(guān)系、通訊聯(lián)系、資金規(guī)模等多種可靠、真實(shí)、詳細(xì)的信息。監(jiān)控資金流向，相當(dāng)于監(jiān)視著犯罪嫌疑人在虛擬空間的犯罪活動(dòng)*范萬棟：《電子商務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)陣地控制》，《江西警察學(xué)院學(xué)報(bào)》，2012年第1期。。我國現(xiàn)有的反洗錢法律法規(guī)主要針對傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)，對互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的規(guī)制力度有限，加之互聯(lián)網(wǎng)支付中第三方機(jī)構(gòu)的介入，金融交易被分割成為不同的階段，犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)金融洗錢時(shí)，資金流向比傳統(tǒng)方式更為復(fù)雜和隱蔽，更容易避開相關(guān)法律法規(guī)的監(jiān)管。同時(shí)，不排除部分第三方支付平臺的員工受犯罪分子賄賂，為一己私利給販毒分子大開綠燈，如放任其利用內(nèi)部賬號或是無記名賬號對資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移、故意關(guān)閉監(jiān)控軟件等。因此，除對網(wǎng)上銀行加強(qiáng)監(jiān)管外，更應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)支付清算組織的網(wǎng)站管理，強(qiáng)化網(wǎng)上洗錢的監(jiān)測機(jī)制，對網(wǎng)絡(luò)用戶的身份、業(yè)務(wù)范圍、資金來源及流向等做好必要的掌握和備案。例如，規(guī)定第三方支付機(jī)構(gòu)要求其用戶提供真實(shí)的身份證復(fù)印件、對用戶進(jìn)行在線視頻認(rèn)證、限制同IP地址的賬戶數(shù)目、監(jiān)控異常資金流轉(zhuǎn)、建立網(wǎng)絡(luò)誠信機(jī)制等，并可規(guī)定第三方支付機(jī)構(gòu)應(yīng)在相關(guān)部門指導(dǎo)下，收集可疑交易與各種洗錢上游犯罪關(guān)聯(lián)關(guān)系特征等資料形成數(shù)據(jù)庫，建立信息備案機(jī)制，同時(shí)加強(qiáng)與銀行、外匯管理等金融機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)系，通過其資金流向、流量和分布模型來定位可疑賬戶，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。有關(guān)部門也應(yīng)加強(qiáng)國際間網(wǎng)絡(luò)反洗錢的合作，定期交流，共同研發(fā)相關(guān)技術(shù)加強(qiáng)國際網(wǎng)絡(luò)資金監(jiān)控，防止販毒分子利用網(wǎng)絡(luò)金融將非法資金轉(zhuǎn)出境外。

(四)開展網(wǎng)絡(luò)普法、完善監(jiān)督制度

打擊網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪、維護(hù)社會(huì)和諧，應(yīng)廣泛開展普法宣傳教育，完善監(jiān)督制度，充分發(fā)動(dòng)人民群眾的力量，與網(wǎng)絡(luò)販毒人員作斗爭：

一是要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)禁毒宣傳教育。針對網(wǎng)絡(luò)虛擬空間思想和言論魚龍混雜的現(xiàn)狀，在網(wǎng)絡(luò)上展開多方位的禁毒宣傳，提高公眾對網(wǎng)絡(luò)販毒的警覺性，營造遠(yuǎn)離毒品、積極向上的網(wǎng)絡(luò)輿論環(huán)境?！吨腥A人民共和國禁毒法》明確規(guī)定，各級政府部門要積極組織開展全民禁毒預(yù)防宣傳教育。一方面，要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)普法力度。當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)深入影響和改變著人們的日常生活，網(wǎng)絡(luò)上的禁毒宣傳教育更容易到達(dá)群眾身邊，讓不同層次、不同年齡、不同性別的網(wǎng)民都在宣傳中充分認(rèn)識到網(wǎng)絡(luò)販毒的危害，使廣大網(wǎng)民群眾對網(wǎng)絡(luò)販毒活動(dòng)始終保持警惕，降低受害風(fēng)險(xiǎn)。具體來講，可以加強(qiáng)對專業(yè)普法網(wǎng)站的建設(shè)，培訓(xùn)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)普法人員，對包括網(wǎng)絡(luò)販毒在內(nèi)的具體網(wǎng)絡(luò)涉毒法律問題及時(shí)進(jìn)行專業(yè)的在線指導(dǎo)。同時(shí)，積極壯大網(wǎng)站管理人員中的普法志愿者隊(duì)伍。網(wǎng)絡(luò)志愿者往往是一些年紀(jì)較輕、活力旺盛、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)好、社會(huì)責(zé)任感強(qiáng)的人員，也比較了解網(wǎng)民的實(shí)際需求，如能及時(shí)吸納其中的法律界人士作普法宣傳志愿者，可達(dá)到事半功倍的效果。另一方面，要在現(xiàn)實(shí)中開展多形式、多渠道的普法教育活動(dòng)：可充分利用傳統(tǒng)新聞媒介的力量，采用以往普法成功經(jīng)驗(yàn)和做法，繼續(xù)通過舉辦普法講座、組織普法知識競賽、進(jìn)行普法征文、觀看普法專題片等形式，借助電視、廣播、報(bào)刊雜志等傳統(tǒng)媒體開展廣泛普法宣傳，全方位開展禁毒宣傳教育。

二是完善網(wǎng)絡(luò)販毒的監(jiān)督舉報(bào)制度。一方面要提升網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營商和管理者的監(jiān)督能力，鼓勵(lì)他們主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營商和管理者熟悉網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作方式，更容易發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中的異常情況，但其中大部分人員對網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的法律法規(guī)不熟悉。因此，應(yīng)組織網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營商和各級網(wǎng)絡(luò)管理者對網(wǎng)絡(luò)涉毒違法犯罪行為的相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)，有針對性地對他們進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)法律知識的培訓(xùn)，增加他們對網(wǎng)絡(luò)販毒行為的辨別力，提高他們協(xié)助有關(guān)部門獲取、固定電子證據(jù)的偵查能力，要求他們做到日常實(shí)時(shí)監(jiān)督、及時(shí)將異常情況上報(bào)給執(zhí)法機(jī)關(guān)。另一方面，要激發(fā)人民群眾對網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的舉報(bào)熱情。在對網(wǎng)民開展普法宣傳的基礎(chǔ)上，及時(shí)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)涉毒舉報(bào)電話和網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)平臺，完善舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的獎(jiǎng)勵(lì)政策。在舉報(bào)制度實(shí)施過程中，注意保護(hù)好舉報(bào)人的隱私、適當(dāng)給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)，提高人民群眾舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)販毒的積極性，鼓勵(lì)人民群眾對網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪進(jìn)行監(jiān)督和舉報(bào)。同時(shí)，司法機(jī)關(guān)在依法查處和懲治網(wǎng)絡(luò)販毒案件過程中，也可對舉報(bào)立功的販毒人員適度從寬。

四、結(jié)　語

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，各種犯罪活動(dòng)紛紛入侵網(wǎng)絡(luò)空間，其中網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪日漸成為影響我們維護(hù)公共安全和社會(huì)和諧穩(wěn)定的新問題。網(wǎng)絡(luò)世界為販毒人員提供了全新的平臺和偽裝的可能，由于網(wǎng)絡(luò)因素的影響，相較傳統(tǒng)販毒方式，網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪行為難以發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)販毒活動(dòng)不易監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)販毒分子不易伏法。打擊網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪，可以通過統(tǒng)一刑罰標(biāo)準(zhǔn)、增設(shè)新罪名并且增添附加刑等措施加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)販毒的刑事立法；按立法程序推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全法和相關(guān)細(xì)則的制定，通過立法進(jìn)一步推廣實(shí)名登記制度，及時(shí)立法彌補(bǔ)物流寄遞企業(yè)的監(jiān)管漏洞；立法規(guī)范網(wǎng)上銀行支付交易信息的采集與監(jiān)測，將第三方支付等網(wǎng)絡(luò)支付清算組織納入到反洗錢監(jiān)管體系，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展；加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管，開展網(wǎng)絡(luò)普法教育和完善監(jiān)督舉報(bào)制度等措施，構(gòu)建嚴(yán)密的監(jiān)管防火墻，扼制網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪。

徐才淇(1982-)，女，大連海事大學(xué)法學(xué)院博士研究生。

D924.36

A

1003-8353(2016)05-0180-08