李忠東

巴西奧德布雷希特集團(tuán)成立于1944年，其主營范圍是工程建筑、工業(yè)、不動(dòng)產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施能源建設(shè)等。它在全球21個(gè)國家擁有項(xiàng)目，數(shù)量占巴西整個(gè)海外市場(chǎng)的3/4，公司44%的收入和70%的建筑合同來自國外。在2009財(cái)年，該公司的業(yè)務(wù)占巴西國內(nèi)市場(chǎng)總量的一半，同時(shí)也是巴西向發(fā)展中國家輸出服務(wù)的最主要出口企業(yè)。

不過這一切都隨著巴西大型反腐“洗車行動(dòng)”而發(fā)生了改變?！鞍陀汀备吖軐哟嬖谝粋€(gè)監(jiān)守自盜的貪腐集團(tuán)，利用與承包商談判合同的機(jī)會(huì)虛開報(bào)價(jià)，大肆收取巨額賄賂并用作政治獻(xiàn)金，涉案總金額高達(dá)40億美元。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，承包興建煉油廠和鉆油平臺(tái)等相關(guān)工程的營建商2004年到2012年期間謊報(bào)工程費(fèi)用，然后從中提撥金額進(jìn)行賄賂或以競(jìng)選捐款的方式，按比例回扣給有關(guān)主管人員及執(zhí)政聯(lián)盟的成員。

2015年7月，奧德布雷希特集團(tuán)貪腐案浮出水面，包括首席執(zhí)行官在內(nèi)的多名高管被捕。2016年3月，時(shí)任總裁馬塞洛·奧德布雷希特因腐敗、洗錢和營私結(jié)黨罪名被判19年零4個(gè)月徒刑，其他高管也被處以相應(yīng)的牢獄刑罰，公司經(jīng)營一蹶不振。

巴西前總統(tǒng)盧拉成為三案嫌疑人

據(jù)巴西警方從奧德布雷希特集團(tuán)查獲的一份名單中發(fā)現(xiàn)，它有專門的部門負(fù)責(zé)以各種形式向200多名巴西政客行賄，涉及多名政府部長級(jí)官員以及參眾兩院議員，其中有巴西總統(tǒng)府民辦主任瓦格納、巴西反對(duì)黨社會(huì)民主黨黨首內(nèi)維斯、參議院議長雷南和此前因小型飛機(jī)失事死亡的巴西前總統(tǒng)候選人坎波斯等。為了掩蓋行賄事實(shí)和受賄者的真實(shí)姓名，根據(jù)政客的個(gè)人特點(diǎn)取了不同代號(hào)，比如巴西眾議院議長庫尼亞由于較為強(qiáng)勢(shì)，被稱為“螃蟹”。

集團(tuán)前總裁馬塞洛2016年12月15日向調(diào)查人員提供詳細(xì)證詞，承認(rèn)曾以現(xiàn)金支付賄款給工黨籍前總統(tǒng)盧拉。2014年爆出巴西石油公司貪瀆丑聞后，馬塞洛即被關(guān)在古里提巴聯(lián)邦警察督察處，在與巴西共和國總檢察院達(dá)成有賞告密協(xié)議后，開始由查案檢察官錄取口供。馬塞洛等人在供詞中詳述充實(shí)數(shù)百位巴西政客的荷包與選舉資金的貪污機(jī)制，如同重磅炸彈嚴(yán)重沖擊許多巴西政治權(quán)貴。

馬塞洛指出，轉(zhuǎn)給盧拉的現(xiàn)金賄款主要集中在2012至2013年，他當(dāng)時(shí)已不再是巴西總統(tǒng)。根據(jù)聯(lián)邦警察督察處透露的消息，這段期間通過集團(tuán)“賄賂部門”至少支付給盧拉900多萬美元?，F(xiàn)在要確認(rèn)的是，這些款項(xiàng)是否由被捕的美元炒手阿塞德和杜南等人經(jīng)手。

奧德布雷希特集團(tuán)另外一名有賞告密證人波林提供的信息指出，該集團(tuán)的洗錢機(jī)制通過一個(gè)名叫葛利洛的高級(jí)主管管理的海外賬號(hào)協(xié)助“賄賂部門”處理賄款。一旦有需要在巴西支付現(xiàn)金時(shí)，就交由杜南管理的海外投資公司處理。調(diào)查人員懷疑，轉(zhuǎn)給盧拉的錢可能通過此機(jī)制進(jìn)行。馬賽洛的父親、建設(shè)公司大老板艾米利歐和另一名高級(jí)主管阿倫卡的證詞，也指出盧拉受賄。

2016年10月10日，巴西利亞檢察院對(duì)前總統(tǒng)盧拉提出指控，認(rèn)為他幫助奧德布雷希特集團(tuán)在安哥拉的工程中獲取了巴西社會(huì)經(jīng)濟(jì)開發(fā)銀行貸款，并為此收受至少909萬美元的賄賂。巴西第十聯(lián)邦法庭法官奧利韋拉2016年10月13日宣布，決定對(duì)巴西前總統(tǒng)盧拉涉嫌安哥拉工程腐敗案展開刑事調(diào)查。

至此，盧拉已在三個(gè)案件中成為司法機(jī)關(guān)調(diào)查的嫌疑人。一是在2008年至2010年擔(dān)任總統(tǒng)期間犯有被動(dòng)腐敗罪，2011年至2015年卸任期間犯有販賣影響力罪；二是千方百計(jì)掩飾賄賂來源，犯下洗錢罪；三是與奧德布雷希特集團(tuán)前總裁馬塞洛等9人合謀，犯下組織犯罪集團(tuán)罪。此前，盧拉還因接受OAS建筑公司為其免費(fèi)裝修住宅，涉嫌“巴油”腐敗案而受到法院調(diào)查。此外，他還因試圖阻礙司法機(jī)關(guān)對(duì)巴油腐敗案的調(diào)查，被立案成為嫌疑人。

在12個(gè)國家行賄7.88億美元

2016年12月，奧德布雷希特集團(tuán)及其下屬石化企業(yè)巴西化學(xué)公司在美國一家聯(lián)邦法院的審訊中，承認(rèn)在拉美和非洲12個(gè)國家以行賄手段獲得工程合同，賄金總額7.88億美元，并同意因違反美國《反海外腐敗法》而接受罰款至少35億美元。

巴西總檢察長羅德里·戈路雅諾特已邀請(qǐng)哥倫比亞、巴拿馬、委內(nèi)瑞拉、阿根廷和秘魯?shù)?5個(gè)國家的總檢察長討論奧德布雷希特案件，商討處理相關(guān)案件的統(tǒng)一方式。近日，與案件有關(guān)的國家開始了調(diào)查。

哥倫比亞檢察院2月8日要求調(diào)查現(xiàn)總統(tǒng)桑托斯在選舉期間是否收受了奧德布雷希特集團(tuán)100萬美元的政治獻(xiàn)金。桑托斯回應(yīng)道：“請(qǐng)求國家選舉委員會(huì)盡快進(jìn)行深入調(diào)查，讓奧德布雷希特案件的真相公之于眾?！?/p>

在2010年至2014年間，奧德布雷希特集團(tuán)向巴拿馬官員行賄5900萬美元，以取得總值1.75億美元的合約。巴拿馬總檢察長波塞爾披露說，已經(jīng)有17人因與奧德布雷希特案有關(guān)而被指控，其中包括巴拿馬前總統(tǒng)里卡多·馬蒂內(nèi)利的兄弟馬里奧·馬蒂內(nèi)利和前總統(tǒng)的幾個(gè)兒子、多名政府官員和企業(yè)家。

根據(jù)奧德布雷希特集團(tuán)前總裁馬塞洛的口供，委內(nèi)瑞拉是拉美除巴西以外收受其賄款最多的國家，該國議會(huì)強(qiáng)烈要求奧德布雷希特集團(tuán)駐委代表解釋關(guān)于行賄獲得合同的相關(guān)情況。

阿根廷情報(bào)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人古斯塔沃·阿里瓦斯曾在2013年從奧德布雷希特集團(tuán)接受60萬美元，而阿里瓦斯與阿根廷總統(tǒng)馬克里關(guān)系密切。調(diào)查還涉及前總統(tǒng)克里斯蒂娜政府的多名成員。

巴西一些專家指出，奧德布雷希特集團(tuán)高層看中了拉美國家政治生活中的“腐敗”常態(tài)，并不針對(duì)哪個(gè)政府或黨派，任何當(dāng)政的領(lǐng)導(dǎo)人都可能收受他們的賄賂。他們從不找低級(jí)別的官員或者中介，而是直接賄賂高官，使其很長時(shí)間內(nèi)不斷獲得重要訂單。

分析人士認(rèn)為，奧德布雷希特案件是一個(gè)國際化的案件，不但給巴西經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重的影響，而且牽涉拉美多國高層人物，遭到本國司法機(jī)構(gòu)調(diào)查，預(yù)計(jì)將對(duì)這些國家的政治和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域造成沖擊。

秘魯三名前總統(tǒng)涉嫌腐敗案

奧德布雷希特集團(tuán)供認(rèn)，向秘魯官員行賄2900萬美元。其中三名前總統(tǒng)涉嫌腐敗案，他們分別是亞歷杭德羅·托萊多（2001年至2006年）、阿蘭·加西亞（2006年至2011年）和奧良塔·烏馬拉·塔索（2011年至2016年）。此外，秘魯現(xiàn)任總統(tǒng)佩德羅·巴勃羅·庫琴斯基也無法擺脫相關(guān)影響，因?yàn)樗鋈慰偫砘蜇?cái)政部長期間，該公司據(jù)信曾向多名秘魯高官提供回扣。

今年1月，奧德布雷希特集團(tuán)同意向秘魯警方提供更多行賄證據(jù)。達(dá)成認(rèn)罪協(xié)議后，曾擔(dān)任奧德布雷希特集團(tuán)秘魯項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的豪爾赫·巴拉塔供認(rèn)，曾通過托萊多的一名高級(jí)助手向托萊多政府行賄，以便能夠中標(biāo)，獲取修建多條高速公路的合同，其中包括連接秘魯和巴西的跨國公路建設(shè)。調(diào)查人員說，這些錢被存入托萊多的一個(gè)朋友、商人約瑟夫·梅曼的戶頭。

在2月9日的聽證會(huì)上，法官理查德·康塞普西翁指出，依據(jù)調(diào)查迄今掌握的奧德布雷希特集團(tuán)高管證詞和銀行記錄等證據(jù)，應(yīng)在檢方尋求對(duì)其提起利用總統(tǒng)職權(quán)從事非法交易、洗錢和以權(quán)謀私等罪名指控前，對(duì)托萊多實(shí)施為期18個(gè)月的“預(yù)防性羈押”。2月4日，反貪檢察官漢密爾頓·卡斯特羅曾對(duì)托萊多的住宅進(jìn)行5個(gè)小時(shí)的搜查。秘魯最高法院特別刑事法庭2月9日晚宣布，由于托萊多所領(lǐng)導(dǎo)的政府涉嫌收受奧德布雷希特集團(tuán)2000萬美元賄賂，康塞普西翁接受了反貪檢察官卡斯特羅提出拘留托萊多的申請(qǐng)，發(fā)出逮捕令，

托萊多當(dāng)天沒有出席聽證會(huì)，他本人先前否認(rèn)受賄并堅(jiān)稱清廉?！巴腥R多取笑了秘魯社會(huì)，取笑了秘魯社會(huì)對(duì)于公共項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)干凈、清廉的期待?！睓z察官卡斯特羅稱，“一旦被認(rèn)定有罪，托萊多將被判處最高15年監(jiān)禁?！?/p>

針對(duì)法庭發(fā)出的逮捕令，托萊多的律師埃里韋托·貝尼特斯表示將上訴，還稱不會(huì)建議托萊多回國。秘魯政府方面說，托萊多目前不在秘魯，眼下行蹤成謎，他是斯坦福大學(xué)研究員，具有美國的居留許可，因此警方已通過國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令，啟動(dòng)國際追捕。如果托萊多不自首，將對(duì)那些提供線索和信息幫助逮捕他的人予以獎(jiǎng)勵(lì)。如果托萊多被捕，他將是10年內(nèi)秘魯?shù)诙槐徊兜那翱偨y(tǒng)。2005年，秘魯前總統(tǒng)藤森因遭侵犯人權(quán)和腐敗指控而在智利被捕。

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