有人被騙得不敢玩手機(jī)
——陜西特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案?jìng)善剖寄?/h1>
2017-01-30 00:28
新傳奇 2017年42期
有人被騙得不敢玩手機(jī)
——陜西特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案?jìng)善剖寄?/p>
“這不會(huì)又是一場(chǎng)詐騙吧？真不敢相信！”接到陜西省渭南市公安局高新分局電話的那一刻，被卷入了這起涉案金額高達(dá)3.05億的投資理財(cái)電信詐騙案的大多數(shù)受害者，一時(shí)還沒緩過神。直到2017年8月16日，在渭南市公安局高新分局“12.16”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案新聞發(fā)布會(huì)暨贓款發(fā)還大會(huì)上領(lǐng)到失而復(fù)得的部分資金時(shí)，他們才真切感受到這不是一個(gè)虛擬的騙局。
從加好友開始的虛擬數(shù)字游戲
破案用時(shí)長(zhǎng)達(dá)7個(gè)月，受害人遍布全國(guó)24個(gè)省，達(dá)2600余人，涉案金額3.05億元。這是一場(chǎng)從陌生人加好友開始的虛擬數(shù)字游戲……
2016年3月，河南信陽(yáng)的趙先生在微信上收到陌生人加好友的請(qǐng)求，因空閑時(shí)間較多，趙先生便和這位經(jīng)常發(fā)來生活照的“美女”開始了近一個(gè)月的閑聊。
久而久之的熟悉感與溫暖感，讓正處于其他投資虧損困境的趙先生輕信了“美女”大宗商品現(xiàn)貨的投資建議?！八f投10萬一個(gè)月可以翻一番，虧損10萬給賠償20萬，我一聽就熱血沸騰了?！壁w先生說。
因?qū)υ擃I(lǐng)域知之甚少，在“美女”的推薦下，一位被冠以“世界頂尖分析師”身份的“楊老師”便開始介入趙先生的投資指導(dǎo)工作。在給趙先生推薦完一個(gè)名為安徽宏麟網(wǎng)絡(luò)投資交易平臺(tái)后，“楊老師”開始指導(dǎo)趙先生如何具體操作。
“一開始按他說的時(shí)間點(diǎn)去買進(jìn)賣出，確實(shí)是賺錢的，但到后來就開始虧損了，中間也猶豫過，但對(duì)方威脅說不按他說的做，就無法實(shí)現(xiàn)賠償?shù)某兄Z，所以就一直還抱著一絲賺回來的期望?！壁w先生坦言，這種“賭徒的心態(tài)”致使他的虧損越來越多。
直到察覺到“美女”推薦的平臺(tái)數(shù)據(jù)走勢(shì)與國(guó)際走勢(shì)不符合，趙先生才意識(shí)到被騙，而此時(shí)他的虧損已經(jīng)達(dá)到了40萬。
起初為了獲得趙先生的信任，這位所謂的“楊老師”不惜向趙先生公布他的家庭成員、離婚狀況等信息。相似的伎倆也用在了其他受害者的身上，這致使許多受害者在已經(jīng)遭遇了幾十萬虧損的情況下，依舊認(rèn)為是正常的投資風(fēng)險(xiǎn)。
“我一直覺得自己沒有被騙，以為是投資失敗，直到警方通知，我才知道是騙局?！苯K南通的張先生在與一位自稱做微交易的“美女”閑聊半個(gè)月后，進(jìn)入了陷阱，虧損金額達(dá)26萬?！耙?yàn)樗龔膩頉]有主動(dòng)勸我去投資，是我自己感興趣，讓她教我操作，而且她給我的是感覺非常真誠(chéng)，是我所欣賞的事業(yè)型女性形象，所以我一直沒有產(chǎn)生過懷疑?！睆埾壬f。
“其實(shí)那個(gè)投資交易平臺(tái)就是一個(gè)空殼公司，而受害人在平臺(tái)上進(jìn)行的操作就是一場(chǎng)虛擬游戲?！痹谶M(jìn)行案情介紹時(shí)，負(fù)責(zé)此案?jìng)善频奈寄鲜泄簿指咝路志中虃纱箨?duì)偵查員段功解釋說，犯罪嫌疑人都曾在相關(guān)期貨公司做過業(yè)務(wù)員，他們利用積累的知識(shí)，購(gòu)買非法軟件，制作虛假網(wǎng)頁(yè)，并把其他交易平臺(tái)的數(shù)據(jù)滯后地粘貼到虛假網(wǎng)頁(yè)上，甚至為了達(dá)到目的，惡意篡改數(shù)據(jù)。“他們對(duì)外宣稱做白銀、瀝青、原油等大宗商品現(xiàn)貨交易，而實(shí)質(zhì)上他們沒有任何貨物，非法軟件構(gòu)成的第三方支付平臺(tái)只是一個(gè)過渡，受害者投資的錢最終通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)入了私人賬戶?！倍喂φf。
游戲是虛擬的，代價(jià)卻真實(shí)而慘痛
在一個(gè)期貨QQ交流群里，菏澤鄆城的張女士被陌生人添加為好友。因?qū)Ψ綆退嵒亓艘驯惶桌蔚?000元，她便接受了在對(duì)方推薦的平臺(tái)上做大宗商品現(xiàn)貨投資的建議。而這一舉動(dòng)差點(diǎn)導(dǎo)致她婚姻破裂。
“在高額利潤(rùn)的誘惑下，東借西湊了3.3萬，結(jié)果不到4個(gè)小時(shí)就虧了3.1萬，再質(zhì)問那人就不回應(yīng)了。”張女士坦言，意識(shí)到被騙后她覺得“天都塌下來了”。作為一個(gè)家庭主婦，張女士丈夫收入不高，家庭負(fù)擔(dān)又重，“在別人看來3萬塊不多，但對(duì)我來說，可能是好幾年的積蓄，老公差點(diǎn)和我離婚，吵架之后，三天沒跟我說話?！闭f起這段經(jīng)歷，張女士還是忍不住掉下了眼淚。
一朝被蛇咬，十年怕井繩。張女士說，現(xiàn)在她不敢使用任何聊天工具，不愿意再玩手機(jī)，更不會(huì)進(jìn)行網(wǎng)上購(gòu)物，甚至當(dāng)警方通知她來領(lǐng)取返還贓款時(shí)，她還特地在前一周來到渭南市，偵查高新分局是否真實(shí)存在。“虛擬的東西太可怕了，只有那些真正看得見摸得著的東西，才能讓我放心，現(xiàn)在我也只想踏踏實(shí)實(shí)做個(gè)家庭主婦”。
談起被騙后對(duì)個(gè)人生活的影響，原本情緒高漲地分享破案喜悅的趙先生的聲音開始變得低沉。他說：“這對(duì)我個(gè)人生活和家庭都造成了很大的傷害，去年家庭非常不和睦，現(xiàn)在還有很大的創(chuàng)傷。”
而更多被騙的人則表示，“不敢告訴任何人，只能啞巴吃黃連，自己默默承受”。廣東的劉女士在騙局中虧損近40萬，而至今她都沒敢把這件事告訴家里。她說：“不想讓家人擔(dān)心，畢竟不是好事情，一個(gè)人心理壓力非常大，但又不能表露出來，不能跟任何人說，直到現(xiàn)在還我經(jīng)常會(huì)想，那么明顯的漏洞為什么自己當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn)?！?/p>
“說到底還是太貪心，只當(dāng)花錢買一個(gè)教訓(xùn)”是受害者自我調(diào)節(jié)的唯一方式。浙江的范先生在騙局里虧損近8萬。他說：“如果平臺(tái)那么好，老師為啥不自己賺錢而是拉著我一起。這個(gè)昂貴的教訓(xùn)，讓我覺得腳踏實(shí)地，一家三口平淡過日子才是真正的幸福，股票、投資還是少涉入，天上掉餡餅，一夜暴富是不存在的。”
跋涉7個(gè)月，為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失570余萬
談及這起陜西破獲的最大的投資理財(cái)詐騙案，還得追溯到2016年11月。
渭南市公安局高新分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)樊文杰介紹，2016年11月，渭南市公安局高新分局刑偵大隊(duì)接到該轄區(qū)群眾閔某報(bào)案，稱其在安徽宏麟網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)被騙7.8萬元。刑偵大隊(duì)通過閔某的描述，發(fā)現(xiàn)該投資平臺(tái)存在諸多疑點(diǎn)，經(jīng)初步偵查，最終刑偵大隊(duì)確定該平臺(tái)為一個(gè)以炒原油、白銀、瀝青等大宗商品現(xiàn)貨交易為由頭的詐騙機(jī)構(gòu)。
為盡快破案，渭南市公安局高新分局刑偵大隊(duì)抽調(diào)有此類案件辦理經(jīng)驗(yàn)的偵查員，輾轉(zhuǎn)前往北京、安徽、杭州、上海等15個(gè)省市，前后歷時(shí)7個(gè)月，通過調(diào)取大量的銀行賬戶、QQ及手機(jī)號(hào)碼，摸清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)。
“我們當(dāng)時(shí)面臨著一個(gè)重要的抉擇，就是查清嫌疑人銀行賬戶后，是否應(yīng)該立即凍結(jié)，如果選擇立即凍結(jié)，一定會(huì)打草驚蛇，后期抓捕嫌疑人難度增大，如果不凍結(jié)，很可能抓到了嫌疑人，涉案資金已經(jīng)轉(zhuǎn)移了，不能為群眾挽回任何損失。最終本著對(duì)群眾負(fù)責(zé)的態(tài)度我們選擇了立即凍結(jié)。”樊文杰說，事實(shí)證明凍結(jié)資金確實(shí)給后期辦案帶來了極大的困擾，但最終刑偵大隊(duì)通過尋找新的突破口，成功抓捕犯罪嫌疑人25名，并為群眾挽回?fù)p失570余萬。
而經(jīng)徹查，此案涉及受騙資金3.05億，受害者遍布全國(guó)，達(dá)2600余人。偵查員段功表示，案件受害人來自各行各業(yè)，很多都是有經(jīng)驗(yàn)的股民，但犯罪嫌疑人作案手段非常精細(xì)。“其實(shí)還是貪念惹的禍，他們把受害人的心理掌握的非常清楚，甚至制作了專門的問答腳本，再通過把業(yè)務(wù)員包裝成美女、帥哥、富婆、黃金男，用日常聊天拉近與受害人的距離，最終實(shí)現(xiàn)詐騙。事實(shí)上，后來才知道，很多所謂的美女都是男性業(yè)務(wù)員假扮的。此外，在投資者嚴(yán)重虧損并提出不滿后，他們會(huì)與其簽訂賠償免責(zé)協(xié)議，返還一部分人情資金，這就使得許多投資者意識(shí)不到自己被騙了。”段功說。
面對(duì)層出不窮的新型詐騙手段，樊文杰提醒廣大社會(huì)群眾：“謹(jǐn)慎投資，不亂加相關(guān)QQ群，聽到投資小、回報(bào)快的口號(hào)尤其要提高警惕，謹(jǐn)防‘國(guó)際金融交易平臺(tái)’，此外，看到盈利截圖、內(nèi)部消息等信息更要克制貪念，只有這樣才能不誤入犯罪嫌疑人的圈套，給予自己和家人最大的保障?！?/p>
（《法制日?qǐng)?bào)》2017.8.17）
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破案用時(shí)長(zhǎng)達(dá)7個(gè)月，受害人遍布全國(guó)24個(gè)省，達(dá)2600余人，涉案金額3.05億元。這是一場(chǎng)從陌生人加好友開始的虛擬數(shù)字游戲……
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直到察覺到“美女”推薦的平臺(tái)數(shù)據(jù)走勢(shì)與國(guó)際走勢(shì)不符合，趙先生才意識(shí)到被騙，而此時(shí)他的虧損已經(jīng)達(dá)到了40萬。
起初為了獲得趙先生的信任，這位所謂的“楊老師”不惜向趙先生公布他的家庭成員、離婚狀況等信息。相似的伎倆也用在了其他受害者的身上，這致使許多受害者在已經(jīng)遭遇了幾十萬虧損的情況下，依舊認(rèn)為是正常的投資風(fēng)險(xiǎn)。
“我一直覺得自己沒有被騙，以為是投資失敗，直到警方通知，我才知道是騙局?！苯K南通的張先生在與一位自稱做微交易的“美女”閑聊半個(gè)月后，進(jìn)入了陷阱，虧損金額達(dá)26萬?！耙?yàn)樗龔膩頉]有主動(dòng)勸我去投資，是我自己感興趣，讓她教我操作，而且她給我的是感覺非常真誠(chéng)，是我所欣賞的事業(yè)型女性形象，所以我一直沒有產(chǎn)生過懷疑?！睆埾壬f。
“其實(shí)那個(gè)投資交易平臺(tái)就是一個(gè)空殼公司，而受害人在平臺(tái)上進(jìn)行的操作就是一場(chǎng)虛擬游戲?！痹谶M(jìn)行案情介紹時(shí)，負(fù)責(zé)此案?jìng)善频奈寄鲜泄簿指咝路志中虃纱箨?duì)偵查員段功解釋說，犯罪嫌疑人都曾在相關(guān)期貨公司做過業(yè)務(wù)員，他們利用積累的知識(shí)，購(gòu)買非法軟件，制作虛假網(wǎng)頁(yè)，并把其他交易平臺(tái)的數(shù)據(jù)滯后地粘貼到虛假網(wǎng)頁(yè)上，甚至為了達(dá)到目的，惡意篡改數(shù)據(jù)。“他們對(duì)外宣稱做白銀、瀝青、原油等大宗商品現(xiàn)貨交易，而實(shí)質(zhì)上他們沒有任何貨物，非法軟件構(gòu)成的第三方支付平臺(tái)只是一個(gè)過渡，受害者投資的錢最終通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)入了私人賬戶?！倍喂φf。
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一朝被蛇咬，十年怕井繩。張女士說，現(xiàn)在她不敢使用任何聊天工具，不愿意再玩手機(jī)，更不會(huì)進(jìn)行網(wǎng)上購(gòu)物，甚至當(dāng)警方通知她來領(lǐng)取返還贓款時(shí)，她還特地在前一周來到渭南市，偵查高新分局是否真實(shí)存在。“虛擬的東西太可怕了，只有那些真正看得見摸得著的東西，才能讓我放心，現(xiàn)在我也只想踏踏實(shí)實(shí)做個(gè)家庭主婦”。
談起被騙后對(duì)個(gè)人生活的影響，原本情緒高漲地分享破案喜悅的趙先生的聲音開始變得低沉。他說：“這對(duì)我個(gè)人生活和家庭都造成了很大的傷害，去年家庭非常不和睦，現(xiàn)在還有很大的創(chuàng)傷。”
而更多被騙的人則表示，“不敢告訴任何人，只能啞巴吃黃連，自己默默承受”。廣東的劉女士在騙局中虧損近40萬，而至今她都沒敢把這件事告訴家里。她說：“不想讓家人擔(dān)心，畢竟不是好事情，一個(gè)人心理壓力非常大，但又不能表露出來，不能跟任何人說，直到現(xiàn)在還我經(jīng)常會(huì)想，那么明顯的漏洞為什么自己當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn)?！?/p>
“說到底還是太貪心，只當(dāng)花錢買一個(gè)教訓(xùn)”是受害者自我調(diào)節(jié)的唯一方式。浙江的范先生在騙局里虧損近8萬。他說：“如果平臺(tái)那么好，老師為啥不自己賺錢而是拉著我一起。這個(gè)昂貴的教訓(xùn)，讓我覺得腳踏實(shí)地，一家三口平淡過日子才是真正的幸福，股票、投資還是少涉入，天上掉餡餅，一夜暴富是不存在的。”
跋涉7個(gè)月，為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失570余萬
談及這起陜西破獲的最大的投資理財(cái)詐騙案，還得追溯到2016年11月。
渭南市公安局高新分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)樊文杰介紹，2016年11月，渭南市公安局高新分局刑偵大隊(duì)接到該轄區(qū)群眾閔某報(bào)案，稱其在安徽宏麟網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)被騙7.8萬元。刑偵大隊(duì)通過閔某的描述，發(fā)現(xiàn)該投資平臺(tái)存在諸多疑點(diǎn)，經(jīng)初步偵查，最終刑偵大隊(duì)確定該平臺(tái)為一個(gè)以炒原油、白銀、瀝青等大宗商品現(xiàn)貨交易為由頭的詐騙機(jī)構(gòu)。
為盡快破案，渭南市公安局高新分局刑偵大隊(duì)抽調(diào)有此類案件辦理經(jīng)驗(yàn)的偵查員，輾轉(zhuǎn)前往北京、安徽、杭州、上海等15個(gè)省市，前后歷時(shí)7個(gè)月，通過調(diào)取大量的銀行賬戶、QQ及手機(jī)號(hào)碼，摸清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)。
“我們當(dāng)時(shí)面臨著一個(gè)重要的抉擇，就是查清嫌疑人銀行賬戶后，是否應(yīng)該立即凍結(jié)，如果選擇立即凍結(jié)，一定會(huì)打草驚蛇，后期抓捕嫌疑人難度增大，如果不凍結(jié)，很可能抓到了嫌疑人，涉案資金已經(jīng)轉(zhuǎn)移了，不能為群眾挽回任何損失。最終本著對(duì)群眾負(fù)責(zé)的態(tài)度我們選擇了立即凍結(jié)。”樊文杰說，事實(shí)證明凍結(jié)資金確實(shí)給后期辦案帶來了極大的困擾，但最終刑偵大隊(duì)通過尋找新的突破口，成功抓捕犯罪嫌疑人25名，并為群眾挽回?fù)p失570余萬。
而經(jīng)徹查，此案涉及受騙資金3.05億，受害者遍布全國(guó)，達(dá)2600余人。偵查員段功表示，案件受害人來自各行各業(yè)，很多都是有經(jīng)驗(yàn)的股民，但犯罪嫌疑人作案手段非常精細(xì)。“其實(shí)還是貪念惹的禍，他們把受害人的心理掌握的非常清楚，甚至制作了專門的問答腳本，再通過把業(yè)務(wù)員包裝成美女、帥哥、富婆、黃金男，用日常聊天拉近與受害人的距離，最終實(shí)現(xiàn)詐騙。事實(shí)上，后來才知道，很多所謂的美女都是男性業(yè)務(wù)員假扮的。此外，在投資者嚴(yán)重虧損并提出不滿后，他們會(huì)與其簽訂賠償免責(zé)協(xié)議，返還一部分人情資金，這就使得許多投資者意識(shí)不到自己被騙了。”段功說。
面對(duì)層出不窮的新型詐騙手段，樊文杰提醒廣大社會(huì)群眾：“謹(jǐn)慎投資，不亂加相關(guān)QQ群，聽到投資小、回報(bào)快的口號(hào)尤其要提高警惕，謹(jǐn)防‘國(guó)際金融交易平臺(tái)’，此外，看到盈利截圖、內(nèi)部消息等信息更要克制貪念，只有這樣才能不誤入犯罪嫌疑人的圈套，給予自己和家人最大的保障?！?/p>
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