孟 媛

(中國人民公安大學(xué)，北京 100038)

【公安理論與實務(wù)研究】

電信詐騙犯罪案件訊問方式研究

孟 媛

(中國人民公安大學(xué)，北京 100038)

信息科技的高速發(fā)展，使得電信詐騙以高發(fā)態(tài)勢增長。而在電信詐騙案件偵查中，由于犯罪嫌疑人狡猾多變，有較強的反偵查能力，加之取證困難，常常導(dǎo)致訊問工作陷入僵局。為此，偵查人員應(yīng)以電信詐騙案件的案情事實和取得證據(jù)為基礎(chǔ)，認(rèn)真分析和揣摩犯罪嫌疑人的心理特點，針對性地制定有效的訊問對策，以查明案件事實，及時獲取相關(guān)證據(jù)，將電信詐騙犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。

電信詐騙；犯罪；案件；審訊；心理；方法

隨著科技發(fā)展的日新月異，人與人之間的信息傳播媒介不再由書信占據(jù)主導(dǎo)地位，電子郵件、即時通信工具、手機短信等現(xiàn)代通訊手段取而代之。伴隨而來，電信詐騙也成為一種全新犯罪方式，同時也滋生了以電信詐騙為謀生手段的從業(yè)者。具有低成本、高收益、隱蔽性強、風(fēng)險低等特點的電信詐騙犯罪，作為一種新型的犯罪形式迅速在我國發(fā)展蔓延。據(jù)有關(guān)部門不完全統(tǒng)計，近年來全國因電信詐騙導(dǎo)致的財產(chǎn)損失逐年增長。僅在2011年至2015年這五年時間內(nèi)，電信詐騙案發(fā)案數(shù)量就增長了近五倍(具體數(shù)據(jù)見圖1)，其中信息詐騙類的大案、要案不斷呈高發(fā)態(tài)勢。2015年，全國接到詐騙信息的受害人數(shù)就高達(dá)4.38億，占我國總?cè)丝跀?shù)的32%，也就是說，全國平均每3個人當(dāng)中就有1人收到過詐騙信息[1]。特大電信詐騙案件不斷發(fā)生，涉案范圍不斷擴大，人民群眾財產(chǎn)損失不斷增加，給我國社會的穩(wěn)定發(fā)展帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

在辦案過程中，由于電信詐騙案件的特殊性和復(fù)雜性，使得公安機關(guān)初期的調(diào)查取證工作存在諸多難點和空白。《刑事訴訟法》于2012年3月14日修訂以后，律師在偵查階段就可以介入，這就要求公安機關(guān)辦理刑事案件時需要更注重證據(jù)的收集。因此，審訊犯罪嫌疑人的重點已不再是讓犯罪嫌疑人自證其罪，而是通過犯罪嫌疑人的供述，梳理出有價值的線索，并對線索進(jìn)行深挖調(diào)查；其次才是通過犯罪嫌疑人的供述，找出犯罪集團成員供述的矛盾點，夯實證據(jù)鏈條。這是對公安機關(guān)審訊人員的挑戰(zhàn)和考驗。毫無疑問，如果審訊之前打好基礎(chǔ)，審訊過程中掌握技巧，那么審訊工作將有的放矢、事半功倍。因此，偵查人員應(yīng)認(rèn)真研究和總結(jié)電信詐騙犯罪嫌疑人的心理特點，加強對多種審訊方法和對策的研究分析，通過審訊工作，厘清其背后的黑暗鏈條，及時獲取相關(guān)證據(jù)，查清全部的犯罪事實，從而遏制電信詐騙犯罪的高發(fā)態(tài)勢。

一、電信詐騙的常見種類

電信詐騙犯罪這一概念雖然早已被廣大群眾所知曉，但我國刑法到目前為止仍沒有對其進(jìn)行明確的界定。甚至有些單位如電信部門，并不主張將此類詐騙案件稱之為電信詐騙，而以非接觸性詐騙或信息網(wǎng)絡(luò)詐騙替代。對于電信詐騙犯罪的內(nèi)涵，不同的學(xué)者有不同的定義，不同的國家，其法律界定也不盡相同。有的學(xué)者認(rèn)為，電信詐騙指的就是通信網(wǎng)絡(luò)詐騙，即以非法占有為目的，利用現(xiàn)代的通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以發(fā)送或者接受文字、聲音、圖形、圖像、動畫等信息形式，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的辦法，騙取數(shù)額較大的公、私財物的行為[2]；有的學(xué)者認(rèn)為，電信詐騙是指以非法占有為目的，利用電話、計算機網(wǎng)絡(luò)所依托的電信技術(shù)所具有的信息傳播功能，向社會不特定的人群發(fā)布虛假信息，騙取公私財物，數(shù)額較大的行為[3]。歐美國家將電信詐騙犯罪做如下定義:電信詐騙犯罪是以電信服務(wù)商為欺詐對象，以技術(shù)手段盜取帳戶信息，或使用虛假信息注冊客戶帳戶等手段非法獲取電話、手機、電腦網(wǎng)絡(luò)等電信服務(wù)或獲得電信服務(wù)承諾等形式的欺詐行為[4]。參考上述觀點，并結(jié)合我國目前電信詐騙犯罪的現(xiàn)狀，筆者認(rèn)為，電信詐騙犯罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的辦法，以通信技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為手段，騙取數(shù)額較大的公、私財物的行為。

在涉及電信詐騙犯罪的刑偵工作實踐過程中，公安機關(guān)主要以犯罪分子實施犯罪的手段進(jìn)行分類，將其分為涉案類詐騙、短信詐騙、冒充關(guān)系人詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙、推薦股票詐騙、電子郵箱詐騙等六種。

圖1 全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

二、我國電信詐騙犯罪多發(fā)的原因

(一)專門性立法的滯后

當(dāng)前，科技發(fā)展日新月異，全球迅速進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)時代。我國也隨之進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展時代，由此產(chǎn)生的詐騙犯罪類型愈加繁多。而由于立法的程序性和嚴(yán)謹(jǐn)性限制，出現(xiàn)了當(dāng)前法律發(fā)展無法跟上現(xiàn)實社會進(jìn)步的局面。目前，我國法律對電信詐騙犯罪的定罪量刑仍是適用普通詐騙罪的定罪量刑。此外，由于對電信詐騙案件涉案金額的調(diào)查取證存在較大的難度，導(dǎo)致在實際辦案過程中，具體的涉案金額常常難以確定，電信詐騙的犯罪分子往往得不到應(yīng)有的懲罰。我國現(xiàn)行法律中，對于電信詐騙犯罪的打擊和懲處缺少相應(yīng)的規(guī)定。而在實踐過程中，公安機關(guān)往往按照與電信詐騙犯罪相關(guān)的法律法規(guī)對電信詐騙行為進(jìn)行處罰，如《電信條例》《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》《中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律公約》等。由于這些法律法規(guī)基本屬于部門法規(guī)或行業(yè)自律約定，主要規(guī)制行業(yè)行為及對電信違法行為的行政處罰，處理結(jié)果畸輕，因而造成犯罪分子的僥幸心理，使得電信詐騙犯罪現(xiàn)象屢見不鮮。

(二)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的高速發(fā)展

隨著計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，任何主體只需要以一臺聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備為載體，通過虛假的手段，就可以實施詐騙。在計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速更新和發(fā)展的社會背景下，電信詐騙犯罪類型也越來越復(fù)雜和多樣，實踐中越來越多的高科技手段被犯罪嫌疑人所運用。常見的有手機短信群發(fā)器、網(wǎng)絡(luò)電話、改號軟件、電話銀行和網(wǎng)絡(luò)銀行等。例如改號軟件，其操作方法簡單，成本極低。通常，犯罪分子在黑市市場花幾百元錢買到該軟件后，可以直接安裝在計算機或智能手機上使用，只需通過簡單的設(shè)置，就能使預(yù)設(shè)的任意號碼顯示在受害人的終端上。網(wǎng)絡(luò)電話的使用更加簡單。犯罪分子通過使用網(wǎng)絡(luò)電話，將語音信號進(jìn)行數(shù)字化處理，通過相關(guān)軟件還原成其他聲音，就可以與被害人進(jìn)行語音交流。對于文化層次不高或防范意識不強的社會群體，這些高科技的犯罪手段具有極大的迷惑性和欺騙性，因而增加了司法機關(guān)的打擊難度。

(三)團伙作案且反偵查能力強

電信詐騙案件往往都是團伙作案，有著嚴(yán)密的組織形式和較強的反偵查能力。詐騙犯罪團伙不僅分工細(xì)密，而且為了逃避打擊，往往采取單線聯(lián)系的方式，同時生活用機和工作用機嚴(yán)格分開。以2010年8月廣東市花都區(qū)公安分局破獲的一起網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙為例，該團伙利用木馬程序盜取事主QQ號，之后向其QQ好友騙取錢財。經(jīng)花都區(qū)公安分局的潛心調(diào)查和研判分析，厘清了該犯罪團伙的架構(gòu)。經(jīng)分析，該團伙由5名廣西籍成員組成，其中廣東方面的2名犯罪嫌疑人負(fù)責(zé)散布含有木馬的病毒軟件盜取QQ及上網(wǎng)行騙；廣西方面的3名犯罪嫌疑人則負(fù)責(zé)開戶，提取、轉(zhuǎn)移贓款。犯罪設(shè)計的嚴(yán)密性使其手段一環(huán)接一環(huán)形成了一個完整的鏈條。并且該團伙的成員具有較強的反偵查意識，將具體操作的地點和落地提款的地點分開，且經(jīng)常變化。犯罪嫌疑人在開戶、提款、轉(zhuǎn)賬等環(huán)節(jié)上均經(jīng)過精心策劃，手段嚴(yán)謹(jǐn)，偽裝嚴(yán)密，給公安機關(guān)的偵查工作帶來了很大的困難[5]。

(四)公民個人信息泄露嚴(yán)重

公民個人信息的泄漏是電信詐騙活動難以根除的重要原因。特別是虛假中獎廣告詐騙、金融理財詐騙、商品購物詐騙、網(wǎng)游交易詐騙、求職信息詐騙等形式的網(wǎng)絡(luò)詐騙，都與受害公民個人信息的泄露有關(guān)。導(dǎo)致個人信息泄露主要存在以下三方面的原因:第一，職業(yè)道德的缺失。一些企業(yè)內(nèi)部人員為牟取私利，利用工作之便販賣用戶信息，已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)黑市上屢見不鮮。如銀行、保險、房產(chǎn)、交通、汽車銷售維修乃至教育、醫(yī)療等行業(yè)對公民身份信息的泄露，已經(jīng)成為電信詐騙犯罪的最主要信息來源；第二，公民個人防范意識較弱。一般來說，公民在進(jìn)行上網(wǎng)聊天、測試問答、網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)站信息注冊等網(wǎng)絡(luò)行為時，由于防范意識的缺失，經(jīng)常隨意按提示輸入個人身份信息，造成個人信息的泄露；第三，相關(guān)法律還不夠完善，懲罰力度較小。許多受害者在遇到個人信息泄露的情況后，或者在收到詐騙信息而主動報警后，由于實際上并未造成嚴(yán)重后果，或缺乏相關(guān)證據(jù)，公安機關(guān)往往因證據(jù)問題或未造成實際損失而不予立案，客觀上助長了電信詐騙犯罪分子的囂張氣焰。相關(guān)法律的立法空白，給電信詐騙犯罪提供了發(fā)展空間，使得許多犯罪分子趁虛而入，瘋狂作案。

三、電信詐騙犯罪嫌疑人的心理特點

(一)畏罪心理

電信詐騙犯罪嫌疑人往往受過一定程度的文化教育，具備一定的認(rèn)知能力，因而對其行為性質(zhì)、造成后果及應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任有所了解。一方面，他們能明確認(rèn)識到自己所實施的行為具有反社會性，是觸犯法律的行為；另一方面，由于電信詐騙犯罪是近些年來公安、司法機關(guān)打擊的重點，因此，犯罪嫌疑人會預(yù)感到既得利益和期待利益的喪失。許多電信詐騙犯罪嫌疑人都認(rèn)為，由于電信詐騙案件性質(zhì)的特殊性，大部分的犯罪事實和證據(jù)是通過自己的口供得到證實的，因此自己說的越多，有罪的事實越多，承擔(dān)的法律責(zé)任也就越重。反過來說，只要自己少說，就可能少承擔(dān)法律責(zé)任，這種畏懼心理往往導(dǎo)致拒不供述，或者推翻原來的供述。

(二)僥幸心理

僥幸心理是電信詐騙犯罪嫌疑人在作案時的僥幸冒險的心理在被拘捕后的繼續(xù)。電信詐騙犯罪嫌疑人往往都是累犯、慣犯，在其犯罪經(jīng)歷中，他們由開始的恐懼到逐漸適應(yīng)，進(jìn)而膽大妄為、有恃無恐。電信詐騙犯罪嫌疑人之所以瘋狂進(jìn)行詐騙活動，是因為自恃騙術(shù)高明、作案經(jīng)驗豐富，而公安機關(guān)采集網(wǎng)上證據(jù)從技術(shù)層面來講難度較大，很難形成完整的證據(jù)鏈條，因而過高估計自己的力量，認(rèn)為自己智商過人，成功的可能性較大。在偵查審訊過程中，總以“只要不開口，神仙難下手”為信條并且對公安機關(guān)掌握的證據(jù)持懷疑態(tài)度。在訊問中，他們在審訊中的主要表現(xiàn)是:試探摸底，投石問路，花言巧語，假裝誠懇，以試探審訊人員到底是否掌握了其犯罪的事實證據(jù)材料，以及材料的多少；回答訊問人員提問時往往避重就輕，只談現(xiàn)行，不談過去，只談后果，不談動機。證據(jù)若不充分或偵查中有漏洞，則抓住不放，百般抵賴，拒不認(rèn)罪。甚至繼續(xù)施展騙技，捏造事實，編造口供，以假亂真，妄圖“金蟬脫殼”，逃避法律懲罰。

(三)抵觸心理

在特定的環(huán)境條件下，犯罪嫌疑人失去自由后的心理反應(yīng)是比較大的，他們對前途、工作、社會地位、家庭生活感到憂慮，產(chǎn)生孤獨、抵觸、悔恨的情緒，對偵查人員的言談舉止十分疑慮，保持較強的警戒心理。加之電信詐騙犯罪嫌疑人一般受過較為良好的專業(yè)訓(xùn)練和文化教育，對司法程序有所了解；又因為其往往都是慣犯，存在前科、劣跡，或受過司法機關(guān)打擊，所以積累了一定反審訊的經(jīng)驗，在審訊過程中抵觸心理十分嚴(yán)重。其主要的行為表現(xiàn)是:隱蔽身份，改名換姓，謊報籍貫、地址、職業(yè)，甚至裝聾作啞，拒不開口交代犯罪情況。基于其犯罪手段的智能性和隱蔽性，詐騙犯罪嫌疑人的抗拒心理較之其他刑事犯罪嫌疑人表現(xiàn)得更加頑固，消除難度更大。

(四)悲觀心理

電信詐騙犯罪嫌疑人被拘捕后，面對將要受到的嚴(yán)厲的法律懲處，往往產(chǎn)生悲觀、消極的情緒。在悲觀心理的強烈沖擊和壓迫下，犯罪嫌疑人的心理狀態(tài)和情緒表現(xiàn)會發(fā)生急劇的變化，常常不能控制自己的行為。犯罪嫌疑人在悲觀心理的促使下，往往經(jīng)歷如下的表現(xiàn)過程:反應(yīng)遲鈍、沉默不語——煩躁不安；對偵查人員極度不滿——懷疑和仇視一切；歇斯底里或自暴自棄——做出極端行為，對偵查人員使用暴力或企圖自尋短見。悲觀心理一旦形成，就很難改變，導(dǎo)致訊問工作陷入僵局，很難取得突破和進(jìn)展。

四、對電信詐騙犯罪嫌疑人的訊問目的

(一)厘清與案件無關(guān)的人員

由于電信詐騙案件較為復(fù)雜，往往多種行為交織在一起，涉案人員較多，因此，偵查人員在訊問過程中嚴(yán)禁以刑訊逼供、誘供等非法手段來獲取犯罪嫌疑人的口供，以防止將無關(guān)人員牽扯進(jìn)來。在對犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問時，偵查人員要將犯罪嫌疑人的供述與同案其他犯罪嫌疑人進(jìn)行比對，結(jié)合該團伙的作案地點、作案時間、出行情況等進(jìn)行綜合判斷，以查明實際作案的犯罪嫌疑人。

(二)針對團伙作案，厘清其組織架構(gòu)

在審訊初期，偵查人員應(yīng)側(cè)重從犯罪集團的架構(gòu)入手，掌握首要犯罪分子的主要犯罪事實，同時積極厘清各犯罪成員之間的關(guān)系。初期審訊結(jié)束之后，偵查人員要以此為基礎(chǔ)，繼續(xù)加大對犯罪嫌疑人的審訊工作，厘清電信詐騙犯罪團伙的組織架構(gòu)、成員身份地位、具體分工，為深挖犯罪事實做好鋪墊。值得注意的是，有時在同一詐騙窩點中，常常聚集著多個詐騙團伙，他們之間較為熟悉，并且有著相同或相似的作案手法，但在實際作案時各有分工，彼此之間并沒有關(guān)聯(lián)。因此，偵查人員應(yīng)做好訊問前期準(zhǔn)備工作，對不同團伙、不同案件嫌疑人注意做好區(qū)分，并有針對性地展開訊問。否則，會導(dǎo)致犯罪嫌疑人之間的供述混亂，影響案件進(jìn)展。

(三)利用矛盾，找到案件的偵查突破口

訊問突破口是指對查清全案有關(guān)鍵意義而又容易突破的薄弱環(huán)節(jié)或薄弱對象[6]。突破口可以是輕易突破，能瓦解犯罪嫌疑人的對抗意志的某項案件事實、情節(jié)；也可以是犯罪嫌疑人的某個可被利用的心理弱點。要使詐騙犯罪嫌疑人如實供述，偵查人員應(yīng)該做到以下幾點:第一，分別分析各嫌疑人的心理特點，將共同犯罪成員中心理素質(zhì)較為脆弱，易于突破，且對查清共同犯罪事實具有關(guān)鍵作用的某個犯罪嫌疑人作為訊問的突破口；第二，應(yīng)當(dāng)全面分析案件材料，從中找到對案件起決定作用、較為確鑿的事實情節(jié)或證據(jù)組作為訊問突破口；第三，由于電信詐騙案件往往是團伙作案，且團伙成員多為累犯、慣犯，具有較強的反偵查意識，一般會事先進(jìn)行串供。因此，偵查人員要注意加強對犯罪細(xì)節(jié)的訊問，并利用、制造和擴大共同犯罪嫌疑人之間的矛盾猜忌，找到訊問突破口。

(四)加強與被害人的聯(lián)系，查清犯罪數(shù)額和作案情節(jié)

電信詐騙案件的被害人通常散布在全國各地。為全面把握犯罪事實，將案件準(zhǔn)確定性，偵查人員應(yīng)通過對犯罪嫌疑人的訊問，弄清被害人數(shù)、被害者身份、作案次數(shù)、犯罪數(shù)額，以最大限度地為國家、集體和個人挽回?fù)p失。同時，要認(rèn)真總結(jié)犯罪嫌疑人詐騙得逞的各方面因素，分析出被害人上當(dāng)受騙的原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，廣泛進(jìn)行社會宣傳，有針對性地對廣大人民群眾進(jìn)行防范教育，提高其自身警惕性，從而減少電信詐騙犯罪的發(fā)生。

(五)加強案件的串并工作，查明全部犯罪事實

由于電信詐騙案件較為復(fù)雜，參與犯罪行為的嫌疑人流動性較大，常常出現(xiàn)多地域作案的情況，而且犯罪嫌疑人常常是慣犯、累犯，具備較高的反偵察意識及逃避打擊能力。因此，偵查人員應(yīng)根據(jù)案情需要，發(fā)出協(xié)查通報，取得其他地區(qū)公安機關(guān)或其他警種的協(xié)調(diào)配合，而不能就案論案。在犯罪嫌疑人初步供認(rèn)的基礎(chǔ)上，偵查人員應(yīng)對有深挖價值的案件強化審訊，力爭通過策略性和技巧性的訊問工作，突破積案和累案，以全面地打擊犯罪。例如，2006年北京市公安局海淀公安分局聯(lián)合廣東、福建等地警方，查獲一個以發(fā)送虛假手機短信為作案手段的詐騙團伙。在抓獲九名犯罪嫌疑人后，參與偵辦案件的偵查人員立即對其開始初步訊問工作。這九名犯罪嫌疑人被押解到北京后，海淀公安分局預(yù)審部門又立即組織精干力量開展第二輪的訊問工作，經(jīng)過十多天的串并工作，偵查人員共查實該犯罪集團實施的詐騙案件21起，其中單次犯罪金額最低為兩千六百多元，最高的達(dá)四十三萬多元，涉案總金額共計三百萬余元[7]。

五、對電信詐騙犯罪嫌疑人的訊問方法

對電信詐騙犯罪嫌疑人，尤其是慣犯的審訊，是偵查部門訊問工作的一項復(fù)雜業(yè)務(wù)活動。這是由審訊對象的特點決定的。電信詐騙犯罪嫌疑人較之其他刑事犯罪嫌疑人的智能程度、應(yīng)變能力更強，反偵查、反審訊的技能也更強。對詐騙犯罪嫌疑人的審訊，是審訊人員和詐騙案件犯雙方在智力、能力上的一場較量。為此，公安機關(guān)要精心組織力量，認(rèn)真研究實施審訊對策。

(一)利用證據(jù)和薄弱環(huán)節(jié)，重點擊破

審訊詐騙犯罪嫌疑人的核心是證據(jù)。由于電子證據(jù)的不穩(wěn)定性、易逝性等特點，犯罪嫌疑人往往在作案成功后銷毀或者改變證據(jù)，因此，嫌疑人在審訊中通常抱有僥幸心理，認(rèn)為偵查人員不會取得確鑿的證據(jù)。鑒于此，只有取得充分的證據(jù)，才能使犯罪嫌疑人認(rèn)罪伏法，取得斗爭的主動權(quán)。在實踐中，電信詐騙犯罪嫌疑人在作案時，通常偽造或變造一些相關(guān)的票據(jù)、憑證、委托書、合同等證明材料，以騙取他人的信任。這些偽造或變造的材料都是證明犯罪嫌疑人實施電信詐騙的有力證據(jù)，也是訊問中揭露犯罪嫌疑人謊言的武器。偵查人員在訊問中要積極創(chuàng)造使用證據(jù)的最佳時機，一旦發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的供述中存在矛盾，便立即向其出示這些證據(jù)材料，擊潰其心理防線，使其認(rèn)罪伏法。偵查人員在向犯罪嫌疑人出示這些偽造或變造的證據(jù)材料時，要以相關(guān)的鑒定材料為輔佐，以增強證據(jù)材料的證明力和對犯罪嫌疑人的震懾力。此外，偵查人員還要注意使用證據(jù)的方法和方式。一般而言，先采取間接使用或暗示使用的方法，若根據(jù)情況需要直接使用證據(jù)時，也要盡量使用復(fù)印件，以防犯罪分子毀壞證據(jù)原件。

(二)利用共同犯罪嫌疑人之間的矛盾，各個擊破

電信詐騙犯罪團伙成員被抓捕后，一般都采用分散關(guān)押的方式，防止其串供、訂立攻守同盟。由于電信詐騙犯罪團伙成員之間的經(jīng)歷、年齡、作案次數(shù)、地位的主從、分贓的多寡等因素的不同，他們的思想狀態(tài)也各有差異。實踐證明，盡管詐騙犯罪團伙看似階層嚴(yán)密，有一定的組織形式，彼此間存在利益共同體，但團伙成員之間的關(guān)系絕不是鐵板一塊。尤其被關(guān)押后，嫌疑人往往內(nèi)心惶恐不安、互相猜疑，團伙成員彼此間信任感隨之降低，由此而產(chǎn)生了趨利就勢的思想。因此，偵查人員要增強敏銳性，善于捕捉犯罪嫌疑人之間的各種利害矛盾或薄弱環(huán)節(jié)，指揮秘密力量打入其中，制造矛盾，激起嫌疑人相互間的暗伏心理沖突，從而挑起其內(nèi)訌，亂中取勝。在實踐中，常有以下方面的矛盾可以利用:第一，犯罪嫌疑人的口供前后不一致；第二，同案犯罪嫌疑人之間的口供不一致；第三，同案犯罪嫌疑人之間已有的矛盾或隔閡；第四，犯罪嫌疑人的畏罪心理矛盾；第五，同案犯罪嫌疑人之間分贓不均、爭風(fēng)吃醋、爭奪地位；第六，犯罪嫌疑人的口供與案件事實矛盾，攜帶的物品與身份不符；第七，約束與自由，環(huán)境生活艱苦與富裕生活的反差沖突?？傊灰獋刹閱T抓住了關(guān)鍵，就可以實現(xiàn)“以子之矛，攻子之盾”，達(dá)到各個擊破的目的。

(三)思想攻心與教育感化相結(jié)合，喚起良知

電信詐騙屬于智能型犯罪，其涉案犯罪嫌疑人通常表現(xiàn)較為沉著老練，自制力強，思想復(fù)雜。一方面，其僥幸心理嚴(yán)重，力圖逃避罪責(zé)；另一方面，犯罪嫌疑人大多有家庭，因此患得患失，擔(dān)心因參與詐騙犯罪影響家庭、子女的生存狀態(tài)，導(dǎo)致對家庭、子女、個人前途顧慮重重。而且，電信詐騙犯罪嫌疑人往往具有一定的文化知識和身份地位，自尊心較強，良知并未泯滅。偵查人員通過結(jié)合相關(guān)的典型案例，對其灌輸“坦白從寬”的思想和不連累家屬的政策，明確地告知犯罪嫌疑人，只要其坦白交代全部的犯罪事實，配合公安機關(guān)偵查辦案，就有可能獲得寬大處理。必要時，偵查人員可以聯(lián)系犯罪嫌疑人的家屬或其單位領(lǐng)導(dǎo)，對其進(jìn)行耐心的勸導(dǎo)，力爭取得嫌疑人態(tài)度的轉(zhuǎn)變，最終如實交代罪行。在審訊過程中，偵查人員既要講事實，揭穿犯罪嫌疑人的狡辯和騙局，破除其僥幸心理；還要利用成年人對身邊事物較敏感的特點，利用其家庭情況、工作環(huán)境等進(jìn)行思想感化，交代政策，轉(zhuǎn)化其抵觸情緒，使犯罪嫌疑人徹底認(rèn)罪。比如在實踐中，一些電信詐騙嫌疑人往往具有較好的物質(zhì)基礎(chǔ)，過慣了舒適的生活，訊問初期往往不適應(yīng)看守所的封閉、艱苦。對此，偵查人員一方面要對其灌輸正確的“金錢觀”和“價值觀”，轉(zhuǎn)變其思想觀念；另一方面也要盡量爭取相關(guān)部門的配合，在法律和制度允許的范圍內(nèi)，通過改善和提高其在看守所內(nèi)的生活條件，使犯罪嫌疑人充分感受到革命人道主義的溫暖，情感上受到觸動和感化，從而主動交代罪行。

(四)利用犯罪嫌疑人信息和情感隔絕，造勢用勢

犯罪嫌疑人被抓捕后，由于失去人身自由，面對被監(jiān)禁的生活，往往出現(xiàn)一系列的身心不適反應(yīng)和強烈的應(yīng)激變化。審訊人員通過利用犯罪嫌疑人這種現(xiàn)實的、無法避免的心理波動開展審訊工作，可能得到較好的效果。如信息轟炸策略，審訊人員通過大量的信息輸入，以語言、環(huán)境或行為作為載體傳達(dá)，引起犯罪嫌疑人的注意，在犯罪嫌疑人被拘禁的環(huán)境下，利用其信息不足、心理沖突和應(yīng)激反應(yīng)的局限性，幫助其理解該類信息的價值，促使其形成新的態(tài)度、新的決策；造勢用勢策略，利用犯罪嫌疑人信息隔絕下認(rèn)識偏差產(chǎn)生的錯誤判斷，注重情景的營造，環(huán)境、氣氛的渲染和虛張聲勢，通過技巧性的提問來體現(xiàn)。例如，“離案發(fā)僅過了三個小時你就被抓，這意味著什么你心里應(yīng)該很清楚，不需要我們提醒了吧。這個案子不是你一個人做的，你現(xiàn)在交代為時不晚，如果等我們提醒你就被動了?！边@段話給犯罪嫌疑人的心理暗示是:離案發(fā)僅過了三個小時就破案，意味著我們早就注意到你的犯罪行為，而且搜集了足夠的證據(jù)；你們團伙中成員有人向警方提供了團伙的犯罪信息，導(dǎo)致破案工作進(jìn)展神速；網(wǎng)絡(luò)詐騙是共同犯罪，團伙成員各懷心腹事，如果“你”不爭取主動，別人也會供述的[8]。

雖然近些年公安機關(guān)對電信詐騙案件的打擊力度不斷加大，但電信詐騙案件仍然屢禁不止，層出不窮，涉案范圍和財產(chǎn)損失逐年遞增，并以迅猛之勢發(fā)展壯大。因此，打擊電信詐騙要及時改變“重打擊，輕防范”的理念，要做到“防甚于打，打防結(jié)合”，以此為抓手，把防范工作落到實處，做到常抓不懈。鑒于此，在認(rèn)真研究對電信詐騙案件的偵查策略的同時，建立一個有效的防范體系是預(yù)防此類犯罪的最佳選擇。為此，公安機關(guān)應(yīng)聯(lián)合電信、工商、網(wǎng)信辦等相關(guān)部門，加強社會誠信體系的建設(shè)，共同協(xié)助公安機關(guān)遏制電信詐騙犯罪的高發(fā)態(tài)勢。廣播、電視、報紙等媒體也應(yīng)通過加強道德和法律宣傳，震懾潛在的犯罪分子，鼓勵公民積極同電信詐騙犯罪行為作斗爭。此外，公安機關(guān)應(yīng)著力加強宣傳，提升廣大人民群眾的防范電信詐騙意識和防范電信詐騙水平，加強人民群眾自身警惕性和自我保護(hù)意識，提高自身的辨識能力，防止個人信息的泄露和上當(dāng)受騙，以此預(yù)防電信詐騙案件的廣泛發(fā)生，做到防患于未然。

[1]黎芝汕.去年全國接到詐騙信息人數(shù)4.38億[N].網(wǎng)易財經(jīng)，2016－01－14(1).

[2]任文華.通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的分析與偵查[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社，2015:01.

[3]王小巧，陳鴻.淺論跨境電信詐騙案件證據(jù)體系的構(gòu)建[J].《公安研究》，2012(12):38.

[4]葛磊.電信詐騙罪立法問題研究[J].河北法學(xué)，2012(02):108.

[5]廣州市公安局.電信詐騙的偵查與防范[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社，2014:104.

[6]劉松宇.論團伙犯罪案件中訊問突破口的選擇[J].法學(xué)研究，2014(04):113.

[7]萬學(xué)偉.京粵閩三地警方聯(lián)手破獲一特大手機短信詐騙團伙[N].法制日報，2006－11－24(1).

[8]畢惜茜.審訊原理與技巧[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社，2014:286.

【責(zé)任編輯:張 戈】

Research on the interrogation mode of the telecommunication fraud case

Meng Yuan
(People′s Public Security University of China，Beijing 100038，China)

The rapid developmentof information technologymakes the telecommunication fraud increase in highly grow ing trend.In the investigation of telecommunication fraud cases，because the suspects are cunning and changeable，w ith strong anti-detection capabilities，combined with difficulties to get evidence，the interrogation work often reach a deadlock.To this end，the investigators should be based on the facts and evidences of telecom fraud cases，carefully analyze and try to figure out the psychological characteristics of the suspectsand develop effective interrogationmeasures to identify the facts of the case，get the relevantevidence and catch all the suspects of the telecommunication fraud.

telecommunication fraud；crime；case；trial；psychology；method

孟媛(1990—)，女(漢族)，河北省石家莊市人，中國人民公安大學(xué)2015級偵查專業(yè)碩士研究生，主要從事刑事偵查學(xué)研究。

2016－12－08

DF793.7

A

1009－1416(2017)02－028－06