文 本刊編輯部

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各地警方開展打擊非法集資犯罪和預(yù)警宣傳活動

文 本刊編輯部

浙江永康查處一起新型金融詐騙案30多天非法吸金上億元

4月28日浙江永康市公安局介紹，以包裝、運(yùn)營所謂數(shù)字貨幣“易幣”為項(xiàng)目，許以高額回報，向公眾非法集資的浙江物聯(lián)科技有限公司法定代表人俞某某等14名涉案人員，日前被警方刑拘。警方提醒投資人，切莫輕信在互聯(lián)網(wǎng)上許以高額回報的理財(cái)項(xiàng)目，避免落入非法集資陷阱。

據(jù)警方介紹，根據(jù)群眾舉報，總部設(shè)在永康市的浙江物聯(lián)科技有限公司及其關(guān)聯(lián)的浙江國富易通信息技術(shù)有限公司，涉嫌利用互聯(lián)網(wǎng)向社會不特定人員非法募集資金，警方立即展開偵查。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2016年3月以來，浙江物聯(lián)科技有限公司委托浙江國富易通信息技術(shù)有限公司（實(shí)際控制人系犯罪嫌疑人俞某某），正在運(yùn)營、推廣所謂的數(shù)字貨幣“易幣”項(xiàng)目。他們對外宣稱“易幣”的發(fā)行平臺“中國網(wǎng)超”系受商務(wù)部等5部委的委托搭建，該平臺作為我國“數(shù)字貨幣教學(xué)實(shí)踐示范基地”之一，將“發(fā)行”數(shù)字貨幣“易幣”，該幣的發(fā)行目的系落地流通，將于2016年6月至7月與銀聯(lián)卡對接，在國內(nèi)69個城市流通使用，項(xiàng)目運(yùn)作成熟后將交付國家。經(jīng)查，這些說法純屬虛構(gòu)。

警方還調(diào)查了解到，浙江物聯(lián)科技有限公司為達(dá)到非法占有的目的，以所謂“易幣”項(xiàng)目為幌子，虛構(gòu)系列相關(guān)事實(shí)，并許以投資“易幣”至少能獲取每天1.5%的高額回報（按此推算月回報為56.31%，年回報為228.14倍），通過網(wǎng)上宣傳、線下推廣等方式，向不特定的公眾非法集資，短短30多天就已非法集資上億元。其行為已涉嫌集資詐騙罪。

永康市委市政府對此高度重視，專門成立案件處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行果斷處置。目前，涉案公司及人員的資產(chǎn)、資金賬戶已被依法查封、凍結(jié)，涉嫌集資詐騙資金大部分已追回。

朔州男子非法集資700余萬 卷款逃匿遭刑拘

4月28日，朔城市公安分局經(jīng)偵大隊(duì)循線追蹤，在河南省洛陽市伊川縣城關(guān)鎮(zhèn)某村將涉嫌集資詐騙七百余萬元的犯罪嫌疑人于某某抓獲。

經(jīng)查，朔州市言鼎投資管理有限公司法人代表于某某，自2013年11月29日公司成立以來，在未取得《中華人民共和國融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證》的情況下，以河南洛陽鴻馬電動有限公司、洛陽大發(fā)置業(yè)有限公司、洛陽綠保養(yǎng)殖專業(yè)合作社等的名義，假借上述投資運(yùn)營方委托融資之名，采取“還本付息，高額回報”為誘餌的手段，向公眾人群非法集資達(dá)711萬元，牽涉其中的受害人46名。于2014年12月1日公司突然關(guān)閉，于某某等一干人全部逃匿。

目前，犯罪嫌疑人于某某已被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

非法集資3000萬元 潛逃老撾嫌犯被押解回國

4月27日下午，四川警方從老撾將涉嫌非法吸收公眾存款案犯罪嫌疑人張某某押解回川。

據(jù)辦案民警介紹，2012年1月至2014年12月期間，張某某以開發(fā)巴中市平昌縣江口鎮(zhèn)望江社區(qū)星光大道中段某住宅小區(qū)缺少資金為由，以3%至20%不等的借款月利率為回報，向社會不特定群眾借款3000萬元，后因資金鏈條斷裂，無力還本付息，于2015年3月潛逃，不知去向。

巴中公安機(jī)關(guān)接報警后，迅速立案偵查，并展開追逃行動。通過大量走訪、調(diào)查、分析、研判，警方確定了嫌疑人張某某已出境，與之取得了聯(lián)系后確定其身處老撾境內(nèi)。

摸清情況后，工作組赴老撾開展工作。迫于政策和法律壓力，張某某在老撾向工作組投案自首。

據(jù)了解，今年以來，四川警方繼續(xù)深化對境外經(jīng)濟(jì)犯罪逃犯的緝捕工作，已成功從6個國家和地區(qū)緝捕和規(guī)勸回9名經(jīng)濟(jì)犯罪逃犯。

大連市打擊非法集資廣告宣傳 11家公司上榜

4月16日報道，大連市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布了《關(guān)于公布企業(yè)違規(guī)發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊信息的通告》（下稱《通告》），該公告稱，為了防范打擊非法集資活動，規(guī)范清理違規(guī)發(fā)布非法集資廣告資訊信息企業(yè)，將經(jīng)排查核實(shí)的大連市違規(guī)企業(yè)進(jìn)行通告。其中包括：恒昌財(cái)富、策誠財(cái)富、厚德正福財(cái)富投資管理（北京）有限公司大連分公司、匯中普惠財(cái)富投資管理（北京）有限公司大連星海分公司等11家企業(yè)。

《通告》稱，“以上企業(yè)在我市各公園、超市、早晚市場和商場向不特定對象發(fā)布各類投資理財(cái)宣傳資料，承諾年化收益8%-15%不等，經(jīng)與相關(guān)部門核實(shí)，上述企業(yè)屬于普通類工商企業(yè)，不具備對社會公眾開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的牌照和資質(zhì)，不能建立資金池，不能從事與投（融）資理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的金融業(yè)務(wù)，更不得以任何名義、任何形式向社會不特定對象吸收資金?！?/p>

《通告》同時曝光了這些企業(yè)的辦公地址、發(fā)放地點(diǎn)。

大連市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室同時提醒廣大市民，不要輕信高收益、高回報廣告，不要被新名詞、新形式所蠱惑，不要參與或從事非法集資。

重慶警方破獲一起特大非法集資案300余人被騙2.7億元

重慶市公安局九龍坡分局5月3日向媒體披露，該局近日成功破獲一起特大非法集資案，涉案金額2.7億元，受騙群眾超過300人。

警方介紹稱，犯罪嫌疑人周某是重慶九龍坡某工貿(mào)發(fā)展有限公司法定代表人。2001年，周某注資1000萬元成立了該公司。公司成立后，周某與妻子花費(fèi)1000萬元研發(fā)某建筑用扣件。

周某的公司成立之初仍有不錯盈利，但后來因在研發(fā)期間花費(fèi)大量資金，生產(chǎn)成本較高。周某為批量生產(chǎn)以降低研發(fā)成本，決定擴(kuò)大公司規(guī)模，開始面向社會借款。

周某夫婦起初只向親戚朋友借錢，到后來為了維持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)，專門找人宣傳，面向社會公眾非法吸收存款。警方經(jīng)調(diào)查查明，從2008年至2015年間，周某及其妻子以月利2.5%為餌，鼓動親朋好友集資。周某的親朋好友后又“口口相傳”，與他人簽訂合同1000余份，分別向300余人吸收存款2.7億元。

案發(fā)前，周某每月需支付利息300萬元，高額的利息導(dǎo)致公司資金鏈斷裂，周某只好選擇到公安機(jī)關(guān)投案自首。

目前，犯罪嫌疑人周某及其妻子因涉嫌非法吸收公眾存款已被依法刑事拘留，該案還在進(jìn)一步查辦之中。

煙臺經(jīng)偵民警深入社區(qū)開展經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警宣傳

2月初，是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的高發(fā)期，山東省煙臺市公安局抓住時機(jī)，組織各地經(jīng)偵民警深入社區(qū)、廣場和農(nóng)村集市，廣泛開展非法集資、傳銷、金融詐騙等經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警宣傳，運(yùn)用多種形式解讀識假防騙常識，讓群眾在防范中擁有更多獲得感。

柳東警方開展反金融詐騙“三進(jìn)”活動

3月12日至13日，廣西壯族自治區(qū)柳州市公安局柳東分局聯(lián)合柳東新區(qū)綜治辦、市陽和工業(yè)新區(qū)綜治辦、廣西證券期貨協(xié)會、安信證券、國投安信期貨等部門，開展反金融詐騙進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)企業(yè)公益演出宣傳活動，向廣大人民群眾支招如何防范金融詐騙，提高群眾的自身防范能力。

活動分別在柳州恒大城小區(qū)和雒容鎮(zhèn)人民廣場舉行，通過表演文藝節(jié)目、有獎問答、講解典型真實(shí)案例、現(xiàn)場咨詢、發(fā)送宣傳手冊等形式，提高了居民防范金融詐騙的意識。

沈陽鐵西警方走進(jìn)社區(qū)宣傳打擊非法集資

4月底，沈陽鐵西公安分局經(jīng)偵大隊(duì)在區(qū)內(nèi)開展進(jìn)社區(qū)宣傳服務(wù)工作，與社區(qū)干部聯(lián)合開展打擊和處置非法集資宣傳活動，宣傳非法集資違法犯罪活動的特點(diǎn)、危害、表現(xiàn)方法和國家相關(guān)法律、法規(guī)，在區(qū)內(nèi)各處懸掛條幅，發(fā)放宣傳手冊等，希望借此幫助廣大群眾和籌融資者增強(qiáng)依法合規(guī)意識，提高自我保護(hù)能力，認(rèn)識非法集資的危害，自覺抵制不法分子的蠱惑，理性投資。